星工程管理办法

星工程管理办法一、总则1.目的为加强公司零星工程管理，规范零星工程的申报、审批、实施、验收及结算等流程，确保工程质量，控制工程成本，提高资金使用效益，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司范围内所有金额较小、施工内容相对简单、不构成固定资产投资的零星工程，包括但不限于建筑物及附属设施的修缮、改造、装修，设备设施的维修、更换，以及小型场地平整、绿化工程等。3.基本原则依法合规原则：零星工程的实施必须遵守国家法律法规和公司相关规定。预算控制原则：严格控制零星工程预算，确保工程费用在预算范围内支出。质量第一原则：加强工程质量监督管理，确保工程质量达到规定标准。效益优先原则：注重工程投资效益，合理安排工程进度，提高资金使用效率。

二、管理职责1.工程管理部门负责零星工程的立项申报、施工过程管理、质量监督、竣工验收等工作。组织相关人员对零星工程进行现场勘查、方案论证，提出工程建议和初步预算。协调解决工程实施过程中的技术问题，监督施工单位按照设计文件和施工规范进行施工。2.预算管理部门负责审核零星工程预算，提出预算控制意见。参与工程竣工验收和结算审核工作，对工程费用的合理性进行审查。3.财务管理部门负责零星工程资金的筹集、支付和核算，监督资金使用情况。参与工程预算审核和结算审核工作，按照财务制度办理工程款项支付手续。4.使用部门提出零星工程需求，提供工程相关资料和技术要求。配合工程管理部门做好工程实施过程中的协调工作，参与工程验收。

三、立项申报1.申报流程使用部门根据实际工作需要，填写《零星工程立项申请表》，详细说明工程名称、地点、内容、预算金额、预计施工时间等信息，并附上相关图纸、技术资料等。将申请表提交至工程管理部门，工程管理部门对申报内容进行初步审核，审核通过后组织相关人员进行现场勘查。工程管理部门根据现场勘查情况，结合使用部门要求，编制工程方案和初步预算，提交预算管理部门审核。预算管理部门对工程方案和预算进行审核，提出审核意见。如预算金额超出公司规定的限额，需报公司领导审批。经预算管理部门审核通过且公司领导审批同意的立项申请，由工程管理部门下达《零星工程立项批复》，正式立项。2.申报要求立项申请应真实、准确、完整，符合公司实际需求和发展规划。工程内容应明确具体，技术要求应清晰合理，避免模糊不清或产生歧义。预算编制应依据相关定额标准和市场价格，确保预算的准确性和合理性。

四、工程实施1.施工单位选择工程管理部门根据工程性质、规模和要求，通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择具备相应资质和施工能力的施工单位。建立合格施工单位名录，定期对施工单位进行考核评价，对于考核不合格的施工单位，取消其进入名录资格。与选定的施工单位签订工程施工合同，明确双方的权利义务、工程内容、质量标准、工期要求、付款方式等条款。2.工程监理对于投资额较大或技术要求较高的零星工程，应委托具有相应资质的监理单位进行监理。监理单位应按照监理合同要求，对工程质量、进度、安全、投资等进行全过程监督管理，定期向工程管理部门提交监理报告。3.工程变更施工过程中如需对工程内容、设计方案、预算等进行变更，施工单位应提出书面变更申请，经工程管理部门、预算管理部门和使用部门共同审核，并报公司领导审批后实施。工程变更导致费用增加的，应相应调整预算，并按照公司规定的审批流程进行审批。4.工程质量与安全管理施工单位应建立质量管理体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到合同要求。工程管理部门应加强对工程质量的监督检查，定期组织质量检查和验收，发现质量问题及时要求施工单位整改。施工单位应建立安全生产管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工安全。工程管理部门应定期进行安全检查，发现安全隐患及时督促施工单位整改。

五、竣工验收1.验收申请工程完工后，施工单位应向工程管理部门提交《零星工程竣工验收申请表》，并附上工程竣工报告、竣工图纸、质量检验报告等相关资料。2.验收组织工程管理部门收到验收申请后，应组织使用部门、预算管理部门、财务管理部门等相关人员组成验收小组，对工程进行竣工验收。验收小组应按照验收标准和合同要求，对工程质量、工程内容、工程进度、工程费用等进行全面检查和评估。3.验收内容工程质量：检查工程是否符合设计文件和施工规范要求，各项工程指标是否达到验收标准。工程内容：核实工程实际完成情况是否与合同约定一致，有无漏项、增项等情况。工程进度：审查工程实际施工进度是否符合合同工期要求。工程费用：审核工程费用结算是否符合合同约定和公司财务制度，有无超预算支出情况。4.验收结论验收小组根据验收情况出具验收报告，明确验收结论。验收合格的工程，方可办理结算手续；验收不合格的工程，施工单位应按照验收小组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。

六、工程结算1.结算申报施工单位在工程竣工验收合格后，应按照合同约定编制工程结算书，提交至工程管理部门。工程结算书应包括工程结算总价、各项费用明细、结算依据等内容，并附上相关结算资料，如工程变更单、签证单、材料设备采购发票等。2.结算审核工程管理部门收到施工单位提交的结算书后，应组织预算管理部门、财务管理部门等相关人员进行结算审核。结算审核人员应根据合同约定、工程变更记录、现场签证等资料，对工程结算总价、各项费用明细进行详细审查，核实工程量、单价、费用计算等是否准确无误。对于结算金额较大或存在争议的工程，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核。3.结算审批经结算审核通过的工程结算书，报公司领导审批。公司领导根据审核情况和公司资金状况，批准工程结算金额。4.款项支付财务管理部门根据公司领导批准的工程结算金额，按照合同约定的付款方式和时间，办理工程款项支付手续。在支付工程款项前，应审核施工单位提交的发票、收据等凭证是否真实、合法、有效。

七、档案管理1.零星工程从立项申报到竣工验收、结算完成的全过程资料，包括立项申请表、工程方案、预算书、施工合同、监理报告、验收报告、结算书等，均应进行分类整理、归档保存。2.档案管理部门负责建立零星工程档案管理制度，明确档案管理职责和档案保管期限，确保档案资料的完整性、准确性和安全性。3.工程管理部门、预算管理部门、财务管理部门等相关部门应按照档案管理制度要求，及时将各自负责的工程资料移交档案管理部门归档。

八、监督与考核1.公司内部审计部门定期对零星工程管理情况进行审计监督，检查工程立项、实施、验收、结算等环节是否符合规定程序和要求，发现问题及时督促整改。2.建立零星工程管理考核机制，对工程管理部门、预算管理部门、财务管理部门、使用部门等相关部门在零星工程管理工作中的表现进行考核评价。考核结果与