南方公司2011年8月总经理部碰头会会议纪要(CNI23NF201105).doc

1、7会议纪要编号：CNI23NF201105时 间：2011年8月26日8 : 00地点：行政楼一楼会议室召集人：戴雄彪签发人： 参加人员：李启彬、刘琪瑶、王 东、徐涛、程小丽赵诚华、刘海珂、林海军、熊八喜记 录：马雪莹页数：7一、商务合同方面（一）专业承包资质办理情况首先通报了工程专业承包资质办理情况，会议认为该资质本身对公司当前各项业务需求已无实际意义，只要配套业务不受影响，资质办理可以暂停。请程总会、林助理总体考 虑。（二）AA/AB商务谈判进展情况通过赶窝工索赔报价过程、费用测算方案对比、双方谈判的分歧与观点以及最新进展等四方面通报了红沿河、宁德 赶（窝）工谈判进展情况。目前红沿河还有多

2、个系统未交工， 务必确保按逻辑施工，以免影响工期，另外宁德与红沿河之 间不需要比较索赔价的高低，要根据实际情况来把握。（三）成本工作进展及后续工作计划有关岭澳二期成本归集，缺少具体的编制说明，同时存 在需要完善的地方；岭澳二期成本只能作为标准成本的主要 参考数据，标准成本的分析建立以职能线为主，深圳分公司 主要配合。在成本事宜彻底解决之前，深圳分公司有关的人 员一律不允许调动；，由李副总关注推动，并在九月与深圳 分公司召开相关会议讨论。会议审议通过了 CPR标准成本、赢得值法应用工作计 划。（四）专项工作进展1、通报各项目建造期间设备维修服务工作进展情况，今后各单位暂时不承接各项维修工作，如是

3、AA/AB涉及影响冷试的，在参照按纽刻利的价格体系补偿的前提下，各单 位酌情处理。2、 关于惠州分公司与台山核电业主单独签订EM4碳钢 预制合同请示信函，由刘副总与程总会在会后召开专题会议，应从公司整体利益看各单位局部利益，考虑将EM4碳钢预制从安装主合同中分开是否确有必要，建议形成全面分 析报告上报核能事业部进行统一规范。3、关于宁德核电EM7施工分包工作，在符合经营规范要求，满足机械施工公司及项目要求的基础上，应加快进度。二、人事方面（一）讨论各单位薪酬总额控制方案公司于3月正式将2011年薪酬预算上报给建设公司， 根 据建设公司的批复，人力资源部将公司2011年薪酬预算总额进行了具体的调

4、整，最终存在一定数额的可控，建议按照 内部的数额下达薪酬总额预算控制指标，以丰补欠，从稳定 人员的角度来考虑薪酬的调整。另外还需要考虑如何实现有 吸引力的薪酬标准， 在红沿河9.30赶工之前，就人工调差作 好充分的准备，可参考华兴的方式进行，有关人工调差的相 关问题，由刘副总统一组织。（二）讨论公司本部薪点值调整方案经过市场调研，对比各核电项目薪酬情况，公司本部目 前执行的薪点值较低，应根据实际情况，就公司本部薪点值 进行调整，以保持与各项目一致，考虑各方面因素，建议将 薪点值调整为13。（三）通报干部考核相关计划安排从去年开始，公司组织对各项目中层干部进行考核，今 年根据实际情况，考核方案不

5、照搬去年的思路，考核按照专 业划分，尽量安排在一条职能线上，以保证考核的科学性与 合理性，促进整条职能线质量的提高，确保人尽其用。预计 从9月底开始全面展开。（四）讨论干部任免及领导班子分工事宜通报了近期干部任免情况，程廷琳任机械施工公司总经 理助理，左刚、卢双鹏、黄炜栋、倪诚分别任标准化管理部、 安全生产办公室、商务合同部、技术物资管理部经理，左明 任党群工作部主任，并根据工作需要，聘任熊八喜为总经理 助理，免去刘海珂、林海军相应部门经理职务。有关干部任职，在今后的工作中，要逐步充实专业化公 司干部，可采用项目与平台轮岗，或项目补充平台的方式进 行，建议从不同专业的系统中进行调整，发扬民主，

6、形成合 力。另外对咸宁筹备处领导班子成员还需进一步分流调整。根据近期干部调整，对公司领导班子分工也作了相应的 调整，在会后将以红头文件形式予以发布，有关总经理助理 分工可不发红头，但需形成正式文件发布。请刘助理关注并 加强信息化建设的重要性，将信息化建设提上日程。两位副 总首先应站在公司全局的角度看问题，配合总经理部与党委 的有关工作，组织、引领各分管单位按照公司统一部署开展 工作，同时兼顾所兼任项目的全面、宏观工作管控。三、经济方面（一）审计情况近期公司对本部所属单位管道施工公司和焊接技术中 心进行了内部审计，并按建设公司集中经济责任审计方案对 宁德、阳江、防城港原总经理进行了离任经济责任审

7、计。审计发现如下问题：管道施工公司预算管理、资金管控、公司预算与项目融合方面有待加强；焊接技术中心从初步数 据看，支出大于收入，新制度以前的培训费用结算还要加快， 新制度后要及时收取培训、考试费用，以保证收支平衡。在对各单位离任审计中，发现的共性问题如下：产值确认的原则不统一；合同招投标存在不规范的地方；合同支付 中还要加强财务的监控职责；存在未支付款项未挂账的问 题；成本管控制度不完善；内控意识有待提高。（二）预算管理方面目前，各单位全面预算管理意识较强，建设公司的预算管理制度中，未体现平台的管理职责，而南方公司的制度对 此有详细的规定。计划 9月份发布南方公司预算管理制度， 同时，按原计划

8、对各单位全面预算管理体系建设情况进行验 收，由财务部同商务合同部组成验收小组，对各项目进行现 场检查验收，并计划召开南方公司全面预算工作验收暨2012年预算工作启动动员会。四、通报党工青后续工作进展情况六月召开党工青会议，在会议之后，相关工作已陆续开展。目前，各项制度已形成，计划于九月底下发各单位；各 单位已按政工例会制度要求召开政工例会；各单位将根据实 际情况适时开展劳动竞赛；各单位政工论文初稿完成，将于 月底上报建设公司；各单位党委加强对空白班组建设的重视，通过各种方式积极培养增加入党人数，大力培养合作伙 伴入党；各单位按照公司要求积极推进Q12测评。今后要将管道施工公司的数据单列，着重解

9、决管道施工公司党工青相 关问题。五、物资方面情况（一）通报焊接考试材料采购情况自规范焊工考试用材采购之后，目前共收到焊接考试材 料需求计划4份总共31项材料，除1项材料无法落实供应 商之外，其它材料均已签订订单合同。（二）物资资源投入控制为贯彻落实建设公司及南方公司全面预算管理战略部 署，公司从价格体系、业务预算、工机具品牌标准化、三大 耗材品牌拓展等方面加强对自购材料、施工设备等资源的投 入控制管理。技术物资管理部还需要制定相应的配套体系来 规范对物的控制。（三）SAP与CP2接口问题首先通报了 SAP与CP2接口存在的相关问题与后续安 排计划，会议认为关于 SAP，在原有框架上，不因自身原因 影响SAP的使用，因SAP的升级引起CP2变动的费用，由 CEPEC负责。再次重申，数据与信息是公司的核心资源，不允许超过原来的数据量来扩展系统和信息。六、其它方面1、面对紧张的施工任务，必须要做好充分