借壳上市竞购协议

借壳上市竞购协议合同编号：__________

甲方（以下简称“转让方”）：__________

乙方（以下简称“收购方”）：__________

鉴于：

1.转让方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，具备进行本次股权转让的合法资格和条件。

2.收购方是一家具有较强资本实力和业务能力的公司，有意通过借壳上市方式，实现资产重组，拓展业务领域。

3.转让方同意将其持有的__________（以下简称“目标公司”）的__________%股权转让给收购方，以实现收购方借壳上市的目的。

鉴于上述背景，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次借壳上市竞购事宜达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同旨在明确双方在借壳上市竞购过程中的权利、义务和责任，确保本次股权转让的顺利进行。

1.2双方同意，通过本次股权转让，收购方取得目标公司的控制权，实现借壳上市的目标。

二、签订背景

2.1转让方因业务发展需要，拟通过股权转让方式引入具有实力和资源的收购方，提升目标公司的经营效益和市场竞争力。

2.2收购方为实现资产重组和业务拓展，拟通过借壳上市方式进入资本市场，提升自身品牌价值和市场影响力。

2.3双方经过充分沟通和协商，达成一致意见，同意按照本合同的约定，共同推进本次借壳上市竞购事宜。

主要条款：

三、服务内容与质量标准

3.1转让方应向收购方提供与本次借壳上市相关的所有必要信息和文件，包括但不限于目标公司的营业执照、财务报表、股权结构、重大合同、诉讼和仲裁事项等。

3.2转让方应确保所提供信息的真实性、准确性和完整性，并承担因信息不真实、不准确或不完整而产生的所有责任。

3.3收购方应按照双方协商确定的上市方案，提供必要的资源和协助，以确保借壳上市过程的顺利进行。

3.4双方应共同制定质量标准，确保借壳上市后的目标公司符合相关法律法规及资本市场的规定，保持良好的经营状况。

四、价格与支付

4.1收购方应支付给转让方的股权转让价格为人民币【】元（大写：【】元整），该价格包括目标公司的股权价值及与借壳上市相关的所有费用。

4.2上述股权转让价格的具体支付方式如下：

4.2.1收购方应在本合同签订后【】个工作日内，向转让方支付人民币【】元作为定金；

4.2.2收购方应在完成借壳上市所需全部手续，并获得相关监管部门批准后【】个工作日内，向转让方支付剩余股权转让款。

4.3双方同意，如因不可抗力因素导致借壳上市失败，转让方应在收到收购方通知后【】个工作日内，退还已支付的定金。

五、保密条款

5.1双方在签订和履行本合同的过程中，对知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”）负有保密义务。

5.2保密义务自本合同签订之日起生效，至借壳上市完成后【】年止。

5.3双方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市失败或给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。

6.2若收购方未按约定支付股权转让款，转让方有权解除本合同，并要求收购方支付违约金。

6.3若转让方提供的信息不真实、不准确或不完整，导致借壳上市失败或给收购方造成损失，转让方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、转让方的权利与义务

9.1权利

9.1.1转让方有权按照本合同的约定收取股权转让款。

9.1.2转让方有权要求收购方按照约定的时间、方式和金额支付股权转让款。

9.1.3转让方有权获得与借壳上市相关的必要信息，并对收购方的上市方案提出合理建议。

9.2义务

9.2.1转让方应按照本合同的约定，向收购方提供目标公司的真实、准确和完整的信息。

9.2.2转让方应确保目标公司的经营状况、财务状况和股权结构等符合借壳上市的要求。

9.2.3转让方应配合收购方完成借壳上市过程中的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、参加相关会议和接受监管部门审查。

9.2.4转让方应在借壳上市过程中，遵守相关法律法规，确保不损害目标公司、收购方及其股东的合法权益。

十、收购方的权利与义务

10.1权利

10.1.1收购方有权获得转让方提供的与借壳上市相关的所有信息，并对目标公司进行尽职调查。

10.1.2收购方有权要求转让方按照约定的时间和方式，完成股权转让及借壳上市的相关手续。

10.1.3收购方有权在借壳上市完成后，对目标公司进行经营管理，并享受相应的权益。

10.2义务

10.2.1收购方应按照本合同的约定，支付股权转让款，并承担与借壳上市相关的费用。

10.2.2收购方应确保其提供的上市方案符合相关法律法规，努力实现借壳上市的目标。

10.2.3收购方应保持目标公司的稳定经营，尊重目标公司的企业文化，确保目标公司员工的合法权益。

10.2.4收购方应配合转让方完成借壳上市过程中的相关手续，并及时提供所需的文件和信息。

十一、合作方式

11.1双方应建立良好的沟通机制，定期召开会议，就借壳上市的进展、存在的问题和解决方案进行协商。

11.2双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的工作任务和时间节点，确保借壳上市过程的顺利进行。

11.3双方应互相协助，共同应对借壳上市过程中可能出现的风险和挑战，确保借壳上市的成功。

11.4在借壳上市完成后，双方应继续保持合作，共同推动目标公司的发展，实现双方的战略目标。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十二、合同的有效期限

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年，除非双方另有约定或本合同提前终止。

12.2在本合同有效期内，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，确保借壳上市交易的顺利完成。

十三、合同的终止条件

13.1在以下情况下，本合同可以终止：

13.1.1双方达成一致，书面同意终止本合同；

13.1.2本合同约定的借壳上市交易完成，双方权利义务履行完毕；

13.1.3发生不可抗力事件，导致借壳上市交易无法继续进行；

13.1.4一方严重违反本合同的规定，经另一方催告后【】日内仍未予以纠正，守约方有权终止本合同；

13.1.5一方申请破产、清算、解散或被有权机关吊销营业执照，导致无法继续履行本合同。

13.2合同终止后，双方应按照本合同约定和法律规定处理终止后的相关事宜。

十四、合同的变更

14.1在本合同有效期内，如双方同意对本合同进行变更，应签订书面变更协议，并作为本合同的附件。

14.2变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的解除

15.1在以下情况下，一方有权书面通知另一方解除本合同：

15.1.1对方严重违反本合同的规定，且无法采取补救措施；

15.1.2发生不可抗力事件，导致借壳上市交易无法实现合同目的；

15.1.3双方达成一致，同意解除本合同。

15.2解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照本合同约定和法律规定处理解除后的相关事宜。

十六、争议解决机制

16.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

16.2如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

16.3争议解决过程中，除争议部分外，双方应继续履行本合同的其他条款。

十七、法律适用和管辖法院

17.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

17.2双方同意，本合同签订地的人民法院具有唯一管辖权。

十八、合同效力

18.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

18.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.3本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

合同双方确认已充分理解本合同的所有条款，并同意以下内容：

19.签字盖章

甲方（转让方）签字：____________________

甲方（转让方）盖章：____________________