建筑施工企业管理制度汇编

****建工集团有限公司

管理制度汇编

2022年1月1日

目录

一、施工质量安全管理制度

二、施工质量检查制度

三、试验、检测管理制度

四、质量问题处理制度

五、质量管理自查与评价制度

六、质量信息管理和质量管理改进制度

七、目标管理制度

八、文件管理制度

九、记录管理制度

十、公司信用管理制度

十一、环保管理制度

十二、施工机具管理制度

十三、采购、招投标管理制度

十四、工程合同管理制度

十五、材料、构配件、设备管理制度

十六、分包管理制度

十七、质量事故责任追究制度

十八、预决算管理制度

十九、财务管理制度

二十、施工项目管理制度

二十一、技术管理制度

二十二、风险评估和控制管理制度

二十三、法律事务管理办法

二十四、信息化管理制度

二十五、合同管理制度

二十六、供应商管理办法

二十七、企业安全生产责任制考核制度

二十八、工程项目承包经营责任制管理办法

二十九、安全管理制度

三十、考勤管理制度

三十一、印章使用管理制度

三十二、企业文化建设管理制度

三十三、企业监督管理制度

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施工质量管理制度

1.目的

对施工质量进行过程控制，保证施工质量。

2.适用范围

适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是生产副经理.，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件

的审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和

服务的有关管理要求。

6.工作程序

6.1工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件一施工组织设计，

在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明：

1质量目标和要求；

2质量管理组织和职责；

3施工管理依据的文件；

4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

6影响施工质量的因素分析及其控制措施；

7进度控制措施；

8施工质量检查、验收及其相关标准；

3

9突发事件的应急措施；

10对违规事件的报告和处理；

11应收集的信息及其传递要求；

12与工程建设有关方的沟通方式；

13施工管理应形成的记录；

14质量管理和技术措施；

15施工企业质量管理的其他要求

6.2、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准,

批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施。

6.2、施工准备：

项目部应按照施工策划文件的要求进行施工准备工作，包括策划建立项目管理机构、

文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。

施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项

目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

6.4、施工过程质量控制：

6.4.1、施工质量控制内容：

1正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用

时，对施工过程实施样板引路；

2调配符合规定的操作人员；

3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

4按规定施工并及时检查、监测；

5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

6根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；

7合理安排施工进度；

8采取半成品、成品保护措施并监督实施；

9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；

10对分包方的施工过程实施监控

6.4.2应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包

括：

1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；

2对施工机具进行认可；

4

3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认

6.4.3应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中

的质量管理记录应包括：

1施工日记和专项施工记录；

2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；

4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6监督检查和整改、复查记录；

7质量管理相关文件：

8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录

6.4.4应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的阴护。防护内容包括成品保护、标识保

护等。服务应包拈：1保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求；2非

保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满

意；3合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。

本制度于2021年11月30日修订，于2022年1月1日起执行。

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施工质量检查制度

1.目的

对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。

2.适用范围

适用于公司各项目部工程施工质量检查。

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定义：

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责现行文件的

审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责本制度实施的检查。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查工作

6、工作程序

分定期检验和日常检验：

定期检验：针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取

有力措施，及时整改，做好记录。

日常检验：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好

记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。

6.1工程部每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，

检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需

要可以开展不定期检查及季节性检查。

6.2项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小

组,检查过程中做好记录,检查后进行总结分析.并形成记录c

6.3项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。

6

6.4项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，

确保过程能力，并形成检查记录。

6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续,

确保工序质量。

6.6项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。

不定期检杳、季节性检查视主题确定检查内容。

6.7项口部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等

进行检查。

6.8项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整

性、准确性。

6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。

6.11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单,

并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。

6.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视

情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。

6.13凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位

负责人进行相应的处罚。

本制度于2021年11月30日修订，于2022年1月1日起执行。

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试验、检测管理制度

一、适用范围

1.适用于公司承揽工程的检验试验管理；

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《物资进货验收程序》

三、实施职责

1.本制度由工程部负责管理；

2.工程部负责进货检验试验的管理，各项目部负责具体实施；

3.工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责具体实施；

4.建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人外委试验；

5.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验；

四、工作流程

4.1进货检验和试验

4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见《物资进货验收程序》规定;

4.1.2未经检验或试验合格的物资，（包括原材料、外购件、外委加工配制件等）不准投入使

用或加工（4.1.4的紧急放行情况除外）；

4.1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；

4.1.4如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做

唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换（习惯称为紧急放行）。紧急

放行的授权人为项目部经理或技术负责人；

4.1.5进货检验和试验，主要包括：

<1>供方质量文件

<2>物资外观检查

<3>有规定时抽样检验和试验。

4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证；

4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。

4.2过程检验和试验

4.2.1T程开T前,由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映）.

其中有关顾客、监理方面的内容，应取得顾客或其代理人的认可同意。

8

4.2.2工程施工质量检验及评定工作，由项目部技术负责人负责实施；

4.2.3建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施；

4.2.4外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托，并负责将试验结果送达有关验

证单位；

4.2.6在所要求的分项或分段11程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验农告未收到

前，不得进行下道工序的施工；

4.2.7如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回

程序（习惯称例外放行），并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录；

4.2.8例外放行，需经项目部经理批准。

4.3最终检验和试验

最终检验和试验由公司工程部门、项目部根据顾客安拌与监理、设计单位等配合完成；工程

资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。

4.4检验试验人员

从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。

4.5检验试验记录

4.5.1检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品（或工程）质量满足

规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；

4.5.2过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行；

4.5.3最终检验和试验记录［即分部验收记录、单位工程验收记录）由公司工程部负责记录；

4.5.4检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求；

4.5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机

打印。

4.6不合格

检验和试验中发现的不合格品，按《质量问题处理制度》规定处置。

4.7监督检查

检验和试验控制，由工程部负责监督检查

本制度于2021年5月31日修订，于2021年7月1日起执行。

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质量问题处理制度

1.目的

对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。

2.适用范围

适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。

3.相关文件

3.1《物资采购管理程序》

3.2《标识和可追溯控制管理程序》

3.3《纠正措施控制管理程序》

3.4《预防措施控制管理程序》

3.5《记录控制管理程序》

4.定义

4.1质量问题

不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导为副总经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问

题的调查评审，对处置方案进行审批。

5.2责任部门

本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量

问题的调查评审并对处置结果进行验证。

5.3执行层

本制度的执行层为项目部，其职责为：

5.3.1项目经理：

参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的

评审，审批处置方案，组织实施处置.；组织对质量问题的整改。

5.3.2项目专职质检员：

参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知项目经理，并

对整改结果进行验讦c

5.3.3项目施工员：

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参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。

5.3.4项目材料员：

参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。

6.工作程序

6.1质量问题的判定

分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。

6.2工程质量问题控制程序

6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在24小时内

写出书面报告，报告如下；

6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。

6.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。

6.2.1.3发生后采取的措施及现场控制情况。

6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。

6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程部、项目经理进行评审，工程部制定处置方案，

生产副经理批准后，项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.

6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工

员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。

6.2.5轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改通知单》，施工员制定整改方案，项

目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。

6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此种必须

经业主的许可）、报废等。

6.4出现严重质量问题、一股质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执

行《纠正措施控制管理程序》。

6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的

程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的

满意。

6.6工程质量问题的等级划分

工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固

或报废的。

6.6.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位

工程验收为不合格的。

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6.6.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）

者及分部、分项工程验收为不合格的。

6.6.3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷

本制度于2021年11月30日修订，于2022年1月1日起执行。

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目标管理制度

1、目的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的

各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。

2、适用范围：适用于公司各个部门及项目部。

3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目标的审批。

4、责任部门：办公室，负责监督管理目标的实现

5、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。

6、实施办法：

6.1公司内部管理目标的类型：

6.1.1第一类型：公司年度管理目标

6.1.2第二类型：工程项目部的管理目标

6.1.3第三类型：公司各个职能部门的管理目标

6.2关于公司的管理目标：

公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的

管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个

部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文

件进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度

的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管理目标。公司

的管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。

6.2关于工程项目部的管理目标

工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在工程项目

合同中体现。

工程部应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与项目部

进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施。

办公室年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评审。

6.4关于各职能部门的管理目标

6.4.1各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管

理目标，由管理者代表批准后实施。

6.4.2管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。

本制度干2021年11月30日修订.干2022年1月1日起执行c

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质量管理自查与评价制度

一、适用范围

本制度适用于公司对本公司质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。

二、相关文件

1、《管理手册》

2、《内部审核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序》

三、实施职责

1.本制度由办公室负责管理；

2.办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程部负责配合进行工程质量管

理的自查与评价工作；

四、工作流程：

自查与评价的内容包括：

质量管理制度的符合性；各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量

方针和质量目标的有效性。

4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制

由工程部负责起草，工程部组织公司各部门及项目部对起草制度进行评审，形成初稿，会签

通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿

发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。

4.2各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由

工程部负责监督落实执行，对以质量管理制度的要求，工程部要认真学习贯彻，并将管理工

作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧汨制度的要

求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员

及工人增强制度的执行意识。工程部应将管理制度的执行符合性形成工作报告，每年报管理

评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。

4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针合

目标的有效性由办公室负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、

自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。

4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、

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能否达到质量目标的重要于段。

实施监督检查的依据包括：

1相关法律、法规和标准规范；

2施工企业质量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4项目质量管理策划文件

4.5质量管理活动的监督检查，由工程部负责，工程部应按4.4要求的依据逐步落实监

督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，就是进行纠正。响

应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。

4.6内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实施，

各部门进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行《内部审核管理控制程序》

O

本制度于2021年11月30日修订，于2022年1月1日起执行。

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质量信息管理和质量管理改进制度

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》

3.《内审管理控制程序》

4.《管理评审控制程序》

三、实施职责

1.本程序由工程部负责管理；

2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责；

3.项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程

4.1信息分类

4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度；

<3>上级主管部门有关质量方面的规定；

<4>顾客投诉、顾客满意度信息。

4.1.2内部质量信息

1、项目质量施工组织设计

2、年度工程质量总结

3、考核实施情况

4、不合格品汇总

5、工程质量信息

4.2信息的收集和传递

4.2.1外部信息的收集和传潴

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。

4.2.1.2对收集到的外部信息由本部门负责人确认后,视信息内容按文件资料捽制要求及时

传达到相关单位。

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4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；

4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视撅会议的形式及时传达到各项目部。

4.3内部各项信息报送要求：

4.3.1项目质量施工组织设计

a.报送时间：在工程开工半个月内。

b.编审要求：按要求进行编审。

4.3.2质量检验计划

a.报送时间：在各专业（单项）开工半个月内。

b.编审要求：按要求进行编审。

c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时

报送。

4.3.3年度工程质量总结

a.报送时间：在本年度12月20日前报送

b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的

创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。

4.3.4项目考核实施情况

a.报送时间：25日

b.报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。

报送可在工程质量信息中体现。

4.3.5不合格品报表

a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前

报：发生质量事故后12小时内报出。

b.报送格式要求：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、

复印件或传真件报送。

4.3.6工程质量信息（年报）

a.报送时间：管理评审前一周

b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质

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量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调

的问题等。

4.4工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事

件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。

本制度于2021年11月30日修订，于2022年7月1日起执行。

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文件管理制度

1.目的

对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件

的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件飞

2.适用范围

适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制。

3.相关文件

3.1《记录控制管理程序》

4.定义

5.责任领导

5.1责任领导

本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。

5.2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，建立受控

文件总清单。

5.3相关部门

本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：负责本部门文件的使用和管理；建立

本部门受控文件清单；负责规定的文件的编制、发放管理。

5.4执行层

本制度的执行层是项目部，其职责为：负责本项目部文件的使用和管理，建立本部门受

控文件清单；负责规定的文件的编制。

6.工作程序

6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使外的文件类型：

6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供关于

综合管理体系的一致信息的文件。

6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等：表述综合

管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。

6.1.3第三类型：规范：阐明要求的文件。

6.1.4第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。

6.1.5第五类型：形成文件的程序、作出指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成

活动和过程的信息。

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6.1.6第六类型；管理记录；这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。

6.2文件的编号

6.2.1综合手册的编号

MD/SC—2010

---------批准年号

----------------f册

--------------------明大公司代号

6.2.2综合管理体系程序文件编号

MD/CX—XX—2010

I—批准年号

---------程序编号

______________程序文件

___________________明大公司代号

6.2.3各部门/项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章制度等）

MD/GL（GY）—XX—XXXX

1——批准年号

-------------顺序号

-------------------工艺技术文件代号

------------------------管理文件代号

------------------------------明大公司代号

6.2.4记录编号

见《记录控制管理程序》

6.2.5部门简称

工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。

6.2文件的受控状态

6.2.1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。

如:A/0版、B/0版等。

6.2.2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并充受控文件实施动态管理，及时获得本

行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现

行修订状态得到识别。

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6.4文件和资料的编制和审批

6.4.1综合管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

6.4.2综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由

主管副经理审核，管理者代表审批。

6.4.3其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管部门

审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。

6.4.4对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导进行审批。

6.5文件的发放

6.5.1对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行

审批，审批后方可进行发放。

6.5.2文件经审批后，由编制部门根据审批发放范闱填写《文件发放登记表》，保证文件

发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。

6.5.3当对原文件有新的需求时，可填写《文件复制（领用）申请表》，经批准后领用文

件或复卬件。

6.6文件的更改

在综合管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。

6.6.1当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写《文件更改申请表》，由原文件审

批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料。

6.6.2文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有

效状态。

6.6.2当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同

时收回所有旧版文件，以防误用。

6.6.4对于作废的文件，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知

识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。

6.7应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。

6.8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得识

别，应按照文件控制要求进行受控和发放。

本制度于2019年5月31日修订，于2019年7月1日起执行。

21

记录管理制度

1.目的

对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证

明符合综合管理标准的要求。

2.范围

适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。

3.相关文件

3.1《文件控制管理程序》

4.定义

5.职责

5.1责任领导

本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。

5.2责任部门

本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立公司质量/

环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理。

5.3相关部门

本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工

作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

5.4执行层

本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各相关工作记

录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。

6.工作程序

6.1记录的分类和范围

记录分为三类：

环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、

指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品有关要求

记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部

分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的

各种记录：应急准备与响应记录：监视测量记录：事故事件调查处理记录：不符合纠正和预

防措施记录；记录管理的记录；内审、管理评审记录等。

22

6.2记录的媒介形式

记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶

片等。

6.2记录的标识与编目

6.2.1为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。

6.2.1.1对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：

MD/JL—XXX—XX

——记录顺序号

-------------综合管理标准号

------------------灌录”拼音缩写

I----------------------明大公司代号

同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、

发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格NO：

处填写）。

6.2.1.2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。

6.2.2编目

记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。

6.4记录填写

记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、

内容要完整，签证手续要齐全。

6.5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。

6.5.1综合管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。

6.5.2工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。，由公司

工程部负责归档。竣工技术资料应长期保存。

6.5.3对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档

案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。

6.5.4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、

防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。

6.6记录的查阅、借阅

因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》，经保管

23

部门负责人批准后方可查阅或借阅。

6.7记录处置的控制

6.7.1各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写《文件查阅、借

阅、销毁申请表》，经部门负责人批准后销毁。

6.7.2归档的记录，按照《企业档案管理办法》有关规定进行销毁。

6.8办公室每季度对各部门和项目部的质量/环境/职业健康安全管理记录的控制情况进行一

次检查工作。

本制度于2019年4月30日修订，于2020年1月1日起执行。

24

公司信用管理制度

为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有

关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。

第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用

管理体系。要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任

制；强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，米规范公司信用，构筑公

司信用基础。

第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标

准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。

第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。

第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的

诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展

营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。

第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做

假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。

第六条建立公司内部信用管理体系一一全程信用管理模式。从建立公司基本的信用

管理制度入手，通过强化事前管理一一客户资信控制，事中管理一一合同管理与客户投诉

管理，以及事后管理一一应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中

面临的信用风险。

第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠

道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分

类记录整理。

第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很

多贸易机会。

第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳

税。

第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行

政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会”资料真实完整，严格按照国家统一的会

1

计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违

法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的

财务制度建立内部财务管理办法。

第十一条建立信用管理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用

道德、理念渗透到公司的各个方面。

第十一条在全面推行质量管理的基础上，做好合同示范义本的推广。

第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户

提供规范化、人性化的服务，信守服务承诺。

本制度于2021年7月23日修订，于2022年1月1日起执行。

1

环保管理制度

一、总则

1、根据《中华人民共和国环境保护法》”为认真执行全面规划，合理布局，综合利

用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本的环境

保护工作，特制定本管理制度。

2、本环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、

合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本生产发展，创造良好的工作生活环

境，使的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

3、保护环境人人有责。员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及

有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，

提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”

的原则。

二、组织结构

1、根据环境保护法，公司应设置环境保护和环境监测机构，公司环保技术人员全面

负责本公司环境保护工作的管理和监测任务，改善公司环境状况，减少公司对周围环境的

污染，并协调公司与政府环保部门的工作。

2、建立公司环境保护网，有公司领导和公司环保员组成，定期召开公司环保情况报

告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本公司的环境保护工作。

3、公司环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名

厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构

只能加强，不能削弱。

三、基本原则

1、公司环保工作由分管环保领导主管，搞好公司内的环保工作，并直接向公司负责

人负责环保事项。

2、环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理

的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

3、环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及公司生产发展，公司员工

必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度

1

追究责任。

4、防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它

公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，公司在财力、物力、人力

方面应及时给予安排解决。

5、对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证

设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。

6、在下达公司考核各项技术经济指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。

7、凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料,

必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治

理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。

四、环保机构职责

1、本公司环保机构职责：

1.1＞在公司分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、

政策和法规，负责公司本公司环保工作的管理、监察和测试等。

1.2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

1.3、监督检查本执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和

审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

1.4、组织内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归

档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

1.5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位

进行培训考核。

2、凡本公司员工玩忽职守，任意排放公司“三废”，造成污染环境事件，接触犯《中

华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

五、附则

1、本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

2、条本管理制度属公司规章制度的一部分，有公司负责贯彻落实和执行。管理

部门药严格执行，并监督、检查

本制度于2020年6月30日修订，于2022年1月1日起执行。

施工机具管理制度

1

1.目的

对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械

设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。

2.适用范围

本制度适用于公司施工机械设备的管理。

3.相关义件

《设备管理制度》

4.职责

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。

4.1.2负责、发放施工机械设备安全技术操作规程。

4.1.3负责为施工机械设备配备合格的操作人员。

4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。

4.2项目部

4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。

4.2.2负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存档。

5.工作程序

5.1施工机械设备的购置及配备

5.1.1各项目根据施工生产需要购置时，填写“机械设备购置申批表”需公司主管经

理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采购应遵循技

术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。

5.1.2公司根据施工生产的要求进行调配。项目部施工设备在不能满足施工生产时，

可申请调配、购置和租赁。

5.1.3对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求：

a）连接牢靠，无松动现象。

b）机械运转平稳，无异响和震动。

c）机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.

d）机容整洁。

1

5.2施工机械设备的使用

5.2.1施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置

和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面的检查，并填写《机械

设备进场验收单》，验收合格后方可使用。

5.2.1.1所有机械设备应达到以下要求：

a）传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.

b）所有设备保持接地（零）线应可靠。

c）每台设备应使用一个独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部

位屏护良好，防止意外触及。

d）设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。

e）设备不能出现漏油现象。

f）设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“禁止合闸、有人作业”，并设置

监护人。

5.2.1.2各种设备除达到上述要求外还应分别达到下列要求：

5.2.1.2.1垂直运输与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效。

b）安全装置：

1卷扬限位器动作应有效可靠。

2大小车行程限位动作应有效可靠。

3门窗电器联销应有效可靠。

4紧急停车开关应灵敏可靠。

5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。

6各处转动连接轴和其它外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩。

7驾驶室地面应铺绝缘垫。

c）钢丝绳

1、钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%o

2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。

d）滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活。

1

5.2.1.2.2机动与运输车辆（机动翻斗车、轮式装载机、碎搅拌运输车）

a）离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。

b）转向装置应调整适当，操纵方便，灵活可靠。

c）油箱、油路应无渗漏。

d）手、脚制动调整应适当，制动距离应符合要求。

e）仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。

5.2.1.2.3混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运输机，混凝土输送泵）

a）连接件应完好无松动现象。

b）离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应灵敏可靠。

c）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器。

d）电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。

e）露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。

5.2.1.2.4钢筋机械［钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点

焊机）

a）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零（接

地）。

b）明露的传动部位应有牢固适用的防护罩。

c）卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。

d）对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。

5.2.1.2.5木工机械（平面刨，压刨，木工铳床）

a）应有吸尘装置且完好有效。

b）夹紧装置应完好有效，工作可靠。

c）电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零（接地）。

5.2.1.2.8焊接机械（直流、交流、等离子切割机）

a）电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。

b）电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。

c）电焊机一次接线长度一般不超过3m,焊把线长度不超过30m,并不准有接头，二次

接线接头不允许超3个。

1

5.2.2需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装队伍按

有关规程进行组装，取得技术监督部门准予使用证方可使用。

5.2.3施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减少设备

空运转节约能源。

5.2.4施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管理措施，减少施工机械设备运

行过程中的噪音、尾气的排放、运输撒漏等。

5.2.5施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作人员，主要施工机械设备的

操作人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作。

5.2.6施工单位加强操作人员的安全教育，机械设备所处工作场所应挂机械设备操作

规程牌，严禁违章作业。

5.2.7项目部设备管理部门每月对所属的机械设冬的使用情况进行检查，并填写《机

械设备完好、利用情况表》。发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机

整改，整改后经验收合格，方可重新投入使用。

5.3施工机械设备的检查与维修。

5.3.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设

施损坏及时报设备管理部门。

5.3.2操作人员负责机械设备的FI常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发

现漏油、液现象及时处理。

5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具备大修

条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理。

5.3.4维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回

收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。

本制度于2021年6月30日修订，于2022年1月1日起执行。

1

工程投标管理制度

一、适用范围

本制度适用于公司项目开发的市场分析、项目联络跟踪、投标项目策划、工程投标

等管理。

一、相关义件

1.《管理手册》

2.《中华人民共和国合同法》

3.《中华人民共和国建筑法》

4.《中华人民共和国招标投标法》

5.《合同管理程序》

三、实施职责

1.本制度由经营预算部负责管理；

2.经营预算部负责市场调研、投标工程策划、工程投标。

3.综合办公室负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；

4.工程部负责，参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；负责工程质量承诺

及质量保证措施；

四、工作流程

4.1投标策划

4.2.1投标报名：经营预算部根据项目的联络跟踪信息等进行工程项目的投标报名工作。

负责在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作。

4.2.2购买招标文件：公司联络跟踪的项目在得到工程项目业主单位的邀请投标信息后，

确定参与该工程项目的投标，即行购标书。

4.2.3招标文件评审

购买招标文件后，由经营预算部组织招标文件的评审，主要评审：

——准确理解顾客需求

——分析招标文件、合同的特殊要求

一—顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容

1

——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）

——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求

一一分析公司履行合同的能力

4.2.4确定投标策略

招标文件评审后，公司领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划，

包括：

——明确工程投标意图

一一参与投标的优势与劣势

——项目技术经济指标分析

——收集整理报价资料

——确定投标承诺

一一确定报价策略

——确定项目实施大体方案

——确定公关策略

一—确定投标编制主要内容、时间安排等。

4.3编制投标文件

4.3.1经营预算部负责工程投标的组织工作，负责投标答疑；负责收集投标所需资料，公

司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料.

4.3.2经营预算部负责商务报价、资信标的编制工作.

4.3.3工程部负责技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给经营预算部排版打印。

4.3.4投标文件编制完成由经营预算部主任审核后进行印刷,装订,包封投标书.

4.3.1经营预算部负责投标策划；

4.3.2投标策划，由经营预算部负责将商务标策划和技术标策划的结果整理.，按招标文件

要求的格式和内容编制投标文件；

4.3.3投标文件由经营预算部主任负责审核。

4.4工程投标

4.4.1工程投标的组织工作由经营预算部负责，负责编制、印刷标书，收集投标所需资料,

公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；

1

4.4.2综合办公室负责提供：

——公司简介

一一公司业绩证明

一一公司资质、资格文件

——提供公司经济诉讼案件情况资料

——办理公司“法定代表人资格证书”

——办理“法定代表人”授权委托书。

一一公司领导、公司机关部门主要工程技术和管理人员的简历（包括工作经历、经

验和业绩）和资证资料

——项目部拟定负责人、主要工程技术和管理人员简历（包括工作经历、经验和业

绩）和资证资料

4.4.3工程部负责提供

——质量目标、质量承诺

——质量管理措施

----质量标准

----质量保证体系

一一量管理人员名单及证书

——安全目标和安全保证体系

——文明施工和环境保护措施

一一安全管理人员资证及特种工种人员资证。

4.4.4财务部负责提供

——公司财务状况资料

——经审计的年度财务报表

——公司财务状况预测分析资料

一一办理投标保函或银行汇票及中标工程的履约保证金

——办理公司资信等级证明；

4.5中标工程合同洽谈及合同签订

4.5.1工程中标后由经营预算部负贡与业主签订承包合同；

1

4.5.2合同起草由经营预算部依据招标文件、投标书编制，当业主要求采用其规定格式合

同时，以此格式合同为合同草案；

4.5.3合同草案评审

4.5.3.1合同草案（或顾客格式合同）起草后，由经营预算部组织合同草案评审，并做好

评审记录。评审程序见4.7条；

4.5.3.2合同草案评审的主要内容：

——准确理解顾客及招标文件需求

一一是否正确理解了顾客要求的特点

——分析招标文件及格式合同的法律内涵

——分析格式合同与招标文件的差异

一—是否符合国家法律、法规及国际惯例要求

一一是否贯彻了投标策略

一一是否掌握了顾客的投资心理

——是否做到了知彼知己

——是否与投标书文件一致

4.5.4合同评审后由经营预算部负责组织合同洽谈、签订，相关部门参加。合同签订其程

序为：

——审核会签

——公司经理签字或由其委托人签字

4.5.5合同签订后由经营预算部负责对本工程进行交底，交底的内容包括：有关招标文件;

对招标文件的澄清、答疑；投标文件；对投标文件的澄清、答疑；中标通知书；合同草案

（或正式合同）中涉及“项目管理规划大纲”的内容。并将全部合同正、副本及招投标文

件建档保存。

4.6合同评审程序

合同评审包括招标文件评审、合同草案评审二种，其评审程序为：

4.6.1合同评审组织

组长：公司经理（或其委托人）

成员：公司副经理及公司经营预算部、工程部等部门负责人和专业人员；

1

4.6.2合同评审前准备

<1>由合同评审组织单位负责将招标文件、投标书及合同草案等有关内容分发各部门

分阅；

〈2》各部门分阅后，将评审初步意见填写在合同评审表中。

4.6.2合同评审

合同评审一般以会议形式进行，当评审组长确定具体评审日期后，由合同评审组织单

位（一般为经营预算部）负责通知各参加单位、人员，并负责合同评审的记录。

本制度于2021年6月30口修订，于2022年1月1口起执行。

1

工程合同管理制度

一、