增发可换股票募集说明书三篇

增发可换股票募集说明书三篇《合同篇一》合同编号：____________本增发可换股票募集说明书合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方（募集人）：____________地址：________________________代表人：____________________乙方（投资者）：____________地址：________________________代表人：____________________甲方是一家依据中华人民共和国法律合法成立的有限责任公司，具备发行可换股票的资格；乙方愿意参与甲方的增发可换股票募集活动，并根据本合同的条款投资甲方；双方均认同本合同的条款，并愿意共同遵守。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条募集概述1.1甲方决定进行增发可换股票募集活动（以下简称“本次募集”），以筹集资金用于项目投资、扩大经营规模等目的。1.2乙方同意参与本次募集，并按照本合同约定的条款投资甲方。第二条股票募集2.1甲方本次募集的股票总额为____万股，每股面值人民币____元。2.2乙方本次认购的股票总额为____万股，每股面值人民币____元。2.3乙方向甲方支付的认购款为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应在本合同签订之日起____个工作日内将认购款支付至甲方指定的账户。第三条股票转换3.1本次募集的股票为可转换股票，乙方持有的股票可在符合本合同约定的条件下转换为甲方的普通股票。3.2转换比例：乙方持有的每万股可转换股票可按照本合同约定的转换比例转换为甲方的普通股票。3.3转换条件：乙方持有的可转换股票的转换条件包括但不限于甲方的股价、乙方持股时间等。具体转换条件在本合同附件一《转换条件》中约定。第四条股票权益4.1乙方按照本合同约定持有的可转换股票，享有甲方的股东权益，包括但不限于股息分配、股东大会表决权等。4.2乙方在转换为甲方普通股票后，按照甲方的公司章程和股东权益规定享有相应的权益。第五条合同的履行和解除5.1乙方应按照本合同约定的条款和条件，按时足额向甲方支付认购款。5.2如果乙方未按照本合同约定支付认购款，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。除非一方提前解除本合同，否则本合同到期自动失效。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（募集人）：____________地址：________________________代表人：____________________乙方（投资者）：____________地址：________________________代表人：____________________签订日期：______年______月______日附件一：《转换条件》（此处附件内容请根据实际情况具体撰写）附件二：《募集说明书》（此处附件内容请根据实际情况具体撰写）《合同篇二》合同编号：____________甲方是一家依据中华人民共和国法律合法成立的有限责任公司，具备发行可换股票的资格；乙方愿意参与甲方的增发可换股票募集活动，并根据本合同的条款投资甲方；双方均认同本合同的条款，并愿意共同遵守。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条服务内容、数量与质量1.1甲方应向乙方以下服务：（1）发行可换股票募集活动相关的信息披露；（2）协助乙方完成股票认购及转换等相关事宜；（3）甲方公司的经营状况、财务报告等必要信息。1.2乙方的投资数量为____万股，每股面值人民币____元。1.3甲方保证的信息真实、准确、完整，确保服务质量。第二条费用与支付2.1乙方应按照本合同约定的条款和条件，按时足额向甲方支付认购款。2.2乙方向甲方支付的认购款为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应在本合同签订之日起____个工作日内将认购款支付至甲方指定的账户。第三条交付及验收3.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方交付股票及相关的认购确认书等文件。3.2乙方对交付的股票及文件进行验收，如发现任何问题，应在验收合格后____个工作日内向甲方提出，甲方应在收到异议后____个工作日内予以解决。第四条知识产权4.1双方在履行本合同过程中所涉及的知识产权，包括但不限于技术秘密、商业秘密、著作权等，各自享有其合法权益。4.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的知识产权。第五条合同变更与解除5.1任何一方在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除的条件和程序在本合同附件二《合同变更与解除条件》中约定。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照本合同约定服务；（2）保证的信息真实、准确、完整；（3）按照约定时间交付股票及相关的认购确认书等文件；（4）在本合同有效期内，不得擅自变更或解除合同。6.2乙方的权利与义务：（1）按照本合同约定支付认购款；（2）对交付的股票及文件进行验收；（3）不得未经甲方书面同意使用甲方的知识产权；（4）在本合同有效期内，不得擅自变更或解除合同。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。7.2违约方还需赔偿因此给守约方造成的其他损失。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密。9.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。9.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。甲方（募集人）：____________地址：________________________代表人：____________________乙方（投资者）：____________地址：________________________代表人：____________________签订日期：______年______月______日附件二：《合同变更与解除条件》（此处附件内容请根据实际情况具体撰写）《合同篇三》合同编号：____________甲方是一家依据中华人民共和国法律合法成立的有限责任公司，具备发行可换股票的资格；乙方愿意参与甲方的增发可换股票募集活动，并根据本合同的条款投资甲方；双方均认同本合同的条款，并愿意共同遵守。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条服务内容与数量1.1甲方应向乙方以下服务：（1）发行可换股票募集活动相关的信息披露；（2）协助乙方完成股票认购及转换等相关事宜；（3）甲方公司的经营状况、财务报告等必要信息。1.2乙方的投资数量为____万股，每股面值人民币____元。第二条服务质量与保证2.1甲方保证的服务符合行业标准，确保服务质量。2.2甲方应确保所信息的真实性、准确性和完整性。第三条费用支付与交付3.1乙方向甲方支付的认购款为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应在本合同签订之日起____个工作日内将认购款支付至甲方指定的账户。3.2甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方交付股票及相关的认购确认书等文件。第四条知识产权保护4.1双方在履行本合同过程中所涉及的知识产权，包括但不限于技术秘密、商业秘密、著作权等，各自享有其合法权益。4.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的知识产权。第五条合同的变更与解除5.1任何一方在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除的条件和程序在本合同附件三《合同变更与解除条件》中约定。第六条双方的权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照本合同约定服务；（2）保证的信息真实、准确、完整；（3）按照约定时间交付股票及相关的认购确认书等文件；（4）在本合同有效期内，不得擅自变更或解除合同。6.2乙方的权利与义务：（1）按照本合同约定支付认购款；（2）对交付的股票及文件进行验收；（3）不得未经甲方书面同意使用甲方的知识产权；（4）在本合同有效期内，不得擅自变更或解除合同。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。7.2违约方还需赔偿因此给守约方造成的其他损失。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以严格保密。9.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。9.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同金额的____%。甲方（募集人）：____________地址：________________________代表人：____________________乙方（投资者）：____________地址：________________________代表人：____________________签订日期：_____