企业管理制度汇编

1、XXXXXXX有限公司企业管理制度汇编XXXX年X月深圳P9.3I目 录第一章 安全管理制度第二章 生产管理制度第三章 质量奖罚管理制度第四章 设备管理制度第五章 财务管理制度第六章 劳动纪律管理制度第七章 员工奖惩管理制度第八章 人力资源管理制度第九章 生产车间管理制度第十章 门卫管理制度第十一章 行政管理制度第十二章 供应部人员岗位职责第十三章 设备部人员岗位职责第十四章 销售部人员岗位职责第十五章 生产部人员岗位职责第十六章 化验室人员岗位职责第十七章 办公室人员岗位职责第十八章 保卫部人员岗位职责 第一章 安全管理制度第一节 总 则第一条：为贯彻落实国家有关安全法令、法规和条例，保护集

2、体财产和职工在生产中的安全和健康，促进我公司生产的发展，提高经济效益特制定本制度。第二条：安全生产是企业的头等大事，公司应为安全生产创造条件，确保职工在生产劳动中安全与健康，实现安全生产、文明生产。第三条：各级管理人员应将安全生产放在首位，全面加强安全生产组织管理工作，不断改善职工的工作条件，竭尽全力降低生产设备事故和人身伤亡事故的发生率。第四条：认真组织贯彻上级规定的安全方针，严格监督检查安全生产的各种规章制度及安全措施计划执行情况，发现问题及时整改。第五条：建立健全安全生产岗位责任制，制定安全生产有关规定，对事故进行调查分析统计、处理、报告。第六条：本制度适用于公司各部门。第二节 安全生产

3、管理第七条：各车间、各科室、各职能部门必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。1、坚持“管生产必须管安全”，“讲效益必须讲安全”，“安全为了生产，生产必须安全”的原则。2、加强安全生产管理工作，将事故苗头消灭在萌芽之中。第八条：各车间、各科室、各职能部门应在各自工作范围内，对安全生产和文明生产负责。每个职工都应在各自岗位上认真履行安全生产职责。第九条：公司安全员对总经理负责，协助总经理做好本厂的全面安全工作。1、组织生产中的安全工作，贯彻执行上级有关安全生产的法津、行政法规和制度。2、建立健全企业安全生产规章制度及安全操作规程，并监督、检查执行情况。第十条：各车间、各科室、各职能部门

4、必须建立由主任、部长负责的安全管理领导小组，设立兼职安全员。第十一条：严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，精心组织、精心操作，按时巡查发现异常及时处理。第十二条：岗位工在工作中，劳动保护必须佩戴齐全，严禁穿高跟鞋、拖鞋、留长发。第十三条：对违反安全操作规程的职工要进行教育及罚款，对造成机械或人身伤亡事故的当事人，视其情节分别给予经济制裁和追究刑事责任等处分。第十四条：不准酒后上岗，非本公司人员在工作时禁止替岗，本公司职工顶替需经主管经理批准方可。违者由肇事者负责。第十五条：各车间、各科室新购进的氧气表、压力表、乙炔表在领用时必须到厂计量部门登记以便安排周期检定，否则出现后果自负。第十六条

5、：为保障操作工安全，各车间应结合本部门各岗位实际对特殊部位制定“连环保”措施，在岗位工与岗位工、特殊工与普通工之间进行，即1人工作必须有1人以上监护。否则操作工有权拒绝工作。第十七条：任何人不得私自挪用和破坏安全防护用具及安全防护设施，凡在工作中玩忽职守造成他人人身伤亡、电器爆炸、设备报废等重大事故，视其情节轻重给予经济制裁或依法追究刑事责任。第三节 安全教育第十八条：新工人入厂必须进行“三级”（公司、车间、班组）安全教育。1、公司级：由公司生产部及负责安全的人员进行安全教育。2、车间：由车间主管安全的领导负责进行安全教育。3、班组：由本班班长负责进行安全教育。第十九条：公司人员工作调动及科室

6、人员参加义务劳动时，要履行车间班组安全制度。第二十条：从事电气、锅炉、焊接、车辆驾驶等特殊工种的人员，必须有上级主管部门进行安全技术考核并取得合格证后方可上岗。第二十一条：对特殊工种公司内主管职能部门应定期进行培训，不断提高安全技术水平。第二十二条：公司内发生重大未遂事故，主管安全部门要组织有关人员进行事故现场教育，吸取经验教训，防止类似事件发生。第二十三条：公司各级领导应对职工进行经常性安全生产技术教育使每个职工自觉履行安全职责，确保生产安全。第二十四条：公司安全部门应经常通过板报、广播、会议、安全知识竞赛等多种形势对职工进行安全教育。第二十五条：公司每月组织开展12次安全生产生活会，表彰先

7、进、查找问题、纠正错误。第二十六条：公司的重点大修应在大修前由安全部门对检修人员进行专门的安全教育，确保安全检修。第二十七条：职工违章及重大事故责任者，由所属车间及公司主管安全部门，根据情节拿出处理意见。第二十八条：公司及安全部门对职工每年组织一次安全技术考核。第二十九条：车间工人安全技术考核由车间主任具体负责。第四节 安全检查第三十条：各车间、各科室要及时发现检查各种危险和隐患，监督安全生产制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患。第三十一条：公司对生产中的安全工作除进行经常检查外，每年还应进行群众性的检查、专业和季节性的检查。第三十二条：公司安全检查由公司安全管理委员会进行每月一次。第三十

8、三条：车间安全检查由车间安全领导小组进行每周一次。第三十四条：各级安全管理人员应在各自业务范围内进行每天巡回检查，检查中发现问题及时处理。第三十五条：各级安全管理人员对查出的安全隐患要及时上报，及时制定整改措施。不得拖延，按时整改，要件件有落实。第三十六条：公司在处理隐患整改项目时，应实行通知书制度，通知书要存入档案备查。第五节 安全措施第三十七条：公司道路应平坦、畅通，夜间要有足够的照明设备。第三十八条：提升机地坑、高空有危险的作业台，应有防护围栏设施，棚盖、仓盖等应定期检查和清理。第三十九条：清罐或探罐必须有二至三人以上人员进行，其中要有一人监护。第四十条：公司院内应保持清洁，排水道定期清

9、理疏通。第四十一条：公司的原材料及成品、废品的堆放，应不防碍通行和安全。 第四十二条：工作场所应保持清洁，便于保养机械。第四十三条：实行劳动保护配戴制度。 1、水泥包装工的防尘口罩，烧窑工、司炉工、水电焊工的防护眼镜在上岗时必须配齐，防止职业病的发生。2、高空作业时应使用安全带并有二人以上进行保护。3、破碎工在工作时必须佩戴安全帽。4、从事电气操作工作应佩戴好绝缘鞋及绝缘手套。第四十四条：各车间的传动带、齿轮、机修车间的砂轮都要有安全防护装置。第四十五条：当班机修工和电器修理工要经常巡视机器运转情况。第四十六条：各车间需横跨皮带、绞刀等部位，应设过道、台阶，绞刀盖要用卡子封闭。第四十七条：烧成

10、车间的卷扬机在使用时不得超负荷并且禁止任何人乘上下。第四十八条：锅炉应有保养、检修和水压试验制度。第四十九条：电气设备和线路的绝缘必须良好。第五十条：电气设备必须设可熔性保险和自动开关，使用刀闸开关必须有防护罩。第五十一条：行灯电压不能超过36伏，使用电钻等电动工具时应采取保护接零措施。第五十二条：电气设备和线路都要符合规格，并且应定期检修。第五十三条：电闸箱周围一米以内不准放杂物，暂时无人操作的机器必须拉下电闸断电。第五十四条：各种消防器材、工具必须存放指定地点，不得随意挪动。第六节 安全检修第五十五条：编制检修计划要项目齐全，内容详细责任分明，措施具体。第五十六条：车间负责人要对检修的安全

11、负责，并对参加检修人员交待好任务及安全措施。第五十七条：对检修设备要登记造册并注明检修人员。第五十八条：检修人员对检修过的机械设备负责，必保在三个月内无事故发生。第五十九条：要认真对每个部位进行详细清查，保质保量不搞形式主义。第六十条：检修时必须先拉开所检机械设备的开关，断开电源，并在机械电源处挂“禁止合闸”的警示牌，设专人监护，停电牌谁挂谁取。开关在合闸之前要细心检查，确认无人检修时方准合闸。第六十一条： 试车时，开车地和机器地必须先派人联系好并且通知其它检修人员离开现场，否则禁止开车。第六十二条：禁止带电作业。第六十三条：在高空电杆等线路上作业必须有人监护，五级以上大风禁止在电杆上作业。

12、第六十四条：厂内高大建筑，必须有防雷电设施。第六十五条：在使用水焊焊接时，乙炔氧气与焊接物体要成三角形之间距离不小于10米。第六十六条：高压线下禁止用火焊作业。第七节 防火、防爆、防毒第六十七条：认真贯彻“以防为主，以消为辅”的方针，严格执行安全生产制度。第六十八条：建立健全安全防火、防爆、防毒制度，开展安全防火、防爆、防毒教育，加强防火、防爆、防毒检查和灭火器材的科学管理。第六十九条：公司的油库、仓库、编织袋仓库等重地应设有防火、防爆设备和器材，悬挂或刷写“禁止烟火、注意安全”等字样。第七十条：易燃、易爆物品周围禁止出现有明火的操作作业。第七十一条：各车间值班人员要经常检查（特别是冬季取暖用

13、炉以防止煤气中毒）发现问题及时处理。第七十二条：各车间各科室禁止使用电炉子（经公司批准用于服务与生产的除外）。第八节 事故调查及处理第七十三条：车间班组如发生重大设备和人身伤亡事故应立即向公司领导报告，由公司主管领导责成有关人员对事故进行调查并按有关规定上报主管部门。对外来和本厂车辆在厂内肇事，损坏设备、电力设施、建筑设施等，各车间、部门、岗位要及时上报生产管理部门和公司领导，经过调查追究其责任。第七十四条：重大事故发生后，由主管安全的领导主持召开事故调查会，由公司安全委员会及车间负责人和在场的有关人员参加，迅速查明发生的原因及责任者，并提出今后的防范措施。第七十五条：对安全工作事迹突出者或造

14、成设备或人身伤亡事故的责任人，按有关规定处理。第七十六条：对本公司有关各种安全的大小事故或消灭在萌芽状态的未遂事故，均采取存档记录备案制度，做为以后公司进行安全教育的典型案例。第二章 生产管理制度第一节 生产调度会制度1、时间：每周一上午九时。2、召集人：生产部长。3、参加人员：总经理、主管副总经理、工程师、各部（室）、车间负责人、调度员、工艺员。4、要求：召开调度会必须解决实际问题，布置任务必须明确责任人，明确任务完成期限和质量要求。第二节 请示报告制度1、主机计划停机必须请示主管生产经理；2、主机设备检修方案，对设备、工艺进行改动请示设备部长、设备工程师、电气工程师；3、调整工艺配方请示主

15、管生产经理；4、主机停机必须报告生产部长、设备部长、设备工程师、电气工程师、主管生产副经理；5、主机台时产量低于正常产量超过2小时必须报告生产部长、工艺工程师、主管生产副经理。台时标准：水泥磨：生产32.5水泥时55吨/小时、生产42.5水泥时45吨/小时；回转窑：正常投料量75-85吨/小时；立窑：正常投料量28.3吨/小时；黑生料：28.3吨/小时；白生料：两磨合计80吨/小时。6、主要工序质量控制指标连续3小时不合格报告工艺工程师、主管生产副经理。7、发生安全事故立即报告生产部长、主管生产副经理。第三节 巡检制度1、每周巡检一次，时间：星期五上午九时；2、巡检内容：安全、设备、厂区卫生。

16、3、召集人：生产部长，参加人员：生产部、设备部、配电车间、机加车间、各生产车间负责人、工程师、主管生产副经理。4、巡检后，设备部形成设备周巡检记录、报告、整改通知；生产部形成安全检查记录、报告、整改通知。第四节 事故处理制度1、发生事故涉及到停产停车，事故发生部门在24小时内调查清楚，拿出处理意见，形成事故报告，上报生产部、主管经理、总经理。2、对事故责任人的处罚由主管生产经理、总经理签署处罚意见。3、责任划分：机械设备类事故由设备部负责处理；电器设备类事故由配电部门负责处理；质量类事故由工艺工程师负责处理；安全类事故由生产部负责处理。各类事故涉及其它部门配合处理的，由负责部门的主管经理协调。

17、各类事故涉及到与供应商协商交涉的，由供应部负责处理，必要时可请示主管经理处理。第五节 进厂原燃料、备件、材料验收制度 1、所有进厂原燃料、备件、材料必须由验收人员验收后填具验收单方能入库使用，无验收单财务不予结算。第六节 备品、备件、材料领用制度1、每月22日前各车间将下月计划报设备部，设备部在25日前审核、汇总完毕，报主管经理、总经理审批。2、电气材料计划由配电车间提出，电气工程师审批后报主管经理、总经理审批。2、领料单由车间主任签字，设备部长、电气工程师审批，最后由主管生产经理审批。无特殊情况不得先付货后签批。3、从仓库领用的材料，必须验收质量，材料备件有质量问题，要立即报告有关部门。否则

18、，使用不合格材料、备件造成事故，追究车间主任责任。第七节 责任追究制度：1、违反此制度一次处以罚款50元。2、未按要求完成工作任务，对责任人处以50200元/次罚款。3、下属人员发生违纪，视违纪情节对主管领导处以50200元/罚款。4、发生质量、安全、设备和电器事故，视损失情况对相关责任人处以50-1000元罚款。第八节 进、出厂原燃材料管理规定1、进厂石灰石由现场管理员验质签字后办理入库，化验室进行不定期抽检，抽检出不合格品追究现场管理员责任，并给予不同程度的罚款，罚款在当月工资中扣除。2、进厂沸石由当班破碎班长验收签字后办理入库手续。3、进厂的其它原燃材料由值班工艺员检查，化验室取样（取样

19、必须有代表性）检验后方可卸车，由生产部负责堆放，票据由检质员、料场堆放员签字后办理入库手续，如某个环节出现问题，追究某个环节的当事责任人，并处以不同程度的罚款，罚款在当月工资中扣除。4、所有出厂原燃材料必须通过地中衡检斤，生产部长或生产调度签字后再放行（如因当时工作忙，不能签字可用电话通知放行，但必须在交接班前把手续补上），如漏签或不签字门卫放行，罚当班门卫每张票据20元，在当月工资中扣除。第九节 备品、备件月采购计划1、各车间根据生产需要、设备运行情况有预见性地提出本车间所需要的备品备件计划，本着既不影响设备运行，又不因大量储备、过多占用流动资金的原则做好备品备件计划。2、备品备件计划要分机

20、械、电器及通用三种类型分别填报；计划做好后，上报设备部，由设备部统一做出月采购计划，报主管经理、总经理审批。3、备品备件计划要在每月22日之前报设备部。设备部于25日之前报经理审批。4、对月初未做计划而设备运行情况恶化需要紧急采购的备件，马上提紧急计划，火速采购。5、对供应部采购的备件，设备部要对进厂物质进行质量验收，对不合格产品与供应部协商退货，车间领料时要对物品进行质量检查，对不合格品用到设备上，车间要负主要责任。第十节 包装袋皮、取样、回单管理规定1、化验室根据实际生产的产量，规定编号袋皮的吨数，通知打编号人员打编号，如不按规定吨数打编号或出现混杂现象，出现一次罚打袋人员200.00元，

21、由纸袋库保员负责监督检查。如包装班长和纸袋库保管员不负责任，包装主任检查发现此现象罚包装班长和纸袋库保管员各200.00元。2、纸袋库保管员根据袋皮的编号付袋皮，如果所付袋皮不够包装使用，可以领用下一个编号袋皮，保管员不按规定付袋皮罚200.00元/次，由包装主任监督检查。3、包装时编号不能混号，如果不是同一个编号的的袋皮混包上车罚当班包装500.00元/次，由装车队长和跟班工艺员、包装主任监督检查。4、装车时如需两个编号成车，应及时通知付货保管员，这两个编号在此车上各多少吨，如果不能及时按实际情况通知，罚当班500.00元/次，由装车队长监督检查。5、保管员付货回单按本编号实际包装数量填写，

22、如出现误填、误报罚当班付货保管员200.00元/次，由化验室监督检查。6、包装完一个编号更换取样桶时，应把所包装的编号和吨数写清楚并放入该编号的取样桶中，如不按要求做，罚当班500.00元/次，由跟班工艺的物理组监督检查。第十一节 生产用车管理规定1、铲车、翻斗车加油由生产部长签字生效。2、生产用铲车、翻斗车工作范围严格限定在公司院内，如需出院外工作，实行调车单制度，由生产部长或主管经理签字批准后，门卫人员方可放行。3、油库保管员应每天统计每台车用油量，并上报给生产经理。4、出门修车由车队通知生产部长，生产部长签字后门卫放行，并做好登记，记录好出厂时间、车号、所修部位、所去修车地点。5、修车更

23、换下的旧部件应拿回，并由车队队长验收后入帐报销，如不能把拆换的旧部件收回发生的一切费用由当事人负责，并在当月的工资中扣除。 第三章 质量奖罚管理制度第一节 总 则1、进厂原燃材料须经供应和化验室考查，符合进厂原燃材料过程控制的质量管理细则。评价承包方能力，主管领导批准，检验合格后按计划进厂。否则罚采购员、料场质检员501000元。2、各种原燃材料进厂要分类、分批堆放，不得混杂，否则一次罚生产调度员100元。3、全厂各岗位上料工、库顶工、库底放料工，必须按要求准确放料卸料。如错放、错卸、混罐、混料一次罚当事人50元。4、各线、各岗位工要严格工艺纪律，执行配方，经常巡视影响质量的设备、设施，发现异

24、常及时处理申报，每班校对配料设备二次，确保准确无误，如出现差错根据情节罚当事人2050元；每班水泥电子称物料配比与化验室配方相差2%，一次罚当班仪表工10元和罐下岗位工10元。5、入窑生料细度：白生料17，黑生料15罚磨工30元。窑工、成球工要按作业指导书进行操作，保证熟料质量，如由人为原因造成下红料，漏生料，一次罚当班窑工50元，卸料工巡线工每人10元。料球水份、粒度、强度、热稳定性不符合要求或泥团料面，一次罚责任人20元。转窑游离钙2.5、立升重低于1050克/升，罚主看火50元，副看火20元。出入库熟料必须按化验室通知执行，否则，发生一次罚窑工、链斗巡线工50元。6、进厂石灰石必须按标准

25、验收，化验室定期作皮带样检验，如有一次不合格罚料场质检员20元，全达标奖80元。黑生料石灰石掺入量73，白生料石灰石掺入量90，（低碱酌情）每班次大于规定配比罚料场验收员10元，全达标奖100元。7、包装工要按化验室要求两罐以上搭配进行包装，包装数量按化验室通知数量包装，否则罚50元，造成后果的视情节从重处罚。8、出厂水泥全月达标奖水泥车间主任、化验室主任、工艺员、水泥微机工、巡线工每人30元，未达标罚30元。第二节 进厂原材料质量标准1、原材料化学成份指标项目CaOSiO2Fe2O3Al2O3MgOSO3CaF2含砂量石灰石（立窑）524.03.01.0石灰石（转窑）507.0粘土6013.

26、53.02.08.0高岭土4528铁粉60镍矿45萤石50石膏30铝钒土30备注所有原料不允许含有杂质、杂物2、原料煤无烟煤灰份33，挥发份7-10，发热量4500卡/克烟煤灰份30，挥发份25，发热量5500卡/克 （正常、低碱分别要求）。3、矿渣28天抗压强度比1，淬冷充分，不得含杂质。4、沸石、粉煤灰沸石28天抗压强度比62，粉煤灰抗压强度比72第三节 烘干与入磨物料水份1、质量控制指标项目炉灰粘土高岭土铁粉镍矿渣无烟煤矿渣合格率频次指标K3.03.03.05.05.04.03.0904次/班备注2、奖罚标准项目车间主任（队长）班长炉工单项目合格率达标奖15元30元20元单项目合格率未达

27、标罚15元30元20元烘干单样每超标1.0罚1元2元1元入磨单样每超标1.0罚2元4元2元第四节 生 料1、质量指标项目CaOFe2O3出磨细度生料发热量入窑细度抽查细度指标K0.3K0.2KK20Cal/gKK检测频次8次/班8次/班8次/班4次/班4次/班2次/班合格率白生料黑生料白生料黑生料白生料黑生料60白生料黑生料10050605060707080802、奖罚标准（1）出磨CaO Fe2O3项目主任微机工巡线工仪表工出磨CaO达标奖20元20元20元20元出磨CaO未达标罚20元20元20元20元出磨Fe2O3达标奖20元20元20元20元出磨Fe2O3未达标罚20元20元20元20

28、元出磨CaO单样K2 Fe2O3单样K1罚5元10元10元出磨CaOFe2O3连续三个样不合格罚20元20元20元出磨CaOFe2O3全月无连续三个样不合格奖10元10元10元入窑CaO Fe2O3细度不达标罚20元20元20元（2）出磨、入窑细度项目主任磨机工出磨入窑出磨入窑月合格率达标奖20元30元20元30元月合格率未达标罚10元20元10元20元K+1单样罚0.5元1元1元2元K+2单样罚1元2元2元4元K+3单样罚2元4元4元8元K+4以上单样罚5元10元10元20元出磨细度连续三个样不合格罚20元第五节 转 窑1、质量指标项 目目 标合格率检测频次FCaO2.0708次/班fCaO

29、（低碱）1.5708次/班煤粉细度10804次/班煤粉水份1.5904次/班熟料R2852Mpa1次/天2、奖罚标准（1）FCaO立升重熟料R28项目主 任主烧火副烧火FCaO达标奖10元10元10元FCaO未达标罚5元5元5元连续三个游离钙、立升重不合格罚20元10元立升重单样低1050G/L罚50元30元R2853Mpa奖3元3元2元R2855Mpa奖5元5元4元R2850Mpa罚3元3元2元（2）煤磨项目主任磨工出磨煤粉细度达标奖10元10元出磨煤粉细度未达标罚5元10元出磨煤粉水份达标奖10元10元出磨煤粉水份未达标罚5元10元出磨细度水份单样K+1罚1元出磨细度水份单样K+2罚2元出

30、磨细度水份单样K+3罚5元第六节 立 窑1、质量指标项目指标合格率检测频次FCaO3.575且月平均4.04次/班烧失量1.0901次/天熟料R2852Mpa1次/天2、奖罚标准项目主任班长窑工FCaO达标奖10元10元10元FCaO未达标罚10元10元10元烧失量达标奖10元10元10元烧失量未达标罚10元10元10元R2852 Mpa奖2元3元2元R2854Mpa奖3元3元3元R2850Mpa罚2元3元2元第七节 水 泥1、质量指标项目SO3出磨细度出厂细度指标K0.3KK+1合格率9590100频次4次/班8次/班1次/批2、奖罚标准（1）SO3细度项目磨机工微机工巡线工主任SO3达标奖

31、SO3未达标罚出磨细度达标奖30元出磨细度未达标罚20元出磨单样K+1罚1元1元出磨单样K+2罚2元2元出磨单样K+3罚4元5元出磨单样K+4以上罚10元10元出磨细度连续三个样不合格罚20元连续出厂细度达标奖30元30元出厂细度未达标罚30元30元 （2）袋重49公斤51公斤每袋奖0.05元。45.1公斤48.9公斤大于51.1公斤每袋罚0.02元。低于45公斤每袋罚0.10元。平均袋重每班低于49公斤每班罚20元。发生用户投诉每次罚100元。第八节 管理办法1、全线所控制的各项质量指标出现连续三次不合格，本班合格率计为“0”并由主管部门按质量事故处理。2、抽查样品超标加倍罚款。3、选粉机停

32、用或有特殊情况，经由本部门申请，核实后给一个样不计算合格率或临时调整指标。4、车间玩忽职守，瞒报实情，忽视质量，需承担一切责任。5、化验室不按实验检测和报数，隐瞒实情罚责任人百分之百。6、奖金以生产周期“月”统计，与工资同时发放。7、管理员质量奖罚按主任80计算。8、各部门必须严格执行化验室质量控制指令，违者每次对相关责任人罚款100元。第四章 设备管理制度第一节 设备管理制度一、各车间设备岗位工及包保维修工要对该设备进行维护保养，及时注油，设备损坏，缺油要对岗位工及包保维修工进行30-200元罚款。二、关于各车间岗位工，包保维修工，设备付主任对设备的巡检不到位，一次罚款20-50元，上一级巡

33、检没发现问题，下一级巡检发现了，要对上一级罚款20-50元，设备部人员巡检发现问题，而车间巡检没发现，要对车间设备付主任罚款30元。三、各车间设备检修时，检修质量车间设备付主任为第一责任人，检修完设备起动后24小时内出现问题，罚设备付主任50元，车间主任30元，大中修设备，车间设备付主任和设备部管理员要进行质量验收，并由设备部管理员填写设备验收单，设备起动后一周之内出现问题，要对车间设备付主任和设备部管理员罚款100元。四、对于供应部采购的备品、备件进厂时，要由设备部管理员进行质量验收。对于不合格品与供应协商退货、更换，同时填写备品备件验收单。车间在领用备件时要进行质量检查，如用上劣质件，造成

34、设备损坏，对车间设备副主任、车间主任及设备部管理员、设备部长各罚款50元。五、对于公司制定的周巡检制度，现场检查完后，由设备管理员填写周巡检记录并下发整改通知单，责令车间限期整改。在规定时间内车间没有整改到位，对车间主任、付主任罚款2050元。第二节 设备使用保养制度一、所有设备必须严格按照岗位操作规程操作和保养。二、始终坚持设备使用与维护相结合的原则，谁使用谁维护，实行岗位专人负责制。三、主要设备操作人员必须经过培训，达到本设备操作技术等级，如不能胜任其职，需及时更换。四、设备操作人员要做到三好：管好、用好、修好；四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障，同时做好记录。五、严禁设备超负荷或带

35、病运转，防止和杜绝跑、冒、滴、漏。六、设备操作人员每天应对所属设备进行五检：检查设备仪表的灵敏度；检查设备润滑情况，并定时注入润滑油，如因断油造成设备损坏，将视情节轻重，给予50-100元罚款；检查设备容易松动、脱落部位是否正常，附件、工具是否齐全，如发现不及时造成后果的，将视情节轻重，给予50-100元罚款；检查设备的腐蚀、嗑碰和漏油、漏水、漏气、漏电等；检查设备现场清理及卫生情况。七、电器设备除尘清灰定期进行，弱电设备应使用手风器，强电设备可用氧气或压缩空气，每年两次，重点煤磨变频器、转窑微机、窑中控制柜、水泥微机、生料微机、包装微机及控制柜，需每季度一次，清灰保养工作必须在断电状态下进行

36、，以免发生危险。八、电收尘要经常清理积灰，冬季要进行保温防止结露。转窑窑尾电收尘入口温度最高不得超过200。九、回转窑烧成带本着掉砖必停的原则，防止筒体凹凸变形，磨机主轴瓦温度必须控制在60以下，如超温必须停磨处理，以防烧瓦。岗位操作如因维护保养未到位，造成设备损环，视情节轻重，将对岗位操作人员处以20-100元罚款。第三节 设备三级巡回检查制度1、三级巡查由生产岗位工人和跟班维修人员、车间管理员、设备部有关人员执行。、三级巡回检查包括生产岗位的巡检、维修工的巡检，车间的点检，设备员对主机的定期巡检。）生产岗位工人的巡检是在接班后对所负责设备要逐项检查。包括设备有无异常声音、有无漏油、电流表工

37、作正常否、温度是否正常、设备是否缺油等，如发现问题要及时处理，不能排除的要及时报告给维修人员。如果下级巡检或公司有关管理人员发现问题或没翻牌，要追查上级巡检人的责任，一次罚款50100元。）跟班维修人员接班后，按照规定要对所有设备进行巡检，每班不得少于两次，并填写巡检记录，维修人员要熟悉设备，对设备通过听、摸、看、嗅等方法，发现问题解决问题。同时对岗位工的巡检进行检查，如果岗位工巡检不到位，维修工发现问题要及时处理且上报车间，并追究岗位工人的责任，一次罚款50100元，维修人员巡检不到位，一次罚款50100元。3）车间管理员每日要对运行设备进行检查，检查设备运转情况，有无异常和油迹，检查维修人

38、员维修情况，检查运转记录和巡检记录，检查结果记入车间巡检记录，对维修人员巡检不到位的、维修不到位的要进行处罚，一次50100元。车间管理员巡检不到位，按公司有关规定进行处理。4）设备部的有关人员要对包管车间的主机设备运转情况，每天巡检一次以上，重要设备每天巡检两次以上，一般设备每周巡检一次以上。考察设备的润滑、冷却、温度、仪表指示、运转声音等，有无松动、外部缺陷等异常现象，巡检后记入巡检记录，巡检发现问题要通知车间及时处理或纳入检修计划。仪表工每班要对使用的仪表、微机配料秤、包装机、预加水微机、核子秤进行检查二次，发现问题及时处理，并做好巡检和故障处理记录。值班电工每班要对高、低压开关柜、变压

39、器、供电线路进行巡检二次，及时发现问题及时处理，并做好记录。第四节 设备润滑管理制度1、设备部提供润滑材料的品种、牌号，并提出采购计划，同时进行质量跟踪。如在使用过程中发现质量问题，要追查有关人员责任。2、生产车间岗位工人必须按要求定时定量给运行设备加油（脂），换油（脂）保证设备的正常运转，而且要保持备用油品的清洁。加油用品、工具齐全。3、岗位工要经常检查设备润滑部位有无泄漏、密封情况，油质和油温的变化，发现问题及时处理。4、岗位工人要节约用油，杜绝浪费。5、维修工在检修设备时，首先要检查润滑油(脂）的状态，发现问题后要查明原因，上报车间给其责任人处罚，对于继续使用的油要妥善处理，不得浪费。6

40、、岗位工人对不合格的油品可以上报，拒绝使用。7、维修工在检修设备时要保证润滑部位的良好密封，以保证设备运行无漏油现象。8、55kw以下电动机两侧轴承每年加油两次，55kw以上电机每个季度加油一次，润滑脂的型号是EC-4钙基脂（稀油站供油除外），每年更换一次。9、岗位工或维修工注完油后要填写记录，要把加油的时间、数量、牌号、设备和加油人都要记录在内。10、车间润滑负责人为车间管理员、电工班长。11、主机设备润滑要严格执行有关规定：a、3.213米水泥磨主轴承稀油站冬季用N220极压齿轮油，夏季用N320极压齿轮油，换油周期为3个月，磨主减速机稀油站用N320极压齿轮油，使用过程中可随时补充。b、

41、345米回转窑托轮轴承使用饱和汽缸油HG-24（GB44B-64）更换周期为6个月，窑主传动减速机冬季使用汽油机润滑油HQ-1.5（GB485-72），夏季用齿轮油HL-2.0（SYB1103-625），更换周期为6个月。c、2.26.5磨机主轴承使用机械油HJ-50（GB443-64）换油期为6个月，允许温度60。12、对于冬、夏季换下来的油要妥善处理，用过滤、沉淀等方法清除杂质，合格后可再使用。对上述规定有违规或不执行者，按公司有关规定进行处罚。第五节 设备计划检修制度一、检修计划由生产车间制定，由设备部审核，报请主管经理审批，车间组织实施，设备部进行技术指导和验收。二、检修计划必须内容详

42、细、责任明确、措施具体、安全放于首位。三、月检修计划在每月五日前车间负责报到设备部、检修中所需要材料和备件计划应提前二十天或一个月报到设备部，设备部核实库存量后，对其计划进行分类，能自制的自制，需外购的外购。四、公司的年度检修计划由生产车间制定，由设备部负责审定，并汇总编制。其主要内容：大修理计划、中修理计划、总工时计划和安排意见，维修材料和备件的年需要计划，计划检修率等，及所需费用计划。在本年度九月至十月制定，报请主管经理审批后执行。五、检修时间安排尽量利用生产系统遇库满、罐满停车或其他原因停车时，大中修理的要结合设备更新改造同时进行。七、检修结束时，要严格按检修质量标准组织验收，并填写检修

43、验收单，确认合格后方可正式投入运转，如出现问题经过技术鉴定视情节给予直接责任者50100元罚款，或按公司有关规定进行处罚。第六节 电器设备综合管理制度一、总体目标：1、全年实现电气设备的完好率达98%以上；2、全厂各大主机的运转率全年达95%以上；3、各车间生产线大小电动机型号登记造册；厂内备用电动机修复整理造册；4、生产线烧毁的电动机实现自己修理。5、电工技术培训不少于15天。二、高压电动机的管理规定：我公司共有高压电动机8台；其中，1600KW10000V电压等级2台，其它，380KW2台，630KW1台，800KW1台，280KW1台，均为6000V电压等级，它们是生产中的主机必须重点看

44、护保养。各车间部门要严格执行。1、电动机初始温度为环境温度，允许连续起动两次，在两次起动之间应自然停机；2、电动机初始温度为额定负荷的运行温度，允许起动一次。由于重复起动或起动时间长，而引起的过度发热和应力将急剧地缩短定子绕组或转子的寿命。3、高压电动机应杜绝频繁起动。4、调整磨门应使用辅机翻磨，没有辅机的也不应该连续启动三次，如果三次没有调准应采取其它方法，或待冷却1小时后方可进行四次操作。5、每次开机前应用压缩空气对电气内部进行清灰，以加强通风散热，防止积灰爬电破坏绝缘。6、如果电动机超过1个月长时间停机应考虑在滑动轴承上，涂上防锈油，每个月将电机转子转动数转。7、滑动轴瓦的电动机轴瓦的温

45、度不允许高于65。如达到65应加强水冷降低油温，并查找温升原因。8、每次启动电机前，电机处必须有人观察启动情况，发现声音不正常或有焦糊绝缘化味，或有蓝烟产生，应立即停车，找有关技术人员处理。9、1600KW的两台电动机，启动时电工必须在现场，否则不能启动，启动正常进相后电工方可离开。10、电机轴承更换时，必须用干净的机油加热后按装，不允许用气焊烤或硬打。11、冬季电机启动时要保证水电阻温度不低于15，并且启动前应搅拌一下电解液。12、滑环电刷停车后必须进行清灰，并拉动电刷活动自如，否则不允许起动。13、压力润滑的油更换周期为1年，干油润滑的电机每个季度注油一次。14、供油压力要正常，不允许过高

46、或过低，更不能将油弄到电机绕组上。三、电气巡检制度(一)、接班后，每班巡回检查设备至少四次，并做好记录。(二)、检查的内容：1、1万伏高压开关站设备运行情况有无异常情况；6000V高压设备开关站设备有无异常情况；2、6000V补偿电容有无过热或鼓肚现象；3、15变电所的变压器温度是否过高，油位是否正常。低压主控柜是否超流，主控开关和隔离开关是否有过热现象；4、低压集中补偿电容柜是否投入正常；5、各车间的计量仪表是否运行正常；6、生产线的电动机声音、电流、轴承是否正常，有无振动；7、绕线式电动机直流电动机电刷是否接触良好，有无打火现象，进相是否正常；8、黑白生料配料微机、立窑预加水微机、水泥配料

47、微机、煤磨微机、DCS系统、温度、压力仪表是否正常；9、1600KW电机气隙是否有扫膛危险；10、白天有无常明灯和私拉乱接临时线；四、电气设备事故处罚制度以下各条均属电气事故，都要追究责任，按责任大小给予20200元处罚。1、电动机绕组主相全部烧毁，是由于设备长期过载、堵料、堵转、机械卡住等原因，应对车间进行处罚。2、电动机绕组单相或两相烧毁，主要是电源缺相或接触器触头烧坏等原因，应对配电车间进行处罚分管电工。3、电机匝间短路或局部放炮。首先检查电机是否振动如振动较大处罚车间，如无振动应处罚配电车间电机修理；4、电机扫膛，属责任事故，罚配电车间分管电工；5、由于岗位误操作造成用电设备损环，或造

48、成主回路跳闸，应对车间进行处罚；6、电机烧瓦属责任事故，应对车间当事人进行处罚；7、电焊工乱搭电焊地线造成烧毁微机仪表，传感器的接地线，应对车间当事人进行处罚；8、装车线装车人员失职将自动装车线让车撞坏或按钮箱撞碎属责任事故，应对车间进行处罚；9、由于人员脱岗找不到人或技术不过硬耽误了维修时间，造成主机停车30分钟以上属责任事故，应对当事人进行处罚；10、电机缺油而损坏，应对配电车间分管电工进行处罚；五、交接班制度1、接班人员提前30分钟到厂。2、交班人员过上班时间15分钟离厂，不交接完毕不得离厂。3、认真填写好交接班记录。4、如果车间有活没有干完不允许交接，两个班共同干完后方可交接。第五章

49、财务管理制度第一节 财务核算方面1、公司的会计记帐采用借贷记帐法，以权责发生制为基础，以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。2、公司设置1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产为流动资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及予付款项、待摊费用、存货等。3、公司设置的现金和银行存款日记帐，应按照业务发生顺序逐日逐笔登记，而且银行存款应按开户行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。4、存货在取得时，必需索取增值税专用发票，按发票的价款和税款，经由保管人员办理验收入库手续后入帐。领用或发出的存货，领料人用领料单出库，财务部月末按移动加权平均价计算

50、出库成本。对所有的存货每年需盘点一次，对盘点结果可按有关规定进行处理。5、往来帐款应按客户名称设置明细帐，公司应于期末对应收款项提取坏帐准备，并做出帐龄分析。6、对拥有使用年限在1年以上，单位价值在规定的限额以上的劳动资料，作为固定资产进行核算，并按规定提取折旧。7、在1年（含1年）或超过1年的一个营业周期内偿还的债务为流动负债，包括短期借款、应付票据、应付帐款、预收帐款、应付工资、应付福利费、应付税金、预提费用等和一年以内到期的长期借款，各项流动负债应按实际发生额入帐。8、所有者在公司资产中享有的经济利益其金额为资产或者负债后的余额，其包括实收资本（或股本），资本公积，盈余公积和未分配利润。

51、9、公司在销售产品提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入，应根据收入的性质按照收入确认的原则合理的核算和计量各项收入。10、为销售产品提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。成本是指为生产产品提供劳务而发生的各种耗费，期间费用应当直接计入当期损益。成本应当计入所生产的产品，提供劳务的成本，公司的一切费用支出必需使用合法票据，经领导、经手人签字后方可列支。11、公司在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润，公司可供分配的利润应按规定进行分配。12、公司应按照企业财务会计报告条例的规定编制和对外提供真实、完整的财务会计报告及财

52、务情况说明书，每年度终了，所提供的会计决算报告应经董事会通过后为有效报告表。第二节 存货管理方面（一）、材料供应1、物资供应要按使用计划和物资储备计划组织采购，月初由生产车间提出需用的配件及消耗品计划，由生产设备部汇总后，经总经理批准交供应部采购（一式三联）。供应要做到优质、低价、保证适时性、准确性。2、耗量少金额大的物资可按领导批准随时采购，采购物资票据要在当月三日内报销，当月票据当月结清，否则追纠经办人责任。3、采购物资在保证质量前提下，做到同一品种、同一质量，不同价格，采购低价的物资材料，不准搞人情货。4、物资发运进厂后，要及时办理入库手续，没有保管员验收手续，财务部门不予结算、核销、入帐。5、购入物资验收时，发现数量、规格等与货单不符，保管员要及时会同