营销综合管理制度

某某股份有限公旬

营销系统综合管理制度

纲要

第一章：“某公司”营销人员日常管理制度(P2)

一、考勤(F2)

二、日报(P2)

三、周报(P2)

四、月报(P2)

五、签呈(P3)

第二章：“某公司”营销人事管理制度(P3)

一、考勤与休假管理(P3)

二、招聘(P4)

三、薪酬与福利(P4)

五、培训

六、绩效考核标准(P5)

第三章：“某公司”营销财务管理制度(P6)

一、财务报销制度总则(P6)

二、差旅费报销规定(P8)

三、其他费用报销规定(P9)

四、销售货款管理规定(P9)

五、销售费用审批、核销流程及相关规定(P9)

六、广告费用支付流程及用关规定

第四章：“某公司”广告宣传管理制度及相关流程

一、广告宣传相关管理制度

二、广告宣传审批流程及执行规定

第五章：“某公司”营销组织架构及岗位职责(P12)

一、营销组织架构(P12)

二、营销副总裁岗位职责(P13)

三、营销副总裁助理岗位职责(P14)

四、营销总监岗位职责(P15)

五、销售部岗位职责

六、市场部岗位职责

七、市场企划部总监岗位职责(P15)

八、招商拓展经理岗位职责(P16)

九、大(省)区经理岗位职责(P17)

十、销售内勤岗位职责(P18)

十一、销售人事专员岗位职责(P19)

十二、销售会计岗位职责(P20)

十三、物流经理(专员)岗位职责(P21)

十四、KA经理岗位职责(P22)

第六章：“某公司”营销团队文化阐述(P23)

第七章：营销业务各项管理表格(另附)

第八章：订单处理物流发运相关流程(P25)

第九章：行政事务、产品质量事故、客户投诉处理流程及相关规定

一、“某公司”营销业务用章审批流程及规定

二、“某公司”市场产品质量事故处理流程及规定

三、“某公司”客户投诉处理流程及规定

第十章：样品、促销物料使用流程（P26）

第一章：“某公司”营销人员日常管理规定

随着“某公司”全国市场营销业务的逐渐扩大，为了加强营销系统业务的规

范化管理，现将市场营销人员管理制度规定如下：

一、考勤

1、市场营销人员执行电话考勤制度，具体操作如下：每个工作日上午9:00-9:30（周

日可不报岗）市场营销人员需使用当天出差地或工作地固定电话向总部营销人事专员

报到；手机、小灵通电话报考勤无效；北京、上海的销售人员可向本营销中心销管内

勤报向，由两地销管月末汇总再报营销总部人事专员O

2、执行方式如下：

①每工作日9：30前未采取规定方式报到的人员，记迟到，扣20元/次。

如遇特殊情况应向行政内勤或首接上级提前用备；如在出差途中，应采取短信方式

给予确认通知，并随后补打电话报到。没有提前报备或通知，事后的解释一概无效。

②每工作日中午12：00前未以任何形式报考勤的人员，一概按旷工处理，扣I除当日工

资并且处罚《大（省）经理100元、区域（城市）经理50元、主管（业代）30,连续

旷工5天以上，视为自动离职。》

3、市场营销人员周六不休息必须正常上班（无加班费，不调休），周日开展促镇活动的

营销人员可以调休，补助午餐无加班费，营销工作性质属于弹性工作。

4、营销中心将严格执行考勤制度，希望市场各级销售人员认真遵守，营销管理系统具体

考勤管理责任人为营销总部人事行政专员。

二、日报

营销人员每个工作日下午18:00前：大区（省区）总经理以手机短信形式向经营副

总裁报告当天工作情况；区域（城市）经理向大区（省区）总经理报告当天工作状况；

报告要求内容简洁、抓重点事项（地点、拜访客户、主要洽谈内容、进展、计划、所辖

人员工作状态等），日报缺报的人员，处罚10元/次，累计5次/月，处罚100元，此项

具体管理责任人为销售内

三、周报

周报为营销人员每周工作总结与汇报，要求销售人员按照营销中心规定表格格式具

体详细填写，根据管辖区域逐级上报。次周需要出差的人员，事先填报“出差申请计划

表”，逐级签批最后由营销总监签批方可出差。周报上交时间为：每周日下午20：00前，

发送至销管内勤邮箱（见《通讯录》）。超时记缺报，扣30元/次，并责成及时补上，缺

报累计4次/月，处罚200元，此项具体管理责任人为销管内勤。

四、月报

月报为营销人员当月工作总结与汇报，要求销售人员按照营销中心规定表格格式具

因业务需要，需出差者，提前填写《出差申请单》，出差回来后到考勤负贡人处办理

销差手续。

7、请假/出差签批权限

A、3日（含）以内的由直属上司批准，报营销管理系统人事行政专员备案。

B、连续5日以上的逐级签枇意见，最后由营销总监批准，报营销人事行政专员各案。

C、部门负责人级（含）以上人员和重要岗位不论假期长短必须由营销副总裁批准，报营

销人事行政专员备案。

8、其它未尽事宜按集团相关规定执行

注：婚假、产假、丧假等按国家相关规定标准执行。

二招聘

用人原则：因岗设人，合理配备人员编制，控制人力资源成本

1、招聘须知

A、各部门根据岗位需求，向行政人事部提交《岗位需求审批表》，经逐级审批后，行政

人事部根据岗位需求发布招聘职位，并将筛选出的简历提供给用人部门，统一面试时间，

安排面试，行政人事部侧重综合能力的面试，用人部门侧重专业技能的面试，由用人部

门和行政人事部一票否决制，最终进入复试的人员由“某公司”营销副总裁复试并签批

同意后办理入职手续。大（省）区经理以上（含省区经理）最终进入复试的人员由营销

副总裁、集团人力资源经理、集团行政副总裁（大区经理以下职位不需要复试）复试并

签批同意后办理入职手续。其他人员到人力资源部流程即可。

B、各销售区域招聘，需将已通过复试人员的《应聘登记表》、简历、《面谈记录表》（由

省级经理签字）填写完整,附身份证、学历证、离职证明复印件传至行政人事部，由

行政人事部办理录用签批，批准后由人事行政专员统一通知入职

2、入职管理：新入职员工须协带个人身份证、学历证、相关资格证、离职证明、两张一

寸彩色照片到行政人事部报到，报至当天由行政人事部给新员工培训公司相关管理制

度，由用人部门安排专业技能培训并安排到部门就职。

3、离职管理：员工离职要提前一个月向直接主管递交《离职申请单》，经逐级签批同意后

由所在部门为员工办理离职交接手续。

4、其它未尽事宜按集团公司的相关人事规定执行。

注：由于个人原因导致工作无法交接完毕，公司将不予结算离职工资，待工作交接完

毕后发放离职工资。

三、薪酬与福利（适用“某公司”营销系统所管辖人员）

1、薪资发放

公司每月叵号左右以货币或银行转账形式向员工支付薪资，如遇节假日将顺延，如

因其它原因不能及时发放时（银行系统故障），公司将向员工说明情况

2、薪资结构

岗位工资+绩效工资+福利补贴（交通补和通讯补）+提成

国家法定月计薪天数为21.75,日工资计算方法：月工资;21.75,小时工资计算方法：

月工资+21.75+8

3、以下薪资、绩效、提成、通讯补助标准

基本工资手机津贴月绩效工年终绩效奖基提戌比例

职务

（元）（元）资（元）数（元）标准

营销副总裁实报0.3%

营销总监100005001000C0.3%

市场企划总监80003004000无

大（省）区经理500030050000.8%

城市经理25002002500

1.8%

招商经理25002002500

市场督察30002002000根据企业年终无

经营状况另行

KA主管20001502000

制定发放标准

流通主管20001502000

销售管理3000

人事行政专员3000

前台文员2000100500

销售会计3000

物流经理2500

注：①以上工资标准根据实际情况可以上下浮动15%,没有设定的岗位，在实际工作中

产生需求时，按类似的岗位标准执行；手机津贴随工资发放。

②绩效工资的发放原则：为了实现绩效考核的实际效果，有效的激发员工创造业绩

的主观能动性，真正达到企业和员工的双赢。绩效工资发放分为两个阶段：月度

和年度，月度绩效工资根据当月的绩效考核结果按既定目标完成所规定的比例给

予发放；年度绩效奖根据12个月的绩效考核按既定目标完成所规定的比例给予发

放。

③绩效工资发放必须与市场费用挂钩，假设当月计划销售指标100%达成，但市场

费用超出当月预算，那么就应按照超出的费比扣除所得相应的绩效工资。

④提成工资按每月目标考核完成情况发放。

4、福利：按集团公司的相关规定执行（符合国家劳动合同法）

5、培训：营销系统将不定期举办岗位技能、综合素质、专业知识等培训，提高员工的

整体从业水平O

6、绩效考核

“某公司”营销系统绩效考核实施方案

第一节总则

第一条目的及作用

为了配合月度奖金分配机制，为员工调动、奖惩、薪资调整及职务晋升提供有力依

据，同时为了推进规范化操作，有效改进工作绩效，以达到激励员工，增进员工与公司

之间的沟通和了解，使员工个人发展目标与公司发展目标相吻合的目的，特制订本方案。

第二条适用范围

本方案适用于整个某公司营销系统员工绩效考核管理。

第三条考核依据

以员工在被考核时间段的工作业绩、工作能力及工作态度为依据，各部门主管对所属

员工的平时成绩随时记录，严格按照绩效考核表进行考核。

第四条考核原则

考核要求客观公正，实事求是。各部门主管对所属员工的工作评价，应用数字量化

指标来衡量工作成果及进步状况，不可仅凭主观感觉或印象来考核，以免造成考核结果

不公。

第五条考核权限设定

1、考评人为被考核员工直接主管。

2、营销总监、市场企划总监由营销副总裁负责考核；

3、营销总部部门负责人、销售内勤、人事行政专员、销售会计、物流经理、招商经理、

大（省）区总经理等由营销总监负责考核；

4、区域（城市）经理由大（省）区总经理负责考核；

5、渠道主管由区域（城市）经理负责考核：

5、考核监督机构：绩效管理监察委员会（集团人力资源部、财务部及各部门相关

负责人组成）；

第二节考核方式及内容

第六条具体考核细则

1、考核方法

根据不同职位的工作内容、达标要求、所负权责分别制定各项工作考核标准，对

比员工实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈。

2、考核指标及权重

根据各岗位职责不同，考核项目及指标各不相同:

1）营销中心总部：

营销中心总部员工属于销售支持类员工，各岗位从工作业绩及态度方面综合考核，

主要考核依据为各部门各岗位当月工作目标达成情况，再辅以工作效率、工作态

度及当月其它重点项目完成情况予以考核；销售支持类员工的绩效工资实施方案

另行规定。

2）市场一线业务类销售员工（＜大〉省区总经理、区域＜城市）经理、渠道主管）层面，

每个岗位均有综合评分占10%权重，由主管根据员工个人综合能力，工作态度，

及其他日常工作表现进行考核，其余90%权重是根据销售任务达成情况及市场终端

表现由原始数据计算得出定量结果（见下表）

公司业务类员工考核内容

定量考核主要内容（90%）定性考核主要内容（10%）

目标

作

促销工

被考核对销售达客户费用团队工作行为

考核人度

执行态

象成率达控制建设计划规范

率然

80%成率率5%3%性3%2%

3%

2%

营销总监

营销副总裁

市场总监

大区（省）

营销总监

区总经理

区域经理

大（省）区

总经理

城市经理

区域经理渠道主管

3）、相关考核表格详见附表（另行制定）

3、考核周期及流程

1）考核期以整月计（每月考核一次）计算绩效工资按月发放和年度考核；

2）考核程序

当月考核目标在当月由考核者与被考核者制定工作目标；

总部：各岗位的当月考核工作均于下月10日之前完成，各部门负责人将考核表收集

给人事专员；大（省）区总经理：各岗位的当月考核工作均于下月10日之前

完成，大（省）区总经理《绩效考核分数统计表》，将结果上报到营销中心人

事行政专员。为保证考核如期完成，大（省）区总经理应于每月7日之前完成

所属考核部分，并将表格上交到营销总部销管部，由销管部完成剩余部分的考

核。

4、考核过程监控：总部人资行政部对考核过程及结果每月进行不定区域抽

检，监控绩效考核质量C

第三节考核结果应用

第七条考核结果

考核结果核定后，应将考核结果及评语通知员工本人，主管与员工就考核事项、考

核评定结果交换意见，相互沟通，达成一致，使员工对考核结果信服，被考核员工本人

需在业绩评估表上签字确认。

第八条考核结果的运用

8.1销售类员工奖金计算方法：

营销总部人资行政专员根据员工绩效工资生数、员工考核分数及其计奖系数，计算

出员工当月奖金。即

月度应得绩效工资=月度绩效工资基数*考核分数对应的绩效工资比例

考核分数计奖系数

考核分数50<5060708090100

绩效工资比例010%20%40%70%90%100%

提成工资比例050%60%70%80%90%100%

差旅报销比例50%50分以上报销100%

8.2当有员工申请晋升及薪资调整或岗位异动时，各时期考核结果可作为直接参考依据。

考核成绩大于或等于90分，评为A级；

考核成绩大于或等于70分，评为B级；

考核成绩低于70分，评为C级；

(1)6个月内考核结果均评为A者，无评C级者，考虑提薪；

(2)过去6个月内考核结果3次以上评为C者，考虑调整岗位或降薪，乃至辞退处理;

8.3作为实施末位淘汰制的重要依据。

第九条绩效改进措施

月度评估将采用主管与员工一对一会谈的方式(如果条件确实不允许，可以采取电

话沟通和电子邮件沟通的方式进行)，于考核月度的下月10日前面谈完毕，做好记录，

以备检查，并通过每月的绩效沟通会议(阳光日会议)，制定出接下来月度的个人绩效目

株。对照年初制定的目标及行动方案，针对员工绩效考核结果中未达标部分，主管与员

工应分析原因并制定相应的改进计划。主管有责任为员工绩效改进计划的实施提供帮助，

并辅以培训等手段，适时跟进，黎助员工达成理想绩效。绩效管理委员会定期抽查绩效

改进情况。

第十条绩效考核表的存档

绩效考核制度书面说明壬本由中心总部人事专员备案存档，每月每人的考核结果应归

猪保存，并将当月营销中心所有员工考核结果按照《绩效考核分数统计表》的格式汇总，

于每月10日上报集团人资部。

第十一条考核申诉处理流程

若员工本人认为考核结果与事实不符，在与考评人（直接负责人）讨论后，若仍对考

评结果持有异议：

1、可向所在部门或该区域上级主管申诉，如果仍然对申诉结果存在不同意见，可于当

月13日前填写《绩效考核申诉表》向集团公司人力资源部提交二次申诉。

2、若所在部门内部或该区域内部无上级主管，可于当月13日之前填写《绩效考核申

诉表》向集团公司人力资源部提出申诉。

3、人资行政专员在5个工作日内将处理结果反馈至申诉人；若经查确为考评人因主观原因有

意偏失，则扣罚该主管当月绩效考核综合管理分至零；如果是被考核员工无理要求，则视具体

情况予以警告处理和处罚。

4、营销总部其他人员绩效考核（详见考核制度）同以上考核同步进行！

绩效考核操作流程图附件1

被考核人员直属上司（定性考核

主要内容10%）每月五号之前填

好数据，签字回传公司人事

总部（销售内勤，销售会计，市

场督导）依照绩效考核制度打分

后交人事。

人事专员计算最终绩效得分并

制作绩效考核汇总表

营销总监审核签字

营销副总裁审批签字

人事将电子纸档备案存档（季度

第二交财务）

一、财务报销制度总则

为规范市场费用支付、报销程序，合理利用营销资源特制定报销制度流程，结合集

团公司财务制度执行。

差旅费报销标准流程为：

1、差旅费及费用报销流程图：

经公司总裁审核同意后，方可执行。

2.若遇同行多人出差时，大（省）区及以下级别大（省）区同性别人员应尽量两人共住,

两人共住的报销标准按两人中住宿补助较高一方的标准执行。

3.在大（省）区办事处所在地若需发生业务招待支出，省区层级以下（含）应事先征得

大（省）区总经理同意，大（省）区总经理层级应事先征得直属上级同意。事先未征得

职位一线城市二线省市/区域三线省市/区域疆内各县

经营副总裁350+30300+30250+30200+30

营销总监280+30180+30160+30150+30

大（省）区层级200+30180+30150+30120+30

经理员工层级160+30130+30120+30100+30

北京、长沙、成都、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、三亚、杭州、

一线城

南京、宁波、青岛、泉州、汕头、上海、深圳、沈阳、苏州、天津、济南、

市：

温州、无锡、常州、武汉、厦门、中山、重庆、珠海、拉萨

广东、江苏、福建、山东、内蒙古、吉林、河北、重庆、陕西、黑龙江、

二线省市湖北、四川、湖南、河南、安徽、辽宁、上西、海南等上述省市内不含一

/区域线城市的其他区域；乌鲁木齐；三线省市的省会城市（已列入一线城市的

区域除外）

三线省市青海、江西、广西、甘肃、云南、西藏、贵州、宁夏（三线省市的省会城

/区域市除外）

上述相应领导同意而发生的业务招待费，财务部有权不予报销。省区层级以下（含）招

待费标准上限为30元/人，大（省）区总经理层级在出差地招待费标准上限为50元/

人。

5.如果是出差地点，距大（省）区所在区域或个人住址单程车程2小时内的员工，晚上

应回住宿地休息，没有住宿补贴，只有每人每天30元的伙食补助。如果有特殊情况事

先报营销总监审批同意方可就地住宿，每月不得超过3天。

6.通讯费补助：

7.差旅费预借

销售人员将审批通过的《出差申请单》，交财务管理中心，财务管理中心预计规定

和行程安排，核算发放预借差旅费。

8.差旅费报销流程：

①出差人员返回公司后应于3个工作日内，或月底前三天将报销票据经营销中心总经理

签批后，送至财务部办理差旅费报销手续。差旅费报销需先填写《差旅费报销单》（见

附件2）,以《出差申请单》作为附件，依次由部门负责人、财务经理、总经理审核签

字后，到财务部出纳处结清。前款不清，后款不借C

②未按时履行报销手续，借款直接从工资中扣除，遇特殊情况确实不能按时履行报销手

续的，需经营副总裁批准。

③财务人员应对差旅费票据严格把关，核实票据的真实性、合法性，无正规票据（包括

餐票）的财务部有权不予报销。

④出差地由相关部门、单位接待，住宿及赛费出差人员未发生实际支付时，该部分补助

不得报销。

9.出差考勤管理

出差人员凭审批签核的《出差申请单》到销管部门和考勤统计部门登记出差考勤。

10.月末培训的补助费用核算

每月月末培训，由公司统一安排住宿地址，餐费补助按按每出勤1日10元标准计算。

培训期间不计算住宿费补助和每日30元的餐费补助。

二、差旅费报销规定

1、报销时须填好《差旅费报销明细表》，票据须按时间先后顺序粘贴并附批准的《出差

申请计划表》和《出差总结报告》，没按要求执行则不予报销

2、差旅报销实行当月发生下月整体报销制度，枣业公司相关部门须在15个工作日内审

核完毕（打入销售人员指定银行卡号）注：（销管内勤审核8天，财务审核流程7天），

因票据不合格或其它原因而被退回的不在此范围，费任由当事人自行承担。鼠上报销

时间遇节假日等顺延）；

3、各级销售人员每周六17：00前需将下周出差申请表传于销管部内勤处，要求字迹清

楚、填写完整，否则不予审批。销管部核准后经营副总裁签字确认方可出差，出差

行程变动需报备销管内勤。

4、所有销售人员的差旅费必须在次月8日之前将上月差旅费报销单及票据邮寄给销管

内勤销管内勤核对实际行程与申请行程无误后，白逐级主管签字确认，并报财务审

核；（如有差异，或票掂不符合财务规定的，财务可提出违规反馈明细，交内勤查清

实情）；经财务审核无误后，方可给予报销；跨月差旅费不报销，由于当事人原因造

成的票据迟寄不能报销的后果由当事人自负.

5、省区经理及以下人员出差申请、差旅费报销由中心（大区）总经理先行审核，后报

备至销管部内勤处，报等核后方可报送财务部门。X域（城市）经理及以下人员出差

行程安排，省区经理及销管部内勤需对路线及费用进行管理，否则视同管理不力给予

处分并承担相应责任。

6、营销人员出差住宿费和伙食补贴按以上《差旅费报销规定》执行，报销凭证中必须

附有合法的住宿发票。

7、经公司批准外出培训、参加会议由培训或会议组织统一安排食宿的，回来后不得报

销住宿费和伙食费补贴，会议召集部门未报销车票费的回来凭车票按规定报销。

三、其他费用报销规定

成立大（省）区办事处的区域：

1、办公费用：简易签字笔、圆珠笔、铅笔、书写纸、复印纸、大头针、回形针、票夹、

印泥、练习本等日常办公所需用品，购买办公用品时必须在发票上注明用品名称、

数量、单价、金额，不得笼统填写“办公用品”，如确因品种繁多发票上无法一一填

写的，必须附有购买出具的购货清单

2、不得报销日记本、钢笔、高档签字笔等非常用品:

3、购置办公桌、椅、沙发、茶几、电脑、传真机等单位价值较高的办公用品，使用部

门应本着节俭原则，先向公司营销中心提出申请，编制预算；批复后执行。费用不得

高于总公司购置同类产品2%。

四、市场费用报销流程及相关规定

（一）、市场费用申请审批权限流程：

（

拉曲——超场

押费

传经销总裁审批用

销管核

-------------销

流程：

A、原则

①、产生的市场费用，必须（提前15个工作日提报区域负责人）由区域经理签字后申

报至营销总部，经批准后方可执行。对实际所发生费用按照公司要求整理完毕后将

相关票据寄往公司核准后，货补核销；

②、各经销商按规定计提市场支持费用，全额有效地投入终端销售市场，未经批准的

市场支持费用不给予核销。

B,市场支持费用计提计算公式：

市场支持费用金额=提货总额X核定费用比率

D、市场支持费用使用范围：

包括：陈列费、促销人员工资、直销人员工资.DM费、促销活动费、促销品、车

辆折旧费。

E、费用核销单据要求：

1、市场支持费单据要求：

①实际产生的费用：须有该区域销售经理和大（省）区总经理提交营销副总裁/总裁批

示（在提取的费用额度内）的申请报告、发票和费用明细表

②条码费、进店费：须有协议、商超入库验收单或者条码录入单、发票；

③陈列费：协议、发票、当期陈列照片

④海报费：协议、发票、当期海报的原件或复印件：

⑤促销活动费（人员现场买赠、试吃等）：支出凭证、发票、批准的申请报告、活动结

束评估报告、现场照片：

⑥自制费用原始凭证要求：主要是促销员工资，必须有具体的发放标准及本人身份证复

印件，并由本人签名领取或储蓄存款有效凭证。

2、外来费用原始凭证（发票）要求：

①发票单位名称为：新疆天海绿洲农业科技股份有限公司；

②发票开支项目：如广告费、车体广告费、路牌等；商场的费用如陈列、地堆费或食

品等；

③各项费用开支必须有符合税法规定的正式发票，并经出票人盖章，属单位的有单位财

务印章或发票专用章；

④发票必须保证出票人的真实记录，发票三联一次性完全复写，不得涂改、添加或单

联填写。

3、陈列协议（合同）要求：

①有双方签字、盖章确认，印章字迹清晰可见；应有明确的期限（陈列的起止日期）、

陈列地点、方式、面积、费用标准等；

②协议不能随便添加、涂改，费用金额必须要有大写。

（三）、费用单据粘贴及报送要求：

1、费用原始单据粘贴、整理要求：

（1）原始单据粘贴必须排序统一、粘贴整齐；

（2）费用原始单据粘贴具体排序为：

①地堆、端架、专架等陈列费：支出凭证、发票、协议、照片；

②条码费：支出凭证、发票、协议、商超商品验收单；

③促销活动费：支出凭证、发票、批准的申请报告、效果评估报告；

④促销人员工资：支出凭证、工资表、身份证复印件；

2、照片要求：地堆、端架、专架陈列必须提供当期有效的照片。

3、协议（合同）内容、发票、照片内容必须保持一致。

4、费用单据报送审核要求：经销商填制《促销费用核销表》《进店费用核销表》，由经

销商本人签名，并将费用单据分类附在表后，用快递方式或人员自带方式，到集团公

司财务部核销。

5、费用单据交接要求：①以快递方式邮寄的，销管内勤以收到邮件内的《市场支持费

用报销明细表》和实际费用单据为准审核后上报财务;②以自带方式的费用单据，送交

人应与费用单据受理人（销管内勤）当面清点票据数量，并经双方在费用明细表上签字

认可，送交人可存复印件

6、费用单据审核完毕的处理：

①对审核出可补充的不合格费用单据，未超过费用开支额度的，可退回补办手续后，给

予核销；如超过钙用开支额度的，一律退回不予核销；

②对审核合格的费用单据，其费用总额超出费用报销单位费用开支额度的，当月不给予

核销，但可放置后期所产生的销售计提费用内，逐步核销；

③对审核出不可补充的不合格费用单据，一律不给予核销，并退回费用报销单位，由费

用报销单位自行承担。

（四）、时间要求：

每月20日以前报送上月的费用单据，月底之前将所核销的费用计入核销单位的台账，待

核销单位发货时冲抵核销单位的货款，跨月的市场费用单据不予核销；市场费用单据从

销管内勤收到之日起审核完毕时间不得超过10（15）个工作日（营销中心5天，销管中

心3天，集团财务部7天），如大型商超实行帐扣方式，无法按期结算商场费用的，各区

圾经理协助经销商提出申请报公司总部财务备案，方可跨月延长核销。如产生特殊事宜，

必须由营销总监及营销副总裁批准后方能执行

第四章：“某公司”广告宣传管理制度及相关流程

一、广告宣传管理制度

文案受控状态

广告宣传管理制度

名称编号

执行部门营销中心监督部门董事会考证部门人事财务审计

第1章总则

第1条目的

为使本公司的广告宣传工作能够顺利进行，广告宣传效果达到最大化，特制定本制度。

第2条基本原则

(1)战略性原则

善于创造和把握广告机会，分析机会存在的依据、特征，确定把握机会的线索和行为

规范，寻找和创造新的经营机会和经营领域。

(2)创新性原则

有效配置企业现有资源，不断完善广告宣传方案C

(3)应变性原则

广告宣传要重视人的主观能动性和自动适应性，根据市场环境和企业现有状况，灵活

地调整广告宣传活动。

第2章宣传计划实施

第3条宣传工作计划的制定

(1)广告宣传计划的制定工作由“某公司”营锌总部市场企划部经理负责C

(2)在制定广告宣传计划的过程中，必须听取各相关部门的意见。

(3)计划方案在实施之前，必须再次送交各有关部门征求意见与建议。

第4条广告宣传分定期和不定期两种，但都必须在广告预算范围内进行。同时，实

施广告宣传之前应听取广告业务机构的意见，并根据业务情况委托广告业务机构实施。

第5条广告宣传用品与广告宣传形式。在制作广告宣传用品时，必须选择最佳的合

作对象和宣传用品。在广告宣传过程中，应注意选择效果明显的广告宣传形式，包括奖品

交换方法、提供旅游等。

第3章宣传工作内容

第6条起草广告宣传方案。

第7条制作各种广告张贴宣传画。

第8条与广告企业进行交涉，联系广告制作业务。

第9条对广告效果进行测定与检险。

第10条开展市场调查。

第11条向企业内部征集广告创意，并对各种创意进行评价和选择。

第12条各种用于有奖销售、展示会、庆典的纪念品、赠品和礼品的设计、制作、

购买。

第13条为销售部门的业务工作提供帮助，协助销售部门开展销售工作。

第4章宣传工作流程

第14条广告宣传主题的界定

(1)列举广告宣传问题。

(2)确定广告宣传目标。

(3)界定广告宣传主题。

第15条广告宣传资料的收集与分析

(1)现有资料收集。

(2)市场状况调查。

(3)资料审核。

(4)资料分析。

第16条广告创意的产生

(1)选择创意方法。

(2)制定广告创意方案。

第17条广告宣传方案的可行性选择

(1)选择标准衡量。

(2)对比评估广告宣传方案。

(3)确定最终宣传方案。

第5章宣传媒体选择

第18条媒体选择原则

(1)目标原则。必须认真分析各种媒体的特点，根据其各自的长短，灵活、协调地

组合，扬长避短，尽最大可能使广告媒体的目标对象与产品的目标对象保持一致。

(2)协调原则。广告媒体的选择要与广告产品的特性、消费者的特性、广告信息的

特性以及外部环境协调一致，既要站在一定的高度综观全局，又要立足现实市场认清各种

情况，把握微观，正确处理广告媒体与各因素的关系C

(3)优化原则。在进行媒体选择时，应认真分析了解各种能够影响广告对象的媒体

的性能及特征，尽可能找到对象多、公众注意率高的传播媒体及其组合方式。

(4)效益原则。根据这一原则应选择成本低而又能够达到广告宣传预期目标的媒体,

确保广告成本费用与广告后所获得的利益成正比。

第19条媒体选择的制约因素

(1)广告费用。根据企业的财力情况，在广告预算许可的范围内，对广告媒体渠道

做出最合适的选择与有效的组合。

(2)产品特性。必须针对产品特性来选择合适的广告媒体渠道，从而充分展现产品

的个性，使消费者知晓该产品。

(3)市场环境。在进行广告媒体渠道选择时，应全面考虑国家的政治稳定性、社会

经济文化的繁荣程度、法制建设的健全性以及对广告活动的各种法规限制、关税障碍等。

(4)竞争对手。针对竞争对手的特点采取合适的媒体渠道及广告推出方式,

(5)媒体受众。应根据媒体受众的年龄、性别、民族、文化水平、信仰、习惯、社

会地位及其接触媒体的习惯方式来进行媒体的选择和组合。

第20条广告媒体评价指标

(1)权威性。主要根据媒体的受众情况衡量广告媒体选择对广告的影响程度，应选

择符合目标消费者要求的媒体。

(2)覆盖区域。广告媒体的覆盖区域直接关系到营销计划所针对的目标市场，广告

媒体的选择要与目标市场吻合，使产品销售对象接收到广告信息，达到促销的目的。因此，

广告媒体的覆盖区域应与目标市场一致，以免造成资源浪费。

(3)有效到达率。用于评价某一媒体在特定广告暴露频次范围内，有多少受众知道

该广告信息并了解其内容。该评价价值越高，选择的可能性也就越大。

第21条媒介的选择

广告宣传一般采取下面几种宣传媒介。

(1)报纸、杂志、广告张贴画和传单。

(2)邮寄广告。

(3)电视和广播。

(4)广告牌与广告设施。

(5)挂历与效率手册,

(6)其他经董事会临时认可的广告媒介。

第6章宣传效果评估

第22条调查准备

(1)调查者通过观察、体验去发现需要研究的题目，并据此作为效果测评的目的。

(2)查阅文献，把握方向，了解现状。

(3)借助有经脸的人，参考他们的看法，提出所要研究的问题。

第23条拟订调查方案和测评工作计划。调查方案主要包括调查的目的和要求、调

查的具体对象、调查表格的制作、调查范围的确定以及调查资料的收集，而测评工作计划

主要是对某项调查测评的组织领导、费用预算、人员配备、工作进度等做的预算和规划。

第24条实施测评计划

(1)对广告效果测评提出假设，包括描述性假设和相关性假设。

(2)根据假设收集资料，资料来源主要包括原始资料和现成的二手资料。

第25条分析总结

整理和分析资料，了解资料所表达的意义并从中得出合理的结论。

第26条撰写测评报告

测评报告要做到文字简洁流畅、逻辑关系严密、层次清楚、结构紧凑、数字真实可靠、

说明问题实事求是，以及对问题的分析深入浅出，有论点、有论据、有分析、有说服力。

第27条广告效果测定的问题及范围；效果测定的方法、时间、地点；各种指标的

数量关系：测定结果与原计划的比较；经验总结与问题分析；解决问题的措施与今后的展

望等。

第7章附则

第28条本制度由“某公司”营销总部负责解释、修改。

第29条本制度自发布之日起执行。

编制日期2011-10-19审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

二、广告宣传各项审批流程及执行规定

“某公司”广告策划流程

调查企业内部和外部信息ii.市场部经理系统且详尽地调查市场信息和企业信息，明确企业整体

1.总裁会同营销副总、营销总监、市场部经理根据营销战略和销售目标

行广告创魂―一1.市场部经理根据己确立的广告目标设计广告主题，并开展广告主题的

选露产牛媒供中石薪i和具体化工作，即进行广告创意

广告时机

市场部经理根据广告主题和广告创意，结合经济性原则、产品适合性等

一要求选搔合适的U告媒体》亡专范围及广告一时机....................

1.市场部经理依据广告目标、广告创意及广告媒体等多种因素獭定广

写广告文札一-1

L市场部在财务部的协助下，编制广告预算费用并进行分配，广告预算

进行合理分心一一是否合理,■直接差系到1二告投资收益室的高低......................

编前广告策划书丁丽交

1.市场部经理将上述工作过程汇编成简短、可读性强的《广告策划书》，

管领导审也―一其主要内容是描述广告策划过程及广告文案

根氤广告策划书y兔晟

实施广告^^市场部经理根据批准的《广告策划书》联系广告公司制作广告，并联系

进彳该新畴并广确定的媒体按确定的时间、地点、频率发布广告

告整体计划L

广告前、中、后，市场部经理要及时测定广告的效果，当广告效果偏离:

市场部经理于广告发布一段时间后，撰写《广告效果评估报告》并上报

编写《广告效果评估报告》W主管领导审核并存档，以供制订下一个广告计划时参考

上报领导并存档1市场部经理要根据制定的《广告策划书》明确广告目的，即在某一特定:

l7TH7B7rTTTTTJ

时期内，对于某些特定受众所要完成的特定的广告传播任务，并明确此:

及对媒介的要求----------------------------