金运激光：独立董事履职报告

1、、 独立董事履职报告 根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见公司章程及有关法律法规要求，本人作为武汉金运激光股份 有限公司独立董事，在 2011 年度工作中充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下： 一、出席会议情况 履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真 研究和审议了董事会的各项议案，未发现违反有关法律法规的现象， 也未发生危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案 提出过异议。 履

2、职期间，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会。本人亲自出 席了所有应出席的董事会会议及股东大会，没有委托其他独立董事代 为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出 席会议并行使表决权的情形。 二、发表独立意见的情况 履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关 事项发表独立意见情况如下： 项 日期 2011 年 3 月 22 日 会议 第一届董事会第十 一次会议 事项 公司续聘会计师事 务所 发表独立意见内容 同意公司续聘大华会计师事务 所有限公司为公司 2011 年度 审计机构。 2011 年 7 月 27 日 第一届董事会第十 三次会议 公司关联方资金占

3、 用情况及对外担保 情况 公司能够认真贯彻执行有关规 定，未发生且亦不存在以前期间 发生但延续至报告期的控股股 东及其他关联方占用公司资金 的情况。公司未发生且亦不存在 以前期间发生但延续至报告期 的对外担保情况。 2011 年 7 月 27 日 第一届董事会第十 三次会议 公司高管辞职及聘 任高管的情况 同意公司聘任伍涛、艾骏先生为 公司副总经理。同意洪兴元先生 辞去公司副总经理。本次高级管 理人员的辞职和聘任程序符合 公司法、 深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引和 公司章程等有关规定，不存 在损害公司及其他股东利益的 情形。 2011 年 11 月 8 日 第一届董事会第十 五次会

4、议 公司以募集资金置 换预先已投入募投 项目的自筹资金事 同意公司用募集资金 12,352,163.88 元置换预先已投 入募投项目的自筹资金。公司本 次以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金，符合相关 法律法规的规定，有利于提高募 集资金的使用效率，符合股东和 广大投资者利益。 2011 年 11 第一届董事会第十公司使用部分超募同意公司使用不超过 4800 万元 月 18 日六次会议资金购买工业生产 厂房 超募资金购买工业生产厂房。公 司此项行为可以改善公司资产 结构，提高募集资金使用效率， 符合全体股东的利益。超募资金 的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募 集资

5、金投资项目的正常进行，不 存在损害投资者利益的情况。 2011 年 11 月 30 日 第一届董事会第十 七次会议 公司部分募投项目 实施方式变更 同意公司对募投项目实施方式 的变更。公司对募投项目实施方 式的变更，不属于募集资金投资 项目实施内容的变更，未实质性 地改变募集资金的投资方向和 项目建设内容。这种变更是公司 基于募投项目的实际情况而作 出的调整，符合公司募投项目建 设的需要，有利于节省投资成 本，提高募集资金使用效率，确 保募投项目按计划进度推进，是 一种必要的、可行的调整。 三、对公司现场调查的情况 作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2011 年度，本人 对公司进行了多次

6、实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营 情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人 员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公 司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大 事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策 的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公 司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、 客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切 实维护公司和股东的合法权益。 2、 加强自身学

7、习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规 及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履 职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权 益的思想意识。 3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况 的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审 会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映 公司真实情况。 4、 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法 规的相关规定，在 2011 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息 披露工作。 五、其他工作情况 2011 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义 务。故 2011 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务 所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2012 年是公司上市后的第一个完整会计年度，监管也面临更大 的挑战。本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照