吉华质量手册

1、文件编号qm/jh01-2011版 本a/0分 发 号质量手册（根据iso9001：2008编写）编写： 审核： 批准： 海宁吉华复合材料有限公司 发布 2011年08月20日 生效质量手册章节号：0.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 目录共 1 页，第 1 页章节号 版次号 页 码 封面 10.0 目录 20.1 质量管理手册的适用范围 a/0 30.2 质量管理手册的发放范围 a/0 40.3 公司简介 a/0 5第一章 质量方针和目标 a/0 6第二章 质量管理原则 a/0 7-10第三章 组织结构和相关职能 a/0 11-14第四章 文件和记录管理 a/0 14-

2、16第五章 管理职责 a/0 17-23第六章 资源管理 a/0 24-26第七章 产品的实现 a/0 26-30第八章 测量分析和改进 a/0 30-35第九章 附录9.1 职能分配表 a/0 369.2 体系文件关联表 a/0 379.3 管理系统图 a/0 38修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：0.1版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：质量管理手册的适用范围共 1 页，第 1 页0.1.1 本手册的目的和适用范围：0.1.1.1 为本公司提供管理的依据,确保提供让顾客满意的产品和服务；0.1.1.2 建立的质量管理体系覆盖标准的要求，覆

3、盖的产品为土工合成材料（土工格栅、复合排水网、复合土工布、土工格室、土工膜、土工布）的生产和服务；0.1.1.3 因本公司是土工合成材料的生产企业，所有产品均按顾客提供的图纸及技术要求组织生产，因此本手册不包括标准中的7.3设计和开发条款，覆盖标准中其它的所有条款；0.1.1.4 本手册依据iso9001:2008质量管理体系-要求标准结合公司目前情况和未来一定时期内可能的发展情况编制而成。0.1.2 引用标准、术语和定义0.1.2.1 引用标准: iso 9000：2005质量管理体系- 基础和术语 iso 9001：2008质量管理体系- 要求0.1.2.2 术语和定义： 本手册采用iso

4、 9000：2005标准给出的术语和定义，以及和相关的行业通用的术语和定义。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：0.2版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：发放范围共 1 页，第 1 页发放部门 发文控制编号 数量（本）认证机构 01 1总经理 02 1生技部（含仓库） 03、04 2品质部 05 1供销部 06 1行政部 07 1修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：0.3版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 公司简介共 1 页，第 1 页 海宁吉华复合材料有限公司位于观潮胜地、皮衣之都-浙江海宁

5、。东临上海，西依杭州，地理位置优越，交通便利。 公司专业致力于土工合成材料的研究开发、生产和销售，产品广泛应用于铁路、公路的路基加筋、隔离、反滤、隧道防渗、边坡防护等。我们拥有雄厚的技术力量，先进的管理理念，完美的售后服务，是一个年轻而又充满活力的现代企业。 公司通过iso9001:2000质量管理体系认证，产品经国家权威部门检测，各项性能指标均超过国家标准。我们坚持以诚取信，以质取胜，以优良的品质、合理的价格、快捷的服务、热诚地与广大新老客户合作，为客户不断创造价值。 吉华愿景：创新发展，成为中国建材行业的名牌企业。 吉华理念：让员工与企业一起成长，为客户创造价值。 总经理：刘艳军 2011

6、年08月20日修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：1.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 质量方针共 1 页，第 1 页1.1、质量方针海宁吉华复合材料有限公司的质量方针为： 精工细作 持续提升 质量方针的阐释： 本公司坚持“质量是企业的生命”之理念，以让顾客满意作为质量管理之目的和中心。 全公司员工都应努力立足本职工作岗位，不断破旧立新、持续改进，不断完善工厂内部管理程序，不断提高工艺技术水平和能力，从而努力提高生产效率和降低不良率，尽力降低成本，以增强市场竞争和拓展能力。 公司全员努力，持续不断改进工作质量，提高产品质量和交货服务水平，

7、以“低成本、高品质、准时交货”之信誉，最终来实现让“顾客满意”。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：2.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 质量管理原则共 4 页，第 1 页在质量管理的工作中，公司以以下的管理原则为指导。2.1以顾客为中心上部门 本部门 下部门上一个人 自己 下一个人外部顾客公司的管理人员应把重点放在理解顾客的需求上，特别是未来的需求上，以适应市场的需求。公司内部顾客产品满足顾客要求是这一原则的主要方面，但在公司内部应建立顾客链，明确内部顾客的要求，如图所示，一直延伸到外部顾客，最终实现满足外部顾客的要求。在质量管理体系中

8、通过下图贯彻该原则。再转化成过程要求把顾客的需求和期望转化成明确的要求识别顾客的需求和期望 特定顾客的要求转化成相应的产品和/或半成品要求把顾客的要求转化成体系要求 顾客要求的总体2.2领导作用总经理通过确立本公司统一的宗旨和质量方针（见1.0章），为所有员工的质量工作明确方向，并使管理人员为实现目标创造一个让员工能充分参与质量管理的内部环境。内部环境主要是指：1) 公司背景；2) 公司文化；3) 人员结构和特征；4) 技术基础；5) 管理基础；修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：2.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：质量管理原则共 4 页

9、，第 2 页6) 工作环境；7) 各种制度、程序和规范；8) 执行的惯例；9) 有关的法律法规；10) 员工所关心的利益。2.3全员参与管理以人为本，管理层应充分发挥全员的积极性，在他们的充分参与下使公司获益。“全员”通常分以下各级人员：管理人员根据公司的有关规定实施管理的人员。执行或操作人员实施管理层旨意和计划的人员。验证人员根据制定的有关规定实施验证的人员。以上人员在不同的层次上扮演着自己的角色，管理层应建立一种公司文化，使员工能够：1) 解决规范的空档中可能产生的问题；2) 不依赖任何的规章制度，在没有文件规定的情况下也能完成任务；3) 自我管理；4) 自发产生责任感；5) 端正工作态度

10、；6) 积极改善。2.4过程方法管理人员应将相关的活动和资源作为过程进行管理，以更高效地得到期望的结果。任何事项都是由过程来完成的，只有将资源和活动放在过程中才能反映其效果，也只有在这种情况下的资源和活动才能处于被管理的状态。所有的过程都应规定输入和输出。通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，即对下一过程产生作用。系统的识别和管理公司所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。过程能反映：1) 公司的管理基础；2) 一切的变化都是过程的变化。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：2.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题

11、： 质量管理原则共 4 页，第 3 页2.5管理的系统方法所有的过程都不应该是孤立存在的，过程的阶段和结果都会对其他过程产生影响。识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于提高公司实现其目标的效率和有效性。2.6持续改进持续改进总体业绩应是公司的一个永恒的目标。原因有：1) 任何的管理体系都是一定条件下的产物，都不会是完美的，都会有漏洞；2) 环境不断变化，顾客的要求也会发生变化，体系会有不适合的地方；3) 人对管理认识的加深需要反映在系统上；4) 管理体系没有达到预期的有效性和效率；5) 新的目标制定后需要体系去适应；6) 当发生问题时需要改进；7) 当预知问题将会发生时需要改进。持续

12、改进便是满足要求后为实现更高的要求所做的努力的自觉行为。无论我们做得怎么好，进一步改进质量的可能性总是存在的，可以制定新的目标再实施质量改进项目或活动。质量管理实质上是过程的管理，每一个过程都应经历改进的过程。在改进过程中pdca（计划实施检查改进）循环是基本的思路。2.7基于事实的决策方法有效决策应建立在数据和信息分析基础上。所以管理人员应重视数据，尊重客观事实，根据实际情况作出决定。这一原则反映的是实事求是的作风，是解决问题的正确态度，是引导公司发展的原则。2.8互利的供方关系 公司与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。 公司对供方所提供的原材料、服务不能仅仅靠选择和评

13、价的手段进行控制的，因为真正的控制环节在供方那里，每一供方的合作都会对公司的产品质量造成影响，公司真正的质量管理范围是供方这个网络。把质量管理的延伸到供方那里，把过程延伸到供方那里，把供方看成是公司的一个组成部分，这样公司才能处在主动的位置上。公司应认识到这个网络是公司的重要资源，是利用这些资源达到公司的目的。要实现这一点就不能仅仅是建立供应关系，还应增强供方创造价值的能力。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：2.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 质量管理原则共 4 页，第 4 页具体的一些做法有：1) 开发供方的质量管理体系；2) 把供

14、方的问题看成是公司的问题；3) 协助供方解决质量和技术上的问题；4) 帮助供方提高生产或服务的效率；5) 帮助供方降低成本；6) 建立信息交流渠道；7) 将对顾客的需求和期望的理解传达到供方并达成一致；8) 对供方的需求和期望共同达成清楚一致的理解；9) 确立持续稳定合作机会的目标。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：3.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：组织结构和相关职能共 3 页，第 1 页 3.1 组织结构图总经理管理者代表生产车间仓库行政部供销部品质部生技部修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：3.0

15、版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：组织结构和相关职能共 3 页，第 2 页3.2 职能-总经理兼管理者代表1负责公司内/外部事务的全面管理与控制；2负责公司质量方针/目标之制定和展开实施，并审批质量管理手册；3负责公司质量体系之策划、实施和保持，确保体系有效运作并不断改进；4定期组织管理评审和内部审核以确定质量体系之持续适宜性和有效性；5督进各部门完成工作目标，负责改进工作管理，促进满足顾客要求意识的提升；6负责在公司内建立沟通制度，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；7负责为公司质量体系正常运转配置必要资源；8负责采购管理；9负责顾客满意度的调查分析和同外部的联络。-品质部

16、1负责文件控制；2负责记录控制；3负责产品信息和具体要求的确定与评审，策划产品实现过程；4负责新产品、新工艺之试制和验证；5负责制定工艺，分析和解决产品在生产过程中发生的技术质量问题，；6负责产品标识和或追溯性的控制；7负责监视和测量设备之管理与控制；8负责产品的监视和测量；9负责不合格品的控制；10负责数据分析11配合其它相关管理职能的实施。-生技部1负责与顾客有关过程的控制，根据客户订单要求，编制生产/交货计划；2根据计划组织/安排车间进行生产，按时按质按量完成生产任务；3负责人力资源管理；4负责基础设施管理；5负责对生产设备的日常维护保养和安全生产管理；6负责工作环境与劳动纪律管理；7负

17、责生产和服务提供的控制；8负责生产和服务提供的确认；9负责顾客财产管理；10负责产品防护；11负责过程的监视和测量；12配合其它相关管理职能的实施。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：3.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 组织结构和相关职能共 3 页，第 3 页-供销部1.负责组织市场调研、市场预测、市场开发，识别顾客要求，筹划营销策略；2.负责对顾客要求的评审控制，确保每一份合同或定单在签订前经过评审；3.负责在销售、服务等方面与顾客进行沟通，及时处理顾客投诉，对销售和服务质量负责；4.负责收集顾客信息反馈，并及时传递到相应部门，为质量

18、改进提供依据；5.负责对顾客满意度进行调查，编制相应的调查分析报告；6.负责顾客财产的验证,收集登,贮存及储存品的防护管理工作。7. 负责对供方的选择、评价和控制，编制“合格供方名单”；8.负责对原料的采购，确保采购物资满足规定的要求。-行政部 1.负责培训工作；协助总经理制订奖惩制度，调动各级人员工作积极性； 2.负责领导行政事务和后勤保障工作； 3.负责人力资源的管理，组织培训工作，编制和实施年度培训计划，建立员工考绩档案； 4.负责对质量体系文件和其它受控文件资料的管理，使之受控、分类保管、索取方便。 5. 质量职能的分配参见附件一：质量职能分配表3.3 以下要求是各级管理人员在质量管理

19、体系上的职责： 1) 随时识别本部门或相关的质量管理过程。2) 确定这些过程的顺序和相互作用，并使相关人员都清楚。 3) 确定过程符合要求的准则（如定量要求）。4) 确保获得管理所需的信息（如记录、报告。）5) 对所制定的体系的执行情况进行监控。 6) 对体系（包括本部门）的体系持续改进。3.4 其它的职责反映在： 1) 手册各章节的具体描述和附件/职能分配表中；2) 各操作文件中。 修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：4.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：质量管理体系共 3 页，第 1 页4.1 总要求4.1.1本公司按照iso 9001

20、：2008的要求建立、形成文件、实施、维持并且不断改进质量管理体系。为了实施质量管理体系，本公司将： a) 识别质量管理体系及在本公司中的应用所需要的过程； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制； d) 确保取得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视； e) 测量、监视和分析这些过程，并实施必须的措施以获得计划的结果并持续改进。4.1.2 公司对委外的任何影响到产品符合性的过程，都要确保对其实施控制。对此类过程的控制将在本手册7.4 采购中加以明确。4.1.3 质量管理体系所需的过程及其顺序与相互作用见本手册9.

21、3管理系统图, 这些过 程包括：管理职责，资源管理，产品实现和测量、分析与改进等。4.2. 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括： a) 公司的质量方针和质量目标； b) 公司的质量手册； c) iso9001：2008标准所要求的文件化程序； d) 本公司所要求的文件以确保有效运作和对过程的控制； e) iso 9001：2008标准要求的质量记录。4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的程度视以下情况而定： a) 公司的规模和活动的类型； b) 过程的复杂程度和相互作用； c) 人员的能力。4.2.1.3 质量管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调

22、整和完善，以满足 实际情况和发展要求。4.2.1.4 本手册引用的文件化程序有：qp401文件控制程序，qp02质量记录控制程序，qp12内部审核控制程序，qp14不合格品控制程序，qp15纠正措施程序，qp16预防措施程序，已在本手册的相关章节中作出了规定。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：4.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：质量管理体系共 3 页，第 2 页4.2.1.5 本公司所要求的文件化程序也已在本手册的相关章节中作出了规定或引用。4.2.1.6 其他文件包括：管理规程（标准、规范、制度、办法）、操作规程（作业指引、作业指导书

23、）、质量计划和其他计划、采购文件、以及各类记录等等，都将在本手册的相关章节或相关程序文件中被引用，这些文件可能采取无纸化形式。4.2.2 质量手册4.2.2.1 管理者代表负责组织编制并保持质量手册，手册包括但不限于： a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b) 为质量管理体系而建立的形成文件的程序或对其引用(见4.2.1.4)。 c) 对质量管理体系所包括的过程相互作用的表述。4.2.2.2 质量管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。管理者代表至少每年一次组织有关人员对质量手册进行评审。4.2.3文件控制4.2.3.1 质量

24、管理体系运作所要求的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录、适用的外来文件以及其他为有效控制所需的文件。对适用于质量体系内所有文件进行控制,按文件控制程序执行，确保文件的有效性和适应性。以下（但不限于）文件为控制文件：1) 质量管理手册；2) 程序文件；3) 法律法规及其他要求；4) 作业指导书，如：企业标准、操作规程、管理制度、策划文件等。4.2.3.2 技术质量科负责发放和保持有效版本程序文件，记录版本变更情况，保持最新版本。4.2.3.3 所有的管理文件都应按文件控制程序的规定进行控制，在发布前都应得到批准，确保文件的充分性和适宜性。4.2.3.4 对需要而留存的作废文件，要进行适

25、当的标识。4.2.3.5 与文件控制相关的过程：建立质量手册文件控制 建立程序文件和运行所需的文件建立质量记录修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：4.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题：质量管理体系共 3 页，第 3 页4.2.4质量记录的控制4.2.4.1为证实符合规定要求和质量管理体系有效运作，对适用于质量管理体系的记录进行 控制，按质量记录控制程序执行4.2.4.2 记录在程序文件和作业指导书中作出规定。4.2.4.3 规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。4.2.4.4 各部门确保记录方便查阅，对记录进行标识、保存与处置

26、。4.2.4.5 记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质。4.2.4.6 记录主要包括但不限于：1) 检验、试验、计量、监测、测量、维护和部门校准记录；2) 审核和评审记录；3) 质量信息、仓库记录；4) 文件控制记录、培训记录；5) 不合格记录、事故报告；6) 过程信息和产品信息。 4.3 相关文件 文件控制程序 质量记录控制程序 修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 1 页5.1管理承诺5.1.1 为使外部和内部获得信心，本公司通过各种文件反映管理承诺，其中以下为关键的

27、承诺：1) 在公司内传达满足顾客要求的重要性；2) 遵守国家法规并强调其重要性；3) 制定质量方针和目标；4) 定期进行管理评审；5) 对质量管理体系不断进行改善；6) 确保可获得必要的资源。5.1.2 为证明以上承诺得以兑现，管理层保持和能随时提供以上活动的证据。5.1.3 与上述承诺关联的一些过程有：1) 管理者代表确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；2) 培训；3) 确定与产品有关的法律法规要求；4) 管理评审；5) 针对产品确定资源的需求； 6) 资源的提供；7) 职责和权限（在职责和权限规定中已考虑确保履行承诺的职责）。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 管理人员应随时识别顾客的

28、需求，并转换为要求通过所建立的体系加以实现，最终满足顾客的要求。如附录9.3管理系统图所示。5.2.2 通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定：1) 对收集的顾客资料进行统计和评审；2) 顾客的总体需求作为管理评审的内容；3) 顾客满意度评审；4) 直接听取顾客意见。5.2.3 与之相关的过程有：1) 质量方针的制定；2) 管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求的意识；3) 顾客反馈的评审；4) 与顾客有关过程的改进；5) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；6) 与顾客有关的过程；7) 安排顾客在供方现场实施产品验证时的安排；8) 顾客满意的测量；9) 让步接受涉及的顾客批准；10) 识别和处

29、理顾客的投诉。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 2 页5.3 质量方针（见第1章）5.3.1 本公司的质量方针由总经理确定，形成文件，批准并正式发布。总经理应确保质量方针的输出是：1) 与公司的经营宗旨相适应；2) 包括对满足要求和持续改进的承诺；3) 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 对所有在职的员工都根据公司对方针的统一解释对质量方针进行培训。5.3.3 质量方针如进行修改应重新批准发布。质量方针的实现以建立公司整个质量管理体系为基础，并通过质量目标的分解与相关的

30、过程发生联系，最后通过管理评审确定其适宜性。5.3.4 与之相关的过程有：1) 质量目标的制定；2) 培训；3) 管理评审。5.4策划5.4.1 质量目标（见1.0章）5.4.1.1 管理者代表负责根据质量方针组织制定公司的质量目标，形成文件，总经理批准发布。5.4.1.2 各部门根据相关职能与公司质量目标的关联情况可以直接引用或特别制定本部门的质量目标，经部门负责人审核批准执行，并上交最高管理层。5.4.1.3 制定质量目标的原则：1) 所有的质量目标应能测量，以便监控和评审；2) 制定或修改时应在统计的基础上进行，以反映实际的满足能力；3) 应考虑管理评审的输出；4) 现时产品的结果。此外

31、，在以下的情况下还应考虑制定质量目标：1) 对产品有新的要求时；2) 新的或一次性管理项目；3) 满足特定的顾客要求时。5.4.1.4 质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或作出修改。5.4.1.5 与之相关的过程有：1) 质量方针的制定（见5.3）；2) 质量策划过程(见5.4.2)；3) 确保员工的质量意识过程(见6.2.2资源管理过程)；4) 产品质量目标的策划（见5.4.2.2产品实现的策划过程）；5) 改进目标的策划（见5.4.2.3/8.7.1改进过程的策划）。6) 管理评审（见5.6管理评审）。5.4.2 质量策划修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生

32、效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 3 页5.4.2.1 质量管理体系的策划管理层为实现质量目标对质量管理体系进行策划。管理者代表负责具体的工作。策划的输出应形成文件。质量策划应包括：1) 围绕产品所需质量管理体系的过程；2) 所需的资源，如人员、资金、设施、技术和方法；3) 质量管理体系的持续改进。5.4.2.2 产品实现过程的策划对于新的产品、项目、特定的合同要求，在现有的体系文件不能满足要求时由相关的部门人员进行过程策划。对此已在相关的管理人员的职责中作出了规定。在策划时规定产品所需的一组过程。实现过程的策划应与质量管

33、理体系的其他要求相一致，并应以适于运作的方式形成文件。在策划产品实现过程中，确定以下方面的内容：1) 产品、项目或满足合同要求的质量目标；2) 针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；3) 验证和确认活动，以及验收准则；4) 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。为满足特定的质量目标应考虑编制质量计划。质量计划除了上述的要求外还应反映：1) 执行计划的责任人以及他们的权限；2) 所需的技能和知识；3) 控制方法。5.4.2.3 测量、分析和改进的策划对于特定产品、项目或满足合同要求，应策划并实施所需的监视、测量过程；对于现行的产品、项目或满足合同要求则应通过对过程所获

34、得的数据的分析，策划改进的过程，以便：1) 证实产品的符合性；2) 确保质量管理体系的符合性；3) 持续改进质量管理体系的有效性。这应包括统计技术在内的适用方法及应用程度的确定。5.4.2.4 所有的质量策划文件都应在控制状态下。5.4.2.5 与之相关的过程有：1) 质量目标的制定（见5.4.1）；2) 产品质量目标的制定（见5.4.2.2产品实现过程的策划）；3) 改进的目标制定（见8.7.1改进过程）。5.4.2.6 工作程序1） 当现有质量管理体系不能满足新产品，新项目或合同规定的要求时，如产品有重大改变、实施特殊或大宗中标合同等，由总经理组织管理层召开有关质量策划会议，管理修改标记及

35、内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：0.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 4 页者代表根据会议决定编制做好质量策划会议记录，并针对具体项目编制质量计划。 2) 质量计划的内容可以包括：a) 项目名称；b) 项目或合同的具体要求及完成时间；c) 质量计划所涉及的部门职责、活动顺序及需要的资源；d) 当有特殊的产品要求时应规定所采用的检验和试验方法；e) 必要时应规定验收方法。 3) 每个具体项目实施前须完成质量计划的编制及审批手续，质量计划依据已有的质量体系文件编制，并不应与已有的质量体系文件相矛盾，并随着实施的要求，在实施过

36、程中，可以对质量计划进行修改和补充。 4) 质量计划的实施： a）质量计划由管理者代表组织编制交总经理审批后，付诸实施。 b）参与质量计划实施的各部门应明确自己的职责、权限，并充分理解计划的具体内容。 c）相关职能部门实施质量计划，发现异常情况，及时报管理者代表。d）由管理者代表负责质量计划所涉及的部门之间协调，及完成进度监控。 5) 管理者代表跟踪检查质量计划的实施情况，重大问题及时报总经理批准解决。 6) 质量计划完成后，管理者代表组织验收，并编写质量计划实施总结报告。 7) 质量计划及实施过程中产生的全部资料由管理者代表负责汇总保存。5.4.2.7 相关记录a) 质量计划 b) 质量计划

37、实施总结报告5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限（见第3章）根据运作需要规定公司组织结构，并展示各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。公司组织结构图(第3章)为人员的配置的提供依据，也是为有效的沟通奠定基础。依据组织结构图及对部门固定的职能确定所需的岗位，并依据本手册的规定确定所需的职责和权限。5.5.2 管理者代表为确保质量管理体系的实施与维护，总经理兼管理者代表；在其原有的职责上还应具有以下方面的职责和权限：修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第

38、 5 页1) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3) 在整个公司内促成满足顾客要求意识的形成；4) 质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通为确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，公司规定了常规情况下的内部沟通的方式：1) 会议沟通a .管理层或部门的例会 部门主管每天第一时间收集好有关信息资料，安排好部门人员工作，必要时集中进行信息交流，提出和解决当前急需解决的问题；例会由总经理主持。b. 有针对性的会议（如讨论会议、协调会议）； 逢有重要问题需要解决时，召集各部门主管召开协调会议，由总经

39、理主持；当总经理不在时，由其指定人员负责主持。当有问题需要跨部门协作解决的，由提出部门的主管召集其他相关部门人员召开专题会议商量解决。c. 各班组班会 各班组必要时在上班前召开班前会，主要围绕：上一天生产任务完成情况，产品质量情况及其它存在的问题；布置当天的生产工作任务和要求；提出特别需注意的事项；必要时还可以召集班会总结当天的生产劳动情况；2) 文件的传达；3) 有关信息的共享；4) 发生问题后有关部门和人员随时的接触；5) 日常的记录、报告或通知的传递；6) 随时的部门之间或部门内的书面或口头形式的工作信息（如工作指示、工作汇报）。 沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别，当发生问

40、题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。有关公司政策落实由总经理负责沟通；有关质量管理体系的问题主要由管理者代表负责沟通；产生问题后以解决问题的负责人为主要的沟通者；必要时记录和编写管理层或部门的例会、针对性的会议（如讨论会议、协调会议）的会议纪要，并将纪要分发到相关部门备忘。会议召集人负责按纪要的要求跟踪和督促措施的落实实施。5.6管理评审5.6.1 管理层每年至少进行一次管理评审。评审的任务是：1) 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；2) 评价质量方针和质量目标的实现情况。寻求改进的机会是评审的目的。修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名

41、生效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 6 页5.6.2 管理评审由总经理主持，部门负责人以及指定人员参加。管理评审会议前由管理者代表或总经理指定的人员编制“管理评审计划表”，经总经理批准后，通知与会者。参加评审者应就评审内容充分准备有关的资料。5.6.3 以下是管理评审的输入：1) 审核结果；2) 顾客反馈；3) 过程的业绩和产品的符合性；4) 预防和纠正措施的状况；5) 以往管理评审的跟踪措施；6) 可能影响质量管理体系的变化；7) 改进的建议。5.6.4 管理者代表或总经理指定的人员负责填写管理评审会议记录，评审输出包括

42、与以下方面有关的措施：1) 质量管理体系及其过程的改进；2) 与顾客要求有关的产品的改进；3) 资源需求。5.6.5 管理者代表或总经理指定的人员负责编制“管理评审报告”由总经理审批后发至各部门。5.6.6 各相关人员按要求做好相应的改进措施，涉及纠正和预防措施时，按纠正措施程序和预防措施程序执行。管理者代表负责对管理评审报告中提出纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查并作好跟踪记录。5.6.7 在以下的情况下应随时考虑进行管理评审：1) 组织结构发生重大变化；2) 连续的顾客投诉或退货；3) 连续出现质量和管理问题；4) 质量管理体系发生重大的变化；5) 顾客要求或产品要求发生明显变化。这些有

43、针对性的管理评审其内容不受5.6.3条款的限制。5.6.8 相关文件纠正措施程序 预防措施程序管理评审控制程序5.6.9 相关记录 管理评审计划表 管理评审会议记录 管理评审报告修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：5.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 管理职责共 7 页，第 7 页与管理职责有关的主要过程及它们的相互关联管理承诺（5.1）内部沟通(5.5.3)管理评审(5.6)实施(7.1)实现过程策划(5.4.2.2) 以顾客为关注焦点（5.2） 改进策划(5.4.2.3)质量管理体系策划(5.4.2)建立质量目标(5.4.1)制定质量

44、方针（5.3）5.7 与管理职责相关的过程： 修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：6.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 资源管理共 3 页，第 1 页6.1 资源的提供6.1.1 公司应从以下两方面及时确定并提供所需的资源：1) 实施和改进质量管理体系的过程；2) 达到顾客满意。6.1.2 所有的过程都涉及资源，资源提供的机会是在过程产生的时候，识别资源是提供资源的关键。6.1.3 资源提供涉及管理人员的权限，为确保资源的提供应规定管理人员提供资源的权限。这些规定已在现有的业务文件中得到反映。6.2 人力资源6.2.1 总则对从事与质量有

45、影响的工作人员，公司根据明确的职责和任职资格，委派与之相称的人员担任。建立员工培训、资历、工作经验等方面的资料档案，人员的安排及对能力的判断是基于客观的资料上。人员的招聘应依据各岗位的任职要求，确保在入职时能满足要求。当入选一时不能满足要求时，在限定的时间内公司或部门为他们提供教育及培训的机会，以便提高其工作能力，确保质量管理体系有效运行和达到质量目标。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 为使员工的能力、质量意识和素质能与质量管理体系的运作和工厂发展相适应，应对新员工和在职员工实施培训，确保员工认识到其所从事活动的相关性和重要性及如何为实现质量目标作出贡献，并评价其有效性。6.2.2.

46、2 所有新入职的、未具资格的员工都应经过岗位培训。培训至少要掌握的主要内容有：1) 作业规范和正确的质量意识；2) 专业的基本技能。6.2.2.3 对在职员工的培训 在职人员的培训要求是：工作能力和综合素质的提高。6.2.2.4 本公司培训的一些具体做法：组织和/或参加培训班、有经验人员的传/帮/带、会议讲述、张贴具体内容、自学等。6.2.2.4对员工培训有效性的评价必要时在培训后的一段时间内（或若干次连续关联的培训后）由派遣人员培训的部门对培训的效果进行评价。有关的证书和业绩考核（如：员工质量业绩的奖罚等）是培训有效性评价的具体表现。6.2.3 相关文件相关的规章制度6.3 基础设施6.3.1公司根据管理的需要和产品要求识别，提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作条件和相关设施：修改标记及内容简要说明修改处数修改签名批准签名生效日期质量手册章节号：6.0版次号：a/0生效日期：2011年08月20日主题： 资源管理共 3 页，第 2 页1) 生产所需的场所；2) 生产所需的设备；3) 电脑配套的软/硬件；4) 辅助的和常用的设施。6.3.2以上的设施随公司的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换。除产品规定配置的设施外，特别需要时由各部门提出申请，由公