2025年度上市公司股份收购及资产重组协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司股份收购及资产重组协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度上市公司股份收购及资产重组协议甲方（收购方）：名称：________________法定代表人：________________住所：________________注册号：________________乙方（上市公司）：名称：________________法定代表人：________________住所：________________注册号：________________鉴于：1.甲方有意向收购乙方持有的部分股份，实现乙方与甲方的战略重组。2.乙方同意甲方收购其持有的部分股份，并同意与甲方进行资产重组。3.双方经友好协商，达成如下协议：第一条收购股份（1）人民币______元（大写：______元整）的注册资本对应的______%的股份。（2）具体股份种类为：______。1.2收购价格：甲方拟以每股人民币______元（大写：______元整）的价格收购乙方持有的上述股份。1.3收购方式：甲方将通过协议转让的方式收购乙方持有的上述股份。1.4收购期限：自本合同生效之日起______个工作日内完成收购。第二条资产重组①资产名称：________________②资产价值：人民币______元（大写：______元整）①资产名称：________________②资产价值：人民币______元（大写：______元整）2.2重组方式：甲方与乙方就上述资产进行置换，甲方将以其拥有的资产置换乙方拥有的资产。2.3重组期限：自本合同生效之日起______个工作日内完成资产重组。第三条付款方式3.1甲方应按照本合同约定的收购价格和资产价值向乙方支付收购款和资产价值款。3.2付款方式：（1）甲方应于本合同生效之日起______个工作日内，将收购款和资产价值款支付至乙方指定的银行账户。（2）付款方式为：______。第四条保密条款4.1双方对本合同及其附件内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限：自本合同生效之日起______年内。第五条违约责任5.1若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金：______。（2）赔偿损失：______。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同生效7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第八条其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份。甲方（收购方）：签字（或盖章）：________________日期：______年______月______日乙方（上市公司）：签字（或盖章）：________________日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中，第三方指除甲方、乙方之外的，为履行本合同而提供专业服务或参与本合同相关事务的自然人、法人或其他组织。（1）财务顾问：为甲方或乙方提供财务咨询、评估、分析等服务。（2）法律顾问：为甲方或乙方提供法律咨询、审核、代理等服务。（3）审计机构：对乙方进行财务审计，验证其财务报表的真实性、准确性和完整性。（4）评估机构：对乙方资产进行评估，确定其价值。（5）交易撮合方：协助甲方与乙方进行交易，提供交易撮合服务。2.第三方责任限额2.1第三方在本合同项下承担的责任，包括但不限于因提供专业服务而产生的责任，其责任限额由双方另行约定。（1）因第三方提供的服务质量不符合约定而产生的损失。（2）因第三方违反保密义务而泄露本合同内容所造成的损失。（3）因第三方故意或重大过失给甲方或乙方造成的损失。2.3第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲方、乙方和第三方共同签署。3.第三方责权利3.1第三方在本合同项下的权利：（1）根据本合同约定，收取甲方或乙方支付的服务费用。（2）在履行职责过程中，有权要求甲方或乙方提供必要的信息和文件。（3）根据本合同约定，享有保密权。3.2第三方在本合同项下的义务：（1）按照本合同约定，提供专业、高效的服务。（2）对履行职责过程中知悉的甲方或乙方商业秘密和保密信息负有保密义务。（3）按照本合同约定，承担相应的责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由本合同及相关补充协议约定。4.2第三方与甲方、乙方之间的责任划分，由本合同及相关补充协议约定。4.3第三方在履行职责过程中，如与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.4第三方在履行职责过程中，如违反本合同约定，甲方或乙方有权要求其承担相应的责任。4.5第三方在履行职责过程中，如给甲方或乙方造成损失，甲方或乙方有权要求其赔偿。4.6第三方在履行职责过程中，如涉及法律法规、政策调整等外部因素，甲方或乙方有权要求第三方及时调整服务内容和方式。4.7第三方在履行职责过程中，如甲方或乙方要求终止本合同，甲方或乙方有权要求第三方按照本合同约定承担相应的责任。4.8第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行本合同约定的义务，甲方或乙方有权要求第三方按照本合同约定承担相应的责任。4.9第三方在履行职责过程中，如甲方或乙方要求修改本合同，甲方或乙方有权要求第三方按照修改后的合同约定履行义务。5.第三方介入的审批程序5.1甲方、乙方在引入第三方前，应征得对方同意，并书面通知对方。5.2甲方、乙方应在本合同中约定第三方介入的具体事宜，包括但不限于：（1）第三方介入的领域和范围。（2）第三方介入的时间。（3）第三方介入的方式。（4）第三方介入的费用。5.3甲方、乙方在引入第三方后，应就第三方介入的具体事宜与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。5.4甲方、乙方应在本合同中约定，第三方介入后，如出现任何问题，应由甲方、乙方和第三方共同协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.第三方介入的监督和管理6.1甲方、乙方应在本合同中约定，第三方介入期间，应由甲方、乙方或双方指定的机构对第三方进行监督和管理。（1）第三方违反本合同约定。（2）第三方存在重大过失，给甲方或乙方造成损失。（3）第三方介入行为违反法律法规。（1）第三方因违反本合同约定而给甲方或乙方造成损失。（2）第三方因重大过失而给甲方或乙方造成损失。（3）第三方介入行为违反法律法规而给甲方或乙方造成损失。（1）第三方因违反本合同约定而被甲方或乙方要求停止介入。（2）第三方因重大过失而被甲方或乙方要求停止介入。（3）第三方介入行为违反法律法规而被甲方或乙方要求停止介入。（1）第三方因违反本合同约定而被甲方或乙方要求停止介入。（2）第三方因重大过失而被甲方或乙方要求停止介入。（3）第三方介入行为违反法律法规而被甲方或乙方要求停止介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：收购股份清单详细要求：清单应包括股份种类、数量、比例、每股价格等信息。说明：本附件用于明确甲方拟收购的股份的具体情况。2.附件二：资产重组清单详细要求：清单应包括注入资产的具体名称、价值、评估机构、评估报告等。说明：本附件用于明确甲方与乙方进行资产重组的具体资产情况。3.附件三：财务顾问报告详细要求：报告应包括对乙方财务状况的分析、评估、建议等。说明：本附件用于提供第三方财务顾问对乙方财务状况的专业意见。4.附件四：法律顾问意见书详细要求：意见书应包括对合同条款的法律合规性、风险提示等。说明：本附件用于提供第三方法律顾问对合同的法律意见。5.附件五：审计报告详细要求：报告应包括对乙方财务报表的审计意见、发现的问题等。说明：本附件用于验证乙方财务报表的真实性、准确性和完整性。6.附件六：资产评估报告详细要求：报告应包括对乙方资产的价值评估、评估依据等。说明：本附件用于确定乙方资产的价值。7.附件七：交易撮合协议详细要求：协议应包括交易撮合方的权利义务、费用、保密条款等。说明：本附件用于明确交易撮合方的职责和责任。8.附件八：保密协议详细要求：协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本附件用于保护双方在合同履行过程中知悉的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付收购款或资产价值款。乙方未按约定时间完成股份过户或资产交付。第三方未按约定提供专业服务或违反保密义务。任何一方未按约定履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：甲方未按约定时间支付收购款或资产价值款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的_____%计算。第三方未按约定提供专业服务或违反保密义务，应承担相应的