2024年债转股增资扩股协议范本

2024年债转股增资扩股协议范本合同编号：________________甲方（债权人）：________________乙方（债务人）：________________丙方（增资扩股方）：________________鉴于甲方与乙方之间存在借款合同关系，乙方未能按期偿还借款，甲乙双方经协商一致，同意将部分借款债权转换为股权，并引入丙方进行增资扩股。为确保各方权益，经充分协商，甲乙丙三方达成如下协议：一、债转股及增资扩股的基本情况1.2丙方同意按照本协议约定的条件，向乙方增资人民币（大写）：________________元（小写）：________________元。二、债转股及增资扩股的具体条款2.1债权转让及股权变更（1）甲方同意将其持有的债权金额转让给乙方，乙方同意接受该债权金额作为股权投资。（2）自本协议生效之日起，甲乙双方应办理相关债权转让及股权变更手续。2.2增资扩股（1）丙方同意按照本协议约定的条件，将其增资款项汇入乙方指定账户。（2）乙方收到增资款项后，应及时办理工商变更登记手续，将丙方登记为乙方股东。三、股权比例及权益3.3甲方、丙方依法享有股东权益，包括但不限于分红、资产收益、表决权等。四、陈述与保证4.1甲方保证其转让的债权金额真实、合法、有效，不存在任何法律纠纷。4.2乙方保证其同意债转股及增资扩股的相关事宜已取得必要授权，不存在违反法律法规及公司章程的情形。4.3丙方保证其用于增资的资金来源合法，且不会因增资行为导致任何法律纠纷。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成其他方损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为：________________元。5.2甲方未按约定办理债权转让及股权变更手续的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。5.3乙方未按约定办理工商变更登记手续的，甲方和丙方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本协议自各方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________丙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.注意核实债权的真实性和合法性，确保转让的债权不存在任何法律纠纷。解决办法：在签订合同前，进行尽职调查，要求债权人提供债权形成的合法文件和证据。2.确保债转股及增资扩股事宜已取得公司内部必要的授权和批准。解决办法：审查公司章程、股东会决议或其他必要文件，确认授权的有效性。3.明确股权比例及股东权益，避免日后因股权分配产生争议。解决办法：在合同中详细约定股权比例的计算方式和股东的具体权益。4.注意违约责任条款的设置，确保违约方能承担相应的法律责任。解决办法：设定明确的违约金条款，并约定违约方应承担的法律后果。5.选择适当的争议解决方式，以便于争议的快速解决。解决办法：在合同中约定争议解决的方式和地点，例如约定由合同签订地法院管辖。关键词语的法律名词解释：债权转让：指债权人将其对债务人的债权依法转让给第三方的行为，使第三方取代原债权人成为新的债权人。股权变更：指因增资、股权转让等法律事实导致公司股东所持股权比例发生变化的行为。工商变更登记：指公司因股权变更、注册资本变动等事项，向工商行政管理部门申请变更公司登记事项的行为。股东权益：指股东因持有公司股份而享有的包括但不限于资产收益、参与公司经营管理、表决权等权利。违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任，包括支付违约金、赔偿损失等。争议解决：指在合同履行过程中发生争议时，各方采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。场合与补充条款：1.特殊场合：如果乙方是一家初创企业，甲方作为债权人同时也是一位资深行业专家，希望通过债转股方式参与公司运营。补充条款：甲方可担任乙方的顾问，为公司提供战略指导和市场资源。具体服务内容和期限由双方另行签订咨询服务协议。2.特殊场合：丙方是一家大型企业，希望通过增资扩股对乙方进行战略投资，并希望在未来有优先购买乙方其他股份的权利。补充条款：丙方在本次增资扩股完成后，享有在乙方未来股权融资时优先购买权的权利，具体条款由三方另行商定。3.特殊场合：乙方正在进行一项重大技术改造，债转股的资金将主要用于该项技术的研发和应用。补充条款：乙方应定期向甲方和丙方报告技术研发进度和资金使用情况，确保资金使用的透明性和效率。附件列表：1.甲方与乙方之间的原借款合同及借据，证明借款关系和未偿还的借款金额。2.乙方的公司章程，确认公司增资扩股等重大事项的决策程序和授权情况。3.乙方的最近一期财务报表，供甲方和丙方了解乙方的财务状况。4.丙方的增资资金来源证明，确保增资资金的合法性和安全性。5.三方同意的其他文件，比如尽职调查报告、股东会决议、咨询服务协议等。在这个合同里，我们得考虑到一些特殊情况，比如甲方不但是债权人，还能给乙方提供行业指导。这时候，我们可以在合同里加一条，让甲方当乙方的顾问。再比如，如果丙方是