公司管理制度 (一)

XXXX有限公司

管理制度

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目录

第一草公司组织机构图.......................................................................3

第二章部门职责.............................................................................4

1.总经理助理...........................................................................4

2.经营部...............................................................................4

3.生产部...............................................................................5

4.财务部...............................................................................5

5.综合部...............................................................................5

6.审查小组............................................................................6

第三章会议管理制度.........................................................................8

1.目的.................................................................................8

2.适用范围.............................................................................8

3.要求.................................................................................8

4.会议分类.............................................................................8

5.会议通知.............................................................................9

6.会议准备.............................................................................9

7.会议组织.............................................................................9

8.会议记录.............................................................................9

9.会议纪律............................................................................10

10.会议的保密.........................................................................10

第四章采购管理办法.....................................................................11

第一节废品处理流程....................................................................11

第二节采购入库流程....................................................................12

第三节采购对账流程....................................................................13

第四节采购权限........................................................................14

XXXX有限公司废品处理招标书............................................................15

第五章人事制度...........................................................................19

1.入职...............................................................................19

2.试用与转正.........................................................................19

3.考勤制度...........................................................................20

4.请假...............................................................................21

5.岗位调动...........................................................................22

6.劳动合同...........................................................................22

7.培训・考核.........................................................................23

8.离职...............................................................................25

9.薪酬制度...........................................................................26

10.福利...............................................................................27

XXXX做公“J公司管再制度

第一章公司组织机构图

xxxx有限公司公司管理制度

3.生产部

（1）负责编制生产部门规章制度。

（2）根据经营部的生产计划组织执行生产工作。

（3）全面负责企业生产系统的安全和平稳运行。

（4）负责生产的调度管理，保证生产任务的完成。

（5）负责公司产品的质量控制。

（6）负责生产成本控制，提高企业经济效益。

（7）对部门员工进行安全生产教育，并做好不定期的安全抽查工作。

（8）负责设备日常检修、维护保养工作以及动力系统的维护。

（9）负责生产区域的环境卫生以及厂区草坪维护工作。

（10）编制工艺技术文件及生产操作规程。

（11）及时指导、处理、协调和解决公司产品出现的技术问题。

（12）负责来料、制程、成品的检验管理工作。

（13）负责企业质量管理体系的建立、健全与维护。

（14）企业产品质量记录与档案管理。

（15）不合格品的确认、标识与跟踪管理。

4.财务部

（1）健全企业财务管理体系，编制财务管理制度。

（2）开展公司的财务预测、财务计划与财务分析等工作。

（3）公司财务报表的编制和分析。

（4）负责公司所需资金的筹集、供应、使用、管理等工作，满足公司经营运作的

资金需求。

（5）企业固定资产的财务管理。

（6）负责生产经营成果审计、财务收支审计、管理人员离职审计、专案审计等工

作。

（7）税务、工商事项的处理及与有关部门的协调。

（8）负责应收账款回款及对账工作。

5.综合部

5.1人事工作

（1）负责编制公司人力资源管理的相关规章制度并指导、监督其具体落实与

实施情况。

（2）负责指定和完善公司岗位编制，满足公司的经营管理需要。

（3）根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制

年度/月度人员招聘计划，经批准后实施。

（4）做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整进行相应的变更，保证

职位说明书与实际相符。

（5）组织并实施招聘工作，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。

（6）建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入

职、晋升、调动、降职等）。

（7）制定公司及各部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。

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-（8）拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。

（9）制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行

监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处,

并不断完善绩效管理体系。

（10）负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部

调配、调入、调出、辞退等手续。

（11）做好员工考勤统计工作。

（12）负责公司员工福利、社会保险的办理。

（13）配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议

事宜。

（14）其他突发事件处理的工作。

5.2行政事务

（1）组织编制行政管理规章制度。

（2）日常办公事务管理。

（3）负责公司的文书资料和档案管理。

（4）负责办公用品的采购、领用，建立办公设备、办公用品台账，做好办公

设备/设施的定期维护，确保其正常运转。

（5）负责后勤工作，包括员工宿舍、餐厅、办公环境、通信等；对公司的安

全保卫、消防、环境和卫生进行统一管理。

（6）负责公司行政车辆的调度，协调各部门的车辆使用；安排好公司行政车

辆的日常维护、保养及司机的日常管理工作，控制公司车辆交通费用。

（7）按公司要求组织召开会议，做好会议记录形成会议纪要；协助各部门做

好会议前的各项准备工作。

（8）严格控制各项行政费用的支出，做好成本控制。

（5.3）全面负责仓储管理工作。

6.审查小组

为适应公司发展要求，监督采购流程，降低公司成本，确保废品处理得当，确

定钢管价格，公司暂成立审查小组，人员组成及工作内容如下：

6.1人员组成

组长：XX

成员：XX、XX、XX

6.2职责

（1）钢管定价工作

关注行业市场动态，掌握最新的原材料、成品钢管、废品市场价格,

根据市场行情及时调整产品价格；将原材料、成品钢管市场价格波动信

息及时综合分析，提出钢管价格反馈至审查小组，为最终决策提供依据。

（2）由经营部负责牵头做好废旧物资处理工作，审查小组审查通过后予以实

施。

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(3)采购工作

负责1千元〜1万元物资采购的审核工作，确定其购买的合理性，

通过后，由经营部进行采购；采购大于1万元物资，需至少3家供货商

报价，由审查小组上会确定供货商后经营部实施采购。

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第三章会议管理制度

1.目的

为规范会议内容和程序，加强各部门之间的互相配合，提高公司的办公质量和工

作效率，建立健全决策机制，提高会议质量，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于XXXX有限公司会议管理。

3.要求

(1)综合部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

(2)会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，综合部协调做好会议的准备工

作。

(3)会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、

解决问题，安排部署工作。

(4)会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有

数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，

工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

(5)讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务，提出的办法措施，参会人员

要按照职责分工传达、贯彻、落实，力求取得具体成果。

(6)严格会议纪律。

4.会议分类

4.1总经理办公会

(1)会议主持：公司总经理或由总经理委派总经理助理

(2)会议参加人：公司各部门经理；指定参会人员

(3)会议内容：各部门汇报上周工作，本周工作安排，总经理做工作安排，

解决部门所遇问题

(4)会议记录及纪要整理，指定人员

(5)会议时间：每周一上午10点

(6)会议地点：公司会议室

4.2临时办公会

临时办公会由总经理直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟，总

经理批准。

4.3各部门内部会议

(1)由各部门负责人主特召开，传达公司会议精神，提出部门工作要点及解

决存在问题，落实各项管理措施，帮助下属解决工作中遇到的困难和问

题，并对下一步工作进行指导

(2)各部门根据实际情况，由各部门负责人自行安排，但会议时间，参加人

员需要避免与公司会议发生冲突；如需要邀请总经理、其它部门经理或

公司领导及指定人员列席会议，须提前电话告知。

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（3）会议安排的原则为小会服从大会，临时会议服从例会。各类会议的优先

顺序为：公司总经理办公会、公司临时办公会议、部门会议。因处置突

发事件而召集的紧急会议不受此限。

5.会议通知

（1）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人、会务服务提供部

门；

（2）会议通知形式一般为电子邮件或电话通知。

（3）会议通知包括对会议议题、需准备的会议资料、会务安排。

6.会议准备

会议的准备工作遵照以下规定：

（1）会议提拟春匕应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、

计划草案等）准备工作；

（2）会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场,

备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设备和用品等；

7.会议组织

7.1会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则，会议主持人须遵守以下规定：

（1）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成

目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

（2）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、

必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议

程顺利推进及会议效率。

（3）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议

决的事项应加以归纳和复述，适时提交参会人表明意见；对未议决事项

亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

（4）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和

时间等会后跟进安排向与会人明确c

7.2参会人须遵守以下规定：

（1）准时到会，并在《会议签到表》上签到。

（2）会议发言应言简意赅，紧扣议题。

（3）遵循会议主持人对议程控制的要求。

（4）属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

（5）做好本人的会议纪录。

8.会议记录

8.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，公司各类会议原则上应确定

专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：

（1）各部门应常设一名会议记录员，负责本部门会议及本部门负责组织的会

议的记录工作。

（2）会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本

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原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

（3）总经理主持的公司例会、临时办公会原则上由总经理助理或综合部经理

负责记录。

8.2会议记录员应遵守以下规定：

（1）以专用会议记录本做好会议的原始记录并做好会议签到工作，最后整理

成会议纪要。

（2）会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

（3）做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及E寸将《会议签到表》的考

勤记录报考勤人员。

8.3会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定，公司各类临时行政会议及部门会

议的会议纪要须交总经理助理一份存档备查。

8.4本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员

负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转综合部统一

归档备查。

8.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。

8.6会议跟进

（1）会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁主办，谁跟进”的原

贝II;会议主持人另有指定的，从主持人指定。

（2）总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实。

（3）会议跟进的依据以会议纪要为准。

（4）部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。

9.会议纪律

（1）迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后10分钟内未到的，计为

迟到。迟到10分钟罚款100元，迟到30分钟罚款200元，确因个人紧急事

务需要请假的，须征得会议主持人同意，不到不假者罚款300元；

（2）会议进行中，手机应主动调为静音，未经允许不得随意走动和接打电话

（3）开会期间不准交头接耳或做其它与本次会议无关的事情。

10.会议的保密

（1）参会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

（2）会议议决事项，除按规定履行职责需要外，参会人员不得外传会议讨论和议

决情况。

（3）故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。

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第四章采购管理办法

相关人员涉及表格/备注

第一节废品处理流程

经营部根据废品情况编辑招标书

（见附件一）。确定招标，

开标，提货日期

经营部发放招标书给意向商家（至

购买商家少3家）

审查小组开标，商议然后决定中标商

家，签批废品处理同意单

（见附件二）。

经营部通知中标商家。并告知最晚

提货时间。如在期限内未能

提货，取消其资格并顺延第

二购买商家提货

经营部，库房，财务部各废品过磅，填写出库单，过

一人，购买商家磅单。每部门一人参加并签

字，货款在过磅后出门前提

交财务部接收，货款签收

后，凭收据（发票）、出门

证放行。货款按照合同签订

价格（中标价）支付

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第二节采购入库流程

相关人员涉及文件/备注

申请采购的采购申请单提交部门经理审

填写采购申请

部门主管核

审查小组需求物资小于1千元时，此步

或经营部骤省略；大于1千元时，由审

查小组进行审核，了解需求的

合理性

经营部物资小于1千元时，由经营部

或审查小组编辑采购订单直接采购；1千

元〜1万元时，由审查小组进

行审核采购物资的合理性，通

过后经营部购买;大于1万元,

最低3家供应商进行报价，由

审查小组会议讨论确定供货

商（经营部根据确定的供应商

进行采购）。

总经理采购订单，供商报价一起提

交。采购物资小于1千元时，

省略此项步骤

经营部供应商告知供应商，提供采购订单

（以传真或供货商自提方式

发放采购订单）

供应商根据采购订单提供送货单，送

货单须注明采购订单号，1张

送货单不能对应多张采购订

单，多张送货单可对应1张采

购订单

质检，库管库管按订单送货数和送货单

收货，如不符可拒收，送货不

允许超过订货单库管开具入

库单，交给质检部检验数量与

质量确认后收货，并在入库单

上签字

经营部库管将送货单，入库单收集好

提交经营部，经营部进行审核

无误

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第三节采购对账流程

相关人员涉及文件/备注

供应商每月26号把上月26日到

当月25日的采购对账单

发到经营部

经营部根据入库单，送货单，对

账单，采购订单进行对

账。审核无误，如有不符，

须返供应商。

经营部若对账正确则通知供货

商在月前开票

经营商邮寄/手交，发票到采购

部，经营部核实正确无误

经营部整合采购订单，发票，入

库单，对账单，并填写请

款单一起交财务部

财务部审核并发往总经理审批，

财务须及时通知采购部

如发现单据有问题或货

款不能正常交付给供货

商

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第四节采购权限

序号单位金额权限

1审查小组大于1千元（含），审查小组需进行审核。

①采购物资小于1千元，可直接采购；

②1千元（含）〜1万元，审核小组审核其购

2经营部买的合理性通过后，经营部可采购；

③大于1万元（含），至少3家供货商报价，

审查小组确定供货商后经营部实施采购。

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XXXX有限公司废品处理招标书

（1）招标单位：XXXX有限公司

（2）报名时间：年月曰至年月曰

（3）公司所在地：XX省XX市XX区XX路XX段

（4）投标内容：公司生产废品处理

废品名称估计数量（吨）

铁屑

废钢（钢质：）

废钢（钢质：）

废胶皮

其他：

（5）投标时间及方式：

月日至月日，投标资料送至XXXX有限公司经营部。联系人:

__________________联系电话：____________________

（6）投标须知

（6.1）废品数量：因公司不断生产，废品数量最终根据实际数量做为结算依据。

供货地点：XX省XX市XX区XX路XX段

（7）投标文件规定、付款方式及注意事项：投标文件采用书面形式，正副本各壹份（含投

标报价单），用密封袋分别密封，加盖骑缝章。投票文件内容包括：

（7.1）投标人应持法人代表（持身份证）或授权委托人（持法人代表授权书和受托人

身份证原件）

（7.2）投标报价单：按投标材料清单的分类及顺序如实填写价格，不得虚报，并由法

定代表人或授权代表人签字或盖公章；

（7.3）付款方式：及时结算。采用银行结算方式或现金结算。

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废品处理同意单

估计数量买家1买家2买家3

序号废品名称分类

（吨）单价总价单价总价单价总价

总数

确认商家

名称

审核小组

签字

总经理审批

签字

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XXXX有限公司

物品采购申请单

编号：HH/QR-CG-005-A/0

申请日

部门：生产/行政/人事/采购/质量/仓库申请人:

期：

序号物品名称数量要求到货日期

1

2

3

4

5

备注：

申请人部门经理分管副总

分单：第一联（白）：采购部；第二联（红）：申请部门

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XXXX有限公司

物资采购订单

编号:HH/QR-CG-006-A/0

供应商商家名称

日期

供应商电话、联系人请购单号

序号物资名称规格型号数量单位单价总价

合计

税前金额税金税后价格

条款

1供应商须严守交货口期，若逾期交货时，每延迟一天，买方可扣该批货款5$或最高货款的15$,公司有权取消订单.

2严格按照指定质量标准，若未有指定标准则按双方共同认定标准或有资格机构认定之标准。

3供应商如因交货延误，规格不符，质最不符，数量不足等而照成本公司之损失，供应商应负完全责任。

4除不可抗拒因素，如地震等自然灾害等而导致交货延误的，本公司保留追究经济赔偿。

5订单内容或附件如有更改，由采购人员书面通知后原件自动作废。

6交货地点：除另有约定，送货到XX省XX市XX区XX路XX段，XXXX有限公司厂区内的仓储部。

7收货方式：送货需附带送货总，送货总需注明本公司的采购订址号

8验货方式：本公司以仓储部验收数量，质保部或使用部门验收货品质量与数生，方能入库。

9交货包装：除另有约定，货品必须有良好的包装来保护。

10付款方式：银行转账.

11付款期：对账期为交货当月的20号。对账认可后开具发票日起月结30天。

12本采购定单具有一定的法律责任。供货商确认签收

13其他:

申请人采购部经理分管副总总经理

审批

第一联（白）：供应商第二联（红）：财务第三联（黄）：采购部第四联（蓝）：麻房

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第五章人事制度

为增强员工自律意识、规范工作行为，以维护公司生产经营活动的正常秩序，

保障员工的合法权益，根据国家相关法律、法规，并结合本公司的实际情况，特制

定本制度。

1.入职

1.1报到

新员工到公司综合部报到，需办理以下手续：

（1）提交学历证明、身份证、职称或与岗位相关的各类资格证件（审原件留

复印件）;

（2）提交本人近期一寸彩色免冠照片4张；

（3）提交本人银行卡号；

（4）提交体检证明：包括物理检查（含视力、色盲、分辩力）、血常规、心电

图、胸透、肝功能；特殊工种另行安排。

（5）签订劳动合同；

（6）综合部办理考勤卡；

（7）开展新员工入职培训；

（8）引领新员工办理食堂饭卡、住宿；

（9）综合部向所属部门开具新员工《入职通知单》；

1.2入职引导

（1）新员工入职手续办理完毕，综合部将新员工带领至部门，将其介绍给部门

负责人，并明确其工作岗位。

（2）部门负责介绍本部门的基本情况；引见相关联络部门的工作人员；熟悉工

作环境；安排工作地点；配备办公设备或劳保用具、工具等。

（3）部门负责指定业务熟练的人员对新员工进行部门级岗前培训，内容包括：

部门职责、岗位职责、岗位技能要求、业务办理流程、与岗位相关的质量

体系要求、岗位安全操作规程等。

1.3入职培训

新员工到岗一个月内，综合部将组织新员工入职培训，系统讲解公司

情况、规章制度、安全知识、质量体系知识等，培训合格后实施考核，其

结果作为员工转正考核的重要内容之一。

1.4体检说明

（1）新员工入职体检要求：XX地区员工一律到XX市第二人民医院/XX市疾控中

心体检;非XX地区员工一律到二级甲等或具备职业病体检资质的医院体检,

体检项目按公司规定进行。

（2）新员工入职体检费由员工自理。

2.试用与转正

2.1试用

（1）经公司与应聘员工达成录用意向，员工按规定办理完毕入职手续，并在部

门报到后，员工则进入试用期。公司规定，员工试用期限为两个月；有特

殊需要的人才，经总经理批准，可调整试用期。

（2）试用期员工工资为转正后工资的

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-（3）工作表现突出，经过用人部门和综合部考核后，可缩短试用期，提前转正。

（4）员工在试用期内工作表现未达到岗位要求的在试用期内提前三日通知员工

予以辞退。试用期内严重违纪给公司造成损失的，或不遵守公司规章制度,

或存在无故迟到、早退达3次，或有旷工记录的，可在试用期内提前三日

通知员工予以辞退。

2.2转正

（1）试用期满，由员工书面填写《员工转正申请表》，并提交书面《自我工作总

结》。

（2）该部门员工的直接上级根据其试用期内的工作表现对《员工转正申请表》

进行评分，得分满7。分及以上视为试用期合格，并签署转正意见，经部门

经理审核后，交综合部备案；部门经理转正需总经理审核。

（3）《员工转正申请表》逐级审批后，综合部于次月执行转正后薪资、办理社

保。

3.考勤制度

3.1工作时间

根据《劳动法》规定，结合本公司经营特点及岗位要求，作息时间原则上安

排如下：

（1）周一至周五上班，周六、周日双休工作制；

每日工作时间：9:00—12：0013：00-17:30

（2）生产部：

可结合生产任务适时调整具体时间，原则上暂实行单休工作制，工作时间为

8：30—12：00,13：00-17:30,o

（3）综合部保卫：每月全勤，实行两班倒。每日工作时间为8：00-20：00,20：

00-8：00o

（4）成都销售部和防腐厂可结合实际情况安排，但总时数不得低于上述时间总

和。

（5）部门经理以工作业绩为主要考核指标，具体工作时间可在上述规定作上下

浮动。

3.2出勤规定

3.2.1迟到、早退

（1）员工在规定的上班时间以后到达视为迟到，在规定的下班时间以前离开视

为早退。

（2）未办理请假手续所产生的迟到、早退，每次处以罚款20元；

（3）遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后可酌情处

理。

3.2.2旷工

（1）未按公司规定的“请假手续”（参见本章第4项）履行请假的，或因个人

原因在工作时间无故缺勤的，由此所产生的考勤空缺，均视为旷工。

（2）旷工一日者，扣发三日工资，处以通报批评；连续旷工二日者，扣发六日

工资，处以警告；连续旷工三日者，当月只发放基本工资；旷工超过三日

者，公司视为员工自动离职，可立即解除劳动合同，且不予发放当月工资,

不给予任何经济补偿。

3.2.3考勤核算

XXXX有限公司公司管理制度

（1）公司实行打卡制与手工考勤同步进行的方式，两组数据交错监督，月底汇

总时以两者相同取数。

（2）员工正常上班及加班时需上、下班各打卡一次；同时，各部门指定考勤员

一人，负贡部门每月手工考勤的签到、汇总上报工作。

（3）员工因公外出未能按时打卡，可在次日办理补卡手续；对未办理补卡、

或请假手续所产生的考勤空缺，综合部月底结算时一律按旷工处理。

（4）部门考勤员须严格实行手工考勤，杜绝造假、打人情，一经发现，对考勤

员和当事人均予以处罚当日工资。

（5）加班考勤：无论是工作日、周末或是假日加班，所属部门均要如实考勤,

记录加班时间。

（6）因设备故障，停电等因素，造成无法完成考勤登记的，由综合部统一记录。

（7）驾驶员考勤核算以手工考勤为准，不必打卡。

（8）考勤卡人为损坏，或损失补办，需缴费20元/张。

3.3进出管理

（1）员工工作期间不得会私客，不得私自外出。

（2）全体员工工作间外出办理公事，均须填写《外出申请单》，经主管领导审

核后，行政部保安见单放行。

若因公派车外出，则凭《派车单》放行；若因私事外出，必须履行请假

程序，门卫见《请假条》予以放行。

（3）员工因公事办理需要离开公司，离开前应向部门主管或同事交待清楚自己

的行踪，前往何处，办理何事，何时返回，并做好任务交待。

（4）如未办理手续外出的，视为旷工；未办理手续外出而发生意外的，由员工

自己承担其责任。

3.4加班

（1）国家法定节假日加班：按实际加班时数，以本人基本工资的3倍计算加班

费；

（2）公司提倡高效率工作，原则上不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力

欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班

计算，不享受加班补偿。

（3）所有员工，包括生产部员工实行计件工资，不再享受加班补偿；销售人员

享受业务提成不享受加班补偿。

（4）加班费的支付均在工资表中体现，不单独造发。

4.请假

（1）员工请假，必须事前填写《员工请假单》，经逐级领导批准后方可休假，

杜绝先斩后揍。否则，一经发现，按旷工处理。员工因特殊原因（如临时

生病或遇突发事件、紧急事故等）无法事先履行书面请假程序的，应通过

电话及时向上级领导请假，事毕后应及时办理补假手续。对未办理请假、

补假手续造成的考勤空缺，视为旷工。