XX公司督查督办管理制度

XX公司督查督办管理制度一、总则（一）目的为了确保公司各项决策部署、工作目标和规章制度得到有效贯彻执行，提高工作效率，强化工作责任，保证公司各项工作顺利推进，特制定本督查督办管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.实事求是原则：督查督办工作要以客观事实为依据，准确反映工作进展情况，如实反馈存在的问题。2.注重实效原则：以推动工作落实、取得实际效果为出发点和落脚点，切实解决工作中存在的问题。3.分级负责原则：按照职责分工，实行分级督查督办，明确各级责任主体。4.时效性原则：对公司确定的督查督办事项，要及时跟进，按时反馈结果，确保工作按时限要求完成。二、组织机构及职责（一）督查督办工作领导小组成立以公司总经理为组长，副总经理为副组长，各部门负责人为成员的督查督办工作领导小组。领导小组负责全面领导公司的督查督办工作，研究解决督查督办工作中的重大问题，决策督查督办工作中的重要事项。（二）督查督办工作办公室督查督办工作办公室设在公司综合管理部，负责督查督办工作的具体组织实施。其主要职责包括：1.制定和完善督查督办工作制度、流程和标准。2.负责收集、整理、登记督查督办事项，建立督查督办工作台账。3.按照领导小组的要求，对督查督办事项进行分解、交办，并跟踪进展情况。4.定期对督查督办事项的办理情况进行汇总、分析和通报。5.协调解决督查督办工作中存在的问题，对落实不力的部门和个人提出问责建议。（三）各部门职责1.各部门是督查督办事项的承办主体，负责按照要求认真组织实施承办事项，确保按时保质完成任务。2.部门负责人是本部门督查督办工作的第一责任人，要亲自过问、亲自抓落实，并明确专人负责具体工作。3.各部门要及时向督查督办工作办公室反馈承办事项的进展情况、存在问题及解决措施等。三、督查督办事项范围（一）公司重要决策部署和工作安排1.公司年度工作会议、专题会议等确定的工作任务和目标。2.公司领导班子成员的重要批示、指示和交办事项。（二）公司规章制度的执行情况1.各项管理制度、业务流程的落实情况。2.公司内部纪律、工作作风等方面的规定执行情况。（三）重点项目和重点工作推进情况1.公司确定的重点投资项目、重大业务拓展项目等的进展情况。2.公司阶段性重点工作任务的完成情况。（四）员工关注的热点难点问题1.涉及员工切身利益的问题，如薪酬福利、绩效考核、职业发展等。2.员工反映强烈的工作环境、工作条件等方面的问题。四、督查督办工作流程（一）立项1.公司领导班子成员根据工作需要，提出督查督办事项，填写《督查督办事项立项申请表》，明确事项内容、责任部门、完成时限等要求，报督查督办工作领导小组组长审批。2.督查督办工作办公室根据公司领导批示、会议决定等，梳理确定督查督办事项，填写《督查督办事项立项登记表》，报督查督办工作领导小组组长审批后立项。（二）交办1.督查督办工作办公室根据立项情况，制定《督查督办事项交办单》，明确承办部门、承办要求、完成时限等内容，经督查督办工作领导小组副组长审核后，交承办部门办理。2.承办部门收到《督查督办事项交办单》后，应在3个工作日内确定具体承办人员，并将承办人员名单报督查督办工作办公室备案。（三）承办1.承办部门要按照《督查督办事项交办单》的要求，制定详细的工作计划和措施，明确工作步骤、时间节点和责任人，认真组织实施承办事项。2.承办人员要及时掌握工作进展情况，积极协调解决工作中遇到的问题，确保承办事项按时推进。3.在承办过程中，如遇特殊情况需要调整完成时限或工作内容的，承办部门应及时向督查督办工作办公室提出书面申请，经批准后方可调整。（四）跟踪1.督查督办工作办公室要建立督查督办工作台账，对承办事项进行全程跟踪，及时掌握工作进展情况。2.定期或不定期通过电话、实地走访、书面汇报等方式，对承办部门的工作进行督促检查，了解承办事项的推进情况、存在问题及解决措施等。3.对进展缓慢或存在问题的承办事项，及时向承办部门发出《督查督办事项催办单》，督促其加快工作进度，限期整改落实。（五）反馈1.承办部门应按照规定的时限要求，将承办事项的办理情况及时反馈给督查督办工作办公室。2.一般事项应在完成后3个工作日内反馈；重要事项、复杂事项应根据工作进展情况，分阶段及时反馈。3.反馈内容应包括工作完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等，并附相关证明材料。4.督查督办工作办公室对承办部门的反馈情况进行审核，对不符合要求的，及时退回承办部门重新反馈。（六）审核1.督查督办工作办公室对承办部门反馈的办理情况进行认真审核，核实工作内容、完成时限、工作成效等是否符合要求。2.必要时，可通过实地查看、查阅资料、走访相关人员等方式进行核实。3.对审核中发现的问题，及时与承办部门沟通，要求其补充完善相关材料或进行整改。（七）通报1.督查督办工作办公室定期对督查督办事项的办理情况进行汇总分析，形成督查督办工作通报。2.通报内容包括承办事项的总体完成情况、各部门承办事项的进展情况、存在的主要问题及下一步工作要求等。3.督查督办工作通报经督查督办工作领导小组组长审批后，以公司文件或内部通报等形式印发给各部门。（八）归档1.督查督办工作结束后，督查督办工作办公室要及时将督查督办事项的相关资料进行整理归档，包括立项申请表、交办单、催办单、反馈材料、审核意见、通报等。2.归档资料要齐全完整、分类清晰、便于查阅，保存期限按照公司档案管理规定执行。五、督查督办工作方式（一）定期督查1.督查督办工作办公室每月对公司重点工作任务、规章制度执行情况等进行一次定期督查，形成督查报告，报督查督办工作领导小组。2.定期督查可采取听取汇报、查阅资料、实地查看等方式进行。（二）专项督查1.针对公司某一时期的重点项目、重要工作或突出问题，开展专项督查。2.专项督查由督查督办工作办公室制定详细的督查方案，明确督查内容、方法步骤、时间安排等，组织相关人员进行专项督查。3.专项督查结束后，形成专项督查报告，提出工作建议和改进措施，报督查督办工作领导小组。（三）联合督查1.对涉及多个部门的督查督办事项，由督查督办工作办公室组织相关部门成立联合督查组，开展联合督查。2.联合督查组要明确各成员的职责分工，密切配合，共同完成督查任务。3.联合督查结束后，形成联合督查报告，经各成员单位会签后，报督查督办工作领导小组。（四）实地督查1.根据督查工作需要，对承办部门的工作进展情况进行实地查看，核实工作成效。2.实地督查可采取现场检查、走访相关人员、查阅原始记录等方式进行。3.实地督查结束后，及时形成实地督查报告，反馈实地督查情况。六、考核与问责（一）考核1.建立督查督办工作考核机制，将督查督办事项的办理情况纳入各部门和员工的绩效考核体系。2.考核内容包括承办事项的完成情况、工作质量、工作效率、反馈情况等。3.考核结果作为各部门评先评优、员工绩效奖金发放、职务晋升等的重要依据。（二）问责1.对在督查督办工作中发现的落实不力、敷衍塞责、推诿扯皮等问题，按照公司相关规定进行问责。2.问责方式包括责令作出书面检查、通报批评、诫勉谈话、扣发绩效奖金、调整工作岗位、给予纪律处分