公司股东会管理制度

公司股东会管理制度一、总则（一）目的为规范公司股东会的组织和行为，维护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司股东会及其成员，以及与股东会决策相关的公司各部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：股东会的召开、决策等活动必须遵守国家法律法规和本公司章程的规定。2.民主决策原则：充分保障股东的合法权益，遵循多数决原则，确保决策的科学性和公正性。3.高效性原则：在保证决策质量的前提下，简化程序，提高股东会的运作效率。二、股东会的组成与职权（一）股东会的组成股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。（二）股东会的职权1.决定公司的经营方针和投资计划；2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告；4.审议批准监事会或者监事的报告；5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；8.对发行公司债券作出决议；9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10.修改公司章程；11.公司章程规定的其他职权。三、股东会会议的种类与召集（一）股东会会议的种类1.定期会议：每年召开[x]次定期股东会会议，具体时间由公司章程规定。2.临时会议：有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：代表十分之一以上表决权的股东提议；三分之一以上的董事提议；监事会或者不设监事会的公司的监事提议。（二）股东会会议的召集1.定期会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。2.临时会议由提议召开的股东、董事、监事会或者监事召集和主持。3.董事会或者召集人应当于会议召开[x]日前将会议通知以书面方式送达全体股东。通知应包括会议的时间、地点、议程、议题等内容。四、股东会会议的通知与公告（一）通知方式1.书面通知：通过专人送达、邮寄等方式将会议通知送达股东。2.公告通知：对于无法直接送达的股东，可以通过在公司网站、报纸等媒体上发布公告的方式进行通知。（二）通知内容1.会议日期和地点；2.会议期限；3.事由及议题；4.发出通知的日期。（三）公告要求1.公告应在公司网站首页显著位置发布，并在至少一家全国性报纸上刊登。2.公告内容应与书面通知一致，公告期限不得少于[x]日。五、股东会会议的召开（一）会议签到1.股东应在会议开始前到达会议指定地点进行签到。2.会议工作人员负责对股东的签到情况进行记录，并发放会议资料。（二）会议主持1.按照本制度规定的主持顺序进行会议主持。2.主持人应宣布会议开始，介绍出席会议的股东、董事、监事等人员，并说明会议的议程和规则。（三）会议议程1.主持人宣布会议议程后，按照议程顺序依次进行讨论和表决。2.股东可以就会议议题发表意见、提出建议或进行质询。（四）会议记录1.会议应当由专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、会议议程、股东发言要点、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，并由主持人和记录人签字确认。（五）会议表决1.股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。2.股东会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议由代表二分之一以上表决权的股东通过；特别决议由代表三分之二以上表决权的股东通过。特别决议事项包括：公司增加或者减少注册资本；公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；修改公司章程。3.股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。六、股东会决议的形成与执行（一）股东会决议的形成1.股东会会议结束后，会议主持人应根据表决结果宣布股东会决议是否通过。2.股东会决议应当以书面形式作出，并由出席会议的股东签字（自然人股东）或盖章（法人股东）。（二）股东会决议的执行1.董事会、监事会等公司执行机构应按照股东会决议的要求执行相关决策。2.公司各部门应积极配合执行机构的工作，确保股东会决议得到有效执行。3.对于股东会决议的执行情况，应定期向股东会报告。七、股东会决议的变更与撤销（一）股东会决议的变更1.在股东会决议作出后，如有必要变更决议内容，应当由董事会提出变更议案，并按照股东会会议的召集和召开程序进行审议和表决。2.变更后的股东会决议应当按照本制度的规定进行形成和执行。（二）股东会决议的撤销1.股东会决议存在下列情形之一的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销：召集程序或者表决方式违反法律、行政法规或者公司章程；决议内容违反公司章程。2.股东提起撤销股东会决议的诉讼，应以公司为被告，以其他股东为第三人。八、股东会会议的保密与档案管理（一）保密规定1.参与股东会会议的人员应对会议内容、讨论情况、表决结果等信息严格保密，不得泄露给无关人员。2.公司工作人员应对会议资料妥善保管，防止丢失、泄露。（二）档案管理1.股东会会议档案包括会议通知、会议记录、决议文件、股东签到表等相关资料。2.股东会会议档案由公司行政部门负责整理、归档和保管，保管期限按照国家法律法规和公司章程的规定执行。九、附则（一）本制度的解释权本制度