某集团有限公司合同管理办法

某集团有限公司合同管理办法第一章总则第一条目的为加强某集团有限公司（以下简称"集团"）合同管理，规范合同的签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护集团合法权益，根据国家相关法律法规及集团实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称"各单位"）各类合同的管理。第三条基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动应严格遵守国家法律法规和集团规章制度。2.审慎签约原则：签订合同前应进行充分的调查、评估和审核，确保合同条款公平合理，风险可控。3.全面履行原则：各单位应严格按照合同约定履行义务，积极行使权利，确保合同目的实现。4.动态管理原则：对合同履行过程进行跟踪、监督和评估，及时处理合同变更、解除等事项。第二章合同管理机构及职责第四条合同管理委员会1.集团设立合同管理委员会，由集团董事长担任主任，总经理担任副主任，其他领导班子成员及相关职能部门负责人为成员。2.合同管理委员会职责：审议合同管理制度、流程及重大合同；协调解决合同管理中的重大问题；对合同管理工作进行监督和指导。第五条合同管理部门1.集团法务部门为合同管理部门，负责集团合同管理的日常工作，指导和监督各单位合同管理工作。2.合同管理部门职责：制定和完善合同管理制度、流程及示范文本；参与重大合同的起草、审核、谈判等工作；负责合同的统一编号、登记、归档等管理工作；对合同履行情况进行监督检查，处理合同纠纷；组织开展合同管理培训和宣传工作。第六条业务部门1.各单位业务部门负责本部门合同的起草、谈判、履行等具体工作，并配合合同管理部门做好相关合同管理工作。2.业务部门职责：根据业务需要，起草合同文本，确保合同条款符合业务实际和法律法规要求；负责与合同相对方进行谈判，收集、整理相关资料，提出合理的谈判方案；按照合同约定组织实施业务活动，及时履行合同义务，反馈合同履行情况；配合合同管理部门进行合同审核、变更、解除等工作。第三章合同的签订第七条合同签订流程1.合同承办人：业务部门确定合同承办人，负责合同的具体办理工作。2.合同起草：承办人根据业务需求起草合同文本，合同文本应包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。3.合同审核：承办人将合同文本提交本部门负责人初审，重点审核合同条款是否符合业务要求、风险是否可控等。初审通过后，承办人将合同文本及相关资料提交合同管理部门审核。合同管理部门重点审核合同条款的合法性、合规性、完整性等。对于重大合同，合同管理部门应组织相关部门进行会审，并出具会审意见。4.合同审批：合同审核通过后，承办人将合同文本及相关审核意见提交本单位领导审批。各单位应按照规定的审批权限进行审批，不得越权审批。5.合同签订：经审批同意的合同，由承办人代表本单位与合同相对方签订。签订合同应使用集团统一规定的合同专用章，并严格按照印章管理规定进行用印。第八条合同相对方的选择1.选择合同相对方时，应进行充分的调查和了解，包括对方的主体资格、经营状况、信用记录等。2.优先选择具有良好信誉、较强经济实力和履约能力的合同相对方。3.对于涉及重大利益的合同，必要时可要求对方提供担保或其他风险防范措施。第九条合同示范文本的使用1.集团制定合同示范文本，各单位应优先使用示范文本签订合同。2.对于特殊业务合同，在不违反法律法规和集团规定的前提下，业务部门可根据实际情况对示范文本进行修改和补充，但应报合同管理部门审核备案。第四章合同的履行第十条履行要求1.各单位应严格按照合同约定履行义务，确保合同全面、及时、正确履行。2.合同履行过程中，如发现对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，并向本单位领导和合同管理部门报告。第十一条履行跟踪与监督1.业务部门负责对本部门合同的履行情况进行跟踪和监督，定期向合同管理部门反馈合同履行进展情况。2.合同管理部门对合同履行情况进行不定期抽查，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。3.对于重大合同，合同管理部门应会同业务部门进行重点跟踪和监督，确保合同顺利履行。第十二条合同变更1.合同履行过程中需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议的签订流程参照合同签订流程执行，变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。第十三条合同解除1.合同履行过程中出现法定或约定解除情形的，一方有权解除合同。2.解除合同应签订书面解除协议，并按照合同签订流程进行审批。3.合同解除后，双方应按照约定进行结算和清理，妥善处理善后事宜。第五章合同的档案管理第十四条档案收集1.合同承办人应在合同签订生效后及时将合同文本及相关资料提交合同管理部门进行归档。2.归档资料应包括合同文本、审批文件、谈判记录、补充协议、履行情况记录等。第十五条档案整理与保管1.合同管理部门对归档资料进行整理、分类、编号，建立合同档案台账。2.合同档案应妥善保管，采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行存储，确保档案的安全和完整。3.合同档案的保管期限按照国家法律法规和集团规定执行。第十六条档案查阅与借阅1.因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在单位领导批准后，到合同管理部门查阅。2.如需借阅合同档案，应填写《合同档案借阅申请表》，经所在单位领导和合同管理部门负责人批准后，办理借阅手续，并在规定期限内归还。3.查阅和借阅合同档案应严格遵守档案管理制度，不得擅自涂改、损毁、丢失档案资料。第六章合同纠纷处理第十七条纠纷预防1.各单位应加强合同管理，提高风险防范意识，从源头上预防合同纠纷的发生。2.在合同签订前，应充分评估合同风险，制定合理的应对措施；在合同履行过程中，应严格按照合同约定履行义务，及时沟通协调，避免纠纷升级。第十八条纠纷处理1.合同发生纠纷时，业务部门应及时收集相关证据资料，分析纠纷原因，提出处理方案，并报本单位领导和合同管理部门。2.合同管理部门应会同业务部门对纠纷进行研究和分析，必要时可聘请律师等专业机构提供法律支持。3.对于合同纠纷，应尽量通过协商、调解等方式解决；协商、调解不成的，可根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。4.在纠纷处理过程中，应及时向合同管理委员会报告纠纷处理进展情况，接受合同管理委员会的指导和监督。第七章合同管理的信息化建设第十九条信息化平台建设1.集团建立合同管理信息化平台，实现合同管理的信息化、规范化和标准化。2.合同管理信息化平台应具备合同起草、审核、审批、签订、履行跟踪、档案管理等功能，提高合同管理工作效率和质量。第二十条信息录入与维护1.各单位应按照合同管理信息化平台的要求，及时、准确录入合同相关信息，并确保信息的完整性和一致性。2.合同管理部门负责对合同管理信息化平台的信息进行维护和更新，保证平台数据的实时性和准确性。第二十一条系统应用与培训1.各单位应积极推广使用合同管理信息化平台，提高合同管理工作的信息化水平。2.合同管理部门应定期组织开展合同管理信息化平台的培训工作，确保相关人员熟悉平台操作流程和功能应用。第八章合同管理的考核与奖惩第二十二条考核内容1.对各单位合同管理工作的考核内容包括合同管理制度执行情况、合同签订质量、合同履行情况、合同纠纷处理情况、合同档案管理情况等。2.合同管理部门负责制定具体的考核指标和评分标准，并组织实施考核工作。第二十三条考核方式1.合同管理考核采用定期考核与不定期抽查相结合的方式进行。2.定期考核每年进行一次，各单位应在规定时间内提交合同管理工作总结报告及相关资料，合同管理部门根据考核指标进行评分。3.不定期抽查根据工作需要随时进行，重点检查合同管理中的薄弱环节和突出问题。第二十四条奖惩措施1