唐山关于成立覆膜板公司组建方案（范文模板）

1、泓域咨询 /唐山关于成立覆膜板公司组建方案唐山关于成立覆膜板公司组建方案xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况11第二章 项目背景分析14一、 行业进入障碍14二、 家电外观复合材料行业发展概况16第三章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第四章 行业、市场分析29一、 全球家电外观复合材料行业发展趋势29二、 全球家电外观复合材料行业发展趋势3

2、1三、 全球金属外观复合材料行业发展概况34第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 环境保护分析60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 营运期环境影响65七、 环境管理分析67八、 结论70九、 建议71第八章 风险分析72一、 项目风险分析72二、 项目风险对策74第九章 项目选址分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 创新驱动发展81

3、四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价85第十章 投资计划方案86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87三、 建设期利息89四、 流动资金90五、 总投资92六、 资金筹措与投资计划93第十一章 经济效益及财务分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95三、 项目盈利能力分析99四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102六、 经济评价结论104第十二章 进度计划105一、 项目进度安排105二、 项目实施保障措施106第十三章 总结107第十四章 补充表格109报告说明针对不断增长的高端家电消费需求，家电企业需要加快

4、家电产品的更新换代，在外观、设计、工艺、材料、功能、适用性等多方面做到品质的整体提升。位于产业上游的家电外观复合材料制造商也面临机会与挑战，机会在于高端产品市场空间广阔，利润也更高，挑战在于高端家电外观产品需要对应较强的研发创新能力。xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资218.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资872万元，占xx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16763.23万元，其中：建设投资12993.47万元，占项目总投资的77.51%；建设期利息270.92万元，占项目总投资的1.

5、62%；流动资金3498.84万元，占项目总投资的20.87%。项目正常运营每年营业收入38100.00万元，综合总成本费用31480.28万元，净利润4842.26万元，财务内部收益率21.23%，财务净现值7108.46万元，全部投资回收期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第一章 筹

6、建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1090万元三、 注册地址唐山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事覆膜板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力

7、的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率

8、和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6512.975210.384884.73负债总额2098.031678.421573.52股东权益合计4414.943531.953311.20表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21336.9817069.5816002.74营业利润5141.414113.133856.06利润总额4400.923520.743300.69净利润3300.69

9、2574.542376.50归属于母公司所有者的净利润3300.692574.542376.50（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年1

10、2月2019年12月2018年12月资产总额6512.975210.384884.73负债总额2098.031678.421573.52股东权益合计4414.943531.953311.20表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21336.9817069.5816002.74营业利润5141.414113.133856.06利润总额4400.923520.743300.69净利润3300.692574.542376.50归属于母公司所有者的净利润3300.692574.542376.50六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立覆膜板公

11、司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从产品周期的角度来看，随着智能家电的推广及颜值经济的盛行，家电外观材料更新换代频率很高。一般而言，当家电外观板制造商推出一种全新的复合材料板，且其他制造商短时间无法模仿时，该种产品的利润率就高于行业水平。一旦新产品的工艺技术成为行业普及时，新产品的利润率将逐渐趋于行业水平。综合分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，

12、努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万立方米覆膜板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积42652.17，其中：生产工程26816.95，仓储工程8992.87，行政办公及生活服务设施4565.67，公共

13、工程2276.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16763.23万元，其中：建设投资12993.47万元，占项目总投资的77.51%；建设期利息270.92万元，占项目总投资的1.62%；流动资金3498.84万元，占项目总投资的20.87%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31480.28万元。3、净利润（NP）：4842.26万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.97年。5、财务内部收益率：21.23%。6、财务净现值：7108.46万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步

14、分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目背景分析一、 行业进入障碍1、技术壁垒（1）生产技术与生产工艺控制水平“装饰、功能型”金属外观复合材料的生产企业需要建立下游客户产品参数数据库，每一批次产品的生产都需要根据下游客户需求，通过数据库参数调用、比对，设定生产线的相应参数；下游客户提出新的产品需求时，需在现有数据库的基础上，进行生产线的小批量生产，调试出满足客户产品需求的生

15、产线参数。在生产过程中，对于原材料的选择、清洗段的清洗效果、涂漆室生产环境、涂料细度、冷却空气清洁程度、水冷设备的冷却水杂质含量都要进行有效地达标控制，从而生产出拥有高品质外观效果的金属外观复合材料。此外，生产工艺控制水平直接决定了产品的成品率，进而决定产品成本的高低，与产品在市场上的竞争力息息相关。（2）技术研发能力家电金属外观复合材料的一个典型的特点是和服装一样具有一定的流行趋势和流行寿命，及时推出满足下游市场需求、符合终端消费群体要求的产品取决于企业的持续技术研发能力。（3）柔性生产能力“装饰、功能型”金属外观复合材料需要根据下游客户的需求，定制生产。由于下游客户要求千差万别，仅以家电业

16、为例，不同的家电生产企业，基于自身产品设计，对金属外观复合材料的外观颜色、规格的大小，以及其他功能要求都各不相同。为了应对这种市场需求，“装饰、功能型”产品的生产企业需拥有丰富产品种类，完备的生产线工艺控制能力，小批量多品种的柔性生产能力。2、资源壁垒（1）客户关系和资质壁垒产品质量和品牌认知度是影响产品市场占有率的重要因素。知名品牌的下游企业往往有自己的技术标准和产品特色，其对原材料供应商也有着不同的认证标准体系，从产品质量、企业内部管理、生产能力、物流保证以及环保等诸方面都有严格要求，只有通过严格测试后才能向其供货。因此，新进入者获得认同需要长时间的投入和积累，一旦获得终端客户认证之后，就

17、不容易更换，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应构成新进入者的重大障碍。（2）人力资源壁垒由于该行业在国内属于引进型行业，很多关键技术在需要通过长时间的摸索和验证，期间所培养的研发人员和技术工人对于产品质量的稳定控制起着非常关键的作用。缺乏足够数量的行业专家和技术工人，将无法稳定的生产出高品质的“装饰、功能型”金属外观复合材料，在外观和成本上都将影响产品竞争力。（3）资金壁垒本行业属于金属材料行业，产品的原材料价值相对较高，生产线的投资大，而且上游供应商多为“先款后货”的现金结算，下游客户又大多属于月结的结算方式，所以对于基础投资以及运转资金要求相对较高，在一定程度上也提高了该行业的准入

18、门槛。二、 家电外观复合材料行业发展概况复合材料是有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料，各种材料在性能上相互取长补短，产生协同效应，既保留原组成材料的重要特色，又通过复合效应获得新的特性，进而使复合材料的综合性能优于原组成材料以满足各种不同的要求。按组成材料的不同，复合材料可分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。家电用外观复合材料是一种新型复合材料，由高分子材料和金属基板经复合加工后形成。从材料构成及其生产工艺看，属于新材料领域中的功能性复合材料。该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点，既有高分子聚合物的良好着色性、成

19、型性、耐蚀性、装饰性，又有金属基板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工，能更好的实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探

20、索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、覆膜板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强

21、企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资218.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资872万元，占xx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生

22、产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持

23、；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4

24、、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，

25、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度

26、销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供

27、应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。20

28、03年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、向xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、冯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、唐xx，中国国籍

29、，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、蒋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

30、59年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积

31、金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公

32、司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式

33、分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意

34、见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业、市场分析一、 全球家电外观复合材料行业发展趋势1、趋势一：“装饰、功能型”金属复合材料占比不断提高按照性能和应用领域的不同，金属外观复合材料可分为“防护型”和“装饰、功能型”两大类。（1）防护型金属外观复合材料最早应用于建筑业，作为传统建筑材料的一种替代品，广泛运用于新型建筑墙体材料的生产，这也是防护型产品最主要的市场。这种“防护为主、兼顾装饰效果”的金属外观

35、复合材料，面对的是室外建筑或厂房的墙壁和屋顶，板材形状和色彩相对简单，室外日晒雨淋的苛刻环境和建筑业长盛不衰对板材的巨大需求形成了该类产品的以下特点：防腐要求高；色彩和规格单一，几种颜色、宽度和厚度规格即能满足市场需要；成品表面的无瑕疵控制要求高，因此生产线速度快、产能大；产品技术含量、利润率低，同质化严重，价格竞争激烈。（2）装饰、功能型“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。这一产品以家用电器、交通物流及医疗卫生等领域为主要应用市场。“装饰、功能型”产品有以下特点：高装饰性：每块产品表面都要在加工成型过程中接受逐块检查

36、，达到无瑕疵的程度，同时色彩和外形需要不断更新以满足市场需求的变化；功能要求严苛：高加工性能；优良的抗划伤性；精确的“取材率”：确保产品展开尺寸能以极小的裁剪就能满足下游客户生产的需求，从而降低成本；以及耐高温、导电、隔热、防静电、防尘、抗菌无毒等其他特殊功能需求。根据美国卷材涂料协会（NCCA）和欧洲卷材涂料协会（ECCA）等机构公布的行业数据，“装饰、功能型”金属复合材料有着明显的增长趋势，其在整个金属外观复合材料中的占比不断提高。2、趋势二：全球家电金属复合材料主要市场转移至亚洲20世纪80年代中期，我国家电行业生产及销售经历了一次发展高峰，工业产值高速增长。到90年代中期，主要家电产品

37、产量，如电冰箱、洗衣机产量等已步入世界前列。进入21世纪，我国国民经济与世界经济迎来新一轮增长周期，我国家电制造业继续快速稳步发展，并实现了全球家电产业重心的转移，成为全球最大的家电制造基地。电冰箱、洗衣机、空调、微波炉等主要产品产量连续多年位居世界第一。我国白色家电产能占全球产能的比例在60%-70%。其中，空调器、微波炉和制冷压缩机产量占全球80，冰箱和洗衣机产量超过全球50%，小家电产量占全球80，家电产品出口额占全球出口市场的37%。家电外观复合材料行业也随着下游家电行业产业重心的转移，形成了以韩国、中国、日本为核心的全球生产基地。根据专业调研机构QYResearch的调研报告显示，2

38、019年全球家电彩涂板产量约为2,570.1千吨，按国家或地区排名来看，中国地区的产量占比最高，产量达到1，654.7千吨，全球占比64.38%。其次是韩国，产量达到410.4千吨，全球占比为15.97%；排名居第三位的是日本，产量达到208千吨，全球占比为8.09%。中国国内从事家电外观复合材料生产的企业主要集中在沿海发达地区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。知名企业代表包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰等。韩国在家电彩涂板行业的优势主要在于其背靠三星、LG等本土家电巨头，国内主要的制造企业东国制钢公司、KG东部制钢公司、浦项钢板公司等研发实力较强，主要以高端

39、彩涂板为主。日本国内知名彩涂板制造商包括日本钢铁工程控股（JFESteel）、日本新日铁与住友金属集团公司（NSSMCGroup）等。二、 全球家电外观复合材料行业发展趋势1、趋势一：“装饰、功能型”金属复合材料占比不断提高按照性能和应用领域的不同，金属外观复合材料可分为“防护型”和“装饰、功能型”两大类。（1）防护型金属外观复合材料最早应用于建筑业，作为传统建筑材料的一种替代品，广泛运用于新型建筑墙体材料的生产，这也是防护型产品最主要的市场。这种“防护为主、兼顾装饰效果”的金属外观复合材料，面对的是室外建筑或厂房的墙壁和屋顶，板材形状和色彩相对简单，室外日晒雨淋的苛刻环境和建筑业长盛不衰对板

40、材的巨大需求形成了该类产品的以下特点：防腐要求高；色彩和规格单一，几种颜色、宽度和厚度规格即能满足市场需要；成品表面的无瑕疵控制要求高，因此生产线速度快、产能大；产品技术含量、利润率低，同质化严重，价格竞争激烈。（2）装饰、功能型“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。这一产品以家用电器、交通物流及医疗卫生等领域为主要应用市场。“装饰、功能型”产品有以下特点：高装饰性：每块产品表面都要在加工成型过程中接受逐块检查，达到无瑕疵的程度，同时色彩和外形需要不断更新以满足市场需求的变化；功能要求严苛：高加工性能；优良的抗划伤性；精

41、确的“取材率”：确保产品展开尺寸能以极小的裁剪就能满足下游客户生产的需求，从而降低成本；以及耐高温、导电、隔热、防静电、防尘、抗菌无毒等其他特殊功能需求。根据美国卷材涂料协会（NCCA）和欧洲卷材涂料协会（ECCA）等机构公布的行业数据，“装饰、功能型”金属复合材料有着明显的增长趋势，其在整个金属外观复合材料中的占比不断提高。2、趋势二：全球家电金属复合材料主要市场转移至亚洲20世纪80年代中期，我国家电行业生产及销售经历了一次发展高峰，工业产值高速增长。到90年代中期，主要家电产品产量，如电冰箱、洗衣机产量等已步入世界前列。进入21世纪，我国国民经济与世界经济迎来新一轮增长周期，我国家电制造

42、业继续快速稳步发展，并实现了全球家电产业重心的转移，成为全球最大的家电制造基地。电冰箱、洗衣机、空调、微波炉等主要产品产量连续多年位居世界第一。我国白色家电产能占全球产能的比例在60%-70%。其中，空调器、微波炉和制冷压缩机产量占全球80，冰箱和洗衣机产量超过全球50%，小家电产量占全球80，家电产品出口额占全球出口市场的37%。家电外观复合材料行业也随着下游家电行业产业重心的转移，形成了以韩国、中国、日本为核心的全球生产基地。根据专业调研机构QYResearch的调研报告显示，2019年全球家电彩涂板产量约为2,570.1千吨，按国家或地区排名来看，中国地区的产量占比最高，产量达到1，65

43、4.7千吨，全球占比64.38%。其次是韩国，产量达到410.4千吨，全球占比为15.97%；排名居第三位的是日本，产量达到208千吨，全球占比为8.09%。中国国内从事家电外观复合材料生产的企业主要集中在沿海发达地区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。知名企业代表包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰等。韩国在家电彩涂板行业的优势主要在于其背靠三星、LG等本土家电巨头，国内主要的制造企业东国制钢公司、KG东部制钢公司、浦项钢板公司等研发实力较强，主要以高端彩涂板为主。日本国内知名彩涂板制造商包括日本钢铁工程控股（JFESteel）、日本新日铁与住友金属集团公司（NS

44、SMCGroup）等。三、 全球金属外观复合材料行业发展概况PCM彩涂板是家电外观复合材料最早出现的品种，主要是采用辊涂方式在金属卷材上涂上一层或多层涂料再经高温烘烤而成的复合材料。PCM彩涂板诞生于1935年美国建设第一条彩板生产线，用途是活动百叶窗片，挡雨板之类的零件产品，原材料也是单张的，或者是2英寸宽的连续涂层钢卷，由美国阿姆柯钢铁公司和赫恩特工程公司生产。第二次世界大战后，经济复兴，工业与民用建筑日益需要宽的彩涂钢板，1949年美国形成了比较完整的彩涂钢板生产、加工产业，生产稳定增长，生产工艺也从最初的1涂1烘改进为2涂2烘。彩涂钢板在建筑、汽车、集装箱、仪器外壳等方面得到广泛的运用

45、。但用量最大的还是工业与民用建筑，美国用于建筑的彩板比例大约为75%左右。日本于50年代引进美国彩涂钢板生产技术，1954年生产出单张彩涂钢板。1964年开始有连续彩色涂层钢板生产线，1969年后，产量稳定增长。日本由于地处地震带，轻质耐震的彩色涂层钢板建筑物更受欢迎，其用于建筑物的比例约占国内用量的76%。英国也于1961年开始生产彩色涂层钢板。随后，世界发达国家如德国、瑞典等也开始大量生产彩色涂层钢板，也主要用于建筑用途。70年代，亚洲部分国家或地区（韩国、菲律宾、台湾）开始拥有连续彩色涂层钢板生产线。家电外观复合材料是彩涂板行业的细分行业，也称为家电彩涂板。家电外观复合材料在家电行业的应

46、用始于20世纪70年代，由家电行业的发展推动产生。白色家电产品产生于人们对家务劳动的机器替代设想，因而长期以来一直比较注重其实用性和功能性，而对产品的外观要求不高；这一产品消费理念直接导致了家电制造企业在生产时重视产品功能的开发整合以及零部件的装配工艺，而忽视了家电产品的外观和表面质量。传统的白色家电生产流程中家电厂商一般直接对外采购冷轧钢板等原材料，加工成型后采用喷涂工艺，将涂层油漆喷在已制成的家电外壳，因而产品外观造型及色彩都比较单一。20世纪70年代，随着白色家电市场的发展进入成熟阶段，消费者理念从较注重产品实用性和功能不断提高到越来越注重产品外观和表面质量，同时环保当局对工业废水、废气

47、的排放标准也愈趋严格，家电行业日趋激烈的竞争使得家电产品的特点逐渐向低成本、个性化和多功能相结合的方向发展。1978年，美国通用电器建设第一条无喷涂设备的家电生产线，促进了家电用彩板的研发。彩板应用领域已经从建筑建材扩展到家电、家具、交通、造船及汽车等领域。根据专业调研机构QYResearch于2020年发布的一份调研报告显示，2019年全球家电彩涂板市场规模达到了24.2亿美元，预计2026年将达到25亿美元。彩涂板在家电行业的应用目前主要集中于大家电领域，全球范围内，家电彩涂板中有51.2%和23.75%的产品分别应用于冰箱和洗衣机，预计未来几年整体比例将保持一致。近年出现应用范围向厨卫电

48、器、小家电及消费类电子延伸的趋势，主要应用品类以微波炉、热水器、机顶盒等产品为主。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（

49、2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件

50、，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股

51、；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事

52、、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人

53、及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股

54、东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制

55、人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任

56、破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或