股权转让中蒸发掉一亿元

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 股权转让中蒸发掉一亿元 有了钱的诱惑，刘越将其中的风 险抛到了脑后。他对尚宇的说辞，只是 默认不语。尚宇当然也看出了刘越的心 思，这层面纱既已撕破，紧接着便是赤 裸裸的教唆了 中国论文网 /2/view-13005283.htm 漂亮的辞藻里有时会包藏着祸心， 冠冕堂皇的情况汇报中也可能埋伏着骗 局。 2013 年 4 月，北京一房地产集团 有限公司高管刘越，在负责海南一项股 权出让过程中，谎报信息致使公司将原 本 1.5 亿元价值股权，以 5000 万元转让 给他人，刘越从中收取 2000 万元好处 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 费。此案由海口市龙华区检察院审查并 向法院提起公诉。2017 年 5 月 27 日， 海口市龙华区法院一审以非国家工作人 员受贿罪，判处被告人刘越有期徒刑 9 年，并处没收财产 20 万元。 （同案犯尚 宇另案处理）刘越经服刑前 3 个月的培 训，8 月 27 日，被押往海口监狱服刑。 股权转让中的“ 机会 ” 随着国家批准建立海南国际旅游 岛，海南海洋渔业投资热再度升温。 2011 年 4 月，北京一家房地产集团有限 公司（以下简称北京公司）时任北京公 司总裁助理刘越，多次向总经理张易游 说投资海南临高思远公司（以下简称思 远公司）的深海养殖项目的诸多好处。 刘越对张易说：如今每个企业都 是搞多种经营，深海养殖项目是新型产 业，市场对海产品需求量极大，投资这 个项目绝对是前瞻性投资，绝对是只赚 不亏，将来思远公司一旦上市，还可大 赚一把。退一万步讲，即使将来公司亏 损，既可撤回投资，亦可转让股权，不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 可能发生什么投资风险。刘越凭着一张 巧舌如簧的嘴，最终打动了张易的心。 很快，北京公司派员经过 4 个多 月的前期考察，2011 年 8 月 18 日，与 海南中投公司签订了协议，约定北京公 司出资 1.5 亿元，海南中投公司出资 500 万元，共同成立了海口渔业投资中 心，投资思远公司，力求思远公司尽早 上市。刘越也被北京公司任命为投资思 远公司深海养殖项目的负责人。 此后，海南中投公司由尚宇（北 京中投公司工作人员）任总经理，负责 全面工作。到了 2011 年 9 月 21 日，尚 宇代表海口渔业中心与思远公司老总郑 力刚签订了协议，约定以 1.5 亿元购买 郑力刚持有的思远公司 40%的股权。 根据案卷资料记载，北京公司整 个投资过程，刘越作为项目投资人，代 表北京公司与尚宇直接联系。正当北京 公司总经理张易准备再引进一些资金投 资到思远公司时，情况却发生了逆转。 2013 年 4 月上旬的一天，思远公 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 司老总郑力刚明确提出：思远公司不上 市，也不引进战略合作伙伴，并提出以 1.5 亿元向海口渔业中心收回 40%的股 权，不再与北京公司人员见面。所有事 务通过尚宇来沟通。 面对风云突变的投资窘境，北京 公司及海南中投公司立即召开股东会， 一致同意将持有的 40%股权，以不低于 1.5 亿元的价格转让给郑力刚的思远公 司。决定具体由尚宇经办，并让刘越跟 进股权转让每个环节，力求不出任何差 错。 股权转让，本是件平常之事，况 且彼此双方公司都已认可，只待具体经 办人按规章操作便可。然而，面对 1.5 亿元的股权转让，早已垂涎三尺的尚宇 顿时来了灵感，认为发横财的机会来了。 一连几日，尚宇反复谋划，苦思 了几天后，终于想出一个“万全之策” 。 那就是，先与郑力刚签订股权回购协议， 将 1.5 亿元转入尚宇指定的公司。而后， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 以郑力刚公司面临倒闭破产，难以支付 1.5 亿元股权回购款为由，迫使北京公 司压低价格接受尚宇指定公司购买股权， 从中获取巨额利益。 一切准备就绪，就待与郑力刚签 订股权回购协议相关事宜，收回 1.5 亿 元投资款。 2013 年 10 月 18 日，尚宇代表海 口渔业中心与郑力刚的思远公司正式签 订股权回购协议。12 月 13 日 ，郑力刚 通知公司财务将 1.5 亿元转入尚宇指定 的城建中投海南 投资管理有限公司。 巨款转到了公司，如何才能据为 己有？尚宇反复思忖，既然北京公司委 派刘越全权负责公司股权回购事宜，他 肯定会了解思远公司的相关情况，以便 向公司R 报，所以，他一旦知道了真 实情况，事情就难办了。必须有他的配 合才行，否则此事难成。尚宇觉得，自 己吃肉至少也得给刘越喝点汤。 编造谎言骗取股权差价 “欲要取之，必先予之。 ”这是引 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 人上钩者的惯技。2013 年 12 月下旬的 一天，尚宇找到刘越说，我可能从郑力 刚那里弄些钱来，你是否愿意和我合作， 到时多余的部分我们两人分。要想得到 钱，我们两人必须口径一致，对总经理 张易就说思远公司负债太多，支付不了 1.5 亿元的股权回购款，应找第三方接 手该项目。同时，你不要去调查思远公 司的资金来源。如此一来，就可以迫使 总经理张易压价回收投资资金。 尚宇的一番话，刘越听得明明白 白，他心里自然清楚是怎么回事。实际 上，这是尚宇与自己联手合谋隐瞒事实 真相，欺骗总经理张易。 但有了钱的诱惑，刘越将其中的 风险抛到了脑后。他对尚宇的说辞，只 是默认不语。尚宇当然也看出了刘越的 心思，这层面纱既已撕破，紧接着便是 赤裸裸的教唆了，尚宇于是讲了一些 “天知地知，你知我知 ”之类的话。 几天后，尚宇来到北京公司郑重 地向总经理张易汇报了三点情况：一是 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 郑力刚及其关联企业负债 18 余亿，已 经资不抵债;二是郑力刚及其关联企业一 直借新债还旧债，债务有出现失控的可 能;三是郑力刚的公司可能出现崩盘，到 时北京公司 1.5 亿元的投资款将一分钱 都收不回。 后来，尚宇在北京公司一次开会 时说：郑力刚及其名下公司在银行贷款 20 亿元，没有钱还，马上破产，而且思 远公司被税务机关稽查，可能要牵连北 京公司。为了避免北京公司更大的经济 损失，时下，解决的方案只有一个，就 是 5000 万元将海口渔业中心出资的份 额转让给海南谷盛实业公司。这样北京 公司便可回收 5000 万元资金。否则， 将血本无归。 听了尚宇的汇报，总经理张易心 急如焚，万没料到投资的这个项目，不 但没赚到钱，还要折损一亿元，实在于 心不忍。情急之下，他急召刘越到公司 说明情况。 刘越急匆匆来到公 司按事先尚宇的嘱咐对总经理张易说： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 “听说思远公司要出事了，开始听说总 经理郑力刚要被抓了，后来又听说郑力 刚已经被抓了，目前在外负债 20 多亿 元，这样下去，到时公司损失更大。 ”他 还说，他亲自到思远公司考察，发现郑 力刚的养殖基地已经关门，面临破产。 总之，刘越的说辞与尚宇如出一 辙。听了刘越的汇报，总经理张易更加 坚信此事的真实性。他担心收不回投资 款，无奈之下，便同意了尚宇的方案。 遂即以 5000 万元将海口渔业中心的出 资份额转让给了尚宇指定的海南谷盛公 司，并签订了转让协议。如此，北京公 司损失整整一亿元人民币。 案发后相关机关查明，所谓海南 谷盛公司实际就是尚宇旗下的公司。 而所有这一切都是按照尚宇事先 谋划的步骤看似顺利地进行着。转让协 议签订后的 2014 年 5 月底，尚宇指令 海南谷盛公司财务将 5000 万元转入北 京公司账户。 而在尚宇看来，整整一亿元资金 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 已是安全到手。欣喜之余，他没有忘记 那位忠实的合作伙伴刘越。他要兑现自 己的承诺，为防日后生事端，他要将事 情办得密不透风，万无一失。 2014 年 6 月上旬的一天，刘越来 到海口找尚宇谈及有关事宜。二人吃饭 时，尚宇直言不讳地说，有了你的真诚 合作，此事办得很顺利，打算给你 1200 万元，你看如何？至于我的资金来源， 你也不必过问。此言一出，只见刘越一 脸不悦地说，当时你的承诺是余出的钱 两人平分，难道只余出 2400 万元？后 来，尚宇一直把钱加到 2000 万元。刘 越觉得反正总经理张易也没有安排他调 查尚宇的资金情况，便同意了。至于尚 宇从郑力刚公司拿回了多少钱，刘越当 时是不知底细的。 二人边吃边聊，几次推杯换盏后， 尚宇说，既然我们是合作伙伴，我考虑 给你的 2000 万元，必须让你拿得心安 理得，花得平安无事。回京后，你注册 两家公司，我将款转入注册的公司，这 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 样才会万无一失。 一封邮件引起被害人怀疑 “钱在周转中升值，人在冒险中 发财。 ”刘越认定了这个真理。几天后， 刘越回到北京注册成立了北京汇智伟业 物业管理有限公司等两家公司。2014 年 5 月 8 日，尚宇从其北京拓客网讯传 媒技术有限公司账户给北京汇智伟业物 业管理公司等两家公司分别汇入了 1000 万元。 难怪古人说，结交须胜己，似己 不如无。看看人家尚宇，只是精心谋算， 让自己从中配合了一回，自己便得到 2000 万元巨款，如果没有他的指点迷津， 自己辛苦折腾多少年才能赚到这么多钱 啊？刘越不禁感慨万千。兴奋之余，刘 越粗略估算后，决定拿出 781 万元以其 女儿刘某的名义购买海南富力盈溪谷的 一套别墅，余款用于个人花销。 在刘越看来，自己的所作所为， 一切似乎天衣无缝，一切似乎风平浪静。 然而，古语说得好，要想人不知除非己 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 莫为。 正当刘越、尚宇二人谎报实情， 骗取北京公司一亿元巨款，大肆挥霍， 而春风得意之际，他们的恶行最终还是 败露了。 原来，自从北京公司总经理张易 无奈接受了尚宇提出的将股权以 5000 万元转让给海南谷盛公司的方案， 公 司损失一亿元之后，他一直对尚宇和刘 越对他说的那些话心存一些疑虑。张易 细细分析两人所说的这些话，感觉就像 是一个腔调，好像事先编好似的。对于 此事，张易一直心有疑问。 而正在此时，张易收到一封邮件， 内容是：郑力刚已经将海口渔业中心的 投资款 1.5 亿元退还给了海口渔业中心。 再往下看，邮件是尚宇任总经理的海南 中投联合投资管理有限公司副总经理郑 某某发来的。 事已至此，真相大白。原来是尚 宇、刘越合谋隐瞒已与郑力刚签订了股 权转让协议的事实。张易明白了，这两 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 个人用谎言欺骗的手段，设下陷阱，让 自己上当，最终将公司一亿元巨款骗走 了。 让张易更为气愤的是，作为公司 总裁助理的刘越，吃里爬外，背叛单位， 与外人合伙欺骗公司，其中必有经济问 题。 翌日一早，张易召集公司班子成 员开会，通报了详情。2014 年 11 月 17 日，张易从北京乘机飞到海南，急匆匆 地淼胶？谑芯 方，控告尚宇和刘越 合谋，利用公司签订股权转让协议，诈 骗北京公司一亿元的事实，并细述了诈 骗的全过程。 接待张易的两名警察听后颇感震 惊。根据张易的控告，办案人员综述认 为：被害人张易的陈述证明，北京公司 投资海口渔业中心之后又委托尚宇收回 投资，在回购股权过程中，尚宇及刘越 均多次说思远公司资不抵债，因此北京 公司误以为郑力刚的思远公司经营出现 重大问题，为了减少投资损失，遂以 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 5000 万元的低价将股权转让给尚宇控制 的海南谷盛公司。后来，北京公司发现 在北京公司与海南谷盛公司签订协议之 前，郑力刚的思远公司就已经以 1.5 亿 元的价格与尚宇签订了股权回购合同。 案情重大，刻不容缓！办案人员 立即向海口市警方主管领导报告了案情。 警方连夜分析了案情，并进行了周密的 部署，迅速调集办案人员组成办案组， 根据案情采取了必要的法律措施。 刘越得知总经理张易到了海南的 消息后，心急如焚，整日坐立不安。他 思前想后，怕一旦东窗事发会牵连家人， 会遭受牢狱之灾。其实，自从他收了尚 宇转来的 2000 万元不义之财后，他确 实欣喜了一阵子，随后又听到张易到了 海口，他觉得事情恐怕是迟早会败露。 他便开始承受巨大的精神压力，过上了 提心吊胆的日子。 谎言终被戳穿 海口市警方接到报案后，于 2014 年 12 月 18 日对尚宇合同诈骗案立案侦 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 查。不久，海口市警方办案人员传唤刘 越到案接受调查。2015 年 3 月 10 日， 已经有思想准备的刘越主动到海口市警 方投案，并交代了犯罪全过程。同年 4 月 17 日，刘越被批准逮捕。办案人员 在讯问其受贿动机时，他承认是因一时 贪念被尚宇拉下了水，陷入了犯罪的深 渊。 面对办案人员的讯问，刘越对自 己的受贿事实供认不讳，并交代了犯罪 的整个过程。根据刘越的交代，警方办 案人员兵分两路，迅速出击。一路迅速 查封了刘越以其女儿之名购买的那套别 墅楼，并赶赴北京核查刘越注册的两家 公司的账目往来情况，以防出现赃款转 移问题。另一路则是迅速传唤证人及尚 宇核实固定相关证据。 证人思远公司老总郑力刚证实说， 2011 年 6 月，海口渔业中心的负责人尚 宇找他商谈收购股权的事宜。2011 年 12 月 18 日，他们在海口签订协议，约 定渔业中心以 1.5 亿元购买思远公司 40%的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 股权。当时海口渔业中心收购思远公司 的股权的目的之一就是要促成思远公司 上市，由于思远公司短期不能上市，且 做深海养殖，风险很大，2013 年 9