规章制度管理规定

规章制度管理规定

第一章总则

第一条根据《天然气股份有限公司规章制度建设纲要》和《天

然气集团公司规章制度管理办法》，结合公司的实际情况制订本规

定。

第二条本规定所称规章制度是指公司依据职责和权限,按照

规定程序制定的规范内部生产经营管理活动和员工行为、具有长期

约束力的规范性文件。

第三条本规定适用于公司本部W所属单位的规章制度管理。

第二章职责分工

第四条公司规章制度羽亍归口管理、分工负责的体制。

各级领导干部应当高度重视规章制度的制定与实施，对规章

制度的健全完善和有粉丸行负责。

全体员工应当严格遵守各项规章制度,坚持依规章制度作业、

照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行

为。W

第五条公司规章制度分为公司本部规章制度和所属单位规章

制度两个层级。

所属单位根据实际情况可对公司规章制度进行细化形成本单

位的实施性规定，并对公司规章制度未覆盖的事项制定本单位的相

关制度，但不得与公司规章制度相抵触，在本单位范围内有效力。

第六条审计法规处是公司规章制度的综合管理部门，其主要

职责是：

（-）负责依据总部规章制度管理办法，制订公司规章制度

管理规定；

（二）负责建立完善公司规章制度体系，并组织实施；

（三）参与公司重要规章制度的论证和起草工作；

（四）审核各部门制修订的规章制度草案；

（五）指导^检查所属单位规^制度管理工作；

（六）组织公司规章制度的评价与改进；

（七）负责起草公司制度管理、内部审计、法律事务和合同

管理相关的制度；

（八）负责公司内控体系管理层测试。

第七条各机关处室、直属单彳翦安照部门职能分工负责主管业

务领域的规章制度建设工作，主要履行以下职责：

（-）负责建立完善主管业务领域规章制度体系；

（二）负责主管业务领域上级规章制度的贯彻执行和公司具

体规章制度的起草;

（三）负责主管业务领域规章制度的宣贯培训、组织实施和

监督检查；

（四）负责主管业务领雌障制度的潮里、评价与改进;

（五”旨导查所属单位相关业务领蹴障制度建设工作。

第三章立项

第八条公司各职能部门每年f度向审计由见处申报当年规

章制度立项计划，各部门论证规章制度制修订立项的必要性时，应

当从公司业务发展需要和管理提升出发，考虑国家法律法规变化,

要优化内容、提升制度质量，还要与标准、流程及其他管理文件衔

接酉虚。

第九条各部门填写《公司规章制度制修订申请表》，内容包括:

（-）需要制定或修订规章制度的名称及发布时间；

（二）规章制度制定或修订需要解决的主要问题和初步方

案；

（三）与公司现行相关规章制度的关系。

第十条审计法规处根据各部门申报的立项计划，进行必要性

审查后，汇总形成公司本年度规章制度制修订计划。规章制度立项

计划在执行中，可以根据^司实际情况进行调整。提出调整的部门

应及时将调整的内容及原因以电子信息的方式通知审计法规处。

第十一条遇到公司外部环境、组织机构、管理思路发生变化

需要调整相应制度时，审计法规处可请示公司领导后向相关部门下

发制度制修订通知。

第四章起草

第十二条公司规章制度由各部门按照职责分工负责起草;起

草规章制度应由起草部门负责人组织，拟订起草计划，明确工作内

容和分工，起草重要规章制度可以邀请有关专家、其他专业部门人

员参加对于跨职能部门的综合性规章制度公司应明确牵头部门,

并组成联合工作小组负责起草。

第十三条起草部门应根据规章制度规范的事项，收集研究相

关法律法规、规章制度、标准等，并就有关问题开展制度调研和对

标。

第十四条起草部门应当对规章制度的规范事项、管理程序、

风险节点、控制措施、管理要求进行梳理，对需要解决的问题和解

决方案、管理职责划分和管理部门职责界定等做出充分论证，设计

形成规章制度草案的基本框架。重要的规章制度应当进行专项调研

并形成论证材料。

第十五条起草部门应当根据调研论证情况和规章制度草案

的基本框架,组织起草人员编写规章制度草案。

规章制度草案内容应当满足以下要求：

（-）符合国家法律法^,不与法律强制性规定相抵触;

（二）体现公司的整体意志和管理要求，符合公司实际；

（三）反映生产经营管理规律，体现先进的管理思想、技术

和方法；

（四）具有合理的权力制衡机制，权责明确、程序清晰、内

容具体，便于实施；

（五）与相关规章制度衔接配套,内容不重复、不矛盾。

第十六条起草的规章制度涉及员工利益时，起草单位应申请

工会组织员工代表审议通过并形成书面意见书。

第十七条起草的规章制度涉及其他部门和单位的权利义务

或商业秘密的，应当充分征求相关部门意见。被征求意见的部门和

单位应当认真组织研究，应当在规定的时间内（最迟不应超过3个

工作日）将书面修改意见反馈给起草部门。对存在争议的事项，起

草部门应当与相关部门或单位充分协商并达成一致不能达成一致

的,应报请公司相关主管领导确定。

第十八条公司制度行文规范按照《公司公文处理实施细则》

要求编写。

第十九条制度起草内容要求

（一）总则

1.制度制订的依据；

2.制度所涉及的关键术语解释；

3.必要的原则和概括性描述；

4.制度适用的范围。

（-）管理内容

1.管理部门履行具体管理活动的职责分工；

2.管理的具体要求；

3.违规责任及奖惩规定。

（三）附则

1.需要表述的内容，在〃总则〃、〃管理内容〃中不宜表述

时，可放在该部分；

2.本制度内容如与法律法规、上级规定相抵触的，以法律

法规或上级规定为准；

3.本制度由**部门负责解释和修订；

4.本制度自发布之日起施行；

5.颁发生效时间。

第二十条规章制度格式要求

(-)名称规范并符合行文要求；

(-)内容描述科学合理，逻辑清晰，具有可操作性；

(三)文字准确、简练，容易弓I起歧义的名词必须做出明确

解释，不得使用没有定义的简称。

第二十一条制度起草语言要求

(-)准确性

1.用语必须明确、准确，同一概念要用同一用语，要用准

确的语言，告诉人们在什么情况下，可以做什么、应当做什么、

不得做什么，违反这些规定会承担什么样的后果；

2.不使用含义不清、模棱两可、界限模糊的文字，如：原

则上、基本上、大体上、T殳、要、将、可能、大概、也许、或

者等词语；

3.采用词语的本义，不能运用比喻义、引申义和委婉语义;

4.采用肯定、陈述、判断句式。不采用反问、疑问、设问、

感叹等加强语吊口加强感情色彩的句式，不能采用夸张、双关、

比喻、象征笥修辞手法。

(-)逻辑性

语言运用符合语法的要求，能够符合人的逻辑思维。

（三）规范性

保持整体语言风格一致。

第五章审核

第二十二条起草部门将规章制度草案和《司规章制度制修订

申请表》同时J髓审计瀑见处。

第二十三条审计法规处在收到规章制度草案后，应对规章制

度草案内容、形式以及相关制度衔接等组织审核。需要继续讨论研

究的起草部门向业务相关部门和所属单位征求意见或组织会议讨

论研究。

第二十四条审计法规处经过审核，对符合要求的规章制度草

案会签通过;对不符合要求的，协商起草部门补充、修改;对审核

认为应当撤销的，报公司业务主管领导同意后，予以散销。

第六章审议

第二十五条规章制度由各部门按照职责分工组织论证和起

草，根据重要程度分别由公司总经理办公会、业务主管领导组织审

议批准。

规定职能管理基本规范、基本程序和要求的基础性制度、涉及

多项职能管理的综合性制度以及涉及职工重要利益的制度，由公司

总经理力公会审议批准。其他职能管理制度由公司业务主管领导组

织审议批准。

第二十六条以会议方式审议公司规章制度应当按以下程序进

行：

（一）起草部门应当在规章制度审议前两个工作日，将规章

制度送审稿和起草说明送达全体与会人；

（二）起草部门负责人对规章制度起草情况作出说明，必要

的宣读规章制度送审稿；

（三）与会人员进行讨论、审议，由会议主持人作出审议决

定。

除需要提交公司总经理办公会审议之外的规章制度在前期

论证和审核上俄充分，内容没有分歧的情况下，可以采用书面传签

的方式审议。

第二十七条审议决定包括：

（-）批准规章制度颁布;

（-）原则通过、按审议意见修改完善后颁布；

（=）需要深入研究论证；

（四）撤销规章制度立项。

第七章发布

第二十八条规章制度经审核、审议通过后,由起草部门在公

司OA系统提交，以公司正式文件发布，具体程序执行公司《公司

公文处理实施细则》要求。

第二十九条审计法规处将发布的规章制度添加到公司规章

制度管理信息系统中。对宣布废止的规章制度做出失效标记。

第三十条对已发布规章制度内容的任何调整以及发布新

规定，需遵守规章制度发布程序。

第八章所属单位规章制度的制定

第三十一条所属单位应当依据法律法^口公司有关规定，结

合单位实际，指定本单位规S制度管理部门，建立规章制度管理体

系。

第三十二条所属单位按照公司规章制度要求制定本单位规

章制度，应当符合以下要求：

(-)管理的原则、范围、事项应符合上级规章制度;

(-)职责权限、管理程序、管理要求应与上级规章制度有

效衔接；

(三)根据本单位生产经营管理实际，对管理程序和要求进

行细化，保证制度规定落实到位；

(四)内容应当体现公司整体意志，不得与公司规章制度相

抵触。

第三十三条所属单位规章制度、标准、流程与管理体系建设

应当整体规划、有效衔接、协调一致。管理体系应当运用体系方法

落实规章制度要求，不能违反规章制度规定导致冲突。规章制度应

当按照体系管理的思想，持续优化提升。

第三十四条所属单位应当参照公司规章制度制定的规定建

立本单位规章制度制定程序，并严格执行。重要的规章制度应提交

厂务会审议，涉及职工重要利益的应当履行民主程序和告^义务。

第九章规章制度实施

第三十五条规章制度颁发后，与规章制度实施有关的部门、

单位和人员应当认真贯彻执行嘘制度严格按照规章制度的规定

履行工作职责。

各级领导干部应带头贯彻规章制度，带头遵守规章制度，促进

夫嬉制度的有助丸行。

第三十六条规章制度颁发后，起草部门应当对与规章制度实

施有关的部门、单位和人员进行宣贯培训，使相关岗位人员掌握规

章制度内容。培训情况应向审计法规处反馈。

第三十七条公司本部和所属单位应当将规章制度培训纳入

年度培训计划，员工入职培训、业务培训时应当将规章制度作为培

训内容。

第三十八条规章制度执行过程中，有关部门和单位发现有冲

突、遗漏、管理缺陷等问题，应当以书面形式及时向规章制度起草

部门提出。规章制度起草部门应当组织研究，耕见章制度存在的缺

陷进行修订完善。

第三十九条规章制度执行中，需要解释的，制度制订部门应

当采用书面形式，其解释不得违背规章制度的规定。

规章制度有下列情况之一的由制订部门解释：

(-)规章制度需要进一步明确具体含义的；

(二)规章制度制定后出现新的情况，需要明确规章制度适

用范围的；

（三）规章制度的解释按照规章制度审核程序进行审核，并

报审计法规处审核备案后执行；

（四）规章制度的解释同规章制度具有同等效力。

第四十条规章制度起草部门在业务管理中应当对规章制

度建谢口执行情况进行跟踪检查将规章制度建谢口执行情况作为

工作考核、业绩评价的内容。

内部审计、效能监察、内控测试以及其他专业检查应当将相关

规章制度的建潮口执行情况作为检查内容。

检查规章制度建设和执行情况主要检查规章制度是否建立、

是否健全完善、是否存在缺陷以及是否得到有效执行、违规行为

是否得到及时纠正等。

第四十一条检查发现规章制度建窗口执行存在相关问题的，

检查部门应当向规章制度起草部门提出整改意见，并抄送规章制度

综合管理部门。规章制度起草部门应当组织整改厂撷章制度存在

缺陷的应当会同规章制度综合管理部门和业务相关部门进行修订

完善。

第十章规章制度评价与改进

第四十二条业务部门和所属单位对主管业务领域内的规章

制度应定期进行清理，应评价以下内容：

（-）系统性。规章制度是否配套完善、覆盖各项业务，是

否与其他相关制度或管理文件存在重复、冲突；

（二）合规性。规章制度依据的法律法规、上级规章制度是

否有调整，是否满足新的要求；

（三）适用性。规章制度涉及的管理机构、职责、权限、程

序或要求是否仍然适用，是否已发生变化;

（四）先进性。规章制度是否符合管理规律、满足管理提升

的需要，是否存在管理缺陷；

（五）有效性。规章制度是否得到有效实施、是否满足执行

要求。

第四十三条业务部门和所属单位通过规章制度评价，应当提

出规章制度继续靛、修订或废止的意见，提交规章制度综合管理

部门审核。规章制度综合管理部门根据规章制度评价意见，对需要

制定和修订的规章制度纳入计划，督促相关部门按计划制修订；对

需要废止的规章制度，按程序予以废止。

规章制度的修订按照规章制度的制定程序执行。

笫四十四条符合以下情形之一的规章制度应当进行制定或

修订：

（-）规章制度缺失、不配套的；

（二）内容冲突，相互抵触的；

（三）■^他管理文件要求不一致,需要修订规章制度的；

（四）依据的法律法规、上级规章制度已经调整变化的；

（五）管理机构、职责、权限、程序或要求已经发生变化的;

（六）规定落后于业务发展，内容老化的；

（七）内容虚化，操作性不够，难3丸行的;

（A）其他规章制度评价U为需要制定或修订的。

第四十五条符合以下条件之一的规章制度应当废止：

（-）被新的规章制度取代的；

（二）规章制度规范的事项已不继续存在的；

（三）规章制度没有实际执行的；

（四）其他规章制度评价认为需要废止的。

规章制度被新制度取代的，应在新制度中宣布废止；其他原

因需废止规章制度的，应参照制定程序，由制度起草部门或规章

制度综合管理部门行文宣布废止。

第四十六条各体系文件的修订应符合规章制度管理原则和

管理内容，同时相关之间应当保持联动修改，使得公司制度与各体

系的相关文件的管理思路保持一致。

第J—章考核与责任

笫四十七条公司将规章制度管理工作纳入公司经营业绩考

核指标体系，按照公司相关规定进行考核。

第四十八条违反本规定，有下列情形之一的，给予责任单位

通报批评和考核；造成严重后果和不良社会影响的，按照公司违纪

违规处分规定追究责任人员责任：

（-）违反程序、超越权限制定规章制度的；

（二）违反法律法规强制性规定的；

（三）与上级规章