公司会议管理制度

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-251编号：_公司会议管理制度审核：_时间：_单位：_公司会议管理制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。公司会议管理制度1、目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2、适用范围：本制度适用于长春XX国资控股集团有限公司会议管理。3、管理权责：3.1总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。3.2会议

2、提拟人或主办部门(含各中心/部门)负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。4.会议准备。4.1会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门;4.2会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知;涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。4.3会议的其它准备工作遵照以下规定：1.会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作;2.会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场

3、，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等;3.部门在总部召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门(行政办公室)书面提出，由其统筹安排。5.会议组织5.1会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。5.2会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、

4、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。5.3与会人须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表(详见附件2)上签到。2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。3、遵循会议主持人对议程控制的要求。4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。6、做好会议纪录。1、应设一名会议记录员,负责

5、会议的记录工作。2、会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。3、集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总经理助理负责会议记录工作，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。6.1会议记录员应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将

6、经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。6.2下列情况下，应整理会议纪要：1、公司各类临时行政会议;2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议;3、其它主持人要求整理会议纪要的会议。6.3会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。6.4会议原始记录的备档按以下规定：1、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总经办统一归档备查。2、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。6.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管

7、理制度和保密制度的有关规定执行。7.会议跟进。7.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则;会议主持人另有指定的，从主持人指定。7.2集团总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。7.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。8、附则8.1本制度由集团总经办负责解释。8.2本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。篇2：有限责任公司会议管理制度有限责任公司会议管理制度1.股东会1.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成股东会会议记录参会股东签名发布会议决议。1.2.股东会的召集：股东会会议由董

8、事会召集，董事会不能履行或者不履行召集职责的，由监事召集;监事不召集的，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集。1.3.股东会主持：股东会由董事长主持;董事长不能履行其职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。非由董事会召集的股东会由召集人主持。1.4.股东会须提前15天筹划，会议时间及地点由股东会召集人确定。1.5.股东会必须提前15天通知全体股东，定期会议半年一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、监事提议方可召开。1.6.股东会参会人员：全体股东或股东代表;经全体股东认可的列席人员和记录人员。1.7.会议权限：决定公司的经营方针和投资计划;选举和

9、更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;就公司向其他企业投资或者为他人提供担保以及公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议;修改公司章程。1.8.会议要求：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，

10、应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出股东会会议记录，出席会议的股东应当在股东会会议记录上签名。1.9.股东会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。2.董事会会议制度2.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成董事会会议记录参会董事签名发布会议决议。2.2.董事会的召集：由董事长召集;董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。2.3.董事会主持：由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。2.4.董事会最少须提前10天筹

11、划，会议时间及地点由董事会召集人确定。2.5.董事会会议应当于会议召开前10天内以书面形式通知全体董事，三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。2.6.董事会参会人员：全体董事;经全体董事认可的列席人员和记录人员。2.7.会议权限：召集股东会，并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或减少注册资本的方案;制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬

12、事项;制订公司的基本管理制度。2.8.会议要求：董事会对所议作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作董事会会议记录，出席会议的董事应当在董事会会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。2.9.董事会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。3.月例会3.1.流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成月例会会议记录会议召集人签字发布会议决议。3.2.月例会的召集：由董事长召集;董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理召集。3.3.月例会主持：由董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理主持。3.4.月例会最少须提前2天筹划，会议时间及地点由月例会召集人确定。3.5.月例会应当于会议召开前1天内通知全体参会人员。3.6.月例会参会人员：董事长、总经理、副总经理、各部门负责人等以及记录人员。3.7.会议权限：总结过来公司工作;宣布公司决定;制定后期工作重点;解决提出的问题;考评部门业绩;表彰惩处决定等。3.8.会议要求：应作月例会会议记录，会议召集人在月例会会议记录上签名。3.9.月例会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持