调研报告：当前打击传销形势分析及对策建议

调研报告：当前打击传销形势分析及对策建议近年来，各地打传工作投入了大量的人力物力，在一定程度上遏制了传销发展蔓延势头，但打击传销形势依然十分严峻。本文作者以一些传销重灾区为重点，对广西打传工作展开调查，深入分析盘踞传销组织的活动方式和特点，提出有针对性的建议。一、传销的表现形式和特点（一）传销的表现形式当前，在广西壮族自治区活动的传销组织主要是异地聚集的金融传销组织。这些传销组织通常以介绍工作、旅游、做生意、投资等为名，通过亲友、同学、老乡等将受害者骗到广西，骗其加入传销组织后对其进行“洗脑”。传销标的具有虚拟性，大多以筹集民间资本为北部湾建设、西部大开发提供资金为幌子，实行“纯资本运作”。（二）传销的主要特点1.组织严密。传销组织有严密的组织架构和完善的管理制度，设计严密、执行力强。金融传销组织更是具有高智商的管理团队，能迅速对来自五湖四海、各行各业、性格各异的传销人员实行有效管理。2.行踪隐蔽。同一体系成员散居在不同小区或同一小区不同住宅楼，3至5个体系成员按一定规则组合，以小家庭式聚居。聚会、培训场所灵活多变，或在“一日游”“看房团”“商务考察团”的旅游大巴上进行，或在酒店、宴会厅、景区、公园、标志性建筑等公共场所进行，或在临时选定的出租屋内进行，保密措施到位。3.善于造势。每个传销组织都有一套完善的造势方案，精心营造环环相扣、充满诱惑的特殊环境氛围。一些金融传销组织利用“北部湾发展战略”“宏观经济”“产业金融”“虚拟经济”“新商业模式”等概念进行炒作，同时伪造大量公文、媒体新闻和领导人讲话，让新人深信其行为具有合法性、项目收益正当。4.善用心理操控。在传销组织强大的语言控制攻势之下，传销人员的价值观短短几天就发生根本性改变，陷入幻想、丧失理智，道德伦理、底线失守。5.实施精神控制。在传销组织日复一日的高强度“洗脑”和强大的精神控制下，组织成员产生强烈的依赖，成为追求共同利益、高度团结的共同体，建立起攻守同盟。二、打击传销面临的困境（一）执法打击遭遇“软抵抗”1.传销组织反侦查。例如，某传销组织晨会有申办、派场、确认场所、报批等12个环节的封闭流程，每一个环节都有严格的操作规程和纪律约束，层层安排把守人员。在资金流转方面，传销组织采取异地开户、账目异地流转、使用他人账号等措施，防范执法人员提取证据。2.传销人员攻守同盟。在案件侦破或调查时，一些传销人员训练有素地对抗询问、审讯，要么重复事先备好的说辞，要么缄口不言，让办案人员难以找到突破口。（二）执法打击遭遇法律掣肘1.组织、领导传销罪追诉标准过高。1998年《禁止传销条例》出台后，执法打击非常有力，只要涉及金额达5万元以上的，按非法经营罪定罪量罚。现行《刑法》确定的“组织、领导传销罪”追诉标准过高，与传销行为危害不相匹配，且对构成该罪的主客观要件、证据要求、移送标准、管辖范围等缺乏细化规定，导致批捕难、起诉难。2.打击传销刑事规范与行政规范出现空当。《刑法》设立了“组织、领导传销活动罪”，但对未构成犯罪的传销高级人员，公安机关缺乏实施行政处罚的法律依据。《禁止传销条例》赋予工商机关采取现场检查、查阅复制资料、查封扣押涉嫌传销物品等措施的权力，但现实中仅凭工商机关的执法手段难以实施调查取证。3.传销民事责任法律规范不完善。最底层的传销人员是传销行为的受害者，在追究组织实施传销行为相关人员刑事责任、行政责任时，同样应追究其民事责任。然而，我国现行法律规定没有明确传销行为的民事责任，无法给予传销受害人必要的司法救济。（三）基础管理与群众基础薄弱1.基础管理薄弱。目前，广西在通信监控、出租屋和流动人口监控、银行资金往来监控等方面处于薄弱状态，尤其对出租屋和流动人口监控还停留在人力监控阶段。2.群众基础薄弱。一些市民对传销的危害认识不足，对传销活动视而不见、知而不报，一些房屋出租业主只顾个人利益容纳传销活动。（四）协同共治发挥作用不够1.全区打传工作尚未形成一盘棋。例如，2014年、2015年北海市先后开展代号为“封城”“铁桶计划”的打击以大巴车一日游方式“看现象”的洗脑活动，传销组织改为乘坐动车前往防城港、钦州等周边地区，或者利用私家车到湛江等邻省地区，继续开展名为“看现象”的洗脑活动。2.法院与检察院证据标准不统一。法院与工商部门对涉传违法行为的认定标准不一，增加了执法人员打传的风险。例如，在涉传出租屋业主违法行为的认定上，法院与工商机关在是否考虑当事人主观因素方面存在分歧。3.部门协作不够顺畅。公安、工商部门在案件移送、线索交接、协同办案等环节还存在一定问题，对相关服务企业的传销活动监控不力，在案件调查协作方面需要进一步加强。4.基层组织作用尚未充分发挥。村委会、居委会等传统基层组织，以及物业委员会、民间志愿组织等新型基层组织，在打击传销活动中有天然优势，但一些基层组织对打击传销活动敷衍应对。5.区域协作机制作用有待提高。北海市、玉林市已于2014年12月与广东省茂名市、湛江市及海南省海口市签订了“三省五市”打击传销、规范直销工作合作协议，部分协议事项实质性进展及效果尚未达到预期。广西一些城市积极主动与传销流出地发出建立联络、联动机制的倡议，部分倡议尚未得到回应，已经建立联动机制的，在协作效果方面还未达到预期。三、进一步加强打击传销工作的建议1.尽快启动“广西禁止传销条例”立法程序，通过地方性立法解决制约打传工作的法律问题。例如，划清传销与合法经济活动的界线，进一步明确各类行为人的法律责任，完善关于出租屋管理的相关规定，降低办案风险。尽快研究出台“广西举报传销奖励办法”，明确民众举报传销活动的奖励措施及奖励幅度。2.尽快组建专门研究传销现象、破解打传难题的“智囊团”，补齐广西打传工作智力投入不足的短板。建立一支由公安、工商、检察院、法院、武警、银监、民政等部门组成的专业化打击传销违法犯罪队伍，进一步加大对传销违法犯罪活动的打击力度。在自治区公安厅设立专门的打击传销犯罪侦查总队，在自治区工商局设立专门打击传销经侦总队，在各个传销重灾区设立相应的支队、大队，落实编制和经费保障。3.将打传办设在政法委，对相关成员单位加强组织领导。法院、检察院统一传销案件证据标准，法制办统一涉传案件