公司审计职位说明书

1、职责表述：负责审计的前期预备工作占全部工作时刻的百分比：5%工作任务索取审计所需的有关资料，了解审计对象和审计内容的有关情况制定具体的审计实施方案并报请有关领导审批职责表述：组织或参与对公司及下属单位的财占全部工作时刻的百务预算、财务收支、经济效益的审计工作分比：20%审计职位讲明书岗位名称审计岗所在部 门直接上级财务主管副总直接下 级岗位定员所辖人员、职责与工作任务:负责办理审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目打算工作任务组织或参与进行审计调杳，向被审计单位岀示审计通知书对审计事项实施审计后，提岀并审定审计报告进行现场调查，编写审计工作底稿，猎取有价值的审计证据在征求被审计单位意见

2、后，做出审计结论，经总经理批准后，下达审 计处理决定 对有疑义的审计事项进行复审将报告副本和决定通知被审部门及有关部门执行督促被审部门及有关部门执行决定职 责职责表述：负责建设项目的工程预、决算审计工作占全部工作时刻的百分比：20%工作任 务参与基建项目的立项工作，并对预算做事前审计工程完工后，做好工程验收工作，并对工程做出决算审计负责工程的收付款及工程完工转固核算职 责 四职责表述：组织或参与对公司所属单位负责人 的任期经济责任进行审计评价占全部工作时刻的百分比:20%工作任 务负责办理审计立项，确定审计对象和内容，编制项目审计打算组织或参与进行审计调查，向被审计人出示审计通知书进行现场调查

3、，猎取有价值的审计证据，包括离任者个人的资料、单 位的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合 同、协议等对被审计人员实施审计后，提出并审定审计报告在征求被审计人意见后，做出审计结论，经总经理批准后，下达审计报告对有疑义的审计事项进行复审将报告副本和决定通知被审人及有关部门执行督促被审人及有关部门执行决定职 责职责表述：参与对公司投资企业的审计监督占全部工作时刻的百分比：10%五工作任 务参与对公司投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调 查和评 估参与对公司投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调杳和评估参与对公司投资企业的经营治理、内部操纵制度进行审计评价职责六职责表

4、述：负责对公司有关部门的米购过程进 行比质、比价监督占全部工作时刻的百分比：10%工作任 务协助监督采购部门建立和完善具体的采购治理责任制度监督采购部门制定和填写比价采购单监督米购部门选择供应单位的过程和情况监督具备招标条件的米购的招标过程监督釆购人员采购中的比质比价工作，包括价格审核、有关单据抽 查审核，质量检验程序审核等，对问题及时提出处理意见并经批准后 监督执行职 责 七职责表述：汇报、整理、归档所组织或参与的审计 工作情况占全部工作时刻的百分比：10%工作任 务在审计过程中，负责汇报审计工作进展情况撰写审计工作报告负责每半年撰写向公司董事会提交的有关公司业务经营情况的内部审 计报告，并

5、承担向人民银行报送副本的工作负责将所负责或参与的审计工作文件资料整理、归档职 责职责表述：完成上级交办的其他工作占全部工作时刻的百分比：5%八二、职权：权限1依据审计批准书，对被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的 调阅权权限2对被审计单位的经营活动进行评估、检查后，提出改进意见与建议 的建议权权限3对工程具有预、决算审计权三、工作协作关系：内部协调关 系公司各部门外部协调关 系会计师事务所、审计厅四、任职资格：教育水平大学本科及以上学历职称等级中级及以上专业审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专业培训培训内容培训方式与时刻财务会计知识培训、经济治理知识培训、 法律法规知识培训、税务知识培训、信托 业务知识培训等经验3年以上相关业务岗位工作经验专业知识、技能通晓审计专业知识，掌握财务知识、信托业务知识，具备企业治理知 识、法律知识治理知识、技能熟练使用办公软件，具备良好的口头表达能力、