某城建公司全套规章制度

1 目 录 上 册 一、公司章程 (001) 二、股东会议事规则 (014) 三、董事会议事规则 (017) 四、经理办公会议事规则 (022) 五、 文件资料管理 1 文件和资料控制程序 (027) 六、企业管理、法制管理 2 项目经理部管理办法 (039) 3 业务系统化管理办法 (044) 4 项目管理经营工作协作程序 (机关 ) (051) 5 项目管理体系记录管理办法 (069) 6 项目管理体系审核办法 (074) 7 贯标工作考核细则 (079) 8 组建北京城建一市政（公路）工程 项目管理公司方案 (082) 9 市政 (公路 )工程项目管理公司行政管理办法 (089) 10合同管理办法 (102) 11内部经济纠纷调解、仲裁办法 (111) 七、经营管理 12机关及分公司工资管理暂行办法 (117) 2 13钢材、木材、水泥供应、结算价格管理 暂行办法 (121) 14工程项目工薪制暂行办法 (123) 15经济承包责任制实施办法 (131) 16工程洽商、索赔和竣工结算管理办法 (148) 17工程分包管理办法 (173) 18经济承包责任制风险抵押金管理实施细则 (183) 19机关承包费用包干实施办法 (187) 20统计报量管理办法 (190) 21劳务分包工程费用及结算管理办法 (205) 22集团内部工程分包有关合同价款问题的 暂行规定 (210) 八、施工安全管理 23安全管理条例 (215) 24安全教育年审制度 (246) 25安全生产奖罚办法 (249) 26关于认真履行总承包责任，理顺并加强对 分包方管理的通知 (254) 27施工管理考核办法 (267) 28施工计划管理实施办法 (269) 29施工现场管理办法 (273) 30施工现场临时设施申请报告规定 (280) 31职工劳保用品发放管理暂行规定 (283) 九、市场营销管理 32工程投标管理办法 (289) 十、技术管理 33工程洽商管理办法 (297) 34计量管理制度 (299) 3 35科技管理制度 (309) 36工程测量管理办法 (335) 37工程资料管理办法 (344) 38施工试验管理办法 (350) 39施工组织设计管理办法 (353) 40图纸会审管理办法 (381) 十一、质量管理 41工程建设若干违法违纪行为处罚办法 (387) 42质量管理办法 (398) 43转发北京城建集团工程质量奖罚办法 补充规定 (409) 44房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收 备案管理暂行办法 (411) 45工程竣工验收备案管理暂行规定 (414) 46公共建筑工程初装修验收备案暂行办法 (417) 47住宅工程初装修验收备案暂行办法 (420) 48关于加强钢筋机械连接接头施工质量管理的 通知 (423) 十二、信息管 理 49信息化建设管理规定 (427) 中 册 十三、财会管理 50财务管理办法 (437) 51项目成本管理制度 (454) 52会计档案管理办法 (463) 4 53固定资产核算及管理办法 (468) 54外埠单位财务管理办法 (480) 55公务交通补助费核算暂行办法 (486) 56关于协议拖欠工程款工程资金筹措管理规定 (488) 57工作人员出差差旅费管理规定 (490) 十四、审计管理 58内部审计管理办法 (495) 59项目工程审计工作程序 (501) 十五、机械设备管理 60机械设备租赁、使用管理办法 (507) 61机械设备购置及前期管理制度 (517) 62机械设备走合期、交接班及三定制度 (519) 63机械设备维修保养制度 (521) 64冬夏季设备使用管理规定 (524) 65机械事故分类及处理程序 (526) 66施工现场机械设备使用、管理办法 (528) 67设备报废标准及处理原则 (530) 68红旗设备竞赛评比制度 (531) 69小型机具、压力容器管理办法 (532) 70重点设备跟踪管理办法 (533) 十六、物资管理 71物资管理办法 (541) 72关于材料核算办法的若干规定 (553) 73现场剩余材料调节、回收管理办法 (557) 74周转料具配送试行办法 (560) 75周转材料管理办法 (563) 十七、外施劳务管理 76劳务分包招标管理试行办法 (585) 5 77外部施工队伍管理暂行办法 (621) 十八、人力资源管理 78劳动合同制实施细则 (635) 劳动合同制实施细则附件一 (644) 劳动合同制实施细则附件二 (655) 劳动合 同制实施细则附件三 (659) 劳动合同制实施细则附件四 (662) 劳动合同制实施细则附件五 (667) 劳动合同制实施细则附件六 (672) 劳动合同制实施细则附件七 (686) 劳动合同制实施细则附件八 (688) 79岗位协议及专项协议管理暂行办法 (694) 80工资分配制度改革实施办法 (698) 81关于确定全日制大学专科学历以上人才 最低基本工资待遇的通知 (716) 82人事管理工作实施办法 (719) 83专业技术干部管理暂行办法 (732) 84外埠工作人员招聘暂行办法 (741) 85外埠施工人员管理暂行办法 (744) 86人才市场管理办法 (747) 87社会人才招聘暂行办法 (753) 88待岗人员管理暂行办法 (757) 89职工转岗转业培训管理暂行办法 (763) 90职工教 育管理办法 (766) 十九、消防保卫管理及其它 91关于按标准价给优惠办法购房职工工龄和满 65年 建立住房公积金的通知 (777) 92治安保卫目标管理责任制实施细则 (778) 6 93社会治安综合治理责任制 (783) 94治安管理办法 (792) 95消防工作管理办法 (807) 96交通安全管理办法 (832) 97施工现场行政卫生管理 (842) 98职工食堂规范化达标标准 (试行 ) (848) 99通信补助费的发放与管理 (852) 100.公务交通补助费的发放与管理 (854) 101.水电管理实施办法 (858) 下 册 二十、党群工作 102.培养选拔任用青年知识分子暂行办法 (871) 103.中层以上干部竞争上岗实施办法 (877) 104.基层领导班子议事规则 (881) 105.北京城建 一建设工程有限公司 推行 CIS 战略实施方案 (886) 106.关于印发关于加强宣传报道工作 管理的规定的通知 (892) 107.领导干部行为准则 (896) 108.关于经营活动有关开支的几项暂行规定 (899) 109.关于处分违犯党纪的党员批准权限的 具体规定 (903) 110.关于党纪案件立案批准权限的规定 (905) 111.开展评选党风廉政建设先进个人活动实施办法 (906) 112.党风廉政监督员管理实施办法 (908) 7 113.领导干部廉政档案管理实施办法 (913) 114.关于贯彻厉行节约制止奢侈浪费行为 规定的意见 (923) 115.关于严格执行各项规章制度认真抓好工作 落实的决定 (927) 116.关于重申职工装修个人住房有关纪律的规定 (931) 117.纪律检查委员会议事规则 (933) 118.党风廉政建设责任制实施细则 (935) 119.公司党风廉政建设和反腐败斗争主要任务 分工的意见 (943) 120.公司党风廉政建设工作责任制考核办法 (960) 121.公司党风廉政建设及行政事项领导责任追究 实施细则 (968) 122.关于领导人员报告个人重大事项的规定 (979) 123.关于完善“推优入党”工作的意见 (981) 124.关于完善团支部“达标创优”竞赛目标 考核办法的通知 (984) 8 前 言 继 1989 年以来我公司先后两次颁布了规章制度汇编。在建立健全企业管理运行机制，进一步规范项目管理等方面起到了一定的指导、规范作用。 2000 年我公司已基本建立了现代企业制度，公司以前颁布的相关文件、规章制度亟需进行必要修改和变更。为了更好地迎接我国加入 WTO 后竞争日益激烈的建筑市场，同时也为了更好地适应当前我国日趋规范、完善的建筑市场体系，不断完善和规范公司各项管理工作，特对我公司新制订及修订的现行有效文件进行了收集整理。本次续编是在 1996 年规章制度汇编续编的基础上的补充和完 善，新增加了后颁发的现行有效文件和规章制度。新的规章制度的颁布实施，对进一步规范公司生产经营活动，企业管理运行机制，提高公司经济效益，保证公司持续、快速、健康发展具有重要意义。 由于续编受时间、阶段性限制，个别规章中的指标或做法可能与现行或今后的具体运作要求有出入，执行中如遇矛盾，应以公司下发的补充规定为准，暂无补充规定的，各有关部门负责解释，望贯彻执行中及时反馈遇到的问题。 在本续编编辑过程中，得到了机关各部室的大力支持和密切配合，在此表示感谢，因编辑时间紧，水平有限，续编过程中难免有疏漏和问题，敬请指正 。 9 董 事 会 议 事 规 则 第一条 为规范董事会议事程序，提高工作效率，依据公司法和北京城建一建筑工程有限公司章程 (以下简称章程 )，特制定本规则。 第二条 本规则在章程规定的基础上，对董事会的议事程序、决策范围等事项作出较为详尽的规定。 第三条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责，根据公司章程第二十一条规定，行使下列职权： (一 )负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二 )执行股东会的决议； (三 )决定公司的经营计划和投资方案； (四 )制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； (五 )制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六 )制订公司增加或者减少注册资本方案； (七 )拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八 )决定公司内部管理机构的设置； (九 )聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，并决定其报酬事宜； (十 )制定公司的基本管理制度。 第四条 董事会可以定期将其部分法定职权委托给总经理，特殊情况下可委托其他高级管理人员。但应办理书面委托手续，董事长应在委托书上签字。因情况紧急，来不及办理委托 手续时，董事长可以先代表董事会口头授权，但应在事情完成以后三日内 10 补办委托手续。 第五条 公司的贷款、抵押、担保合同由董事长亲笔签署，其它合同可由董事长委托总经理签署，特殊情况可委托其他管理人员签署。 第六条 按照投资计划，投资规模 50万元以上的顶目，由总经理组织拟订投资方案，提交董事会表决通过。投资规模 50万元以下的项目由经理办公会决定。 第七条 500 万元 (含 500 万元 )以上的单项工程垫资由董事会讨论决定； 500 万元 (不含 500万元以下的工程垫资由经理办公会讨论决定。 第八条 由董事会决定控股、 参股子公司的董事长、董事、总经理人选。 第九条 董事会会议是董事会议事的基本形式。董事会会议每两个月召开一次，由董事长召集，会议通知和有关文件应于会议召开十日以前书面送达全体董事。 有下列情形之一的 ,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议： (一 )董事长认为必要； (二 )三名以上董事联名提议； (三 )监事会提议； (四 )总经理提议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真；会议通知和有关文件应于会议召开三日以前书面送达全体董事。 第十条 如有本规则第九条 第 (二 )、 (三 )、 (四 )款规定的情形 ,董事长不能履行职责时，不能召开董事会会议。 第十一条 董事会会议通知包括以下内容： (一 )会议日期和地点； 11 (二 )会议期限； (三 )事由及议题； (四 )发出通知的日期。 第十二条 董事会会议应当由四名以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。但会议表决不同意见对等时董事长有两票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第十三条 董事会临时会议在保证董事获得足够的信息并充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，送达董事的通讯表决文件 应由董事长签署后发出，决议由与会董事签字。文件用传真、特快专递或专人送达方式传递。 第十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代事项目、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 第十五条 监事列席董事会会议，非董事总经理列席董事会会议。经董事长同意，副总经理和其他有关公司管理人员可以列席董事会会议。有权列席董事 会会议的人员因故不能与会时，视为放弃有关权利，不能委托其他人参加董事会会议。 第十六条 会议议题由董事长或会议召集人确定。 第十七条 会议召集人主持会议，应保证每位董事有发表意见的机会，保证会议及董事的发言按照确定的议程进行。 第十八条 董事应当根据会议议程的进度，围绕会议议题发表意见。董事发言前，应向会议召集人示意，经召集人同意后，方可进行。为保证出席会议的董事均有机会发表意见，董事发言应当简明扼要，切中要点。 12 第十九条 董事会会议要有记录，会议记录由董事会秘书或者董事长指定的其他人记录，出席会议 的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案应当由董事会秘书保存，保存期限为十五年。 第二十条 董事会会议记录应包括以下内容： (一 )会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二 )出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人 )姓名； (三 )会议议程； (四 )董事发言要点； (五 )每一决议事项的表决方式和结果 (表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数以及反对和弃权董事的姓名 )； (六 )附件 (包括付诸表决的决议文本、代理人的 授权委托书 )。 第二十一条 会议纪要副本由董事会秘书于会后七个工作日内发出，给各位董事留存。 第二十二条 董事会决议和会议纪要副本由董事会秘书发至公司高级管理人员。 第二十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应承担相应的责任。但经证明在表决时曾表明反对意见并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第二十四条 本规则是公司董事会的基本工作制度。 第二十五条 有下列情形之一的 ,董事会应修改本规则： (一 ) 章程或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触； (二 )公司的情况发生变化 ,与本规则记载的事项不一致；董事会决定修改本规则。 13 第二十六条 本规则的解释权属董事会。 第二十七条 本规则自董事会通过之日起生效。 经理办公会议事规则 为规范经理办公会议事程序，提高工作效率，依据北京城建一建设工程有限公司章程制定本规则。 一、会议制度 (一 )经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持时，由总经理指定人员主持。 (二 )办公会成员：总经理、副总经理、三总师。 (三 )办公会列席 成员：党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席及与会议内容有关的其他管理人员。 (四 )办公会应有半数以上办公会成员出席方能召开。办公会成员因故不能出席应提前向会议主持人请假，并通知总经理办公室 。 (五 )经理办公室根据议题征集情况由总经理决定议题、会议时间。 二、会议职能与内容 (一 )下列事项由经理办公会研究讨论，提出方案，报请公司董事会审定。 14 1公司中长期发展规划； 2年度生产经营计划及财务预、决算方案； 3对其它企业投资、参股的可行性研究报告或实施预案； 4公司内部管理机构的设置或调整方案； 5公司的年度承包、利润分配方案； 6公司的基本管理制度。 (二 )下列事项由经理办公会研究决定 1公司的规章或制度； 2公司季度生产经营计划； 3报告期总经理工作总结； 4产值 1亿元 (含 )以上工程项目的投标方案、施工组织设计和经济方案； 5开发、引进或推广新技术、新工艺、新设备、新材料及经营管理方面的科研成果； 6质量事故、伤亡事故的处理； 7价值在 50 万元以下的机械设备和其它固定资产的转让、改造、贬值、报废和处理； 8投资规模在 50万元以下的项目； 9 500万元 (不含 500万元 )以下 的工程垫资； 10对职工行政奖励、惩处； 11临时性机构的设置和重要管理岗位的调整； 12总经理认为有必要提交经理办公会决定的其它事项。 三、会议程序 (一 )征集、确定会议议题 1总经理办公室向经理办公会成员征集会议议题； 2总经理办公室将整理筛选的议题于会议前一天报请总经理审阅。 15 (二 )会议通知 总经理办公室于会议前一天将会议通知和议题书面提交经理办公会成员，并通知列席会议人员，特殊情况需提前印发相关文件或材料由相关部门提供。 (三 )会议组织 1与会人员准时出席并签到； 2根据议题和进程随 时扩大相关管理人员列席，该议题终止相关列席人员退场。 3会议采用一事一议制； 4 总经理办公室负责会议记录，会后写出经理办公会纪要，由总经理签发后印发给有关领导和部门，按照纪要精神贯彻执行。 (四 )会议讨论及决定 1总经理指定的议题，由准备人员就议题提出明确意见，并进行论证。 2列席人员提供民主管理、政纪、法律等方面的业务咨询。 3经理办公会成员就议题发表同意或不同意的肯定意见，并进行论证。 4总经理综合各方面意见后作出决定，并指定专人负责议案的实施。 (五 )决定事项的催办与反馈 总经理办公室 负责决定事项的催办并收集情况，及时向总经理汇报。 四、会议要求 (一 )业务部室一般不直接向经理办公会提出议题，所遇问题应先交分管领导审议后决定是否按交办公会讨论决定。 (二 )分管领导必须对所提议案准备充分，提出明确的意见，一般情况下，经理办公会不审议临时动议的问题。 16 (三 )经理办公会纪要、记录按年装订成册归档，按档案管理办法管理。 (四 )与会人员要遵守保密纪律，对会上领导的讲话、插话不要随意传达和扩散，如因泄密造成影响和损失，要追究有关人员的责任。 股东会议事规 则 第一条 为维护股东的合法权 益， 规范股东会的议事程序，根据公司法等有关法律法规和公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，按照公司章程，股东会行使下列职权： (一 )决定公司的经营方针和 1000万元以上投资计划； (二 )选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三 )选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四 )审议批准董事会的报告； (五 )审议批准监事会或者监事的报告； (六 )审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七 )审议批准公词的利润分配方案和弥补亏损方案； (八 )对公司增 加或者减少注册资本作出决议； (九 )对股东向股东以外的人转让出资作出决议； (十 )对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 17 (十一 )修改公司章程。 第三条 企业法人股东、自然人股东、职工持股会代表参加股东代表大会，股东代表大会由董事长主持，会议召集的时间由董事长确定。 第四条 公司首次股东会会议由公司最大的股东召集和主持。其他的股东会会议 ,由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长长或者董事长指定的其他董事主持。 第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，股 东会定期会议应当于每年的二月的最后一个工作日以前召开；代表四分之一以上表决权的股东，三名以上的董事或者监事，可以提议召开临时会议。 第六条 有下列情形之一时，应当在两个月内召开临时股东会会议： (一 )在职董事人数不足四名； (二 )公司未弥补的亏损达到 2000万元以上； (三 )董事会认为必要或者三名以上董事提议； (四 )监事会认为必要或者两名以上监事提议。 第七条 股东会定期会议通知应当在会议召开十五日前以书面送达全体股东，临时会议方式通知应当在会议召开三日前以书面、电话、电传等方式通知全体股东。 第八条 股东会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期。 第九条 股东会决议分为特殊决议和一般决议。特殊决议是指就以下事项作出的决议： (一 )修改公司章程； (二 )公司增加或者减少注册资本； (三 )公司分立、合并、解散或者变更公司形式。特殊决议以 18 外的决议为一般决议。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决方式为投票或举手表决。 第十一条 股东会特殊决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会一般决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十二 条 法人股东由法定代表人出席股东会会议，法定代表人不能出席时，可书面委托代理人出席，由代理人行使委托书载明的事项和权限，自然人股东可以由本人出席股东会会议，也可以书面委托其他股东出席，委托书应载明授权权限。 第十三条 股东有权在股东会会议上就公司的管理问题向公司董事会提出质询 ,董事会应当对股东所提问题做出明确的答复。但是，股东提问前须事先举手向会议召集人示意，在会议召集人同意后才可进行询问。 第十四条 股东会会议应有记录，出席会议的股东和记录人，应当在会议记录上签名，股东有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明记载，股东会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十五年。 第十五条 有下列情形之一的，应修改本规则： (一 )章程或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触： (二 )公司的情况发生变化，与本规则记载的事项不一致； (三 )股东会决定修改。 第十六条 本规则的修改应先由董事会拟订修改方案，然后提交股东会表决通过。 第十七条 本规则的解释权属公司股东会。 19 五、文件资料管理 20 21 文件和资料管理办法 为保证项目管理体系运行中使用的文件和资料得到有效控制，特制定本办法。 1适用范围 本办法适用于对公司实施项目管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料的控制。 2职责 2.1经理办公室负责组织贯彻实施文件和资料管理办法。 2.2经理办公室综合档案室负责公司项目管理文件的收发，文件和资料的贮存、管理和控制。 2.3 企业管理部负责项目管理保证手册和程序文件的发放和控制，负责项目管理体系运行记录 (施工技术资料除外 )的审核和移交。 2.4各职能部门负责职责范围内支持性文件和资料、作业指导书的编制、发放、更改控制和管理。 2.5项目经理部负责对所接收的文件、资料和施工过程中形成记录的控制和管理。 3文件和资料的类别 3.1项目管理手册 22 3.2项目管理程序文件 3.3 支持性文件 (公司内部制定的有关项目管理体系运行方面的行政文件 ) 4文件拟稿 4.1各职能部门按项目管理职责编制相应的文件。 4.2文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚 。 4.3文件底稿应保留，附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查。 5文件和资 料的批准发布 5.1项目管理职能部门编制的支持性文件，由职能部门领导审批，必要时，由公司主管领导审批。纳入公司项目管理体系支持性文件范围的国家法律法规以及上级部门颁发的有关管理办法、文件等，由各职能部门领导确定。 5.2对项目管理体系有效运行起重要作用的各个工作场所，都使用相应文件的有效版本，及时撤出作废文件。 6文件和资料的编号和标识 6.l文件和资料的编号按公司文件和资料编号方法执行，项目管理文件编号执行公司公文处理办法。 6.2文件和资料的标识 文件和资料分为“受控”和“非受控”两种。管理 手册、程序文件、行政文件由发放部门加盖“受控”印章。其它受控文件只列入受控文件清单，公司内部均使用受控文件和资料。“非受控”文件和资料仅用于对外赠阅。 6.3 文件和资料的登记、发放和回收 6.3.1文件和资料的登记 23 项目管理职能部门、项目经理部的资料员按文件编号、文件名称等项目，填写受控文件清单。项目经理部与业主、设计、监理单位之间涉及工程项目的来往函件也要进行登记。按本单位实际情况对文件、资料分门别类进行登记。 6.3.2文件的发放 6.3.2.1文件的发放范围，由该文件的批准人决定。资料员按规 定发放，收文人员在发放回收登记表上签字，以便备查。 6.3.2.2项目经理部需要分发的文件和资料，如目标、指标及管理方案等，由主管领导确定发放范围，资料员负责发放，并填写发放回收登记表。 6.3.2.3 各职能部门下发的支持性文件应及时通知公司经理办公室综合档案室。 6.3.3文件和资料的回收 6.3.3.1资料员对被替代或作废失效的文件和资料，按发放范围及时回收，并在发放回收登记表上注明回收日期。 6.3.3.2 资料员对调离本单位人员领取的文件和资料予以回收。 6.3.3.3项目经理部解体时， 各职能部门对其领用的文件和资料予以回收。 7文件和资料的更改 7.1文件和资料内容如需进行更改，由制定该文件的部门负责实施。文件和资料经多次或大面积内容更改后，要重新印制。 7.2文件和资料更改的审批由原审批部门或人员进行。若指定其它部门或人员审批时，该部门或人员要获得原审批所依据的有关背景资料。禁止未经授权和批准的任意更改。 7.3文件更改时，与更改文件有关的其它所有文件的相关内容必须同时修改，以保证相关文件的有效性。 24 7.4各职能部门编制文件修改记录，记录文件的修改情况 。 8文件和资料的存档 8.1 项目管理职能部门和项目经理部的资料员每半年检查一次在用文件和资料的有效性，检查结果填写体系自检记录表，并报送公司经理办公室综合档案室。 8.2作为资料留存的作废文件和资料，由资料员将作废文件及时交回公司经理办公室综合档案室，并在登记此文件的相关表格上标识出“该文件作废”字样。该文件由发放部门销毁。 8.3 经理办公室综合档案室保管体系管理文件和职能部门移交的全部文件和资料。 8.4 综合档案室于次年一季度前收回被替代或作废失效的管理文件。填写文件销毁 (留用 )申请表，报部门领导批准后统一销毁。 9文件和资料的管理 9.1 职能部门编制本部门受控文件清单，经理办公室汇总编制公司受控文件清单。项目经理部建立本单位受控文件清单。 9.2 资料员要妥善保管文件和资料，防止丢失、损坏。 9.3文件和资料的借阅，填写借阅登记表后方可借出。 10标准表格 (l)发放回收登记表； (2)借阅登记表； (3)受控文件清单； (4)文件销毁 (留用 )审批表； (5)文件修改记录； 25 (6)体系运行自检记录。 26 27 受 控 文 件 清 单 编号： 03-02 登记单位： 序号 文件编号 文件名称 份数 备注 28 注：文件作废或换版时，在备注栏中注明。 29 30 体系运行自检记录 编号： BG03-02 单位： 工程名称 检查日期 检查记录名称： 存在问题： 检查人 (签字 )： 检查时间： 年 月 日 31 纠正与预防措施 (何时、何人、如何纠正 )： 措施的验证情况： 验证人 (签字 )： 验证时间： 年 月 日 发 放 回 收 登 记 表 编号： CX03-01 登记单位： 序号 文件编号 文件名称 接收人签字 接收日期 回收日期 备注 32 借 阅 登 记 表 编号： CX03-03 登记单位： 序号 文件编号 文件名称 借阅人签字 借阅日期 归还日期 备注 文 件 销 毁（留 用）审 批 表 编号： CX03-05 33 申请单位： 序号 文件编号 文件名称 批准人 批准时间 原因 份数 备注 文 件 修 改 记 录 编号： CX03-06 登记单位： 序号 文件编号 文件名称 修改时间 修改性质 备注 34 七、 经 营 管 理 35 36 机关及分公司工资管理 暂 行 办 法 第一章 总 则 第一条 为不断提高机关工作人员的工作效率，体现监控与服务职能二者的统一性，充分发挥现有专业分公司的专业特长，调动全体职工的积极性，促进公司综合经济效益的提高，结合机关和分公司管理的实际情况，特制定本办法。 第二条 工资总额控制与管理的原则 1坚持“两个低于”的原则。即：工资总额的增长低于经济效益增长的幅度，职工实际工资水平的增 长低于劳动生产率增长 37 的幅度。在企业发展的基础上，逐步提高职工的工资水平。 2坚持效率优先、兼顾公平的原则。克服攀比思想，真正发挥工资杠杆的激励作用。 3继续实行工资总额的二次分配与各单位经济效益挂钩的控制原则。 第三条 工资总额的核定 公司实发工资总额与企业综合效益完成率挂钩，确保在岗职工的最低工资保障线、下岗职工基本生活保障线，遵循集团工资增长指导线的原则，人均工资增长幅度不得超过本市规定的工资增长预警线。 第二章 机关人员的工资发放 第四条 机关 除经营者以外的其他管理人员全部实行岗位效益工资制 (即岗薪制 )。机关附属单位：职工培训中心、试验中心、经警中队、物资供应分公司、市政工程承包部、青岛分公司机关职工的岗薪标准比照执行。 第五条 岗薪的核定 1 机关含机关附属单位管理人员的基本岗薪，执行工资分配制度改革实施办法文件中规定的标准按月发放；其效益岗薪视公司综合效益的完成情况每半年发放一次，标准不超过 20，同公司年度各项指标完成情况一并考核。 2 各项经济指标综合完成率在 100以内时，按实际完成率计发效益岗薪；完成率超 过 100时，增长率在 10 (含 )以内的，效益岗薪增长系数为 0.6，增长 10以上部分，效益岗薪增长系数为0.3，但效益岗薪增长最高不超过其本人效益岗薪的 10 。 3效益岗薪的发放，要与公司经理、书记与各部室签订的年 38 度承包责任书的完成情况考核挂钩。具体执行年度承包责任书的规定。 4当公司年度各项指标的综合完成率超过 100时，公司总经理有权对做出突出成绩的公司其他有关领导和相关部室给予一次性奖励。 第三章 分公司人员的工资发放 第六条 专业分公司是指吊装分公司、大型机 械租赁分公司、物资租赁分公司等生产经营型的分公司，不含青岛分公司和物资供应分公司。 第七条 专业分公司人员的工资，实行年度利润工资比控制和核发。其管理人员的工资比照机关相应岗位序列标准执行，工人实行新的岗位技能工资制 (由基本岗位技能工资和浮动岗位技能工资两部分组成 )。 第八条 专业分公司实行年度经济责任制承包，确保年度利润指标的实现。其管理人员的岗薪按以下办法分配： 1完成公司下达的利润指标并上交公司，在成本不亏损的前提下，月度发放基本岗薪，其中， 20由分公司根据每人月工作综合情况考 核计发；未全额完成指标时，按完成的比例发放；超额完成部分到年终一并考核，超额上交部分按经济承包责任制实施办法相关规定奖励。 2年度在 100完成经济承包指标时，计发相对应的效益岗薪。完成率小于 100时，按完成率计发。 3年度效益岗薪和内部承包奖励额均在工资总额范围内支付，公司不再另行增加工资指标。 4效益岗薪的兑现：在完成上交费用且成本不亏损时，每半年发放一次，其标准为 20；若年终效益核实未完成承包指标或 39 成本亏损时，用效益岗薪抵补，不足抵补的，用抵押金补齐。亏损特别严重 的，同时要用行政手段制约。 第九条 专业分公司的工人工资，执行新的岗位技能工资制标准。按以下办法分配： 1岗位技能工资制是按劳动岗位所需技能水平及劳动量的大小和完成的定额工日确定的工资分配制度。 2吊装分公司的塔吊司机和外用电梯司机的月岗位技能工资，其基本岗位技能工资按其本人岗位技能工资标准的 60由分公司核发，其浮动岗位技能工资部分与所在项目月完成的产值和台班数双挂钩考核，转到分公司核发。其标准为： (1)塔吊机组月度挂钩工资总额 30(元 )签认的塔吊使用日历天数 1.5(元 )所在项目月完成产值 (万元 )实用塔吊台数 机组定编人数 (2)外用电梯机组月度挂钩工资总额 25(元 )签认的外用电梯使用日历天数 1.5(元 )所在项目月完成产值 (万元 )实用外用电梯台数 机组定编人数 3除塔吊外用电梯司机的岗位技能工资执行以上标准外，专业分公司其他工人的月基本岗位技能工资按其岗位技能工资的60核发，其浮动岗位技能工资部分由各分公司依据内部考核办法在工资总额内考核自主分配。 4实行岗位技能工资制的人员，逐步扩大承包范围，适时采取单机单车 核算、机组核算等形式，除岗位技能工资外，只计发超额工资和加班工资。 5工资分配制度改革后，各分公司要制定内部承包和考核办法，报公司经营管理部审批备案，与本办法一同实施。 第四章 附 则 40 第十条 机关与分公司管理人员效益岗薪的基数，与项目经理部的效益工薪一样，同时受工资总额调节系数的调控。 第十一条 本办法自 2001年 1月 1日起执行。原公司制定的机关及分公司人员工资发放的有关规定与本办法相抵触的，以本办法为准。 第十二条 本办法由经营管理部负责解释。 第十三 条 本办法与工资分配制度改革实施办法配套实施。 钢材、木材、水泥供应、结算 价格管理暂行办法 为理顺公司三材价格体系，更好的落实公司经济承包责任制，根据集团“三材”供应体制及公司实际情况，特制定本办法。 一、 内部价格结算 1由公司统一向集团采购的“三材”，自 2001年起，由项目部按照公司每月公布的三材价格加上 1.5的采购保管费及当月实际供应量与物资供应分公司核对认定规格、型号、数量、单价及结算总额，并办理 (预 )结算手续。 2合同 (协议 )中明确由甲方指定供货单位并明确价 格的，由物资供应分公司按约定负责督促材料进场，必要时进行调剂并办 41 理对外结算。物资供应分公司收取 1.5的采购保管费。合同 (协议 )中未明确价格时，由项目部负责组织分别与甲方和分供方商谈确定材料价格，并按照与指定分供方确定的供应价 (到现场价 )加上 1.5的采购保管费及实际供应量与物资供应分公司结算。 3合同 (协议 )中约定由甲方供货的，按北京市造价管理相关规定，由项目部负责与甲方结算。 二、三材供应、结算工作程序 1项目经理部根据工程要求编制三材需用计划，报公司物资管理部审核； 2物资管理 部对材料计划进行审核后，传递给物资供应分公司； 3物资供应分公司对计划进行平衡后抄报物资管理部。物资供应分公司负责向集团材料公司报送计划，签订买卖合同并负责督促货物进场和调剂结算。 4项目经理部对到场材料在核对、签收后按公司规定办理 (预 )结算。 三、结算价格的管理 1公司每月由物资管理部和经营管理部根据集团供应“三材”价格，以城建一公司信息特刊的形式，于次月十日前发布上月公司内部结算价格。 2物资供应分公司负责在下季度初向公司经营管理部、项目核算部提供上季度与项目经理部签认的各种材 料规格、型号、数量和单价汇总清单等结算资料，以此作为季度 (年度 )项目成本核实的依据。 3项目竣工后，经营管理部根据公司发布的信息价及实际供应量，调整各项目的制造成本指标。甲方指定供货方的三材按收 42 入价格列入工程制造成本指标。属于协商价格的材料价差，由项目经理部承担。 4“三材”内部价格结算过程中产生的经济纠纷，由公司物资管理部、经营管理部负责调解或裁定。项目经理部或物资供应分公司对调解、裁定不服的，可向公司经济仲裁委员会申请裁决。 四、本办法自 2001年 1月 1日起执行。 工程项目工薪制暂 行办法 第一章 总 则 第一条 为建立适应工程项目管理特点的工资分配制度，充分体现效率优先、兼顾公平和按生产要素分配相统一的分配原则，调动项目全体人员的积极性，促进公司整体经济效益的不断提高，根据集团和股份公司有关工薪制分配的要求，结合公司工程项目的实际情况，特制定本办法。 第二条 项目工薪制是以单位工程项目为对象，以提高工程质量，追求最大经济效益为核心，依据项目全过程的管理成果，确定管理人员工资分配的一种分配制度。 第三条 实行项目工薪制的人员范围，为项目全体管理人员(不含外聘人员 )。 第四条 对于同一项目部管理不同业主的两个以上单位工程 43 时，在成本核算上能够独立分开的，也可以实行项目工薪制。 第二章 项目的承包指标 第五条 依据经济承包责任制实施办法的规定，无论实行哪一种形式承包的项目，均签订工程项目承包责任书，同时加强基础业务管理，建立健全业务报表、各类台帐，保存好原始资料，使项目管理水平再上新台阶。 第六条 承包指标包括经济技术指标和管理指标。 一、经济技术指标 1制造成本控制指标； 2上交计划利润、企业管理费、成本降低 额指标； 3以工资总额为基数提取的费用应上交公司的指标； 4按国家规定上缴的税金； 5按北京市规定上缴的劳保统筹基金； 6工程质量指标；