公司独立董事聘任合同

公司独立董事聘任合同甲方（聘任方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________

乙方（受聘方）：姓名：______________________身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________

鉴于甲方拟聘任乙方为公司独立董事，乙方同意接受聘任，双方经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及其他相关法律法规的规定，就甲方聘任乙方担任独立董事事宜达成如下协议：

一、聘任职位甲方聘任乙方为公司独立董事，任期自本合同生效之日起[X]年。

二、乙方的权利与义务

（一）权利1.乙方享有《中华人民共和国公司法》和甲方公司章程规定的独立董事的各项权利，包括但不限于：对公司重大事项发表独立意见，参与公司董事会决策过程，行使表决权；查阅公司相关文件、资料，了解公司的财务状况、经营情况等；就公司经营管理中的重大问题向管理层提出质询，并要求管理层作出解释和说明；获得履行职责所需的相关信息和资料，公司应及时、准确地向乙方提供。2.乙方有权按照法律法规和本合同约定，获得相应的报酬。

（二）义务1.乙方应遵守法律法规、规范性文件以及甲方公司章程的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司利益和股东合法权益。2.乙方应按时出席董事会会议、股东大会及其他应当参加的会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见。如有特殊情况不能亲自出席会议，应书面委托其他独立董事代为出席，并在委托书中明确授权范围。3.乙方应认真履行职责，对公司的重大事项进行充分的调查研究，审慎发表独立意见。在发表意见前，应获取足够的信息，必要时可聘请中介机构、专业人员进行咨询或调查。4.乙方应保守公司商业秘密，不得向外界泄露公司未公开的重大信息，不得利用其在公司的任职谋取私利，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务，不得从事损害公司利益的其他活动。5.乙方应定期了解公司的财务状况、经营情况等，与公司管理层保持良好的沟通，及时发现和解决公司存在的问题。6.乙方应按照规定向公司董事会、监事会报告工作情况，接受公司股东、监管机构的监督和检查。7.乙方应参加相关培训，不断提高自身素质和履职能力，熟悉与独立董事相关的法律法规、规范性文件以及公司治理的要求。

三、甲方的权利与义务

（一）权利1.甲方有权要求乙方按照法律法规和本合同约定履行独立董事职责。2.甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，提出意见和建议。

（二）义务1.甲方应向乙方提供履行职责所需的文件、资料、信息等，确保乙方能够全面了解公司情况。2.甲方应按照本合同约定，及时、足额向乙方支付报酬。3.甲方应为乙方履行职责提供必要的工作条件和支持，包括但不限于安排办公场所、配备工作人员等。4.甲方应协助乙方处理与独立董事职责相关的事务，保障乙方的工作顺利进行。

四、独立董事的工作内容

（一）参与董事会决策1.对公司重大关联交易、利润分配、对外担保、重大投资等事项进行审查，发表独立意见。2.对公司董事、高级管理人员的提名、任免、薪酬等事项进行审核，发表独立意见。3.对公司的财务报表、内部控制等进行监督，关注公司的财务状况和经营风险。

（二）监督公司治理1.检查公司是否按照法律法规和公司章程的规定运作，督促公司完善内部控制制度。2.关注公司的信息披露情况，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。3.对公司股东、管理层之间的利益冲突进行协调和监督，维护公司和股东的利益。

（三）维护中小股东权益1.代表中小股东的利益，对公司的重大决策进行监督，确保中小股东的合法权益得到保护。2.关注中小股东的意见和诉求，及时向公司董事会反馈，促进公司与中小股东之间的沟通和交流。

五、报酬及支付方式

（一）报酬标准甲方按照每年人民币[X]元的标准向乙方支付独立董事报酬。

（二）支付方式甲方在每个会计年度结束后的[X]个月内，将乙方当年的报酬一次性支付至乙方指定的银行账户。

六、合同的变更、解除与终止

（一）合同变更1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。2.因法律法规、规范性文件或监管要求发生变化，导致本合同部分条款需要变更的，双方应按照相关规定进行调整，并签订补充协议。

（二）合同解除1.在任期内，乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：违反法律法规、规范性文件或甲方公司章程的规定，损害公司利益或股东合法权益；未能履行独立董事职责，给公司造成重大损失；因违法违规行为被监管机构处罚或被追究刑事责任；连续[X]次未能亲自出席董事会会议，也未书面委托其他独立董事代为出席；其他严重违反本合同约定的情形。2.乙方如有正当理由需要提前解除本合同的，应提前[X]个月书面通知甲方，经甲方同意后，方可解除合同。

（三）合同终止1.本合同任期届满，双方未续签合同的，本合同自动终止。2.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行的，本合同终止。

七、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。

八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定向乙方支付报酬或提供工作条件，应按照未支付金额或应提供条件的价值的[X%]向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照本合同约定履行职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.双方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币[X]元，并承担因此给对方造成的损失。

九、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。