2025年借壳上市合资合同

2025年借壳上市合资合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就乙方借壳上市事宜达成如下合资合同：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方就乙方借壳上市事宜的合作内容、权利义务、利益分配等事项，确保双方在合作过程中的合法权益得到保障。

二、合同背景

鉴于乙方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，甲方愿意与乙方共同出资设立合资公司，以实现乙方借壳上市的目标。

三、合同双方名称

甲方：___________

乙方：___________

主要条款内容：

第一条服务内容

1.1甲方同意向乙方提供借壳上市所需的资金支持，包括但不限于股权投资、债权融资等。

1.2乙方同意利用甲方提供的资金支持，按照约定的计划完成借壳上市的相关工作。

1.3双方应共同推进借壳上市项目的实施，包括但不限于选择合适的壳资源、进行资产重组、办理相关审批手续等。

第二条质量标准

2.1乙方应确保借壳上市项目的顺利进行，不得因乙方自身原因导致项目延期或失败。

2.2甲方提供的资金支持应满足乙方借壳上市的基本需求，不得影响上市公司的正常运营。

2.3双方应共同制定借壳上市项目的质量标准，确保项目符合相关法律法规及监管要求。

第三条价格支付

3.1甲方对乙方的资金支持以现金形式支付，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2乙方应按照约定的时间节点向甲方支付相应的利息或回报。

3.3如乙方未能按时支付利息或回报，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按逾期金额的_____%计算。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市项目的相关信息均负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至借壳上市项目完成后______年止。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理的间接损失。

5.3如一方违约导致合同解除，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2如乙方借壳上市成功，本合同自动终止；如乙方借壳上市失败，双方可协商决定本合同的终止事宜。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

第九条甲方权利与义务

9.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照约定的时间节点完成借壳上市的相关工作；

（2）甲方有权对乙方借壳上市项目的进展情况进行监督，并提出合理化建议；

（3）甲方有权要求乙方提供借壳上市项目的相关资料，包括但不限于财务报表、审计报告等；

（4）甲方有权在合同约定的范围内，对乙方进行资金支持。

9.2甲方义务：

（1）甲方应按照约定的时间和金额向乙方提供资金支持；

（2）甲方应协助乙方办理借壳上市所需的各项手续；

（3）甲方应保守乙方借壳上市项目的商业秘密；

（4）甲方应承担因自身原因导致合同无法履行所应承担的责任。

第十条乙方权利与义务

10.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照约定的时间和金额提供资金支持；

（2）乙方有权根据借壳上市项目的进展情况，调整资金使用计划；

（3）乙方有权在甲方提供的资金支持下，独立进行借壳上市项目的决策；

（4）乙方有权在借壳上市成功后，享受相应的股权收益。

10.2乙方义务：

（1）乙方应按照甲方的要求，完成借壳上市的相关工作；

（2）乙方应确保借壳上市项目的顺利进行，不得因乙方自身原因导致项目延期或失败；

（3）乙方应向甲方提供借壳上市项目的进展情况，包括但不限于财务状况、市场表现等；

（4）乙方应保守甲方提供的资金支持及相关商业秘密；

（5）乙方应承担因自身原因导致合同无法履行所应承担的责任。

第十一条合作方式

11.1双方应建立有效的沟通机制，定期召开会议，讨论借壳上市项目的进展情况及解决相关问题。

11.2双方应相互配合，共同推进借壳上市项目的实施，确保项目按计划完成。

11.3双方应共同制定借壳上市项目的风险管理计划，并采取有效措施降低风险。

11.4双方应按照本合同约定，履行各自的权利和义务，确保合作顺利进行。

第十二条附件

本合同附件包括但不限于以下内容：

12.1借壳上市项目的详细计划；

12.2双方共同制定的借壳上市项目的风险管理计划；

12.3双方协商确定的借壳上市项目的财务报表、审计报告等。

第十三条本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

第十四条合同有效期限

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

14.2如本合同约定的有效期限届满，双方无异议且借壳上市项目已顺利完成，本合同自动续期______年。

14.3如一方提出终止合同，应提前______个月书面通知对方，经双方协商一致后，合同方可终止。

第十五条合同变更

15.1本合同在履行过程中，如因法律法规、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2任何一方未经对方同意，不得单方面变更合同内容。

第十六条合同解除

16.1在合同有效期内，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方严重违约，经对方书面通知后______日内仍未履行或采取补救措施；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（3）法律法规或政策变化，使合同履行成为不可能或不合理；

（4）双方协商一致解除合同。

16.2合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜，包括但不限于退还已支付款项、清理债权债务等。

第十七条争议解决机制

17.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

17.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

17.3诉讼期间，除争议事项外，本合同的其余条款仍应继续履行。

第十八条法律适用和管辖法院

18.1本合同适用中华人民共和国法律。

18.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

第十九条合同效力

19.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

19.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

19.3如本合同任何条款与法律法规相冲突，以法律法规为准，但不影响其他条款的效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：指当事人一方对从对方获得的信息负有保守秘密的义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

3.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的民事责任。

4.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

6.补充协议：指对原合同内容进行补充或修改的协议。

7.合同解除：指合同当事人一方或双方终止合同关系的行为。

8.法律适用：指在处理合同纠纷时，应适用的法律规范。

9.管辖法院：指有权受理和处理合同纠纷的法院。

10.民事权利义务：指民事主体在民事活动中享有的权利和承担的义务。

11.诉讼：指当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼程序。

12.善后事宜：指合同解除后，双方应处理的相关事宜，如退还款项、清理债权债务等。

13.法律法规：指国家权力机关制定的具有普遍约束力的规范性文件。

14.民事诉讼法：指规范民事诉讼程序的法律。

15.民法：指规范民事关系的法律。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**资金使用监控问题**

-**问题**：在合同执行过程中，甲方可能担心乙方未按约定使用资金。

-**解决办法**：建立定期的财务审计制度，由第三方审计机构对资金使用情况进行监督，并定期向甲方报告。

2.**保密信息泄露风险**

-**问题**：双方可能担心在合作过程中保密信息被泄露。

-**解决办法**：制定严格的保密协议，明确保密范围和违反保密义务的处罚措施，对涉及保密信息的员工进行培训。

3.**项目进度延误**

-**问题**：乙方可能因为各种原因导致项目进度延误。

-**解决办法**：设立项目进度监控小组，定期评估项目进度，对于延误的情况及时调整计划，并采取补救措施。

4.**合同变更协商困难**

-**问题**：在合同履行过程中，可能因为外部因素需要变更合同内容，但双方协商困难。

-**解决办法**：在合同中明确约定变更流程，包括变更通知、协商期限和变更生效条件，确保变更的透明性和公正性。

5.**争议解决效率低下**

-**问题**：争议解决过程中可能因为程序复杂或双方立场强硬而导致效率低下。

-**解决办法**：在合同中约定详细的争议解决程序，包括仲裁条款，并选择专业、公正的仲裁机构。

6.**合同终止后的债权债务处理**

-**问题**：合同终止后，可能存在未清偿的债权债务。

-**解决办法**：在合同中明确终止后的债权债务处理条款，确保双方在合同终止后能够迅速、公正地解决遗留问题。

7.**法律变更风险**

-**问题**：合同执行期间，相关法律法规可能发生变化，影响合同的履行。

-**解决办法**：设立法律监控机制，及时关注法律法规的变化，并评估其对合同履行的影响，必要时启动合同变更程序。

8.**合作双方的沟通不畅**

-**问题**：双方可能因为沟通不畅导致误解和冲突。

-**解决办法**：建立定期的沟通机制，包括会议、报告等，确保信息及时、准确地传达。同时，鼓励双方建立相互尊重、合作共赢的态度。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市合作：适用于乙方企业希望通过借壳上市实现资本运作，而甲方愿意提供资金支持与合作的企业间。

2.投资与融资合作：适用于甲方作为投资者，为乙方企业提供资金支持，以促进乙方企业的上市或发展。

3.重大商业项目合作：适用于涉及重大商业项目的合作，如大型并购、重组等，其中涉及借壳上市作为战略手段。

4.跨国企业合作：适用于跨国企业间的合作，其中一方企业计划通过借壳上市进入目标市场。

5.法律法规变更应对：适用于合同双方在合同执行过程中，因法律法规的变更而需要调整合同条款或终止合同的情况。

6.争议解决机制建立：适用于双方希望在合同中预先设定争议解决机制，以便在发生争议时能够迅速有效地解决。

7.保密协议执行：适用于合同双方需要保护商业秘密，确保在合作过程中保密信息不被泄露。

8.项目风险管理：适用于合同双方需要在合同中设定风险管理条款，以应对项目执行过程中可能出现的风险。

9.财务监控与审计：适用于合同双方需要在合同中规定财务监控和审计条款，确保资金使用的透明度和合规性。

10.合作关系维护：适用于合同双方希望在长期合作中维护良好的合作关系，确保项目的顺利进行。

所需附件列表：

1.合同签订双方的营业执照副本或法人资格证书。

2.合同签订双方的有效授权委托书，如适用。

3.借壳上市项目的详细计划书，包括但不限于项目背景、目标、实施步骤、预期收益等。

4.双方共同制定的借壳上市项目的风险管理计划。

5.乙方企业的财务报表、审计报告等财务资料。

6.双方协商确定的资金支持安排及支付计划。

7.保密协议及相关保密承诺书。

8.争议解决机制的详细规则，包括仲裁条款或