2025年企业员工管理手册攻略大全

集团员工手册编号：第1版，第1次修订同意：审核：编制：实行日期：指定日期：0员工朋友：欢迎您加入XX!谨但愿全体员工在XX集团尽其所学，发挥自己示个人才华的舞台，祝你攀登事业的高峰。规范、办事程序等。它是你步入XX的向导，通过这本手册，您将对企业再次欢迎您成为XX大家庭的一员，衷心祝愿您与企业一同成长。总裁：12.保管与寄存3.查阅与借阅4.维护与更新2 8 23 42 第二章业务洽谈签定协议有关规定3一、有关对外进行业务洽谈与签订经济协议(协议)的有关规定 45 46 一、制度的目的 71 79 83 4 第一章行政办公管理制度一、为加强企业行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理原则化、制度化，提高工作绩效，特制定本制度。二、行政事务管理包括印章使用管理、证照管理、文献管理、电话管理、办公设施及办公用品管理、图书报刊管理、档案管理、会议管理、车辆及驾驶员管理、来宾接待管理、请示汇报制度、办公室卫生管理。 8 23 24 415 行政管理制度文献名称印章管理制度公布日期文献编号版本号次编制：审核：共10页为了规范集团各部门及各子企业的(如下简称“企业”)印章刻制、保管及使用的合法性，严谨性和安全性，根据国家有关规定并结合企业实际状况、特制本制度都是用于集团各部门及各子企业印章的刻制、使用和管理。3.权责3.1集团行政人事部负责本制度的拟、修订，集团总裁负责本制度的核准；3.2集团行政人事部负责集团各部门及各子企业印章的刻制、发放及销毁管理；各子企业行政人事部指派专人负责印章的保管及使用管理，集团行政人事部3.3集团各部门及各子企业法人或法人授权的专人负责各类印章平常使用的核64.印章的种类及用途4.1印章的种类：包括企业公章、协议章、法人章、财务章和部门章。4.2印章的用途：4.2.1公章重要用于对外签订的需确定企业权力、义务的有关文献：对内所颁布的重要经营管理制度、各项(集团各部门及各子企业)红头文献；对外重要函件；授权委托书(授权委托书需同步加盖公章和法定代表人名章)、其他需以企业名义证明其权威作用的文献；4.2.2协议章重要用于对外签订的经济协议、协议及意向性文献；4.2.3法人公章重要用于授权委托书、财务确认单等需要加盖企业法人公章的文4.2.4财务章重要用于会计、结算业务、如财务、税务报表的填报，财务决算，结算业务票据、凭证及有关报表资料等；4.2.5部门章重要用于部门为单位发放的各类制度、文献等。5.印章的刻印与启用5.1印章的刻制5.1.1集团及各子企业所有印章刻制均由集团行政人事部统一负责刻制；5.1.2集团及各子企业因工作需要刻制有关印章的，均应填写《印章刻制申请表》(附件1),报至集团行政人事部审批、集团总裁核准后，根据其申请印章种类由集团行政人事部整顿有关材料委外刻制。5.2印章的启用5.2.1新印章刻制完毕后，公章应有企业指定专人将刻制的印章向公安机关办6.2印章启用时由集团行政人事部下发《有关启用有关专用章的告知》(附件3),注明启用日期，发放单位、使用范围和启用印模；76.3行政人事部向保管员移交印章时，应填写《企业印章留样立案表》(附件4);6.4由于印章磨损而更换印章，仍需在集团行政人事部登记、留样；6.5集团有关单位撤销或重组，原单位有关印章交回企业行政人事部，由行政人事部6.6所有印章的使用应根据规定完整填写《印章使用登记表》(附件5),经有关领导签字确认后，方可至保管员处申请、使用，如在《印章使用登记表》中签订的文献因内容变更需重新加印的，应将原已加印的文献交由印章保管员撕毁后，重6.7印章丢失时，印章保管员应当及时向集团行政人事部出具书面汇报，行政人事部应及时采用有关补救措施，包括但不限于追查印章下落，公告印章作废，对负责人进行惩罚等；6.8企业决定需要停用印章的，由集团总裁签字同意后由集团行政人事部下发《有关停用有关专用章的告知》(附件6),并将停用原因和时间告知集团各部门及子企业，收回停用的印章，切角封存或销毁；6.9集团各部门及子企业不得私自刻制印章，未按制度流程刻制使用印章者可视为C类(根据违纪管理制度)过错，由于违反本制度致使企业蒙受的所有损失由当事人所有承担，并追究法律责任。7.印章保管员的职责7.1印章保管员每天下班前应检查印章与否齐全，并将印章锁好，妥善保留，不得将印章寄存至没有安全措施的抽屉或办公桌上，次日上班后，应首先检查所保管印章有无异样，若发现意外状况应立即汇报；7.2印章保管员因事、病、休假等原因不在岗位时，应指定他人代管印章，印章保管员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项；保管员正常上班后，代管人员应向保管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记立案制，以明确责任，贯彻到人；交接工作时，应严格办理交接手续，填写《印章交接单》,登记交接日期，管理印章类别，待交接人员签字，印章授权人签字承认后备存；7.3印章保管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印，未按同意权限用章或用章审批手续不全的，印章保管员应拒绝使用；经办人拒绝印章保管员审核文献内容或审批手续的，印章保管员可拒绝用章并向上级领导汇报处理。7.4印章保管员用印盖章位置要精确恰当，印迹要端正、清晰，印章名称与用印落款要一致，不漏盖、不多盖；简介信、便函、委托授权书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章；87.5印章保管员不得私自用章，一经发现，按照C类过业蒙受经济损失时，由印章保管员承担所有经济责任，并根据有关法律追究其刑7.6印章保管员调迁或离职时，其管理的印章记录和档案须作为员工调离移交工作的一部分，须办理分管印章的移交手续，并填写《印章人员调离交接单》(附件7)7.7非印章保管员携带外出时，用章人必须严格完整填写《印章使用登记表》上各项信息，注明外出用印时间，并经权限持有人审核签字确认后，保管员方可印签。偿还印章时应完善《印章使用登记表》中的用印数量。未按本规定执行的，保管员和使用人按照C类过错处理，由此致使企业蒙受的一切损失，由保管员与用章8.1公章的使用8.1.1办理使用公章的事项，须由用章人认真填写对人审批后，连同需用章的文献等一并交印章保管员，由其审核审8.1.2凡有签订权限的领导签订文献或发文同意书，业务报表、函件等，可直接加盖对应的印章，但印章保管员仍应当按照规定填写《印章使用登记表》,并8.1.3除本制度8.1.2款规定的状况外，凡加盖企业印章的文献，均须填写《印章使用登记表》,并经权限持有人审批签字同意后，方可使用企业印章；8.1.4波及法律等重要事项需使用印章的，须经集团总裁或授权人审核签字后方可8.1.5严禁在手写文献上加盖企业印章；8.1.6严禁在内容填写不全的文献或空白的纸张，信函、证件、授权委托书、发文8.2协议专用章的使用规定8.2.1对外签订的协议或协议，应按《企业章程》及有关的协议管理规定办理审批8.2.2需使用协议专用章时，经办人应完整填写《印章使用登记表》,经权限持有8.2.3需批量给协议加盖协议章的，应在《印章使用登记表》上填写用印的协议份9数、注明需加印的协议编号，严禁在手写协议或协议内容填8.2.4对外签订的协议或协议等，必须在骑缝处加盖协议专用章。8.3.1财务人员依平常的权限及常规工作内容需使用财务印章的(不带出的状况下),不必负责人审批，但应填写《印章使用登记表》;8.3.2企业对外报送的各类业务报表(财务报表，记录报表等)及其他需用企业财法人章的使用，必须由企业法人签字确认后，方可用9.其他事项9.1集团各部门及各子企业印章，由其做出有关规定，并报集团行政人事部立案。9.2各类印章实行用章登记制度，印章保管员应每年两次(6月30日前，12月31日前)将该期间填写的《印章使用登记表》及用章资料档案所有移交集团行政人事10.附则10.2本制度最终解释权归集团行政人事部所有；10.3附件附件1:印章刻制申请表《印章刻制申请表》申请刻章部门申请人申请日期申请章类□企业公章□协议专用章□行政部门专用章□部门专用章□财务专用章□初次刻章□第__次印章形状：印章字体印章材质其他规定申请理由意见行管部门意见意见附件2::企业印章交接单《企业印章交接单》日期印章名称交接事由审批人备注附件3:有关启用有关专用章的告知启用印章的告知样本根据《XXX集团基本办公管理制度》,由于的原因，现集团已启用“专用章”,盖印章由部门管理，专管人员为。为实现集团各级机构的业务对接、规范我集团的对外管理，自年_月日起，启用本告知附件的__章，原“_专用章”印章同步废止。特此告知 附件：新旧印章样式旧印章样式新印章样式附件4:企业印章留样立案表印章留样印章留样本留样印章自年月日启用。印章领用凭证及承诺：本人作为留样印章的保管及使用负责人，于年月日自部领取本印章，本人承诺将尽职妥善保管本印章，根据企业《印章管理制度》使用印章、登录该印章的使用记录、保管对应的审批文献资料；若因本人故意或过错使用本印章导致企业遭受经济损失时，本人自愿全额赔偿因此导致的所有经济损失并接受企业的对应惩罚。印章专管员： 附件5:印章使用登记表《印章使用登记表》用章时间印章名称发往单用章事由盖章分数使用部门印章保管人停用印章的告知样本根据《XXX集团基本办公管理制度》,由于_原因，现集团拟停用“专用章”,该印章由_部门管理，专管人为_集团各级机构的业务对接、规范我集团的对内对外管理，自年月_日起，停用本告附件：停用印章留样特此告知 附件7:印章保管人交接单《印章保管人交接单》交接日期：印章类别□企业公章□行政部门专用章□财务专用章印章内容订意见移交人：接受人：监交人：行政管理制度文献名称证照管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.证照指企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证、劳动执法合格证、社保登记证等，个人的职称证、项目经理证、建造师证、安全员证、岗位资格证等，以及企业合法经营所需要的多种证照。2.行政人事部负责企业证照的统一管理。因公需要借用时，应严格办理借用手续；需要复印的，由行政人事部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理××事使用”。3.行政人事部应在政府有关部门规定的时间内，组织完毕多种证照的年度检审，保证证照的有效性。4.为保证企业的合法经营，企业以个人名义办理的职称证、资质证、资格证等多种证件的产权属于企业，由行政人事部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，有关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。5.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。文献名称文件管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.1外部文献是指XXX集团各部门及子企业以外来文，包括信函、公文、1.2内部文献下行文包括：公告(决定、知识、告知、通报、任命、批复、处分)、规章制度。1.3重点行文的阐明：公告(红头文献):为下行文，用于集团总部向集团所有部门及子企业下发工作计2.文献的编制规范2.1集团各类文献的编制需按照规定的格式和编号措施进行，要做到规范、精确、及2.2集团规章制度类文献遵照如下文献格式，使文献清晰明晰：2.范围：(要阐明本文献合用范围)3.职责：(要阐明本文献所列执行部门或个人的职责)(下列正文)2.3作为需要进行传送的文献，请在输入时采用如下的文献格式；正文字体：宋体小四/四号左空2格(全角)文献标题：黑体小二号/二号粗体居中段落标题：宋体小四号粗体居左红头文号字体：黑体五号粗体居左字体颜色：未作特殊阐明的，行文中图文颜色均为黑色。正文行距：25-30磅文献页码：置于页脚居中企业名称：置于页眉居左(原则文献格式式样1-5号详见文献1)2.4文献版头规划、年度工作要点和总结等；公布机构设置或调整、人2.4.2所有文献上均应标注对应密级和紧急程度，增强文献办理的及时、有效、安序号。不属于秘密文献，内容又不适宜对外公开的应当2.5文献的附件2.5.1文献如有附件，在正文下空1行左空2字用宋体字标识“附件”,后标全角2.5.2附件如有序号使用阿拉伯数字，如：“附件；1XXX”。2.5.3附件名称后不加标点符号。2.5.4附件应与文献正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”,有2.5.5附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与文献正文不能一起装订，就在附件左上角第1行顶格标识文献的发文字号并在其后标识附件。2.6成文时间、签名和附注2.6.1成文时间用中文将年、月、日标全；“零”写为“0”。成文时间以领导签2.6.2在文献制发时必须按照规定签名，特殊状况或有专题指示的状况除外。不重2.6.3文献如有附注，用宋体字，居左空2格(全角)加圆括号标识在需注明项的2.7文尾标注2.7.1对应文献上报“主送”、“报呈”、“抄送”,编制“主题词”。“主送”指文献处理或最终决策的部门或领导；“报呈”指参与决策的领导需要理解有关状况的有关领导；“抄送”是指与文献内容有联“主题词”可参照《国务院公文主题词表》编制。同步，标引主题词必须精确，从主题词表中选用的主题词要可以精确反应出文献的内容特性和归属类别。除专有名词外，一种词不超过四个字，每个词之间空一格，无标点。主题词至少选两个，最多不超过七个。2.7.2如遇前页正文结束，落款转至下页，则须在落款的末页上注明“本页无正文”3.文献的收发处理程序4.行文与打印管理4.1企业行文由业务承接人起草，在发文稿申请表中须有文献标题、发送范围、印制4.2经总裁同意签发的文稿交行政人事部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政人事部发出。4.3打印人员不得截留文献，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业6.3急件或波及商业机密的传真应由专人处理。行政管理制度文献名称电话管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次四、电话管理制度1.2企业高层领导、部门负责人、项目部管理人员、司机等，24小时开机(或公告家庭座机电话);其他人员的移动电话每天7:30～22:30开机。持机人在规定的开机时间内关闭手机，导致公事联络不上者，每次予以50元的惩罚；当月合计2.2企业员工接听企业电话的原则用语为：“您好，河南XXX集团!”需转接时，应2.3接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之近来的同事应积极接听，重要电话作好接听记录，严禁行政管理制度文献名称工装管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号1次五、工装管理制度2.合用范围：集团所有员工3.1集团行政人事部负责本制度的编制、实行与监督；3.2集团总裁负责本制度的核准；3.3集团及各子企业行政人事部根据本制度负责员工工装的管理。4.工装分类：按季节不一样，工装原则上分为秋冬装和春夏装。4.1秋冬装：4.1.1男装规定：以企业统一采买的工装为原则，整套工装包括西装、长袖衬衣、领带、西裤和皮鞋。如图所示：4.1.2女士规定：以企业统一采买的工装为原则，整套工装包括西装、长袖衬衣(有领)、西裙(要有黑/肉色袜子配套)或西裤、皮鞋。如图所示：黑色黑色西服黑色西裙裙长至骆屋中眼皮鞋明无花边长轴衣明无花边4.2春夏装4.2.1男士规定穿短袖衬衣、西裤、皮鞋，以企业统一配置为原则4.2.2女士规定穿短袖西装或短袖衬衣(有领)、西裙或西裤、皮鞋，以企业统一配置为原则4.3其他：以上男士、女士着装规定，如企业配置有统一工装则以企业配置的全套4.3.1秋冬季男士着装以深色西装外套，浅色衬衣，深色西裤为准，可根据温度4.3.2春夏季男士着装以短袖浅色纯色衬衣，深色西裤为准；女士着装以短袖浅4.3.3员工整体着装风格应以简朴、大方的职业穿着为准，严禁员工穿戴运动装、牛仔装、圆领T恤、汗衫、超短裙/短裤、背心/吊带、大裤衩等，违反工装制度的员工按照A类过错处理。5.着装时间与着装原则5.1工装着装时间：5.1.1原则上春夏装为每年5月1日至9月30日；秋冬装为每年10月1日至4月30日；5.1.2集团各部门及子企业根据以上原则结合各自的实际状况，可单独制定工装的换装时间，但须由各部门及子企业负责人以签报的形式提报至集团行政人事5.2.1员工的着装原则由集团行政人事部统一规定，报集团总裁同意后，由行政人5.2.2集团各部门及子企业所有员工若无特殊状况或免责书，则必须在工作日的周5.2.3着衬衣时，男员工衬衣下摆必须束缚在裤腰带内，并扎系腰带；女员工衬衫6.着装的检查与监督6.1集团及各子企业行政人事部负责对员工着装进行平常检查和监督；6.2部门负责人对本部门员工工装着装有督导职责。7.工装配发与工装费用7.2.1员工通过7天观测期后，可领取企业配置的工装；7.2.2企业员工中途离职或解雇时工装费用由企业和个人各承担50%,工装归个人7.2.3以上费用仅限企业配置的工装，加置工装、工装修改以及工装丢失进行重新8.工装保管与注意事项8.1工装保管8.1.2在补购工装期间，员工着装应遵照本制度“4.3”条款之规定，并应及时跟进8.2注意事项8.2.1凡XXX集团员工，上班一律穿着规定的工装(企业组织的活动，着装规定另行告知)或按照规定穿着职业装，根据需要招聘的临时工、短期工、试用期8.2.3严禁私自变化工装样式，严禁私自将工装借予XXX集团以外的员工。8.2.4上班时间不穿工装或不按原则规定着装的，初次按照A类过错处分一次，再犯应按照违纪管理制度处理(详情请参照第六章《员工违纪管理制度》)。9.2附表9.2.1附表一《员工工装申请表》9.2.2附表二《员工工装发放登记表》(企业统一购置时须填写此表)。9.3本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称办公设施及办公用品管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.办公设施管理1.1各部门的办公设施由行政人事部统一管理。每年年末由行政人事部与财务部对各部门使用的办公设施按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。1.2各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养，如因人为原因使办公设施遭到破坏的，应照价赔偿。2.办公用品管理2.1办公用品的购置集团各部门的办公用品采购由行政人事部统一负责管理，行政人事部人员须常常调查办公用品供应商及市场价格，以保证性价比和质量，应做到做到质优价廉、库存合理、开支合适、保管良好，并建立帐本和入库手续。2.1.1各部门根据本部门办公用品使用状况，于每月25日前报送下月采购计划，填写《办公用品申请单》,经部门负责人审批签字后报送企业行政人事部；2.1.2行政人事部制定采购计划及预算，经财务部和企业领导审批后购回，按计划分发各2.1.3因工作需要由部门自行购置的办公用品，应事先办理申请审批手续，购置后2.1.4行政人事部根据各部门《办公用品申请单》汇总后，查对办公用品台账库存，库存局限性的编制《物品购置申请单》,由行政人事部负责人审核、本部门权限持有人(报销权限)核准后，由行政人事部派专人进行采购；2.1.5临时急需的办公用品(物品),应由部门负责人提出申请，填好《临时办公用品(物品)申请单》,经行政人事部负责人审核、权限持有人核准后购置。2.1.6财务部负责办公用品采购的验收、预算内的报销工作。2.1.7办公用品采购人员根据《物品购置申请单》于次月5日前完毕采购并发放；2.2办公用品的发放与领用2.2.1行政人事部于每周二、周四发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人2.2.2个人办公用品的发放及领用a)新员工入职按原则配置水笔或圆珠笔一支、即时贴及笔记本各一种、文献夹b)所有员工领用办公用品时均由行政人事部先行登记后领用；c)除非权限持有人同意，则员工不得领用本月未申购的办公用品。a)耐用消耗品的领用和发放。订书机、起钉器、直尺、剪印台、黑板擦、U盘等为部门公用品，根据部门需要进行配置，原则上不再针、复写纸、打(复)印纸等按需领用。记号笔、白板笔、电池需报废后登记3.办公用品的分类夹子、订书钉、修正液、打(复)印纸、打印墨水等。3.2耐用消耗品：剪刀、美工刀、订书机、起钉器、打孔机、计算器、印泥、笔筒、4.办公用品的库存管理5.办公用品盘存5.1办公用品每月20日盘点库存。盘点工作由行政人事部和财务部负责。5.2盘点工作务必做到账物一致，假如不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者6.其他事项6.1企业的办公用品应为办公所用，私用或私自带出企业者，企业将按办公用品两倍价格从员工当月工资中扣除，并予以50元的罚款处理。6.2企业办公用品应本着节省的原则，如有挥霍现象，一经发现予以负责人50元罚款6.3员工应自觉爱惜各类办公用品，如有不合法或不合理使用导致损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。6.4为了加强办公用品管理制度的贯彻实行，企业实行扣罚连带责任制。各部门员工违反管理制度的，部门负责人要处以100元罚款。6.5本制度内容中的有关表格由各级行政人事部自行编制使用。6.6本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称图书报刊管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.图书、报刊种类企业的报刊指多种报纸和期刊(专业与非专业),图书即多种工具书和专业用书。2.图书、报刊的订购管理2.1企业根据业务需要和各部门的规定制定年度报刊订阅计划，行政人事部统一负责办2.2各部门根据业务需要制定图书购置计划和预算，报行政人事部预审，经企业领导同意后由所需部门或行政人事部统一购置。3.报刊和图书由行政人事部负责登记、分发、保管、借阅管理。4.对不遵守规定和损害图书报刊的行为，行政人事部有权制止，并按照企业规定予以惩5.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。文献名称档案管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次2.档案由专人负责管理，并明确详细责任，保3.人事档案4.其他档案的保留期限4.1永久保留4.1.2建筑物的新建、改建及增建的文献和工程竣工档案资料及图纸、资料；4.1.3土地获得及处分的重要文献(土地证、土地评估资料);、建筑物获得及处分的重要文献(房产证、房产评估资料);企业章程4.2保留有关账目的决算记录及整顿的重要文献(总决算表、现金收支表);4.3保留五年4.4保留三年4.4.5有关安全管理的文献；4.4.6有关转账整顿的文献。4.5保留二年4.5.1有关登记简易的文献；4.5.2有关和政府机关交涉联络的文献；4.5.3有关简易的契约协定及备忘录文献；4.5.4重要的记录资料；4.5.5有关建筑物及保留物品、火灾保险的文献；4.5.6有关银行存款及转账存款的文献。5.档案借阅5.1企业领导借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。5.2企业其他人员借阅档案，经主管领导同意，并办理借阅手续。5.3借阅的档案必须爱惜，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁私自翻印、抄录、转借。如工作需要摘录和复制，密级档案必须由总经理同意方可摘录和复制；一般内部档案资料由各部门领导同意方可摘录和复制。6.档案的销毁6.1按规定需要销毁时，密级档案须经总经理同意，一般内部档案须经主管领导同意后方可销毁。6.2经同意销毁的档案，由档案管理员填写销毁清单，专人监督销毁。7.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称会议管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.企业例会(计划/总结工作会)1.1周例会时间：每周一下午5点整，由各部门负责人在集团企业会议室召开，若2.会议组织部门：行政人事部2.1行政人事部负责会前告知，会场安排，及有关注意工作事项。2.3主持人：总经理或行政人事部负责人。3.会议内容3.1各子企业、部门负责人进行上周/月工作总结及本周/月工作计划，尤其是上周/3.2总经理、副总经理对子企业和各部门上周/月工作计划完毕状况进行检查、点评。3.3行政人事部负责人汇报上月工作绩效考核状况。3.4总经理(总经理助理)或副总经理布置本月重点工作，对各部门本月的工作计划3.5企业内部信息交流和通报和有关事务的协调。4.会议记录4.1行政人事部负责记录，整顿办公会议所做的决策、决定，必要时行文下发会议记5.督促检查5.1行政人事部对会议中布置的工作安排进行分解、督促和检查。8.会议纪律7.1开会迟到者：管理层人员每次乐捐50元，基层人员每次乐捐30元。无端缺会者：每次乐捐100元。不做会议记录者：每次乐捐100元。7.2会议期间非因工作事由接打电话，或手机未调成静音，影响会场环境者，将乐捐50元。7.3以上乐捐应当日交由财务部，逾期3天，将从工资中双被倍扣除。8.其他会议参照企业例会执行8.1如需召开其他会议，将由行政人事部辅助9.会议汇报按制度考核扣除当月绩效工资的10%。10.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次请派遣，行政人事部按规定严格控制车辆的使用。1.3车辆与驾驶人员相对固定，驾驶人员对分派给自己的车辆负有平常管理、保洁、2.公务出车须有行政人事部签字的派车单和告知、许《出车状况登记表》:当日出车状况，包括行车里程数，及油耗前后状况；之后，定期(原则上一周一次)交由行政人事部悉知，财务部审核，出车过程中不得用于4.车辆派遣条件与使用范围4.1派车条件。接送企业来宾，企业领导公务用车，财务提取现款和远距离的转账、进帐、办理贷款等公务，提、送或购置个人携带困难的公物，办理紧急公务，参与体现企业形象的活动，以及目的地离企业(始发地)四公里以上的公务办理。4.2长途用车。公务长途用车，应提前一天报行政人事部，经总经理同意后安排出车。4.3借车。外单位借车原则上谢绝。重要关系单位借车需经总经理同意，并办理借车4.4私人用车。企业车辆原则上不得私用，员工若出现家庭重要事件急需用车，应报4.5车辆停放。车辆归来后停放在企业指定地点，未经行政人事部同意不得驶离停放地点。5.1车辆维修须到企业指定的修理厂进行。进厂维修或购置配件，本车驾驶员提出书面申请，行政人事部审核后报总经理同意施行。修理过程发现需增长的报修项目或更换零部件，须请示行政人事部同意。5.2车辆行驶途中，发生故障急需修复或更换零件视实际需要酌情处理，但要尽量先与行政人事部获得联络通报状况。5.3驾驶人员应爱惜车辆，精心驾驶。由于驾驶员操作不妥或疏于保养而导致车辆损6.2行车过程中所产生的停车费由使用部门人员签字，按实报实销；过路费单据须注明何时、何地、过何收费站、办什么事，经有关人员签字证明后予以报销；各类6.3驾驶人员应厉行节省、反对挥霍，减少行车油耗和费用。行政人事部严格审核驾6.4严禁驾驶人员在车辆等待或停放期间(超过10分钟)启动车内空调，损耗油量。7.1定期保养。原则上每行驶一万公里送指定的修理厂定期保养，由行政人事部指定专人办理。7.2每星期洗车102次，车内每季度全面清洗一次。平时由驾驶员随脏随洗，保持7.3车辆一周未使用时，由驾驶员发动一次，预热5--10分钟。8.车载量严格按规定限制，不得超载9.注意车内卫生、保持车内清洁10.违规的处理10.1车辆因驾驶员驾驶、管理不妥失窃或损坏，除保险企业的赔偿外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担对应责任。10.2超速、超载、任意停车、闯红灯及其他违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。10.3如把车随便交由他人驾驶而发生违规、车辆损坏等罚款或损伤，所导致的车辆损失应由驾驶员承担对应赔偿。10.4驾驶员如将车交与无证照人员驾驶，导致车损或人伤，立即解雇，并承担所有经济责任。10.5驾驶中如系自身操作不妥发生车祸，除保险企业负责赔偿的部份外，剩余部分按交警裁决的责任比例由驾驶员承担对应责任。11.下属企业管理的车辆，由该企业根据自身实际状况，参照本制度制定管理措施，自行管理。12.安全行车12.1出车前，驾驶员应先检查车况(车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油料等),发现损坏及不良状况应及时采用措施并向行政人事部汇报。行车过程，要谨慎驾驶，严格遵守交通规则，集中精力保证行车安全。车辆停放时要选择合适地点，采用必要的防损防盗措施。12.2严禁无证开车、酒后开车，凡因违章、违规肇事，当事人应负所有法律责任和经济责任。12.3行车途中不幸发生交通事故，应首先急救受伤人员，保护现场并向交警部门报案，及时与行政人事部联络协助处理。轻微事故未导致人员及车辆损害的由驾驶人员酌情处理。13.2有良好的职业道德和技术水平，服从管理，听从调度，对工作认真负责，恪尽职守。13.3服装整洁、讲究卫生、注意言谈举止，保持良好的个人形象，维护企业形象。13.4对乘车人应热情接待、优质服务，乘车人下车办事时一般不得离车，乘车人带有大件物品时应提供协助。13.5遵守保密规定，不得随意泄露乘车人的个人隐私或谈论的商业机密。14.详细使用可见《车辆使用细则补充条例》15.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称来宾接待管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次2.一般来宾由行政人事部协同有关部门人员，在会客室、会议室接待。3.来宾来访，按企业领导告知的方式招待行政人事部有权制止。行政管理制度文献名称请示报告管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次2.请示工作可采用发送《呈签表》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《呈签表》。3.《呈签表》的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团各部门及各子企业上级领导、集团总裁审批。审批时间一般不超过1个工作日，紧急工作事宜，需及时签订审核、审批意见。4.请示的工作事项办毕后，查办部门负责人(承接人)应及时向有关领导汇报办理状况，便于集团领导统筹安排下一步工作。5.波及费用支出的事项，未经请示不得私自决定，否则，其费用由有关负责人自理。6.本规定也合用使用电子办公系统的请示与汇报。7.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称办公室卫生管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.卫生管理的范围为办公室、会议室、走道、门窗等办公场所及其设施的卫生。2.集团企业的办公室的卫生实行责任制，每天下班后值日生打扫所负责的区域卫生，次日上班前由晨会主持人及行政人事部检查。上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整顿归位，并切断电脑电源(不影响办公使用)、饮水机电源(由距离饮水机近来人员负责),关好门窗后方可离岗。4.卫生清理的原则是：花木叶净、门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、5.在各部门员工所负责工作区域，出现卫生环境打扫不合格者乐捐50元/次。行政管理制度文献名称业务洽谈签订合同有关规定行政人事部公布日期文献编号版本号次一、有关对外进行业务洽谈与签订经济协议(协议)的有关规定 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46行政管理制度文献名称有关对外进行业务洽谈与签订经济协议(协议)的有关规定行政人事部公布日期文献编号版本号次协议(协议)的有关规定伴随集团规模的不停扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的合法权益，现就对外进行业务洽谈与签订经济协议规定如下：1.凡对外进行业务洽谈或签订经济协议，须由集团企业总裁或各子企业总经理书面授权或委托。2.凡所要洽谈的业务及所要签订的经济协议(协议)必须进行充足、全面的市场调查、分析、研究，做到心中有数。调研的客户至少在两家以上。3.对外进行业务洽谈和签订经济协议(协议),应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护企业的合法利益。4.凡标的金额在1000元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的详细状况及有关事项向集团(企业)总裁或各子企业总经理作及时详细的汇报。5.在签订经济协议(协议)时，应当对协议(协议)文本的所有内容理解透彻，尤其是重要条款要清晰无误。当作为要约人时，应当表明意向规定；当作为受要约人时，应表明承诺事项。6.签订重大经济协议(协议)实行会签制度，须经集团总裁、会计师和企业法律顾问审阅，确认无误后才可签字盖章。7.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称有关严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定公布日期文献编号版本号次编制：审核：1.在业务中收受回扣，不仅使企业蒙受经济损失，同步，严重损害了企业信誉，也给合作伙伴导致损失。因此，为加强企业廉政建设，杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿回扣的现象发生，结合集团企业的实际状况，特制定本规定。2.目的是为了加强企业经营管理，维护企业的利益和信誉，提高企业经济效益。3.与经营业务直接有关的单位负责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。4.内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进行调查、审计，若有违规现象，根据情节轻重予以当事人经济惩罚，情节尤其严重的，提议移交司法机关，依法追究法律责任。5.监察人员在集团总裁直接授权下实行监察、审计工作。6.监察审计范围包括：6.1检查实物、凭证、帐册及有关资料。6.2索取有关证明材料；6.3进行必要的调查取证；6.4对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见；6.5对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导同意，采用必要的临时措施，追究其责任。7.严格执行协议管理制度，重大项目洽谈(1万元以上)须经企业重要领导主持洽谈，并及时向集团重要领导汇报洽谈成果。8.业务洽谈必须两人以上参与。业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底线，至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采用招标、议标的形式进行，努力减少成本，维护企业利益。9.在经济业务交往中，对方若有回扣或其他多种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。9.1金额达50元予以罚款500元(十倍),并降级处理；9.2金额达200元以上者除予以十倍罚款外，一律开除；9.3金额达5000元者，除予以十倍罚款外，一律移交司法机关追究法律责任；9.4若受贿为实物，按市场价格折算金额；9.5凡因吃拿回扣，受到处理的都要在我司信息公众平台(QQ群、微信群)予以通报；情节严重者将在集团网站上进行通报。10.发生下列恶意状况之一的，不管数额多少都要按照以上措施予以严惩：10.1在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务；10.2故意以长期合作为由，索要回扣；10.3与合作商串通欺骗企业；10.4在业务中故意隐瞒信誉好的合作商；10.5迟延时间，打时间差欺骗领导；10.6在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理规定，不考虑企业利益，业务洽谈马马虎虎，致使企业蒙受损失。11.差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者，一律按本规定第九条处理。12.全体员工必须加强法制观念，努力学习、钻研业务，不停提高自身素质，廉洁奉公，做一名能力强、信誉好的合格员工。13.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。文献名称计算机网络及办公自动化管理制度公布日期文献编号版本号次编制：审核：一、计算机网络使用及电子化办公管理制度-------------------------------49行政管理制度文献名称计算机网络使用及电子化办公管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.1请勿在上班时间浏览与工作无关的网站。若违反则按照违纪管理制度进行处理。1.2请勿通过互联网下载与工作无关的内容、程序、屏保、桌面主题等。若违反则按照违1.3请勿在上班时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。若违反则按照违纪管理制度1.4请及时关注企业QQ群、微信群；并正常使用个人工作QQ及微信。1.4.1内部联络请使用企业内部的QQ进行工作沟通。上班时间严禁使用QQ聊天，若违反乐捐50元/次。断电、掉线导致反复劳动。1.4.5收发邮件请大家使用工作邮箱，例QQE-mail,大家在工作中互相监督并注意邮件或文献中与否带有病毒，如有病毒，请注意做好防备或进行对应处理，并告知网络部有关负责人进行及时处理，同步报备至行政人事部。1.4.6为维护及管理以便，请不要私自为计算机设置开机密码，如有特殊状况需要设置密码，必须将密码交部门经理和行政人事部立案。1.4.7操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。请勿在计算机上堆放饮料、食品、音箱等，以免发生意外。1.4.8为了防止意外状况导致的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯，重要数据要在本机和U盘上各备份一份，并根据资料的更新速度做好定期备份。乐捐50元/次，第二次乐捐100元/次。所有企业使用的服务器由网络部统一操作，未征得网络部确认不可私自操作企业服务器。3.1请勿私自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经行政人事部同意登记后安装；3.2一般状况下，计算机安装Win7版本即可，如因工作需要，确需安装其他版本时，请告知行政人事部立案；如需使用网络工具，请在网络部登记领用，用完即还。如网络工具在使用过程中损坏，请告诉网络部由网络部申请购置。5.网络使用规定5.2严格遵守企业设定之访问权限，严禁更改访问权限或未经授权侵入他人电脑，若违反乐捐100元/次。5.4编辑任何文档时，不可通过网络进行，应将文档下载至本机再进行编辑。计算机发生故障时，请使用者填写《设备报修单》,经使用者部门主管或经理签字后提交至行政人事部报备进行维修，使用者请勿私自拆机；在维修人员抵达自拆封机，否则乐捐50元/次，若因私自拆机致使机器损害须按价赔偿。网络部人员6.2网络设备的维修：7.1硬件报废：出现故障的硬件设备，经网络部人员确认需要报废的，请使用人填写《报废单》,报经部门经理同意后，将报废设备与《报废单》一并提交至行政部，由行政人事部至企业财务部办理报废手续。7.2软件报废：软件使用光盘报废的原则为：盘面划伤严重，光驱无法读取以及光盘断裂7.3网络工具报废：网络工具报废的原则为：无法使用并无法修理。所有报废物品必须填写《设备报废单》,手续与硬件报废相似。8.1实际使用部门提出申请(填写《设备申购单》),并将单据送至行政人事部，行政人事部根据实际使用状况确定与否需要购置并报请总裁同意购置。8.2违反本措施规定，由企业予以警告，并视状况给扣考核分1—10分的惩罚。对盗用企业IP地址、顾客帐号密码、电子信箱和私自联网导致经济损失的，以及对网络及信息系统导致严重危害等行为，除予以开除外，还要处以5000元如下罚款，或移交公文献名称财务管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次编制：审核：同意：状况，提供真实、可靠的财务资料，结合企业业务特点和管 58 61 文献名称货币资金管理行政人事部公布日期文献编号版本号次1.本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。2.建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，保证办理货币资金业务的不相容岗位互相分离、制约和监督。3.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。4.不得由一人办理货币资金业务的全过程。5.单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合规定或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。6.单位获得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”,不得设账外账。7.财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过3000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。8.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务酬劳、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点如下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。9.应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与有关人员的职责权限。10.现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得作支现金。11.应当定期和不定期地进行现金盘点，保证现金账面余额与实际库存相符。12.出纳人员要认真记载现金日志账，并与会计查对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。13.单位应当按照国家《支付结算措施》的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。14.单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。15.出纳人员应当及时查对银行账户，保证单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调整表”及“出纳汇报单”,一并装订在当月会计凭证中。对查对过程中发生的未达账项，应查明原因。16.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次《购置物品申请单》,统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会2.会计和保管员都要建立健全固定资产总账、明细账及3.各部门对领取或使用的固定资产或财产应以部门为单位造册登记，要妥善保管使行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次本规定所称应收款项包括单位因销售商品、提供劳务服务等经营活动，应向购货单位或接受劳务服务单位收取的款项，以及职工个人往来欠款。1.财务人员应于每月底对应收款项进行清理查对，并向总经理上报《应收账款明细表》。协助、督促各子企业按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。各子企业收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。2.员工出差、办公事需借现金周转的，本人填写《借款单》,经总经理同意后，予以办理。长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。3.员工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊状况，不得超过半月，超过半月的要在工资中扣除本人20元。差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》,并附报销单据，交财务人员审核后，经有关领导审批后方可报销。4.有关各子企业、集团营业款结账工作程序4.1各子企业、集团与客户签订协议后，应在两个工作日内将协议原件交财务部立案。4.2各子企业、集团各自指派专人负责，依协议内容、金额登记备查簿，根据结款状况及时登记备查簿。4.3月末由财务向总经理提供本月及此前月份《应收账款明细表》。4.4每周一各部门将上周经营收入状况报总经理知晓。4.5两个月未收回的款项由财务分别报各子企业、集团总经理，由总经理指派专人限期催收。5.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次议法》,所列条款要科学严密。2.协议价款的支付和结算2.1经济协议签订后，有关价款按所签协议执行。价款的支付，由需收款方向企业该2.2设备等采购协议的支付和结算。协议签订有预付款的按协议规定支付预付款，货到验收合格后，根据验收凭据，按协议规定办理结算手续，并留协议价款的3%—5%,期限不少于一年的质量保证金。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次1.2发票由出纳人员专人保管、专柜寄存；1.3发票的开据原则上应在结账同步开据并由经办人签字。企业各部门人员外出结款需提供发票的，由部门经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完毕款项结2.1发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；2.2发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；3.支票管理3.1建立支票《领用登记簿》,凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。3.2领用空白支票，需先填写《领用申请单》,领导同意后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销3.4接受业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次1.财务开支审批原则和管理措施理措施。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次1.借款管理规定1.1出差借款：出差人员凭审批后的《出差审批单》按同意额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。1.2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借1.3各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。1.4借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为根据，据实报销，超过申请单范围使用的，须经主管领导同意，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。1.5借款10个工作日未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工2.借款流程2.1借款人按规定填写《费用申请单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。2.2审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。2.3财务付款：借款凭审批后的《费用申请单》到财务部办理领款手续。行政管理制度文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次专题支出重要包括软件及固定资产购置、征询顾问费用、广告宣传活动费及其他专2.1填写购置申请：按企业《资产管理制度》有关规定填写《资产购置申请单》并报2.2报销原则：有关的协议协议及同意生效的购置申请。2.3结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批；(3)财务部根据审批后的报销单以支票或银行转账形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日3.其他专题支出报销制度及流程3.1费用范围：其他专题支出包括其他所有专门立项的费用(含征询顾问、广告及宣传活动费、企业员工活动费用、办公室装修及其他专题费用)支出。3.2费用原则：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示汇报(含项目可行性分析、费用预算及有关收益预测表等),经总裁签订审3.3财务报销流程3.3.2签订协议：由直接负责部门与合作方签订正式合作协议，(协议签订前由企业法律顾问的审核，协议应注明付款方式等)。3.3.3付款流程：(1)由经办人整剪发票等资料并填写费用报销单；(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。4.报销时间的详细规定4.1财务报销：企业财务部每周三，周五为财务报销日。若当月的最终一种报销日在该月的28日后来，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。4.2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。行政管理制度文献名称差旅费报销制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.1费用原则企业出差费用原则项目交通费用补助住宿原则(双人标公共汽车飞机：经远途出差当日出差省会都市地市级都市市原则实支实支实支30元/天30元/天160元/日140元/日120元/日1.2费用原则的补充阐明1.2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未到达住宿原则金额，不予赔1.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返郑时间为准，12:00后来出发(或14:00此前抵达)以半天计，12:00此前出发(或14:00后来返回)以一天计。1.2.3伙食原则、交通费用原则，根据实际出差天数结算，特殊状况无有关票据时1.2.4宴请客户需由总经理同意后方可报销招待费1.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销有关费用。1.3出差报销流程1.3.1出差申请：拟出差人员首先1.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规1.3.3购票：出差时，无论何种出行方式，原则上须提前买票，出发时间应提前或同步于当日上班时间(上午8:30);若临时出差或无法提前购票、无合适乘坐出发时间，则规定购票时间应与当日上班时间(上午8:30)保持一致，出1.3.4返回报销：出差人员应在回企业后五个工作日内办理报销事宜，根据差用原则填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字，财务部审核签字，总经行政管理制度文献名称人力资源管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次编制：审核：同意： 文献名称制度的目的行政人事部公布日期文献编号版本号次1.1构建先进合理的人力资源管理体系，体现“人才是企业构成的重要部分”理念，1.2保持集团内部各业务单元在人力资源制度及程序的统一性和一致性，保持人力资1.3保证各项人力资源规章制度符合国家和地方的有关法律规定。3.本制度将根据管理时间和企业发展不停充实和修订，制度内容与政策法规有冲突行政管理制度文献名称员工礼仪行为规范行政人事部公布日期文献编号版本号1次1.1.1企业员工的头发应保持清洁、整洁、防止零乱。1.1.2男员工胡子应常常修剪，女员工的化妆以淡妆为宜，切勿在办公室内化妆。1.1.3男员工的服饰颜色相宜，不适宜颜色反差太大，不适宜着牛仔马裤。1.1.4女员工要保持职业装为宜，不适宜着牛仔装。1.2员工的办公姿势规定：a)站姿：腰背挺直，两背自然下垂，两手交叉在胸前。b)坐姿：上身端正，下身自然，双脚不适宜叉开，不要翘二郎腿，更不能抖动。c)行姿：挺胸收腹，步履轻松矫健，不适宜把手插进口袋，不适宜双手背在后行走，1.3员工办公礼仪规定：1.3.1企业内与同事、上级相遇应点头行礼或互相问候：“你好，早!”1.3.3假如同事正在谈话，应说“对不起，打断你们一下，我有事……。”1.3.4走通道走廊时遇上司、客户或同事都应谦让礼先，让上司或同事先行，不a)分别时要说：“再会、明天见”b)祈求时要说：“请、请你(您)”c)求托时要说：“有劳你(您)、拜托!”d)道谢时要说：“谢谢，非常感谢!”e)道歉时要说：“对不起，请原谅!”f)称呼时要说：“您，贵姓?”1.4打电话时用语：好，行政人事部!”b)打电话时要说“您好，我是****集团+部门名称”请特定人接话时要说：“请您叫***接电话，好吗?”c)接电话应对礼仪：“您好，****+部门名称，请找哪一位”“您找的人不在，能留下口信吗?我帮转达”切忌：“喂，你找谁”;电话记录：人名、电话号码、d)通电话简要扼要，结束时应礼貌道别，待对2.2每天至少提前五分钟到岗，做好清洁和准备工作。2.3办公桌面物品的摆放要统一、有序，不能摆放与工作无关的物品。2.4办公时间不谈论与工作无关的事宜，不能大声喧哗，吃食物。2.5企业内以职务称呼上司、同事，客户间以先生、女士或对方职务相称。2.6未经同意不得随意翻看同事的文献、资料等。2.7非客户接洽、会议召开、集体讨论或人事招聘，任何人不得私自占用会议室与洽2.8在使用公共场所(会议室、洽淡室、培训室等)完毕后，使用人员应当恢复原状2.9上班时间严禁聚众闲聊或影响、阻碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在洽谈2.10上班时间严禁长时间私信聊天，私人电话应控制在5分钟之内，超过5分钟，或有特殊状况，可到办公室外进行处理，但规定半小时内必须回到工作岗位，若超2.11上班时间其他同事的私人手机响铃时，如本人不能接听，离之近来的同事可根据2.12上班时间的工作通话或私人通话，严禁使用脏话或大声喧哗，影响其他人正常办3.1顾客或领导来访时，应当立即站起来，并礼貌性地行注目礼，必要时招呼“欢迎3.2公共会面场所下，应先简介高层领导，与客人关系上，可将我司人员先简介给客3.3名片交接应首先把自己的名片递给客人或上级领导，并说出自己的名字和工作部门，双手执名片两角，名片的文字朝对方，要说“请多指教、关照!”或“此后请保持联络!”等。3.4企业内有顾客来访时，应先把桌上的文献资料合起，防止他人一目了然，客人告3.5与他人共餐时，不适宜发出不雅之声，不得在大庭广众之下随意剔牙，不得叼着3.6走路、坐车时，应照顾老人、妇女和小朋友。3.7员工须严格按照上述礼仪规范实行，违反者一次口头批评，两次通报批评，三次罚款，50元/次。文献名称员工招聘管理制度行政人事部公布日期文献编号版本号次1.招聘目的和原则1.1通过系统化的招聘管理流程保证XXX招聘工作的质量，为XXX选拔出合格、优秀的人才。1.2招聘流程用于规范人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录取程序，以保证招聘工作满足XXX的需要并有效控制成本。1.3XXX招聘录取员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对XXX内部符合招聘职位规定及体现卓越的合适员工，将优先予以选拔、晋升。另一方面再考虑面向社会公开招聘。1.4所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信奉和推荐人不一样而予以不一样的考虑。2.招聘负责人的职责2.1根据既有的人员编制及业务发展需求，协调、记录各部门的人员招聘需求；2.2根据人员招聘的需求，编制年度、季度或月度人员招聘计划；2.3招聘渠道的建立与评估，对网络招聘企业、人才市场、职介机构、猎头企业等有关信息的搜集与合作谈判；2.4招聘信息的起草、审核与公布；2.5简历筛选、聘前测试、面试、甄选、录取等工作的组织和主持；2.6建立和完善后备人才选拔方案、人才储备机制和招聘流程；2.7汇总分析招聘工作有关的报表；2.8应聘人员资料库的建立和维护；2.9各部门人员流动状况及人员流失原因分析；2.10新员工入职30天内的工作跟进与督导。3.招聘管理的基本制度和工作流程3.1招聘计划3.1.1招聘工作应根据集团各部门及子企业每年的人力资源计划进行。如属计划外招聘应提出招聘理由，经权限持有人审批后方可进行。3.1.2制定招聘计划的基本根据：未来组织架构变化的预测、人员需求预测、既有人3.1.3人员需求预测要综合考虑所需岗位部门及子企业的的发展战略、竞争对手的人3.1.4招聘计划应包括招聘人数、任职资格(年龄、性别、学历、工作经验、工作能力、个人品质等)、招聘费用预算、招聘的详细行动计划等。3.2招聘程序■招聘需求申请和程序状况，于每年年末确定人力资源需求计划，逐层申报，由集团行政人事部初核，·各用人部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写《招聘申请表》,详列拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历规定，并报所属企业的行政人事部审核。■招聘申请审批权限企业财务管理负责人的招聘申请由集团总裁同意；其他员工的招聘申请由所属企3.3招聘费用招聘费用是指为到达年度招聘计划或专题招聘计划，在招聘过程中支付的直接费3.4招聘周期一般副总经理以上职位的招聘周期不超过6周，副总经理如下基层职位的招聘周期不超过2周，副总经理如下专业技术职位的招聘周期不超过3周。有尤其规定的职3.5招聘环节·通过媒体(重要是报纸)刊登招聘广告。集团行政人事部及各子企业行政人事部应根据空缺职位选择适合的招聘渠道，用人部门也可以提出渠道选择的提议。所有对外公布的招聘信息(含各子企业简介、职务阐明和招聘规定等信息)均须集团行政人事部审核，报所属企业及部门主管3.5.2行政人事部对应聘者资料进行搜集、分类、归档，按照招聘职位描述和招聘规定做初步筛选。应聘者或候选人的资料、求职信、面试记录、电子档案以及其他任何与候选人有关的信息均统一归行政人事部保管，已被筛选或将聘任的候选人资料信息及时存档入机；未被筛选或不被聘任的候选人资料信息也必须存档入机备查，并保留18个月。除面试官、用人部门或必要知情人员以外，任何3.5.3候选人一般需通过2-3次面试。面试层次及环节如下：加加笔试环节)(可增长笔试环节)·行政人事部在进行简历筛选后对符合条件的候选人预约进行第一次面谈，初试可由行政人事部进行也可与该职位直接上级共同进行，同步对初选人员进行包括个人基本素质、外语、计算机基本技能、求职意图、稳定性、个性及职业取向等方·用人部门根据行政人事部的推荐意见、背景调查成果(可选)、初级评估及有关简历材料，对初次面谈通过的人选进行第二次面试和专业能力笔试。·行政人事部受到用人部门的测评成绩、面试评价后，对通过第二次面试的拟选人员预约进行第三次面试(录取面试)对未通过度二次面试的拟选人员进行答复。·对于财务类和其他关键职位的候选人，行政人事部负责在最终一次录取面试前对其进行背景调查工作，背景调查有问题或不通过的不予录取。·经录取权持有人的最终一次面谈或核准后，行政人事部根据最终的招聘评估成果或录取决定，告知已通过的候选人；或者根据招聘状况与候选人预约进行录取细节面谈(劳动协议内容的谈判);答复未能通过的候选人，将简历资料存档。行政人事部可根据招聘的职位性质(如客户服务、厨师或餐饮行业有关职位)规定候选人提供《健康证》或体检证明。·劳动协议谈判到达、特殊职位人员体检合格后，行政人事部将“职位申请书”和尚未签订的“录取决定”报请录取权持有人签订录取意见书，向候选人发出录取告知，办理入职手续。3.5.4凡有如下情形之一的候选人，不得录取：·年龄未满18周岁；·无有效身份或户口证明者；·吸毒、身体有缺陷或健康状况欠佳不能胜任工作者；·经XXX集团承认的医院鉴定未排除传染嫌疑疾病者(易使传染病扩散的职位);·其他组织机构法人代表或其他经营者身份(除非通过董事长同意);·与其他组织机构尚未解除劳动关系者(固定或固定期限劳动协议签订者);·正在或已经牵涉法律案件或纠纷、尚未结案者；·曾在XXX集团或子企业被开除或未经同意而私自离职者；·与在职工工有亲属关系者(仅限财务、资产管理、审计和销售类职位);·经查学历和工作履历不实者；·因拖欠公款、品行恶劣等曾受到处分者；·认定不适合担任我司工作者。3.6人员录取审批权限3.6.1集团总部员工、集团向各子企业委派的人员、各部门负责人、各企业总经理和财务负责人的录取由集团总经理同意录取；3.6.2集团及各子企业副总经理由集团总裁办审批录取；各子企业部门经理和其他员工由所属子企业总经理同意录取；3.7录取环节3.7.1拟来人员经同意聘任后，仅由行政人事部负责告知其到岗上班。3.7.2迎接新员工：新员工上班的第一天，行政人事部负责按照新员工入职工作流程办理有关手续。3.7.3新员工入职后的第一周(5天)(实际出勤天数)为观测期，员工与企业之间有互相选择的权利，观测期期间如有一方对另一方不满意，均可选择离职或解雇，这种状况下观测期期间的工资是不予计算的，如双方都满意则算正式入职，并从上班的第一天(观测期起)开始计算工资。4.本制度最终解释权归集团行政人事部所有。文献名称行政人事部公布日期文献编号版本号次1.1本工作流程的目的是将新员工顺利导入既有的组织构造和XXX文化气氛之中，员工被录取初期一般是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为未来的工作效率打下基础；1.2向新员工简介其工作内容、工作环境及有关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；1.3在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为员工转正提供根据。2.行政人事部在新员工入职前的准备2.1在接到新员工入职告知后，行政人事部与其所入职部门负责人有效沟通后，确2.2告知新员工报届时应提交资料：一种月内1寸彩色免冠照片2张；毕业证书、学2.3告知新员工所在部门负责人为其确定入职导师。3.行政人事部在新员工入职当日的工作及跟进内容3.1新员工详细填写《XXX集团应聘简历表》。3.2向新员工简介管理层。3.3带新员工到部门，简介给部门负责人。3.4将新员工的状况通过微信、QQ群或其他形式向全企业公告。3.5向新员工发放简介企业状况及管理制度的《员工手册》,使其具有在XXX工作的3.