合约管理制度

1、编号版号A/1合约管理制度（讨论稿）编制日期2014 年月日审核日期2014 年月日.批准日期2014 年月日主责部门招标采购合约中心相关部门招标采购合约、工程 / 营销、总经办、财务修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人招标采购合约管理制度编号：生效日期： 2014 年月日版号：A/1第 1 页 共页合约管理制度一、 目的为了规范公司招标采购类合同管理，规避市场风险，有效控制成本，依据董事会相关精神及管理规定，特制定本制度。二、适用范围2.1 本制度适用于公司所属的工程类、材料设备采购类、委托服务类、营销类合同；2.2 单项成本预估金额在 1 万元（含）以上招标采购工作，原则上均须签

2、订合同，并按本制度执行。2.3 合同审批权限：2.3.1 工程类、材料设备类（ 1） 单项合同预估金额 1000 万元，由总经理审核报董事会审批；（ 2）500 万单项合同预估金额 1000 万元：由总经理审定报董事会备案后签批；（ 3） 50 万元单项合同预估金额 500 万：由总经理审批同时报董事会备案；（ 4）单项合同预估金额50 万元：由总经理审批。定期（不得超过30 天）报董事会备案2.3.2 服务类、营销类（ 1）单项合同预估金额 500 万元，由总经理审核报董事会审批；（ 2） 200 万单项合同预估金额 500 万元：由总经理审定报董事会备案后签批；（ 3） 50 万元单项合同

3、预估金额 200 万：由总经理审批同时报董事会备案；（ 4）单项合同预估金额 50 万元：由总经理审批。定期（不得超过30 天）报董事会备案。三、职能部门的职责3.1 总经办3.1.1董事会签批 / 备案；总经理签署权限范围内合同审批单：审批合同；3.1.2招标采购合约部：制订合同管理制度，编制合同范本，控制合同风险，审核合同；3.1.3营销部：审核营销类合同；3.1.4工程部 / 总工办：（ 1）主办项目前期如设计、可研、环评等服务类合同；（ 2）审批设计方案、技术方案（如护坡、降水等涉及安全性及造价影响较大的施工措施、方案）、施工部署等；（ 3）负责确认合同中关于工程范围、工期、奖罚等相关

4、条款及施工组织方案；（ 4）负责对合同执行过程中发生的设计变更、洽商、现场签证等进行确认核对；3.1.5成本部：审核合同中关于合同计价、合同价格组成、工程量清单等的严谨性、完整性；（ 1）合约人员负责组织编制招标采购类合同，以及组织与供应商进行合同谈判；（ 2）合约人员提报合同审批流程；（ 3）造价人员负责确认合同中关于合同计价方式、合同价款的组成、工程量清单等条款；（ 4）造价人员负责对合同执行过程中发生的设计变更、洽商、现场签证等进行经济确认。3.1.6总经办 / 法务专员负责审核合同文本形式及条款的合法性、严谨性、完整性：（ 1）对方当事人是否具有签订合同的民事权利能力和民事行为能力；招

5、标采购合约管理制度编号：生效日期： 2014 年月日版号：A/1第 2 页 共页（ 2）合同条款中是否存在违反法律和社会公共利益、显失公平而导致合同无效的内容；（ 3）合同形式是否合法，是否符合集团合同管理制度规定；（ 4）合同必备条款是否具备；（ 5）文字表达是否清楚准确无歧义；（ 6）法务认为需要审核的其它内容。3.1.7营销策划部（ 1）主办营销类权限范围类合同的拟定。（ 2）与工程相关的售楼处、样板间建筑施工合同、精装合同（包含室内外配饰），由营销策划部确认合同技术要求，工程部配合工程技术及管理要求的制定；四、合同程序4.1 合同编制4.1.1编制依据及内容：（ 1）标准合同范本由招采

6、合约部组织相关业务部门，按国家和工程所在地标准格式，结合在合约管理方面的经验，并广泛征询各相关部门意见形成；（ 2）对于非标准合同范本，根据合同法编写合同，要具备以下主要条款：标的清晰；工程量计量方式；结算方式、奖惩方式；价款或酬金，应包含付款方式；履行期限、地点和方式；双方责任、争议解决方式；根据法律规定或合同性质必须具备的条款，以及当事人一方要求必须规定的条款等；招标采购相关资料应作为合同附件；4.1.2编号：由成本管理部合约人员负责统一编号，建立合同台帐：（ 1）编号原则： 合同前须注明项目公司名称 - 合同名称 - 合同提报日期 （如 20140724）- 合同签订的先后顺序排序，以阿

7、拉伯数字表示，如001、 002。4.1.3合同复核及装订（ 1）合约人员须认真对合同审批过程中问题的修改情况，确认合同无误后，进行装订，装订中需要合同每页编页码，检查有无缺页等情况；（ 2）印章管理人员须在合同盖章前对合同的审批流程进行查看后，方可用印。4.1.4合同份数及签署（ 1）合同至少一式四份，由合约人员根据审批后的合同审批汇签单申请盖章；（ 2）合同签署生效后，合同原件集团档案室留一份，财务部留存原件，相关部门留存复印件。五、合同的保管与跟踪5.1 合同保管5.1.1合同签订后， 合同审批汇签单 、合同文本及附件的原件由总经办保管，成本管理部建立合同台帐；5.2 合同执行跟踪5.2.1合同执行过程中，由于设计变更、现场签证及合同工作内容增减等因素，引起合同造价发生变化：（ 1）按设计变更、现场签证流程执行；5.2.2合同执行过程中，双方如需变更原合同付款方式、工期等主要条款，需签署补充协议；招标采购合约管理制度编号：生效日期： 2014 年月日版号：A/1第 3 页 共页经办部门填写合同审批汇签单后，按原合同传签流程进行审批。六、合同修订（ 1）工程部、成本部、招标采购合约中心负责设计、工程类合同范本的编制工作；合同执行部门负责合同范本执行过程问题的收集与反馈；（ 2）合同修改时，应标明修改原因、时间、修改人、修改后的标准合同应重新设定版本编制