信息化管理办法

信息化管理办法一、总则（一）目的为了加强公司信息化建设，规范信息化管理工作，提高公司信息化水平，促进公司业务发展，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司总部及各分支机构、子公司的信息化管理工作。（三）基本原则1.统一规划原则：公司信息化建设应遵循统一规划、统一标准、统一管理的原则，确保信息化系统的整体性、协调性和兼容性。2.效益优先原则：以提高公司经济效益和管理效率为出发点，注重信息化建设的投入产出比，确保信息化建设为公司发展带来实际效益。3.安全可靠原则：建立健全信息化安全保障体系，确保信息系统的安全稳定运行，保护公司和员工的信息安全。4.实用先进原则：根据公司业务需求，选择实用、先进的信息技术和产品，提高信息化系统的实用性和先进性。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、各部门负责人组成，公司总经理担任主任。2.职责负责制定公司信息化发展战略、规划和政策。审议信息化建设项目的立项、预算、方案等重大事项。协调解决信息化建设过程中的重大问题。监督信息化管理工作的执行情况。（二）信息化管理部门1.组成：设立专门的信息化管理部门，配备专业的信息化管理人员。2.职责负责贯彻执行公司信息化管理委员会的决策和决议。制定和完善公司信息化管理制度、流程和标准。组织编制公司信息化建设规划和年度计划，并负责组织实施。负责公司信息化系统的选型、采购、实施、维护和升级等工作。负责公司信息资源的管理和利用，包括数据的收集、整理、存储、分析和共享等。负责公司信息化安全管理工作，制定安全策略，落实安全措施，保障信息系统的安全稳定运行。负责对公司员工进行信息化培训和技术支持，提高员工的信息化应用水平。负责与外部信息化服务提供商的沟通与协调，确保信息化服务的质量和效率。（三）各部门职责1.负责本部门信息化需求的提出和审核：根据本部门业务发展需要，及时向信息化管理部门提出信息化建设需求，并对需求的合理性、必要性进行审核。2.配合信息化管理部门开展信息化项目建设：积极配合信息化管理部门开展信息化项目的调研、选型、实施、测试、验收等工作，提供必要的业务支持和数据资料。3.负责本部门信息化系统的使用和维护：负责本部门信息化系统的日常使用和管理，及时发现和反馈系统运行中存在的问题，配合信息化管理部门进行系统维护和优化。4.负责本部门信息安全管理工作：落实本部门信息安全管理制度和措施，保障本部门信息系统的安全运行，保护本部门的信息安全。三、信息化规划与计划（一）信息化规划1.制定周期：每[X]年制定一次公司信息化规划。2.制定流程需求调研：信息化管理部门会同各部门对公司业务现状、信息化现状进行全面调研，收集业务需求和信息化需求。现状分析：对公司信息化现状进行分析评估，找出存在的问题和差距。目标设定：根据公司发展战略和业务需求，确定信息化建设的目标和任务。方案制定：制定信息化建设的总体方案，包括建设内容、技术架构、实施计划、投资预算等。规划评审：组织公司信息化管理委员会对信息化规划进行评审，根据评审意见进行修改完善。规划发布：经公司领导批准后发布实施。（二）信息化年度计划1.制定周期：每年年底制定下一年度公司信息化建设计划。2.制定流程需求汇总：各部门根据本部门业务发展计划和信息化需求，向信息化管理部门提交下一年度信息化建设需求。计划编制：信息化管理部门根据公司信息化规划和各部门需求，编制下一年度信息化建设计划，包括项目名称、建设内容、实施进度、责任人等。计划评审：组织公司信息化管理委员会对信息化年度计划进行评审，根据评审意见进行修改完善。计划发布：经公司领导批准后发布实施。四、信息化项目管理（一）项目立项1.立项申请：各部门根据业务发展需要，向信息化管理部门提交信息化项目立项申请，申请应包括项目名称、项目背景、项目目标、项目内容、项目预算、项目实施计划等。2.立项评审：信息化管理部门对项目立项申请进行初审，初审通过后组织公司信息化管理委员会进行立项评审。评审内容包括项目的必要性、可行性、技术方案、投资预算、实施计划等。3.立项审批：经公司信息化管理委员会评审通过的项目，报公司领导审批立项。立项审批通过后，项目正式启动。（二）项目实施1.项目实施计划制定：项目承担部门根据项目立项批复，制定项目实施计划，明确项目实施的各个阶段、任务、时间节点、责任人等。2.项目实施：项目承担部门按照项目实施计划组织项目实施，信息化管理部门负责对项目实施过程进行监督和指导。3.项目沟通协调：项目实施过程中，项目承担部门应与相关部门和人员保持密切沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的问题。4.项目变更管理：项目实施过程中如需要变更项目内容、预算、进度等，项目承担部门应提出变更申请，经信息化管理部门审核后报公司信息化管理委员会审批。（三）项目验收1.验收申请：项目完成后，项目承担部门应向信息化管理部门提交项目验收申请，申请应包括项目实施情况总结、项目成果报告、项目测试报告、项目用户使用报告等。2.验收准备：信息化管理部门收到验收申请后，组织相关人员对项目进行验收准备，包括审查项目文档、测试项目系统、核实项目成果等。3.验收评审：信息化管理部门组织公司信息化管理委员会对项目进行验收评审，评审内容包括项目实施情况、项目成果、项目质量、项目文档等。4.验收审批：经公司信息化管理委员会验收评审通过的项目，报公司领导审批验收。验收审批通过后，项目正式验收。五、信息系统管理（一）信息系统选型1.选型原则满足业务需求原则：信息系统应能够满足公司业务发展的需要，具备良好的实用性和可扩展性。技术先进原则：信息系统应采用先进的信息技术和产品，具备较高的技术水平和性能。安全可靠原则：信息系统应具备完善的安全保障体系，确保信息系统的安全稳定运行。性价比高原则：信息系统应在满足业务需求和技术要求的前提下，具备较高的性价比。2.选型流程需求分析：信息化管理部门会同各部门对公司业务需求进行分析，明确信息系统的功能需求和性能要求。选型调研：信息化管理部门组织相关人员对市场上的信息系统产品进行调研，了解产品的功能、性能、价格、服务等情况。选型评审：信息化管理部门组织公司信息化管理委员会对选型调研结果进行评审，确定信息系统的选型方案。选型决策：经公司信息化管理委员会评审通过的选型方案，报公司领导审批决策。选型决策通过后，签订信息系统采购合同。（二）信息系统采购1.采购流程采购申请：信息化管理部门根据选型决策结果，向公司采购部门提交信息系统采购申请，申请应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、采购方式等。采购审批：公司采购部门对采购申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。采购实施：公司采购部门按照公司领导审批意见组织采购实施，包括招标、谈判、询价等采购方式。采购合同签订：采购实施完成后，公司采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同管理合同审核：信息化管理部门对采购合同进行审核，审核内容包括合同条款、技术要求、售后服务等。合同签订：经信息化管理部门审核通过的采购合同，报公司领导审批签订。合同执行：采购合同签订后，公司采购部门和信息化管理部门按照合同约定组织合同执行，包括支付货款、验收货物、安装调试等。合同变更管理：采购合同执行过程中如需要变更合同内容，公司采购部门和信息化管理部门应提出变更申请，经双方协商一致后签订变更协议。（三）信息系统实施1.实施计划制定：信息化管理部门会同项目承担部门根据采购合同和项目需求，制定信息系统实施计划，明确实施的各个阶段、任务、时间节点、责任人等。2.实施准备：项目承担部门按照实施计划进行实施准备，包括组建实施团队、培训用户、准备数据等。3.系统安装调试：项目承担部门按照实施计划进行系统安装调试，确保系统能够正常运行。4.系统测试：信息化管理部门组织相关人员对系统进行测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足业务需求和技术要求。5.用户培训：项目承担部门组织用户进行系统培训，确保用户能够熟练使用系统。6.数据迁移：项目承担部门组织进行数据迁移，确保数据的准确性和完整性。7.系统上线：系统测试、用户培训、数据迁移完成后，经公司领导批准，系统正式上线运行。（四）信息系统维护1.日常维护：信息化管理部门负责信息系统的日常维护工作，包括系统巡检、故障排除、性能优化等。2.故障处理：信息系统出现故障时，信息化管理部门应及时组织相关人员进行故障处理，确保系统尽快恢复正常运行。3.升级优化：信息化管理部门应根据业务发展需要和技术发展趋势，及时对信息系统进行升级优化，提高系统的性能和功能。4.安全维护：信息化管理部门负责信息系统的安全维护工作，包括安全策略制定、安全措施落实、安全漏洞修复等，确保信息系统的安全稳定运行。六、信息资源管理（一）数据管理1.数据收集：各部门应按照公司数据管理要求，及时、准确地收集本部门的业务数据，并向信息化管理部门提交。2.数据整理：信息化管理部门对收集到的数据进行整理，包括数据清洗、数据转换、数据集成等，确保数据的准确性和完整性。3.数据存储：信息化管理部门建立数据存储平台，对整理好的数据进行存储，确保数据的安全可靠。4.数据分析：信息化管理部门利用数据分析工具和技术，对数据进行分析，为公司决策提供支持。5.数据共享：信息化管理部门建立数据共享机制，实现公司内部数据的共享和交换，提高数据的利用效率。（二）文档管理1.文档分类：信息化管理部门对公司信息化建设过程中产生的文档进行分类，包括项目文档、系统文档、用户文档等。2.文档编号：信息化管理部门对各类文档进行编号，确保文档的唯一性和可追溯性。3.文档存储：信息化管理部门建立文档存储平台，对文档进行存储，确保文档的安全可靠。4.文档检索：信息化管理部门建立文档检索系统，方便用户检索和查阅文档。5.文档借阅：用户如需借阅文档，应向信息化管理部门提出申请，经批准后办理借阅手续。七、信息化安全管理（一）安全策略制定1.制定原则：信息化安全策略应遵循预防为主、综合治理、技术与管理并重的原则。2.制定流程风险评估：信息化管理部门对公司信息系统进行风险评估，识别潜在的安全风险。策略制定：根据风险评估结果，制定信息化安全策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等。策略评审：组织公司信息化管理委员会对信息化安全策略进行评审，根据评审意见进行修改完善。策略发布：经公司领导批准后发布实施。（二）安全措施落实1.网络安全措施：采取防火墙、入侵检测、防病毒等网络安全措施，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。2.系统安全措施：对信息系统进行安全配置和加固，定期进行漏洞扫描和修复，防止系统漏洞被利用。3.数据安全措施：对重要数据进行加密存储和传输，定期进行数据备份，防止数据丢失和泄露。4.用户安全措施：加强用户身份认证和授权管理，定期对用户进行安全培训，提高用户的安全意识。（三）安全监控与审计1.安全监控：建立安全监控系统，对信息系统的运行状态和安全事件进行实时监控，及时发现和处理安全问题。2.安全审计：定期对信息系统进行安全审计，检查安全策略的执行情况和安全措施的落实情况，发现问题及时整改。（四）应急处理1.应急预案制定：制定信息化安全应急预案，明确应急处理流程和责任分工，确保在发生安全事件时能够快速响应和处理。2.应急演练：定期组织应急演练，提高应急处理能力和水平。3.应急处理：发生安全事件时，按照应急预案进行应急处理，及时恢复信息系统的正常运行，减少损失。八、信息化培训与技术支持（一）信息化培训1.培训计划制定：信息化管理部门根据公司信息化建设需求和员工信息化应用水平，制定信息化培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训实施：按照培训计划组织开展信息化培训，培训方式包括内部培训、外部培训、在线培训等。3.培训效果评估：对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握情况和应用能力，为后续培训提供参考。（二）技术支持1.技术支持方式：信息化管理部门为公司员工提供技术支持，技术支持方式包括电话支持、邮件支持、在线支持、现场支持等。2.技术支持流程问题提交：员工在使用信息化系统过程中遇到问题，可通过电话、邮件、在线支持等方式向信息化管理部门提交问题。问题受理：信息化管理部门接到问题后，及时受理并记录问题情况。问题解决：信息化管理部门组织相关人员对问题进行分析和解决，及时回复员工问题解决情况。问题跟踪：对复杂问题进行跟