计划管理制度由谁制定

计划管理制度一、总则（一）目的为加强公司计划管理工作，明确计划制定、执行、监督与调整的流程和责任，提高公司运营效率和管理水平，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各层级，包括但不限于公司总部、分公司、子公司及下属各业务单元。（三）计划管理原则1.目标导向原则：计划制定应紧密围绕公司战略目标展开，确保各项计划与公司整体发展方向一致。2.全面覆盖原则：涵盖公司业务运营的各个方面，包括但不限于销售、生产、采购、研发、人力资源、财务等，实现全流程、全要素的计划管理。3.分级管理原则：根据公司组织架构和职责分工，实行分级计划管理，明确各级部门和人员在计划管理中的职责和权限。4.协同合作原则：强调各部门之间的协同配合，打破部门壁垒，形成高效的工作合力，共同推进计划的顺利实施。5.动态调整原则：根据内外部环境的变化，及时对计划进行调整和优化，确保计划的科学性、合理性和有效性。二、计划管理体系（一）计划类型1.战略计划：是公司在较长时期内（一般为35年）的发展规划，明确公司的总体战略目标、业务方向、市场定位以及核心竞争力培育等内容。2.年度经营计划：以公司战略计划为指导，结合年度市场形势和公司实际情况，制定的年度经营目标和实施计划，包括年度销售计划、生产计划、采购计划、研发计划、人力资源计划、财务预算等。3.专项计划：针对公司特定项目、任务或业务领域制定的专门计划，如新产品开发计划、重大项目推进计划、市场推广计划等。4.季度/月度工作计划：根据年度经营计划分解制定的季度或月度工作安排，明确各部门在每个时间段内的具体工作任务、目标和措施。（二）计划层级1.公司层面计划：由公司高层管理团队制定，涵盖公司整体战略规划、年度经营目标以及重大决策事项等，是公司各项计划的核心和指引。2.部门层面计划：各部门根据公司层面计划，结合本部门职责和业务特点，制定本部门的年度、季度和月度工作计划，明确部门内各项工作的具体安排和责任人。3.岗位层面计划：员工个人根据部门工作计划，制定个人岗位的月度、周工作计划，将部门任务细化到个人工作任务，确保各项工作落实到具体岗位和人员。（三）计划管理流程1.计划制定信息收集与分析：各部门在计划制定前，需收集内外部相关信息，包括市场动态、行业趋势、公司历史数据、业务现状等，并进行分析研究，为计划制定提供依据。目标设定：根据公司战略目标和业务发展需求，结合信息分析结果，确定各层级计划的目标。目标应明确、具体、可衡量、可实现，并具有一定的挑战性。计划编制：各部门按照计划模板和要求，组织人员编制本部门计划。计划内容应包括工作任务、目标指标、实施步骤、时间节点、责任人、资源需求等要素。编制过程中要充分考虑各方面因素，确保计划的可行性和有效性。计划审核与审批：部门计划编制完成后，首先由部门负责人进行审核，确保计划内容符合部门职责和公司要求。然后提交公司分管领导进行审批，重大计划需提交公司总经理办公会或董事会审议批准。2.计划执行任务分解与下达：经审批后的计划，由各部门负责人将任务分解到具体岗位和人员，并明确工作要求和时间节点。资源配置：根据计划执行需要，合理配置人力、物力、财力等资源。各部门应积极协调资源，确保计划执行过程中资源的及时供应和有效利用。沟通与协调：计划执行过程中，各部门之间需加强沟通与协调，及时解决出现的问题。对于跨部门的工作任务，相关部门应建立有效的沟通机制，定期召开协调会议，共同推进工作进展。执行监控：建立计划执行监控机制，定期对计划执行情况进行跟踪检查。通过工作汇报、数据分析、实地调研等方式，及时掌握计划执行进度、质量和效果，发现偏差及时采取措施进行纠正。3.计划调整调整依据：当内外部环境发生重大变化，如市场需求大幅波动、政策法规调整、竞争对手策略改变等，或计划执行过程中出现严重偏差，导致计划目标无法实现时，需对计划进行调整。调整申请：计划执行部门或相关人员发现需要调整计划时，应及时填写计划调整申请表，详细说明调整原因、调整内容以及对其他相关计划的影响，并提交部门负责人审核。调整审核与审批：部门负责人审核通过后，提交公司分管领导审批。重大计划调整需提交公司总经理办公会或董事会审议批准。调整实施：经审批后的计划调整方案，由计划执行部门负责组织实施。调整过程中要做好相关沟通和协调工作，确保调整后的计划顺利执行。4.计划考核与评估考核指标设定：根据计划目标和任务，制定相应的考核指标体系，包括定量指标和定性指标。定量指标如销售额、利润、产量、质量合格率等；定性指标如工作完成质量、团队协作、客户满意度等。考核周期：计划考核分为月度、季度和年度考核。月度和季度考核主要对计划执行过程中的阶段性成果进行评估，年度考核对全年计划完成情况进行全面考核。考核方式：采用部门自评、上级评价、相关部门互评等多种方式相结合进行考核。考核过程中要注重数据收集和事实依据，确保考核结果客观公正。评估与反馈：考核结束后，对计划执行情况进行全面评估，总结经验教训，分析存在的问题及原因。将考核评估结果及时反馈给相关部门和人员，并提出改进建议和措施，为下一期计划制定和执行提供参考。三、计划制定职责分工（一）公司高层管理团队1.负责制定公司战略计划，明确公司的长期发展方向和战略目标。2.审批公司年度经营计划、重大专项计划等，确保计划符合公司战略要求和整体利益。3.协调公司各部门之间的计划衔接和资源配置，推动公司整体计划的顺利实施。（二）计划管理部门（如企业管理部）1.负责公司计划管理体系的建设和完善，制定计划管理制度、流程和规范。2.组织、指导和监督各部门的计划制定工作，提供计划制定的培训和技术支持。3.汇总、平衡各部门计划，编制公司年度经营计划草案，并提交公司高层管理团队审议。4.跟踪、监控公司计划执行情况，定期收集、分析计划执行数据，及时发现问题并提出调整建议。5.组织开展计划考核与评估工作，建立计划执行情况的考核评价机制，提出考核结果应用建议。（三）各业务部门1.负责本部门计划的制定、执行、监控和调整工作。根据公司战略计划和年度经营目标，结合本部门业务特点和实际情况，制定详细的部门年度、季度和月度工作计划。2.组织本部门人员实施计划，合理分配工作任务，确保计划执行过程中的各项工作有序开展。3.定期向计划管理部门和公司分管领导汇报本部门计划执行情况，及时反馈计划执行过程中出现的问题和困难，并提出解决方案。4.根据内外部环境变化和公司要求，对本部门计划进行及时调整和优化，确保计划的有效性和适应性。（四）其他支持部门1.财务部门负责提供计划编制所需的财务数据和预算支持，参与公司年度经营计划和专项计划的财务可行性分析，对计划执行过程中的财务状况进行监控和分析，确保计划执行符合财务预算要求。2.人力资源部门负责根据公司计划和业务发展需求，制定人力资源计划，包括人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面，为计划执行提供人力资源保障。3.采购部门负责根据生产、销售等计划，制定采购计划，确保物资供应的及时性和准确性，控制采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行。4.研发部门负责根据公司战略和市场需求，制定研发计划，开展新产品研发、技术创新等工作，为公司业务发展提供技术支持和产品保障。四、计划制定流程与规范（一）计划制定时间安排1.战略计划：一般每35年制定一次，在公司战略规划期的起始年份进行编制。编制工作通常提前36个月启动，确保战略计划能充分考虑市场趋势、行业变化以及公司自身发展需求，为公司未来发展提供明确的方向指引。2.年度经营计划：每年第四季度开始制定下一年度的经营计划。具体时间安排如下：每年10月，各部门开始收集相关信息，进行内外部环境分析，结合公司战略目标，初步拟定本部门年度工作计划框架。11月，各部门完成工作计划初稿编制，并提交给计划管理部门。12月，计划管理部门汇总、平衡各部门计划，组织相关部门进行沟通协调，对计划草案进行修改完善。修改后的计划草案提交公司高层管理团队审议，经审批后正式确定为公司年度经营计划。3.专项计划：根据公司业务发展需要，在特定项目或任务启动前制定专项计划。制定时间根据项目或任务的紧急程度和复杂程度而定，一般提前13个月启动编制工作，确保专项计划能够为项目或任务的顺利实施提供详细的指导和保障。4.季度/月度工作计划：季度工作计划在每季度末月制定下一季度工作计划，月度工作计划在每月末制定下一月工作计划。各部门应在规定时间内将计划提交给上级领导审批，并确保计划与年度经营计划和专项计划相衔接。（二）计划编制要求1.目标明确：计划目标应清晰、具体、可衡量，与公司战略目标和年度经营目标相一致。避免使用模糊、笼统的表述，确保目标能够为计划执行和考核提供明确的依据。2.内容完整：计划应涵盖工作任务、目标指标、实施步骤、时间节点、责任人、资源需求等要素。各项内容应详细、准确，具有可操作性。对于涉及跨部门合作的工作任务，应明确牵头部门和配合部门的职责分工。3.逻辑清晰：计划编制应遵循合理的逻辑顺序，各项工作任务之间应具有连贯性和关联性。实施步骤应明确、具体，符合工作实际情况，时间节点应合理安排，确保计划能够有序推进。4.数据支撑：计划编制过程中应充分收集和分析相关数据，如历史数据、市场数据、行业数据等，以数据为依据制定目标指标和实施措施。数据应真实、可靠，能够反映实际情况和发展趋势。5.风险评估与应对：对计划执行过程中可能面临的风险进行识别和评估，分析风险发生的可能性和影响程度，并制定相应的风险应对措施。风险评估与应对措施应作为计划的重要组成部分，确保计划能够有效应对各种不确定性因素。（三）计划审批流程1.部门计划审批：部门计划编制完成后，首先由部门负责人进行审核。审核内容包括计划目标的合理性、任务安排的完整性、资源需求的可行性、风险评估与应对措施的有效性等。部门负责人审核通过后，提交公司分管领导进行审批。2.公司层面计划审批：对于公司年度经营计划、重大专项计划等公司层面计划，计划管理部门汇总编制完成后，提交公司高层管理团队审议。审议过程中，相关部门负责人应就计划内容进行汇报和说明，接受公司高层管理团队的质询和决策。公司高层管理团队根据公司战略目标、市场形势和公司实际情况，对计划进行审批。重大计划需提交公司总经理办公会或董事会审议批准。（四）计划文档管理1.计划编制过程中形成的各类文档，包括信息收集分析报告、计划草案、审核审批意见、调整申请及审批文件等，均应进行规范的文档管理。2.各部门应指定专人负责计划文档的整理和归档工作，确保文档资料的完整性和准确性。计划文档应按照年度、计划类型、部门等进行分类存放，便于查询和使用。3.计划管理部门应建立公司计划文档数据库，对各部门提交的计划文档进行集中管理和存储。同时，定期对计划文档进行备份，防止数据丢失。4.计划文档的查阅和使用应遵循公司档案管理制度的相关规定，严格履行审批手续。未经授权，任何人不得擅自查阅、复制或修改计划文档。五、计划执行与监控（一）任务分解与责任落实1.各部门负责人应根据审批后的计划，将工作任务分解到具体岗位和人员，明确每个岗位和人员的工作职责、工作目标和工作要求。2.在任务分解过程中，应充分考虑岗位人员的专业技能、工作经验和工作负荷，确保任务分配合理、均衡。同时，要明确各项工作任务之间的逻辑关系和先后顺序，避免出现职责不清、任务重叠或脱节的情况。3.为确保责任落实到位，应建立明确的责任人制度。每项工作任务都应有具体的责任人，责任人对工作任务的完成情况负责。同时，要明确责任人的权利和义务，为责任人提供必要的工作支持和资源保障。（二）资源配置与协调1.根据计划执行需要，合理配置人力、物力、财力等资源。各部门应提前做好资源需求预测，向公司相关部门提出资源申请。资源申请应包括资源类型、数量、使用时间、用途等详细信息。2.公司相关部门应根据各部门的资源申请，结合公司资源状况，进行综合平衡和协调，合理分配资源。在资源配置过程中，要优先保障重点项目、关键任务和紧急工作的资源需求。3.对于跨部门的资源需求，相关部门应加强沟通与协调，建立有效的资源共享和协同机制。通过定期召开资源协调会议、建立资源共享平台等方式，共同解决资源配置过程中出现的问题，确保资源能够及时、有效地供应到计划执行部门。（三）沟通与协调机制1.建立健全计划执行过程中的沟通与协调机制，加强各部门之间的信息交流和工作协同。各部门应定期向上级领导和计划管理部门汇报计划执行情况，及时反馈工作进展、存在的问题和困难。2.对于计划执行过程中涉及多个部门的工作任务，应建立跨部门协调小组或项目团队，明确牵头部门和成员部门的职责分工，制定详细的工作流程和沟通机制。跨部门协调小组或项目团队应定期召开会议，共同研究解决工作中出现的问题，推进工作进展。3.充分利用信息化手段，搭建计划执行沟通平台，实现信息的实时共享和传递。各部门可以通过该平台及时发布工作计划、工作进展、问题反馈等信息，提高沟通效率和工作协同性。（四）执行监控与反馈1.建立计划执行监控机制，定期对计划执行情况进行跟踪检查。计划管理部门应制定详细的监控指标和监控周期，通过工作汇报、数据分析、实地调研等方式，及时掌握计划执行进度、质量和效果。2.各部门应按照计划管理部门的要求，定期提交计划执行情况报告。报告内容应包括工作任务完成情况、目标指标达成情况、存在的问题及原因分析、下一步工作计划等。计划执行情况报告应数据准确、分析客观、措施可行。3.计划管理部门在收到各部门的计划执行情况报告后，应及时进行汇总分析，形成公司计划执行情况综合报告。对于计划执行过程中出现的偏差和问题，应深入分析原因，提出针对性的改进措施和建议，并及时反馈给相关部门和人员。4.相关部