【网络微信红包赌博侦查难点与侦查策略探究（论文）7500字】

网络微信红包赌博侦查难点与侦查策略研究摘要：微信红包赌博是现在流行在网络的新型赌博方式，其的特点,主要有犯罪成本低、隐蔽性强、涉案金额大、流动性强和很少出现特定的报案人。相比较于传统赌博，微信红包赌博的网络交互性使得其不受地域限制和时间限制的影响，对社会的危害性更大。本文第一部分包含了微信红包的概念,以及微信红包赌博犯罪的界定。同时,还对微信红包赌博犯罪的流程、现状及发展趋势进行了剖析;第二部分是对微信红包赌博犯罪的侦查难点进行分析。从案件侦破的过程进行难点分析,即对犯罪的发现、调查取证、侦查协作,并结合微信红包赌博的特有表现形式,突出了研究的针对性;第三部分主要是对微信红包赌博犯罪以法律认定的形式进行侦查策略研究。关键词：网络红包；微信红包赌博；侦查难点；侦查策略目录TOC\o"1-3"\h\u21406论文原创性声明 25968论文版权使用授权书 26309网络微信红包赌博侦查难点与侦查策略 3340引言 519314―、网络微信红包赌博案件概述 616906（一）网络微信红包赌博的社会危害 631513(二）当前网络微信红包赌博的赌博流程 6262011.赌博前的人员与工具准备 723170二、网络微信红包赌博的侦查难点 812472(一）微信红包赌博的线索收集难 822709(二）微信红包赌博证据固定困难 822740（三）案件管辖及各方合作困难 818526三、 网络微信红包赌博的侦查策略 924956（一）扩宽搜索范围，扩大线索来源 9308811.在微信及其他社交平台构建举报通道 9324182.加强网络巡逻及网络防堵宣传力度 929056（二)多方式确定犯罪嫌疑人 953021.从宣传的源头查找犯罪嫌疑人 9226102.用技术手段查找犯罪嫌疑人 925523（三）从电子数据和赌资资金链挖掘犯罪信息 10258921.与地方企业合作收集电子数据信息 10172842.从赌资去向来收集犯罪信息 1022526（四）在公安机关内部构建微信红包赌博侦查合作平台和合作机制 1017587四、结束语 115466参考文献 11引言网络微信红包是腾讯财付通公司在2014年推出的小程序公众号，经过几年的发展现已成为现在微信自带的娱乐性功能。而也正是由于网络微信红包功能具有简单易懂、富有娱乐性且形式贴近于中国红包文化的特点，而被大众轻易接受，并以星星之火之势蔓延开来。网络微信红包属于一种网络金融，类似支付宝的余额宝一样，其运作原理是通过非银行的第三方支付平台—一腾讯财付通,即在微信红包发送者和接收者之间搭起一座非银行转账通道，在使用微信进行发送和领取微信红包的时候，我们就是先将我们银行卡里面的钱转移到了财付通的账户上，即银行卡里的钱到了财付通的账户里。这种形式相对于银行转账更加便捷，并且在当前的社交软件+办公一体化的时代，微型红包不仅涵盖现金的流动还变相的体现了中国人的委婉，这也使得网络微信红包受到广泛认可。据统计，2018年除夕全天共有7.68亿用户通过微信红包来表达新年祝福，通过微信红包传递新年祝福的人数比2017年增长了10%但与此同时，微信红包赌博犯罪的数量也因使用人数的激增大幅增加。微信红包的有两种类型，一种是普通红包即固定金额红包，接收人只能到发送者设定的金额，另一种是拼手气红包，其特点一：红包是复数形式，二：接收者领取的金额由系统随机分配。其中，拼手气红包结果的随机性让人感到刺激而不禁上瘾。正是这种刺激的追求让一些有心之人利用这种拼手气红包的结果随机性，将微信拼手气红包当作赌博的工具，影响社会和谐稳定，甚至使得部分受害者倾家荡产，家破人亡。为了打击网络微信红包赌博侦破此类案件，本文从法律层面、技术层面和社会层面进行综合考虑。拟从微信红包赌博犯罪的现状出发，分析赌博构成因素，对其特点及原因进行剖析，提出微信红包赌博犯罪的侦查对策。\o"CurrentDocument"―、网络微信红包赌博案件概述网络微信红包赌博是在微信上搭建以赌博为目的的虚拟平台，利用微信的“拼手气红包”在微信平台组织人员参与赌博，其行为涉嫌构成开设赌场罪和聚众赌博罪。根据最高人民检察院、最高人民法院和公安部联合最新出台的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，对网络赌博犯罪的认定有了明确和清晰的解释，也对现有法律进行了有效补充，特别是在对于当前新生但又兴盛的网络微信红包赌博的案件中发挥出巨大的作用。（一）网络微信红包赌博的社会危害赌博是一种高强度刺激人胜负欲的一种行为，它不仅摧残人身心健康，让无数家庭妻离子散，还会造成社会生产动力的下降。赌博只是一种无意义但却又吸引人的娱乐活动，人们在参与赌博的过程中不会创造任何的价值，反而只会让人深陷其中不能自拔。例如在2018年4月14日浙江天台警方破获了一起涉案金额高达3亿元的微信红包赌博案件。在这起案件中组织者每天更换微信群组织赌博，单是他一人每天就获利上万余元，并导致上百人的财产损失和部分家庭破裂，造成了严重的社会危害。另外很多大学生也从一些信息渠道进入了微信红包赌博这个怪圈，目前参与到网络微信红包赌博的大学生人数比例逐步增加，现已在全国多地蔓延起来。由于大学生社会阅历浅、防范意识不高，希望在大学期间轻松的赚取钱财来满足自己的个人开销。也正是因为这样的不劳而获的想法使得他们越输越多，越陷越深。甚至部分大学生为了继续一夜翻身与校园贷、高利贷等扯上了关系，造成了严重的不良社会影响。微信红包赌博比传统赌博拥有成本低、便捷和组织人员迅速的特点，而因为网络的便捷性和微信红包的大众性使得微信红包赌博在社会广泛传播，对社会的危害性相较于传统赌博有过之而无不及(二）当前网络微信红包赌博的赌博流程1.赌博前的人员与工具准备在赌前准备活动中，组织者会先根据流程环节的作用对赌博团队进行分工划分，其中主要可分为群主、管理员、赌资统计人员和“代包手代包手是在赌博环节中金总红包收取与发放的专门人员。代包手是在赌博环节中金总红包收取与发放的专门人员。2.吸引参赌人的赌博宣传在参与赌博的人员中大部分为男性，所以在进行赌博宣传中常常使用一些吸引眼球的色情图片为底的赌博宣传海报，随后犯罪嫌疑人便会多渠道的扩散微信红包赌博信息。一，赌博团伙一般使用微信公众号、贴吧等社交平台投放广告。甚至还会自建一些色情网站并在页面中大量投放一些“以一赢百”、“轻松赚钱”字样的海报已让参赌人员信以为真;二，通过自己和团伙人员的微信朋友圈进行宣传他们准备的“红包群”，有时还会组织人员广泛加入其他群聊并投放红包群广告信息;三，在网上购买人员进行广告投放。在当前的数字化经济时代里，流量至上的思想潮流衍生出了“广告投递员”等一系列花钱到处投放广告的人工服务。赌博团伙大量购买这些人工广告服务在各个社交平台上大量投放赌博广告信息，以达到信息流通的目的。四，组织者根据已加入的参赌人制定了邀约奖励，只要参赌人员成功邀约一个新用户加入红包群则可获得红包现金奖励。其中组织者利用这种形式的奖励规则，调动了参赌人员宣传的积极性，同时也扩大了宣传渠道。例如:赌博规则中设置拉人福利，凡成功邀约的用可获得40元的拉人福利红包.3.赌博阶段的赌博规则与赌博手法为了保证参赌人员不会在中途赢钱离开，组织者会让参赌人员在参与赌博前先交200元的“押金”。而为了从中赚取钱财，组织人会制定不同种的赌博规则使得红包得以不断的收取与发放，从而让赌博继续下去。其中在翻阅资料后总结了四种常见的红包赌博类型。比点数法。此种方法是先由代包手发放一定数量的拼手气红包，参赌人员用所得红包的后两位数字加起来比大小，根据组织者在开盘前的要求，由点数最小或点数大的人向代包手支付既定数额，并由代包手发放下一轮红包，从而使赌博无限循环下去。其中需要注意的是，向代包手支付的金额除了原本的代包手所发红包数额外，还需要向他额外支付原来金额的10%—15%作为管理费，而赌博团伙也正是以此得利。同时组织者在参与红包赌博时还拥有“免死”特权，即比大小时无论是最大还是最小都无需支付费用，取而代之的是由次大或次小的人员支付赌资。踩雷型。在赌局开始之前，组织者会从0—9这10个数字之间随机挑选一个或多个数字判定为“雷”，只要参赌人员抢到红包金额的尾数或首位数为设定数字，那么踩雷的人员既要支付给代包手原红包定倍率的金额，因规则不同也可能支付固定金额给代包手。在完成这一轮的赌局后，代包手会从刚收取的赌资中拿走5%—10%不等的金额，而剩下的钱则开启下一场赌博，以此达到赌局循环下去的目的。压数字型。压数字型是指参赌人员自行发放任意数额的红包并在红包封面设定固定的尾数，让其他人员领取。当参赌人员领取到的红包数额尾数与设定尾数相同，那么就得向发红包者赔付既定倍率的金额。而在这个规则中组织者任然拥有“免死”的权力，即领取到既定尾数的红包也无需向发红包者赔付金额。在这种规则下每次的红包金额一般都是微信单个红包金额的上限200元，这也使得庄家大量盈利，导致涉案金额巨大。二、网络微信红包赌博的侦查难点(一）微信红包赌博的线索收集难微信红包赌博的场所是微信的网络平台，由于其不需要现实的场所，只需要使用手机等电子设配网络就可以在微信上实施赌博;其次在赌博中往往不存在特定被害人，即使参赌人员输得倾家荡产，但由于知道自己是违法行为，导致很少有人报警甘愿哑巴吃黄连默默忍受。并且一般微信红包赌博群的组织者反侦查意思强，只要有异常的情况立即删除群聊和记录马上转移微信群聊;另外，微型红包群一般会以销售群作为伪装，常人很难判断其中是否在进行微信红包赌博，导致线索得到率少。例如在2015年上海警方破获的一起微信红包赌博案中，便以“面膜288一盒4片”为名组建微信红包赌博群聊。不仅如此，微信红包赌博的参赌人员的微信个人信息普遍存在冒名和虚假注册的情况，这对我们公安机关在进行身份确认和线索收集的工作上有一定困难。最后由于微信属于公民的个人隐私信息，法律对其加以保护。而这一情况使得公安机关很难对嫌疑人进行一对一的实时监控，这也造成嫌疑人删除数据后很难再将源数据复原作为证据。这无疑于对公安的收集取证上代来难题。(二）微信红包赌博证据固定困难在微信红包案件的取证中主要是以电子证据为主，因此在对犯罪证据的收集中主要是对微信红包赌博群的赌博聊天记录、赌博图片和赌资信息的提取和收集。但由于虚拟身份难认定和电子数据以消灭的特点导致公安机关很难精准的固定和收集证据。微信是腾讯公司旗下的产品，但对于腾讯公司而言，微信每天会产生大量的数据，为了保证微信数据不会拥堵，腾讯公司会定期清除过期信息而这就使得我们对证据的提取产生困难。另外，微信红包赌博群中的赌资流向十分复杂，想要将赌资的去向调查清楚需要银行、腾讯公司和多方企业配合这也导致工作量巨大，所耗时间长。而时间越长，犯罪嫌疑人就有更充足的时间销毁或转移证据材料。（三）案件管辖及各方合作困难随着经济全球化，交通快速发展，跨地区工作在我国已是屡见不鲜。而微信作为网络社交平台无视着地理的限制将各个地区的人联系起来。而在微信红包赌博的案件中，参赌人员分布于各个地区甚至部分人员在境外参与赌博。因此公安机关对此案件的管辖认定上出现了问题，而目前公安机关内部没有相应的合作机制与项目，导致多警种配合不佳。此外安机关与银行、腾讯等第三方的支付公司合作，信息交流之间并不十分紧密，导致公安人员在线索收集上遇到瓶颈。而最困难的情况就是组织者是在境外组织人员进行赌博，这种情况就牵涉到国际的警务合作与国家主权，但目前中国与国际的警务合作机制并不完善，使得在打击此类案件的合作中出现困难，让案件的侦办中出现停滞。\o"CurrentDocument"三、 网络微信红包赌博的侦查策略（一）扩宽搜索范围，扩大线索来源1.在微信及其他社交平台构建举报通道众人拾柴火焰高，在对微信红包赌博这一类网络犯罪中，公安机关的人员配置一直是处于缺人的状态。为了扩宽线索来源和提高侦查效率，我们可以在微信社交软件中设立一个微信举报小程序，并用微信公众号或微信新闻进行广泛的宣传，让有线索的群众可以在不打电话举报的情况下，快捷又便利的方式为我们公安机关提供线索。此外在编写微信举报程序时，应将举报内容和必填信息简化，使得举报人不以因麻烦而放弃举报。最后，在投诉审查环节中公安应和腾讯公司同时进行证据审查方式替换逐一审查的模式，这样不仅可以加快犯罪证据审查时间，还利于提高公安机关对犯罪认定的效率2.加强网络巡逻及网络防堵宣传力度由于微信红包赌博案件中很少出现报案者，所以在对待此类网络犯罪案件中，我们应以主动换被动。不仅要使用大数据技术对关键词或微信暗语进行收集研判，还要人工实时对一群主多微信群和微信红包宣传公众号进行监视。最后，公安机关还应与银行和第三方支付平台部门达成合作协议，建立金融监管合作机制。一方面，加强对微信提现、微信转账等网络支付交易信息的采集与检测，特别是监察在短时间微信红包的大量发放的情况。同时，建立完整的网络支付交易记录、认证及跟踪系统，严密监控网上交易、网上支付等行为，加强网银管理，强化涉赌交易监测机制，通过资金流动渠道及时发现更多的网络赌博犯罪线索。（二)多方式确定犯罪嫌疑人1.从宣传的源头查找犯罪嫌疑人目前网络微信红包赌博群大多是以在公共社交平台的广告中进行宣传的，甚至有的是在微信以红包为关键词的文章进行宣传。为扩宽此类微信红包赌博案件的线索来源，公安机关应与腾讯公司、百度等诸多由社交平台企业配合起来建立一套广告筛查和投放体制，对社交平台的不良广告进行大清理，改善当前网络环境确定犯罪嫌疑人。而对于一些借其他名义逃过筛查体系的不良广告，我们公关机关可按图索骥深入广告所宣传的微信群聊中收集线索、固定证据和资金调查。2.用技术手段查找犯罪嫌疑人使用微信登记注册信息锁定犯罪嫌疑人。微信号与唯一一个手机号相绑定，在调查犯罪嫌疑人时，我们可通过他的微信注册手机号来确定其身份，但如果犯罪嫌疑人使用的是其他人手机号时，还可以查看其微信是否与其他社交或通信软件相绑定，例如QQ、微博等平台。如果其微信与其他平台相绑定，可以利用其他信息来锁定犯罪嫌疑人身份。使用微信记录信息来锁定犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人使用微信进行红包赌博必定会留下一些支付信息、聊天信息和其他宣传信息等。我们可根据其中的视频、照片等来判断其个人基本信息，甚至可通过微信朋友圈近期动态，从中寻找犯罪嫌疑人真实信息，确定其真实身份。还可依据文字使用习惯确定其所使用的方言、判断其出生地，对犯罪嫌疑人的生活环境进行大致刻画（三）从电子数据和赌资资金链挖掘犯罪信息1.与地方企业合作收集电子数据信息解铃还须系铃人，在微信红包赌博案件的证据收集中，类似腾讯、百度和阿里巴巴等互联网在信息的收集和提取中有着巨大的优势。这些互联网巨头企业不仅拥有着旗下社交平台的管理权，并且还有大量的高技术信息处理人员。如果我们公安机关与其进行密切合作，不但可以解决我们警力不足的缺陷，还可以轻松的得到大量案件信息，对收集证据和固定证据提供极大帮助。而在合作中我们主要从社交平台数据信息共享和数据技术支持两方面来开展。目前微信全球用户月活跃数已突破10亿大关，所以，对于网络微信红包赌博而言，嫌疑人在实施微信赌博时大多使用的是网络虚拟身份，此时，公安机关所掌握的手机号、身份证等公民信息难以发挥效用。而这就需要地方互联网公司的数据，从大数据中筛查虚拟身份与现实身份的关系，以此来帮助公安机关对案件的侦破。2.从赌资去向来收集犯罪信息微信红包赌博大多数都是犯罪团伙一起共同运作，虽然一个团队的运作使得赌博流程效率的提高，但是也正是由于团队运作使得在利益分配会产生多条资金流动记录。所以在对赌博团伙的调查中，我们可以从犯罪团伙的微信资金流动来关联他们的个人信息，查看其微信资金的数目与去向。由于微信转账或提现都需要实名认证，所以只要犯罪嫌疑人使用提现或转移赌资我们都可以跟踪这笔赌资，找到其资金链末尾的嫌疑人。（四）在公安机关内部构建微信红包赌博侦查合作平台和合作机制在解决合作的问题中，最主要的就是管辖权的确认。侦查单位往往与犯罪嫌疑人不在同一省份，甚至可能因为报案人不止一个，导致多省份公安机关对同一个案件进行侦查，并且相互信息相同，不仅使得效率低下，还使得案件的侦查工作难以进行。为此，对于微信红包赌博案件中，应使用首接责任制，受案公安机关只需完成案件登记和线索的收集，然后将其提交给单独上级公安机关侦查部门进行汇总，最后根据线索的内容，单独指定一个侦查单位进行办理，以此保证警力的合理安排。同时，公安机关应对微信红包赌博这类新型社交网络赌博犯罪尽快出台相关实施管理办法，为立案和管辖提供统一的标准。其次可在内部建立起关于微信红包赌博类的网络赌博案件合作平台，让刑侦、网安、技侦等部门可利用这样的合作平台积极分享所掌握的线索和证据，发挥其各自在赌资分析和技术定位等方面的优势，高效的解决这类案件。四、结束语网络微信红包赌博作为一种网络异化产物，因其频繁发生、组织成本极低、参与人数众多，使得微信红包赌博在网络中大量泛滥，不仅严重