合同管理办法

1、XXXXXX有限责任公司企业规章制度 ADSY-ZH-1-002-2015合同管理办法2015-03-30发布 2015-03-30实施 XXXXXX有限责任公司 发布合同管理办法第一章 总 则 第一条 为了规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称合同是指公司与其他法人、组织之间签订的工程设计、施工、监理、技术服务合同。劳动合同另行规定。 第三条 合同管理实行分级管理和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。 第四条 本办法适用于XXXXXX有限责任公司所属各部门、子公司。第二

2、章 职责与分工第五条 综合部工作职责（一）综合部是公司合同归口管理部门。（二）建立健全公司合同管理制度。（三）监督公司的合同依法、依程序签订。（四）其他合同管理工作。第六条 子公司领导工作职责（一）负责指定合同承办人。（二）负责审核合同初稿、决定是否签约。第七条 各子公司合同承办部门职责（一）是合同管理实施部门。（二）保管公司的法定代表人身份证明书、法定代表人授权托书。（三）依法、依程序起草、谈判、签订合同。（四）建立合同台账、档案，对合同进行登录、统计、保管及例行报表。（五）履行合同。（六）合同变更管理与实施。第八条 每件合同须由子公司经理或子公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为“承办

3、人”）。承办人可以是本公司业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性借、聘人员。第九条 承办人须依法律、法规及本办法进行工作。第十条 承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商，并以承办人为主进行解决。第三章 合同的审查与签订 第十一条 在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查： （一）主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。（二）欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。（三）由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书

4、、代理人身份证明。 （四）具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 （五）具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。第十二条 合同承办人应根据审查结果在合同审查意见书上注明自己的审查意见。第十三条 合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同；须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时

5、，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。 第十四条 子公司所属职能部门认为重要的或标的额为一百万元以上的合同谈判，应有XX公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。 第十五条 合同除即时清结者外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。 第十六条 合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确： （一）合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。（二）合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。（三）公司常用的合同，由电业局法律顾问提供示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。（

6、四）凡合同标的在人民币一百万元以上的重大合同，由己方起草。第十七条 合同应当包括以下内容：（一）合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式。（二）签约的目的和依据。 （三）标的。 （四）数量和质量，包括检测标准和方式。（五）价款或酬金，包括支付方式。（六）履行的地点、期限和方式。 （七）争议解决方式。（八）违约责任。（九）变更或解除条件。 （十）根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款。（十一）正副本份数、存放地点。 （十二）生效的时间和条件。 （十三）约定的联系方式。 （十四）附件名称。 （十五）签约的地点、日期。（十

7、六）签约各方开户银行及账号。 （十七）签约各方公章或合同专用章。 （十八）法定代表人或代理人签章。第十八条 法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托许可权和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。第十九条 合同签订之前，承办人应将合同审查意见书、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后，报技经中心审核。技经中心在审核合同草案时，可根据需要，在合同审查意见书上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见，或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。第二十条 技经中心在合同审查意见书上要求出具审核意见的各部门应在合同审查意见书上对合同出具审核意见。

8、第二十一条 意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，经理可拒绝签署。 第二十二条 审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。 第二十三条 业务单位、财务部门对合同审核的内容宜包括：（一）合同的经济性：1.市场需求情况属实。2.市场需求预测可靠、合理。3.投入产出核算经济、准确。（二）合同的技术性：1.工程技术依据真实、可靠。2.技术措施完备、可行。3.技术标准和参数科学、真实、可行。（三）合同的可行性：1.整本专案技术具有可靠性。2.经济效益或社会效益具有真实性。3.资产、资金使用效果的

9、财务可行性。4.具有可操作性。（四）合同的安全性：1.涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施。2.无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。（五）业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。第二十四条 技经中心、财务部门对合同的审核内容宜包括（一）资金、资产的合法性：1.资金来源合法，资产的所有权明确、合法。2.资金使用和资产动用的审批手续合法。3.资金、资产的用途及使用方式合法。（二）价款、酬金和结算的合理、合法性：1.价款、酬金的确定正确合理、合法。2.资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。3.与资金、资产等有关的其他事项。（三）索赔条款的合法性。（四）技经中心、财务部门认为需审核的其他内容。

10、第二十五条 公司实行重大合同专题会审制度。合同标的在人民币一百万元以上的，承办人应提请技经中心牵头召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。第二十六条 技经中心根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。第二十七条 承办人向技经中心提交合同草案时，应预留2-7个（含本数）完整工作日供其审核。技经中心要求有关业务部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的，或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的，各审核部门和承办人应按时完成。第二十八条 各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见中予以明确并提出修

11、改意见。技经中心认为需要退改时，应连同全部文件退还承办人。第二十九条 技经中心审核结束后，将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿，并将合同审查意见书和合同修订稿退还承办人，由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。第三十条 合同对方当事人对合同修订稿认可后，承办人将合同审查意见书和合同修订稿送技经中心，并由技经中心转呈公司经理。第三十一条 经理根据各审核部门及技经中心的审核意见，决定是否签约。决定不予签约时，应以书面形式明示意见。第三十二条 公司经理批准签约后，由业务单位根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存一份正式合同的复印件后，由业务单位将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人，由承办人交合同对

12、方当事人。第三十三条 合同对方当事人正式签章后，承办人持合同审查意见书及盖有公司骑缝章的合同至业务单位盖公司合同专用章。第三十四条 合同正式签订后，由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。第四章 合同解除、变更及纠纷的处理第三十五条 合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信函、电报、电子邮件后，应及时请示部门、子公司负责人处理，并应在有效期限内正式书面答复对方。合同承办部门、子公司在得到对方要求变更或解除合同的电话及口头通知等信息后，应当要求对方以书面形式做出正式通知。第三十六条 变更、解除合同必须采用书面形式。变更、解除合同的审查会签程序与订立合同的审

13、查会签程序相同。第三十七条 合同在履行过程中发生纠纷的，应按合同法、民事诉讼法等有关法律、法规和本办法处理。第三十八条 处理合同纠纷的原则:（一）及时处理的原则。（二）双方协商解决的原则。（三）维护公司合法权益的原则。第三十九条 纠纷发生后，承办人应及时向所在部门、子公司合同管理员和法务人员递交合同纠纷说明，同时应迅速收集下列有关证据(原件或复印件):（一）合同文件(包括变更、解除合同的协议、电报、电传、传真、信函、图表、视听资料、广告、授权委托书，介绍信及其他有关资料等)。 （二）货款的承付、托收凭证、信用证、完税凭证、有关财务账目。 （三）作为质量标准的法定或约定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等。（四）证人证言。 （五）其他证据材料。 第四十条 法务人员根据情况，在5个工作日内提出处理意见，提交公司分管领导审批。 第四十一条 合同纠纷经双方协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。 第四十二条 对经协商无法解决的纠纷，如属对方过错或违约，经公司领导同意，法务人员可向人民法院起诉。 第四十三条 双方已签署的解决合同纠纷协议书、仲裁机关的调解书，仲裁裁决书及法院的调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交法务人员、合同承办部门收执，督