管道企业QHSE管理手册范本

中国石油天然气股份有限公司

管道分公司

质量健康安全环境

管理手册

受控状态：

文本编号：

发布日期：2004年8月3日实施日期：2004年8月3日

编制：QHSE管理管控体系办公室

审核：张加林2004年8月1日

批准：文I」磊2004年8月1日

发布令

为了提高公司的管理管控水平，树立良好的企业形象，确保

公司的生存和发展，结合公司实际生产经营情况，公司对2002年起

草制定的A版GDGS/SC01-2002《QHSE管理管控手册》进行了修改换

版工作，现对B版GDGS/SC01-2004«QHSE管理管控手册》予以批准，

在本公司内颁布实施。

本手册阐明了公司的质量健康安全环境方针，是公司QHSE管

理管控体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理管控体系的纲领

和行为准则，同时也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方

针的纲领性义件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。

公司总经理：刘磊

2004年8月1日

任命书

为确保公司的QHSE管理管控体系有效运行，特任命公司党委

书记张加林为公司的QHSE管理管控者代表，任命公司安全总监张俊

义、总经理助理潘殿军为公司副管理管控者代表，协助管理管控者代

表工作。职责与权限如下：

L确保公司按照GB/T19001-2000《质量管理管控体系要求》、

GB/T24001-1996《环境管理管控体系、规范及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理管控体系规范》、SY/T6276-1997

《石油天然气工业健康、安全与环境管理管控体系》、Q/SY2.2《质量

健康安全环境管理管控体系要求》标准建立、实施并保持QHSE管理

管控体系；

2.向公司总经理报告本公司QHSE管理管控体系的业绩和任何改

进的需求；

3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康

安全与环境意识；

4.组织本公司QHSE管理管控体系的内部审核工作。

公司总经理：刘磊

2004年7月3日

质量健康安全环境方针

诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安

全至上，建设具有强大竞争力的专业化管道公司。

管理承诺

建立并不断完善质量健康安全环境管理管控体系，确保其持续

有效运行。

在遵守质量、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要

求的基础上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水

平，承担社会赋予我们的重要责任。

坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标。

树立“以人为本”的管理管控理念，为员工创造健康、安全、

诚信、和谐的工作氛围。

制定公司的QHSE管理管控目标，在各岗位进行分解，所有人

都有责任为实现目标而努力。

提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积

极参与QHSE管理管控工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企

业文化。

公司总经理：刘磊

2004年7月3日

目录

章节名称对应标准页码

GB/T19001GB/T24001GB/T28001SY/T6276

发布令

任命书

质量健康安全环境方针

管理管控承诺

目录

QHSE管理管控手册说明1

QHSE管理管控手册修改控制2

公司概况5

1组织机构和职责6

2公司QHSEMS结构图18

3QHSE管理管控体系过程职责分配表19

4QHSE管理管控体系4444

4.1总耍求4.14.14.14.322

4.2文件要求4.24.4.44.4.44.222

4.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.222

4.2.2管理管控手册4.2.223

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.55.3.723

4.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35.6.324

4.3法律、法规及其它要求5.24.3.24.3.224

5管理管控职责54.4.14.4.15.3.1

5.1管理管控承诺5.15.126

5.2以顾客、员工、社会为关注焦点5.226

5.3质量健康安全环境方针5.34.24.25.226

5.4策划5.44.34.35.527

5.4.1质量健康安全环境目标5.4.14.3.34.3.35.2.5.4.527

5.4.2QHSE管理管控体系策划5.4,24.3.44.3.45.5.327

5.5职责、权限与沟通5.55.3.1

5.5.1职责和权限5.5.128

5.5.2管理管控者代表5.5.25.3.228

5.5.3内部沟通5.3.34.4.34.4.35.3.628

5.6管理管控评审5.64.64.65.729

5.6.1总则5.6.14.64.65.729

5.6.2评审输入5.6.24.64.65.729

5.6.3评审输出5.6.34.64.65.729

6资源管理管控64.4.14.4.15.3.3

6.1资源的提供6.131

6.2人力资源6.231

6.2.1总则6.2.I31

6.2.2能力、意识和培训6.2.231

6.3设施及其完整性6.35.5.232

6.4工作环境6.433

7过程管理管控（产品实现）7

7.1产品实现的策划7.135

7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.236

7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.136

7.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审7.2.236

7.2.3外部沟通7.2.337

7.3设计和开发7.337

7.3.1设计和开发策划7.3.138

7.3.2设计和开发输入7.3.238

7.3.3设计和开发输出7.3.338

7.3.4设计和开发评审7.3.438

7.3.5设计和开发验证7.3.538

7.3.6设计和开发确认7.3.638

7.3.7设计和开发更改的控制7.3.738

7.4采购和供方管理管控7.439

7.4.1采购过程7.4.139

7.4.2采购信息7.4.239

7.4.3采购产品的验证7.4.339

7.4.4供方（承包方）管理管控7.4.45.3.539

7.5生产和服务的提供7.537

7.5.1生产和服务提供的控制7.5.139

7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.240

7.5.3标识和可追溯性7.5.341

7.5.4顾客财产7.5.442

7.5.5产品防护7.5.542

7.6监视和测量装置的控制7.643

7.7HSE风险管理管控4.44.45.444

7.7.1因素识别4.3.14.3.15.4.144

7.7.2建立判别准则4.3.14.3.15.4.244

7.7.3风险与环境影响评价4.3.14.3.15.4.344

7.7.4风险管理管控具体目标与指标4.3.34.3.35.4.544

7.7.5制定健康安全环境管理管控合适的方案4.3.45.4.645

7.7.6运行控制4.4.65.5.345

7.7.7应急反应相关计划与响应4.4.75.5.545

7.7.8变更管理管控5.5.445

8监视、测量、分析和改进85.6

8.1总则8.15.6.146

8.2监视和测量8.25.6.246

8.2.1顾客、员工、社会满意8.2.15.6.246

8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.446

8.2.3过程的监视和测量8.2.347

8.2.4产品的监视和测量8.2.448

8.2.5健康安全环境监测和测量4.5.14.5.15.6.249

8.3不符合的控制8.34.5.24.5.25.6.449

8.3.1不合格品控制8.349

8.3.2事故、未遂事故管理管控5.6.5、5.6.650

8.4数据分析8.451

8.5改进8.551

8.5.1持续改进8.5.14.5.24.5.25.6.451

8.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.25.6.452

8.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.25.6.453

QHSE管理管控手册说明

1.手册合适的内容

本手册由管理管挖者代表组织有关人员，依据GB/T19001-2000

《质量管理管控体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理管控体系、

规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理管控体系规

范》、SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理管控体

系》、Q/SY2.2《质量健康安全环境管理管控体系要求》标准为主线

与本公司的实际相结合起草制定，QHSE管理管控手册经公司总经理

批准后颁布实施，规定了本公司的QHSE管理管控体系的范围,包括了

上述标准的全部要求。

2.手册使用范围

本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程

的质量、职业健康、安全、环境管理管控。

3.手册的管理管控

3.1公司QIISE管理管控手册分为受控文本和非受控文本，受控

文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本

不受文件修改的控制，可向公司以外人员提供。

3.2QHSE管理管控手册由管理管控者代表组织有关人员编写，

管理管控者代表审核，总经理批准后才能发放，发放的手册上必须注

明版本和修改状态和生效日期，以确保手册的充分性和适宜性。

3.3QHSE管理管控手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX

4.01-2004《文件控制程序》。

4.术语和定义

本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000idtISO9000:2000

《质量管理管控体系基础和术语》，GB/T24001-1996idt

IS014001:1996《环境管理管控体系、规范及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理管控体系规范》、SY/T6276T997

《石油天然气工业健康、安全与环境管理管控体系》、Q/SY2.1《质量

健康安全环境管理管控体系基础和术语》标准中的规定。

QHSE管理管控手册修改控制

1.修改规定

公司皿SE管理管控手册在下列情况下应进行修改。

1.1公司组织结构有重大变化时；

1.2公司QHSE管理管控手册中规定的体系过程和产品或服务有

较大变化时；

1.3在内、外部审核及管理管控评审时发现较多不合格项，要求

更改不适合的规定时；

1.4QHSE管理管控手册依据的标准或法律、法规有较大变化时。

2.修改程序

QHSE管理管控手册的修改由各部门负责人提出，并填写《文件

更改申请表》，管理管控者代表审批后组织有关人员（通常是原编写

人员）实施，完成修改后，由管理管控者代表审核，报总经理批准，

同时更改手册修改状态或版本号，对受控版本的手册进行换页。

3.修改状态

修改状态用于对手册中较少合适的内容进行修改，修改状态号从

0-9,修改状态达到10,则整个手册重新进行打印并改版，版号采

用英文字母大写排序，即：A、B、C、……o

附：QHSE管理管控手册修改控制表

QHSE管理管控手册修改控制表

章节号修改合适的内容修改页修改人审核批准时间

QHSE管理管控手册修改控制表

章节号修改合适的内容修改页修改人审核批准时间

公司概况

中国石油天然气XX管道分公司（简称中国石油管道公司）是从

事石油天然气管道运营管理管控和工程建设的专业化公司，成立于

1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。

中国石油管道公司的前身是中国石油天然气管道局，有着30多

年管道建设和运营管理管控经验，目前，承担中国陆上大部分油、气

田油气外输任务。下辖13个输油（气）分公司、4个管道建设相关

项目经理部、1个管道科学研究中心。公司现有员工5900余人，总

资产177亿元，所属单位分布在全国15个省、市、自治区，运营管

理管控长输干线管道8442公里。

中国石油管道公司以“建设具有强大竞争力的专业化管道公司”

为目标，以“科学管理管控，经济运行，为顾客提供满意的产品和服

务，为社会提供清洁能源”为宗旨，坚持“以人为本，安全高效”的

方针，不断提高管理管控水平。通过推行质量健康安全环境管理管控

体系以及开展目标管理管控、岗位责任制、相关项目管理管控等工作,

逐步形成了比较科学的、适应管道行业特点的管理管控制度。力求在

管理管控方法和手段上与国际接轨，技术处于国际领先水平，建设和

运营安全高效。公司重视科技进步，重视科技人才的培养，重视管道

新技术的推广和应用，设有专门的科学研究机构。

中国石油管道公司注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育

企业精神，造就了一支管道为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的

员工队伍，为中国陆上石油工业的发展做出了重要贡献。

地址：河北省廊坊市广阳道87号甲

邮编：065000

联系单位：质量安全环保处QHSE管理管控体系办公室

电话：03162170210

传真：03162170229

1组织机构和职责

1.总则

为确保公司QHSE管理管控体系的有效运行，公司对各级行政组

织机构的职责和权限进行了明确的规定。

2.组织机构

公司各级行政组织机构及QHSE管理管控体系组织结构见“2.0

公司QHSEMS结构图”；各部门QHSE管理管控职能见“3.0QHSE体系

过程职责分配表:

3.职责和权限

3.1最高管理管控者/总经理

a）向全体员工传达经营理念和满足有关法律法规要求的重要性,

提高本公司员工的质量、职业健康、安全与环境意识。

b）结合本公司总体经营方针和管理管控实际，制定质量健康安全

环境方针。

c）任命本公司QHSE管理管控者代表和批准、发布QHSE管理管控

手册。

d）通过对建立、实施及持续改进QHSE管理管控体系提出明确承

诺。

e）负责确定公司所需的资源为本公司QHSE管理管控体系有效运

行和持续改进提供必要的资源保障。

f）公司总经理负责批准管理管控评审相关计划，主持管理管控评

审会议，做出管理管控评审结论，批准管理管控评审报告。

g）是本公司安全生产第一负责人，是公司输油气生产应急指挥系

统的总指挥，对安全生产工作负全面领导责任。

3.2生产副总经理

a）贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生

产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。

b）加强分管范围内上下工序的交接管理管控，确保各部门之间接

口关系协调一致。

c）组织制定年度输油气生产系统安全生产工作相关计划，并落实

到具体工作中。

d）组织制定输油气生产系统的各项安全生产规章制度、操作规程。

监督检查生产职能部门安全职责履行和各项生产操作制度规程的执

行情况。

e）协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划

做出决策。

f）组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大

生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查

处理。

g）组织制定公司输油气系统的安全生产应急预案，协助总经理

抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公

司安全生产工作，对输油气生产系统的安全工作负主要责任，同时对

总经理负责。

3.3工程副总经理

a）贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生

产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。

b）加强分管范围内上下工序的交接管理管控，确保各部门之间接

口关系协调一致。

c）负责分管公司新建管道工程和在役管道限额以上改造工程，保

证工程的正常进行和目标的顺利完成。

d）组织制订、修订和审批工程部门的安全生产规章制度、安全技

术规程，并组织实施。

e）协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划

做出决策。

f）贯彻执行工程建设相关项目“三同时”规定，组织有关部门进

行“三同时”审查，并落实整改措施。

g）组织制定公司工程施工系统的安全生产应急预案，是公司工程

施工应急指挥系统的总指挥。协助总经理抓好各项领导工作，完成总

经理授权或交办的其他任务。全力抓好公司安全生产工作，对工程建

设系统的安全、质量负主要责任，同时对总经理负责。

3.4管理管控者代表

a）全面负责本公司QHSE管理管控体系的建立、实施和保持，组

织编制QHSE管理管控体系文件，审核QHSE管理管控手册、批准发布

程序文件。

b）负责向总经理报告本公司QHSE管理管控体系运行情况和业绩,

包括改进的需求。

c）审核管理管控评审相关计划、审批年度内审相关计划、审核实

施相关计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员组织本公司QIISE

管理管控体系内部审核。

d）提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理

解。

e）负责对所有纠正、预防措施进行监督检查和协调指导。

D领导环境因素、危害因素的识别与评价工作及重要环境因素和

重大风险的批准。

3.5总经理助理

a）贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生

产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源，分管范围内决定处理

工作。

b）加强分管范围内上下工序的交接管理管控，确保各部门之间接

口关系协调一致。

c）协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造

和发展规划做出决策。

d）推广应用新技术，改进生产管理管控水平，推动技术进步。

e）协助总经理、国,总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的

其他任务。对所分管的公司相应系统的安全工作负主要责任。

3.6安全总监

a）协助总经理和主管副总经理组织监督安全生产规章制度的贯

彻落实，建立和推行QHSE管理管控体系，定期检查实施情况。

b）协助总经理和主管副总经理组织安全生产责任制的制定和监

督落实，并对实施的业绩和改进情况向总经理报告"

c）负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造相关项目的安全预

评价、安全“三同时”审查程序履行情况。

d）负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审

查程序的履行情况。

e）负责组织重大事故调查处理，对''四不放过"原则落实情况进

行监督。

f）负责组织安全评价检查。

g）定期组织对本单位安全生产情况进行分析，对有倾向性、普遍

性问题提出切实可行的整改措施、合适的方案。

h）组织制定重点要害部位和关键设备的安全监控合适的方案，并

监督其实施。

i）负责组织对安全生产合同合约签订及其执行情况进行监督。

j）负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包

商生产、作业过程的安全进行监督。

k）负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安

全生产条件的生产单位进行查处。

1）协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和

发展规划做出决策。

m）协助总经理、副总经理抓好各项领导工作,完成授权或交办的其

他任务。

3.7专家组

a）贯彻实施公司Q1ISE方针和目标指标"

b）组织协调有关部门共同研究新工艺、新产品，推广应用新技术。

c）改进生产管理管控水平，提供生产技术指导，推动技术进步。

d）协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造

和发展规划做出决策。

e）协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的

其他任务。

3.8总经理办公室

a）负责公司党政领导日常办公、公务活动安排，具体落实有关事

项，完成领导交办的各项工作。

b）负责公司、公司党委大型综合性会议、重耍活动组织筹备工作

以及机关各部门召开的专业和综合性会议的审批工作。

c）负责公司、公司党委重要信息的收集、编发，及时了解掌握机

关及所属单位的工作动态，为领导决策提供信息参考，归口管理管控

公司对外信息的审查和发布。

d）负责上级下发和本单位产生的文件管理管控工作，负责公司、

公司党委综合性文件、材料和综合性会议报告、领导讲话的起草工作。

e）负责对公司、公司党委重大决策和重要工作部署贯彻执行情况

的监督、检查和催办工作。

f）负责公司、公司党委与上级部门和地方党委、政府的联络和接

待工作。

g）负责公司、公司党委政策理论研究和重大问题的调研工作。

h）负责公司外事、信访、保密管理管控工作。

i）负责公司档案管理管控工作。

j）负责指导公司武装、社会综合治理等工作。

k）汇总本部门发放的受控文件清单,参加管理管控评审，负责提

供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、

预防措施。

3.9运销处

a）负责输油气生产管理管控规章制度、生产调度条例、操作规程

的制定、检查以及设备维护技术标准和其他相关技术标准的制定、推

广、应用和监督。

b）负责公司输油气相关计划的编制并组织实施。

c）负责公司输油气生产调度指挥及运行管理管控。

d）负责公司输油气生产工艺、机械、电气、热工、仪表自动化、

销售、计量、能源及通信管理管控。

e）负责公司输油气计量交接协议的签订，代表股份公司签订油气

销售合同合约，负责输油气运销统计分析工作。

f）负责输油气站内小型更新改造和大修理工程相关项目的初步

设计和技术合适的方案的审查、报批工作，并组织实施。

g）负责组织审批输油气站内工业生产一级动火合适的方案。

h）负责新建管道、更新改造、大修理工程相关项目投产合适的方

案的审查和投产条件的验收，参与投产组织工作。

i）负责输油（气）生产过程中生产和服务的提供和不合格产品的

控制及处理，负责组织生产过程和产品质量不符合纠正、预防措施的

讨论、批准、跟踪验证。

j）负责输油（气）生产特殊过程进行确认。

k）负责与产品有关要求的评审，了解和确认客户的需求，负责与

客户沟通，负责客户满意程度的评价，负责向顾客提供外销原油的有

关技术资料。

1）负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消

减工作的监督管理管控。

m）对输油（气）生产过程中可能发生的影响质量、职业健康、安

全、环境因素的意外制定事故预案并组织预演，事故状态下组织实施。

n）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料•，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.10工程处

a）负责新建管道、大型更新改造工程相关项FI实施过程中的指导、

监督、检查及宏观协调等管理管控工作，并制定用应的管理管控办法。

b）负责新建管道和大型更新改造工程相关项目的初步设计和技

术合适的方案的审查、报批工作。

c）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目的设计、施工、监

理以及检测队伍等招标管理管控工作。

d）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目的施工组织设计审

查和报批工作。

e）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目开工报告的审查、

报批工作。

f）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目建筑市场管理管控

工作（包括施工、技术服务等承包商的市场准入、资质审查工作）。

g）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目管理管控以及信息、

进度控制、质量管理管控以及工程质量重大事件的处理工作。

h）负责新建管道、大型更新改造工程相关项目投产前的准备工作

以及竣工验收。

i）负责组织优质工程评选及管理管控工作。

j）负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消

减工作的监督管理管控。

k）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料•，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.11管道处（保卫处）

a）负责输油气管道管理管控、维抢修等规章制度、标准规范的制

（修）订以及推广、应用、检查工作。

b）负责输油气站外油气管道管理管控以及站内外阴极保护技术

的实施与管理管控。

c）负责输油气站外小型更新改造、大修理工程相关项目的初步设

计和技术合适的方案的审查，并组织实施。

d）是公司应急反应工作的主管部门，负责组织和完善公司输油气

管道维抢修体系，制定重大事故抢修预案（合适的方案），组织和指

导管道设施维抢修工作。

e）负责管道保卫工作和《石油天然气管道保护条例》的宣传、贯

彻，指导各单位与地方各级政府、公安部门联系，防止危害管线安全、

破坏管线事件的发生。

f）负责管道内外检测及安全评价工作。

g）负责对各输油气（分）公司管道泄漏监测系统合适的方案的审

批工作。

h）负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火合适的

方案。

i）负责防汛抗洪及防震抗震工作。

j）负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消

减工作的监督管理管控。

k）负责编制输油气维抢修管理管控规划，审查各维抢修单位的更

新改造建议相关计划，并协助有关单位组织实施。

1）负责大型抢修的调度指挥和现场合适的方案的制定工作。

m）负责抢修物资储备管理管控。

n）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.12质量安全环保处

a）在管理管控者代表的领导下，负责QHSE管理管控体系的建立、

实施保持和改进，负责体系文件的管理管控。是文件、记录管理管控

的归口部门。

b）负责编写年度内审相关计戈（并负责内审资料和记录的管理管

控。

c）负责编写管理管控评审相关计划，收集、整理管理管控评审所

需的资料，组织各部门参加管理管控评审会议，负责编写管理管控评

审报告。

d）组织职业健康、安全、环境等方面不符合纠正、预防措施的讨

论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查纠正和预防措施的执行

情况。

e）负责环境影响评价活动、危害因素辩识和风险评价，负责重要

环境因素和危害因素辩识和风险评价工作，是职业安全健康管理管控

合适的方案、环境管理管控合适的方案的归口管理管控部门。

f）是环境运行控制中污水、噪声、废气、化学品等的归口管理管

控部门。负责委托有资质的单位对公司污染源排放进行定期监控。

g）负责组织质量、职业健康、安全、环境工作相关计划、目标、

指标的制定和管理管控。

h）负责工业生产一级动火的现场安全监督和特种作业人员考核、

发证工作。

i）负责工业设施消防、交通安全、劳动保护管理管控工作，是公

司职业健康卫生和各类工业生产事故的归口管理管控部门。

j）负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流

与谈判。

k）QHSE管理管控办公室设在质量安全环保处，负责公司QHSE管

理管控体系的内外部信息收集、反馈和对外联系。

3.13规划相关计划处

a）负责组织编制公司中长期发展规划和滚动业务发展相关计划。

b）负责相关项目的可研、预可研、前期立项工作。

c）负责基本建设相关项目投资相关计划、更新改造工程相关项目

投资相关计划和大修理工程相关项目费用相关计划的编制与管理管

控。

d）负责概预算审批及管理管控工作。

e）负责组织编制建设用地相关计划，了解、收集各地用地的政策

和信息，协调重大建设用地问题。

f）负责长输管道工程预算定额和长输管道、储罐及其它输油气设

备、工艺管道修缮工程、检测等预算定额的编制和修订。

g）负责定期发布工程设备、材料价格信息（最高限价）。

h）负责综合统计工作。

D负责会同各专业主管部门组织重要环境因素、重大危害因素的

调查评价，提出处理意见，确定需要立项解决的因素。

j）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.14财务资产处

a）负责制定公司财务、会计及国有资产管理管控制度、办法，建

立健全财务管理管控和核算体系。

b）负责财务预算管理管控和公司预算委员会的口常工作。

c）负责成本费用管理管控、核算以及关联交易定价结算工作。

d）负责公司资金集中统一管理管控。

e）负责油、气款和管输费口常结算以及输油气价格的测算申报工

作。

f）负责管道工程财务管理管控以及核算工作。

g）负责公司会计核算工作，按期编制公司财务报告。

h）负贡公司债权、债务管理管控和资金清欠工作。

i）负责固定资产管理管控、核算工作（含在册土地管理管控）。

j）负责制定贯彻国家税收法规的具体办法和措施，协调处理各单

位税收征管和税收减免中的有关问题。

k）负责公司机关财务预算管理管控和各项经费核算工作。

1）负责参控股的投资收益核算工作。

m）负责财务总监的日常管理管控工作。

n）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.15人事处

a）根据国家、集团公司党组和股份公司有关政策，研究制定公司

人事、党建、劳动工资、培训等管理管控制度和办法，并具体实施。

b）负责所属单位领导班子、处职管理管控人员后备队伍建设与管

理管控以及公司处职管理管控人员的考核与管理管控。

c）负责公司专家、学科（技术）带头人、优秀人才的培养、选拔、

考核等口常管理管控工作，负责专业技术职务任职资格评审、考核聘

任以及组织技能鉴定和技师、高级技师的评聘工作。

d）负责公司劳动组织和队伍结构调整、机构编制、定员定额、员

工总量、劳动合同合约、员工奖惩等管理管控以及机构编制委员会办

公室的日常管理管控工作。

e）负责公司工资总量宏观调控，组织实施工资基本制度改革，制

定工资分配管理管控办法，指导各单位搞活内部分配和一般员工的业

绩考核工作。

f）负责党的组织建设和党员教育、管理管控工作，负责党费管理管

控和党员的统计工作。

g）负责培训管理管控和出国人员的政审工作。

h）负责公司社会保险和住房公积金管理管控工作。

i）负责公司人事档案管理管控以及处职管理管控人员、公司机关

人员档案的日常管理管控工作。

j）负责公司机关人事管理管控工作。

k）负责股份公司“双定”直属工作组秘书处的工作。

1）负责公司中长期培训规划、年度培训相关计划的编制及监督实

施，负责公司机关员工的日常培训，组织对培训效果进行评价。

ni）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料•，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.16企管法规处

a）负责组织协调公司各项规章制度、工作标准、工作程序的制修

订工作，并进行监督、检查。

b）负责研究和制定企业发展经营战略、经营策略。

c）负责公司经营状况的分析。

d）负责制定所属单位、机关各部门业绩考核管理管控办法，并组

织进行考核。

e）负责法律事务和工商事务管理管控工作，参与公司重大的商务

活动和经济合同合约的谈判，提供法律咨询意见。

f）负责公司关联交易管理管控。

g）负责合同合约管理管控，组织合同合约审核。

h）负责对控股、参股单位的股权管理管控。

i）负责公司市场开发及管理管控。

j）负责商业保险管理管控。

k）负责管道运输企业联合会和管道运输企业家协会秘书处的日

常工作。

1）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.17商务处

a）负责制定物资采办管理管控办法，建立健全物资采办各项规章

制度，编制公司物资采购相关计划。

b）负责各单位物资采办相关计划的审批和相关计划实施的监督

工作。

c）负责公司物资采办的招标管理管控工作以及公司统一采办物

资的采办组织工作。

d）负责电子商务的应用系统维护和管理管控、网上采办实施、供

应商接入等管理管控工作。

e）负责物资库存、物资统计、物资信息采集、物资价格信息等管

理管控工作。

f）负责物资供应市场的资质准入、供应商管理管控以及招标评委

专家库的建立和管理管控工作。

g）负贡物资采办招标领导小组办公室的日常工作。

h）负责采办总监的日常管理管控工作。

i）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.18审计处

a）负责对所属单位预算执行情况、财务收支情况、资产、负债、

损益情况及有关的经济活动进行审计。

b）负责公司及所属单位的重大问题、专项工作进行审计调查，组

织对公司所属单位主耍管理管控人员进行期中及离任审计。

c）负责新建管道、更新改造、大修理工程相关项目全过程的审计

以及工程结算的审批。

d）负责组织对纳入公司审计相关计划的审计相关项目进行外部

审计委托。

e）负责对公司和所属单位内部控制制度的健全性、合理性以及内

部控制制度执行情况进行测试与评价。

f）负责对所属单位关联交易情况进行审计调查。

g）负责审理、审定所属单位审计报告，出具审计意见书，作出审

计决定，检查审计决定执行情况。

h）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.19纪检监察处

a）负责公司党风廉政建设、纪检监察工作的部署、检查、总结以

及党纪政纪教育。

b）负责监督、检查公司机关各部门、所属单位党政组织和领导干

部贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及公司重大决策

和规章制度情况。

C）负责组织开展公司内部的效能监察和专项检查，对公司重大经

营活动进行监督，参与重大责任事故的调查、处理。

d）负责处职管理管控人员党风廉政建设检查以及违纪问题的查

处工作。

e）负责受理公司范围内党组织、党员和行政监察对象的申诉、复

查、复议。

f）负责机关纪委的日常工作。

g）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料•，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.20企业文化处

a）负责公司政治思想工作的系统规划和综合组织协调。

b）负责公司企业文化建设的总体策划、组织落实和经验总结工作。

c）负责公司文化理念识别、行为识别、视觉识别系统建立的总体

策划和组织管理管控工作。

d）负责公司企业文化建设主题活动的策划组织工作。

e）负责公司两级党委中心组学习的相关计划安排、督促落实和情

况综合工作。

f）负责公司宣传工作的总体策划和重大活动宣传报道的组织工

作。

g）负责公司企业形象宣传的策划组织和文化产品的牵头制作工

作。

h）负责公司宣传网络的建设、管理管控和社会新闻媒体公关工作。

i）负责公司“双文明”建设办公室的日常工作。

j）负责机关党委的日常工作。

k）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.21群工处

a）负责公司工会、团委组织建设、思想建设和作风建设。

b）负责筹备、组织召开公司职工代表大会，负责职工代表的换届

选举以及职工代表大会闭会期间职工代表团（组）长和各专门委员会

（小组）的日常工作。

c）负责公司会员代表大会、团员代表大会的组织工作。

d）负责组织公司工会、团委的工作会议及大型活动。

e）负责公司民主管理管控、“员工之家”建设和劳动模范的选树、

宣传、管理管控以及员工健康疗养、劳动竞赛、大型文化体育活动的

组织工作。

f）负责公司劳动争议委员会的口常工作。

g）负责特困员工和伤、病、残员工以及死亡员工遗属的慰问工作。

h）负责组织争当青年岗位能手、创建青年文明号、创新创效等活

动，为输油气生产、工程建设服务。

i）负贡公司工会、团委经费的管理管控工作以及机关相关计划生

育管理管控工作。

j）负责公司机关工会、机关团委的日常工作。

k）负责、收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题，组

织员工参与改善作业环境的讨论和参与职业健康安全事务，配合做好

公司工作环境的管理管控。

1）代表员工参与公司QHSE方针、目标指标和程序的制定和评审。

m）负责公司女工的特殊劳动保护工作。

n）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定

并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.22科技研究中心

a）在公司的授权下行使公司科技、信息等管理管控职能，负责科

研相关项目的设计和开发管理管控工作。负责工程技术、管理管控技

术的研究以及新技术开发和推广工作。

b）负责国标、行标、企标的管理管控工作。

c）收集各类需求信息，进行整理形成需求信息库，有针对性地提

供信息，形成信息共享资源。

d）负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价、危害因素

辩识和风险评价。

e）负责组织有关职能部门研究提出并修订本单位环境管理管控

合适的方案、职业安全健康管理管控合适的方案的草案，负责落实环

境管理管控合适的方案、职业安全健康管理管控合适的方案。

D负责对本单位各项活动制定相应的风险控制削减措施并负责

组织实施和管理管控，负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处

理。

g）负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流

与谈判。

h）负责公司计算机信息管理管控系统、计算机网络的管理管控以

及公司机关计算机与网络的维护、硬件维修和办公自动化系统的开发、

维护工作。

i）参加管理管控评审，负责提供本部门有关的评审所需资料•，制

定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。

3.23沈阳调度中心

a）沈阳调度中心是公司机关的组成部分，代表公司机关行使对东

北地区输油气管道运营的相关职能。

b）负责东北地区输油管线及生产设施的日常运行调度指挥和计

量、能源、设备等相关管理管控工作。

c）负责东北地区维抢修体系的组织完善以及生产系统重大事故

抢修预案（合适的方案）的制定，组织事故抢修及生产恢复工作。

d）负责组织对东北地区的生产设施大修理、更新改造相关项R的

技术合适的方案审查、验收和投产。

e）负责协调和监督东北地区生产设施大修理、更新改造相关项目

的实施。

f）负责组织公司下达给沈阳调度中心的大修理、更新改造相关项

目的实施。

g）负责监督和检查东北地区的质量、安全、环保等方面工作。

h）负责东北地区分公司一级动火合适的方案的审.批，并报公司备

案和组织实施。

i）负责大庆原油结算工作。

j）负责相关关联交易考核上报工作。

k）协助机关其它各部门开展各项业务工作。

3.24相关项目经理部

a）在公司授权下做好开展工程相关项目建设，负责工程建设相关

项目进度、投资、质量和信息管理管控工作。

b）负责编制招标文件以及组织设计、监理、采办、施工及无损检

测等的招标工作，负责初步设计、施工图设计文件的委托、编制组织

工作。

c）负责工程建设相关项目施工管理管控，组织对工程相关项目中

的特殊过程进行确认和控制。

d）负责组织制定投产合适的方案和培训相关计划以及组织相关

项目投产工作。

e）负责工程相关项目竣工验收以及工程资料的收集、整理、归档

工作。

f）负责本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状

态下的应急抢修。

g）负责各级检查、监视和测量中发现的不符合项的原因分析、纠

正、预防措施的制定、实施与验证。

h）负责编制上报物资采办相关计划和自购物资的采办工作。

i）负责本单位中长期培训规划、年度培训相关计划的编制和实施。

j）负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素

辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并

修订环境管理管控合适的方案、职业安全健康管理管控合适的方案的

草案，落实环境管理管控合适的方案和职业安全健康管理管控合适的

方案。

k）负责组织对所辖施工合同合约方、服务供方、物料供应商、废

弃物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。

1）负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的

编制和实施。

3.25各输油气分公司

a）在公司的授权下，负责所辖管道及设施的运行、维护等管理管

控工作。

b）负责限额内更新改造、大修理相关项目预算编制、审查以及实

施的全面管理管控。

c）负责原油销售和售后服务工作，处理顾客的各种信息，实施顾

客满意度的测量。

d）负责管道及设备、设施的安全和员工劳动保护的管理管控工作。

e）负责本单位中年度培训相关计划的编制和实施。

f）负责维抢修机具、设备及抢险材料的维护和保养；编写维抢修

预案，负贡本单位事故预防措施和一般事故的调查处理，实施事故状

态下的应急抢修。

g）负责各级检查、顾客满意度调查、监视和测量中发现的不符合

项的原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证。

h）负责本部门环境因素的识别及环境影响的初步评价，危害因素

辩识和风险评价，制定并组织实施相应的风险控制削减措施，提出并

修订环境管理管控合适的方案、职业安全健康管理管控合适的方案的

草案，落实环境管理管控合适的方案和职业安全健康管理管控合适的

方案。

i）负责组织对所辖施工合同合约方、服务供方、物料供应商、废弃

物处理者等相关方的评估，并对其施加影响。

j）负责重要环境因素及重大风险涉及的岗位和部门作业文件的

编制和实施。

2公司QHSEMS结构图

3QHSE管理管控体系过程职责分配表

职能部门

体系要求总经理管理管控者代表生产副总经理工程副总

经理总经理助理安全总监专家组总经理办公室运销处工程处

管道处质量安全环保处规划相关计划处财务资产处人事处企管

法规处商务处审计处纪检监察处企业文化处群工处科技研究

中心相关项目经理部输油气分公司

4.质量管理管控体系

4.1总要求★☆OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOO

4.2文件要求

0^00

4.3法律、法规及其它要求★000000000+

00000000

5管理管控职责

5.1管理管控承诺★000000000000。

00000^0000

5.2以顾客、员工、社会为关注焦点★0000000

☆oo☆oooooooo☆ooo

5.3质量健康安全环境方针★OOOOOOOOO

000000000^0000

5.4策划

5.4.1目标和指标★OOOOOOOOOOOOO

0^0000000^

5.4.2管理管控体系策划★OO。O。O

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限★OOOOOOOOOOOOO

☆OOOOOOOOO

5.5.2管理管控者代表★O

5.5.3内部沟通★OOOOOO+OOOOOO

0000000^00

5.6管理管控评审★☆OOOOCOOOO+O

OOOOOOOOOOO

6资源管理管控

6.1资源提供★OOOOOOOO。。。。。。

O

6.2人力资源★OOOOOOOOO+O

6.3基础设施★OOOOOO+O'^O+OO

OO☆

6.4工作环境★OOOOOOOO+OOOO

OOO☆

7产品实现

7.1产品实现的策划★★☆。。☆☆0。

7.2与顾客、员工、社会有关的过程

注：★——主管领导；☆——负责部门；O——相关部门

7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定★☆。OOO

O

7.2.2与活动、产品或服务有关的要求评审★☆OO

7.2.3外部沟通★☆☆OOOOOOO

7.3设计和开发OOOO☆。O

7.4采购

7.4.1采购过程★★OOOOOO^OOOOO

7.4.2采购信息OOOOO+OOO

7.4.3采购产品的验证OOOO☆O^^

7.4.4供方（承包方）管理管控★。。☆。。。☆。。

o

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制★★。☆。。。。☆翁

7.5.2生产和服务提供过程的确认★★0☆☆☆☆

7.5.3标识和可追溯性★O。。。☆

7.5.4顾客财产★。☆

7.5.5产品防护★OO☆OO☆

7.6监视和测量装置的控制★。。。O☆

7.7健康安全环境风险管理管控

7.7.1因素识别O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOO^

7.7.2建立判别准则★☆。O

7.7.3风险与环境影响评价★OOOO+OOOO

OO☆

7.7.4风险管理管控具体目标与指标OOOOOOO*

OOOO☆

7.7.5制定健康安全环境管理管控合适的方案000*0

000^^000^

7.7.6运行控制★★O☆OO

7.7.7应急准备和响应★★。。。。☆。。。。翁

☆

7.7.8变更管理管控O*OOO☆OOOOOO

oooooooooooo

注：★——主管领导；☆——负责部门；o——相关部门

8测量分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客、员工、社会满意★☆☆☆O

8.2.2内部审核O*OOOOOOOOO+OO

OOOOOOOOOO

8.2.3过程的监视和测量★★O☆☆。O

8.2.4产品的监视和测量★★O☆☆OO

8.2.5健康安全环境监测和测量

OOO

8.3不符合的控制

8.3.1不合格品控制★★。。O

8.3.2事故、未遂事故管理管控★★★。。。☆。。

O☆

8.4数据分析★。。。。。。。。☆。。。。

OOOOOOO

8.5改进

8.5.1持续改进★☆OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

8.5.2纠正措施

ooooooo^^

8.5.3预防措施★OOOOOOOO。食。。。

OOOOOOO^^

注：★一一主管领导；☆一一负责部门；O一一相关部门

4QHSE管理体系

4.1总要求

公司依据GB/T19001-2000《质量管理管控体系要求》、

GB/T24001-1996《环境管理管控体系、规范及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理管控体系规范》、SY/T6276-1997

《石油天然气工业健康、安全与环境管理管控体系》、Q/SY2.2《质量

健康安全环境管理管控体系要求》标准要求，建立了本公司的QHSE

管理管控体系，形成体系文件，在本公司范围内进行发布实施和保持,

并持续改进公司QHSE管理管控体系的有效性。为此公司应做到：

a）对本公司QHSE管理管控体系所需要的过程进行识别，过程既

可以是从识别顾客需求到顾客评价、相关方影响的大过程，也可以是

具体的质量职业健康安全环境活动的子过程；应针对所识别的过程编

制相应的程序文件，包括上述标准中要求的形成文件的程序，以及公

司为确保过程有效运行和控制所需要的程序。

b）明确各过程之间的顺序和相互接口关系。

c）明确对过程进行控制的方法和准则。

d）确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入，以支持这些过

程的运行和对这些过程的监视。

e）对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施改进过程。

f）按照标准的要求对过程进行全面管理管控，实现所策划的结果,

对过程进行持续改进，实现公司的QHSE方针。

4.2文件要求

4.2.1总则

依据4.1中所述标准，结合公司的实际编制实施的QHSE管理管

控体系文件的结构分为四个层次：

a）QHSE管理管控手册：QHSE管理管控体系中最高层次的文件，

规定公司质量、职业健康、安全与环境方针、描述QHSE管理管控体

系的各项要求，是公司质量、职业健康、安全与环境管理管控的纲领

性文件；

b）本手册所耍求的程序文件:支持QHSE管理管控手册的第二层

文件，是对各有关质量、职业健康、安全与环境活动的描述；

c）作业指导书：指导完成某项具体工作任务的方法和操作规程、

标准。

d）记录：记录各有关质量、职业健康、安全与环境活动，并作为

QHSE管理管控体系审核提供证据。

为保证与公司的QHSE管理管控工作保持一致，各二级单位在满

足公司管理管控体系总要求的前提下，结合自己单位实际生产运营情

况，在公司QHSE管理管控体系的基础上，建立子体系，编制管理管

控分手册和程序文件，也可将QHSE管理管控手册和程序文件合并为

一个文件。

4.2.2QHSE管理管控手册

QHSE管理管控手册包括了QHSE管理管控体系所覆盖的范围，在

公司范围内通用。QHSE管理管控手册的合适的内容包括了对本公司

QHSE管理管控体系程序文件的引用和对公司QHSE管理管控体系过程

的顺序及其相互关系的描述。

4.2.3文件控制

1.总则

为保证与QHSE管理管控体系有关的所有文件处于受控状态，确

保各有关场所使用文件为有效版本，保证管理管控体系有效运行。

2.职责

2.1总经理负责QHSE管理管控手册的批准、发布。

2.2管理管控者代表领导编制QHSE管理管控体系文件，审核

QHSE管理管控手册，对程序文件进行批准、发布、实施。

2.3质量安全环保处负责组织体系文件的编写、修改、发放、回

收、销毁及原稿的保存，必要时组织对使用中的文件进行评审。

2.4各部门负责相关文件的编写，部门负责人负责相关文件的批

准，并指定专职或兼职文件管理管控员，负责对文件进行管理管控。

2.5总经理办公室和分公司办公室负责上级下发和本单位产生

的文件管理管控工作，并定期上报发放的文件清单至各单位体系办公

室。

2.6商务处负责法律、法规的管理管控工作。

2.7科技研究中心负责国标、行标、企标的管理管控工作。

2.8运销处、管道处负责所管专业输油（气）生产管理管控规章

制度、操作规程、设备维护技术标准以及其他相关技术标准的制定、

推广、应用和监督。

2.9公司所属各单位根据公司规定，结合本单位实际，制定本单

位规章制度，其中涉及公司尚未明确规定管理管控事项的应报公司备

案。

3.控制要求

3.1对与QHSE体系有关的文件实行统一分类，统一编码。

3.2文件发布前，由授权人员对文件的适宜性进行审查和批准。

3.3文件发放前必须确定其受控性质，制定发放范围，经批准后

根据发放范围进行发放，同时做好发放登记。

3.4在每年的管理管控评审前或根据需耍适时对使用中的文件进

行评审。

3.5文件的更改由原审批部门审批。文件更改时，其版本号、修

订号应相应更改。质量安全环保处记录文件修订后的版本变更情况,

保存和保持最新版本的记录。

3.6确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用

场所撤消无效和作废的文件。

3.7作废文件仍有保留价值时，要加盖“保留”印章加以识别。

3.8对义件进行统一编号以便于识别。

3.9外来文件控制

各部门主管应审查各类外来文件，识别其适用性，并控制分发,

确保其有效。

3.10体系文件的管理管控具体执行GDGS/CX4.01-2004《文件控

制程序》；规章制度的管理管控具体执行GDGS/CX4.02-2004《规章

制度控制程序》。

4.2.4记录的控制

1.总则

做好与QHSE体系有关的各项活动的记录并妥善管理管控和保存,

为证实符合要求和QHSE管理管控体系有效运行提供客观证据。

2.职责

2.1各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、处

理。

2.2质量安全环保处负责监督、管理管控记录控制的实施情况。

2.3各二级单位体系办公室负责本单位记录的管理管控工作。

3.控制要求

3.1记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处理按GDGS/CX

4.03-2004《记录控制程序》执行。

3.2记录的编号按文件和资料的