2017全套保密审核资料（孩之宝）IP审核

X玩具厂保密手册符合孩之宝IP审核标准要求编写： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 保密程序文件目录文件编号文件名称版本S-01保证同意声明A/2S-02文件控制A/2S-03产品试产控制A/2S-04生产控制A/2S-05实验室控制A/2S-06计算机资料控制A/2S-07工程部保密控制A/2S-08产品物料盘点控制A/2S-09消毁控制A/2S-10内部审核程序A/2S-1保密范围控制程序A/2S-12图片控制程序A/2S-13保安安全工作指引A/2S-14管理岗位职责A/2S-15安全控制程序A/2S-16安全调查处理程序A/2S-17物理安全措施程序A/2S-18CCTV及自动报警系统安全管理程序A/2S-19门窗管理程序A/2S-20产品过剩安全程序A/2S-21反恐及知识产权培训教材A/2S-22模具管制程序A/2S-23产品样办控制A/2S-24IP内部审核报告A/2S-25培训记录A/2XX玩具厂保密程序文件名称保密同意书文件编号S-01制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0 目的本程序的目的是保证所有参与所有保密产品的发展及生产的部门和人员,须先签署保密同意书。经签署保密同意书后,即代表接受及遵守对所有保密产品的保密行为。将被介入保密储存地方只可由授权人物进入,并须于出入时登记资料每次货物的搬运都须由指定人物监控下进行,确保数量高度的准确性在从事存放保密产品的人员必须依从保密同意书程序。2.0 范围3.0程序

此程序适用于以下参与项目的保密程序3.1 积极响应HASBRO对保密产品的知识产权保护特任命曾珏先生为负责实施知识产权主任，其职责主要负责监察各部门对产品知识产权保密工作的实施，对保密产品的实现过程进行全面监督，包括：手版管理、模具制作、用于制作样版的试啤、装配测试、剩余啤件的消毁等过程在产品投放市场地前都必须根据HASBRO相关的规定进行做好保密工作，并策划每年不少于一次的保密工作内部审核。3.2 部门主任必须执行保密协议签订保密同意书并监督所属部门内从事保密产品生产的员工签订保密同意书，确保日常保密工作有效的实施。3.3 保密内容3.3.1禁止携带照相机、录影机、有拍摄功能手机等摄影器材进入保密产品生产、样版制作等区域。3.3.2禁止向第三方（工厂为第一方，员工为第二方，未签订保密协议者为第三方）提供保密产品的技术资料、数据图表等商业秘密。3.3.3技术员所使用的电脑必须对保密产品资料加密处理，资料传输过程也必须加密，定期更换电脑屏保，防止技术员离位后电脑被他人使用。3.4 参加所有保密产品计划各部门亦须要求其下员工签下保密同意书并须将此保密书保存作为日后参考。3.5各个参与所有保密项目的部门人员,在该产品保密事项展露之前,不可被豁免的而必须签署这个同意书。保密协议书

文件编号：本协议由接受方和玩具厂（以下简称为本厂）共同签署，并从签署之日起生效，本协议不设有效期，一经签署必须遵守协议中的内容直至与玩具厂无任何合作关系为止。出于双方相互利益的考虑，接受方签署并严格遵守本协议：1.0 本厂现在或将来的贸易合作方都要参加此协议的商讨同时根据双方所制定的协议本厂方面有权将有关信息以口头或图片的形式透露给接受方个人公司或组织同时所透露的内容还包括如下方面：1.1 任何有关贸易方式、生产计划。1.2 任何以下有关本厂相关产品资料信息及当前/将来可能大业务活动（包括产前、产中、产后的时间安排及相关图片发行的时间和由此引发的一些作品如商标商标名服务公司标志人物地址车仔、商品名、产品图片、名称、原型、想法、方案、计划、时间安排、语言、分析报告、生产方法、过程数据清单产品调查发明专利商业机密技术产品设计交易条款贸易方案生产计划及产品宣传计划等。1.3 本厂与图片相关个人所达成的协议条款或条件等。2.0 从此协议生效日起，接受方要求遵守以下条款：2.1 接受方应将本厂告知它们的相关信息视为绝对机密。2.2 除了在协议中注明的外接受方不得任意使用拷贝透露或授权给予第三方以任何形式将本厂的有关资料全部或部分告诉给其它个人公司娱乐机构及其它组织除非已经本厂许可或有第三方的书面协定。2.3 接受方同意限制性使用本厂有关信息从而最大限度地满足双方所制定的协议规定如果是出于贸易关系，则不同。2.4 接受方承认自己无权使用任何本厂信息、产品图片、产品物料、菲林等。2.5 接受方不得以简历、广告、促销的形式透露。2.6 不得以任何形式透露接受方与本厂的贸易关系（根据协议规定要求。2.7 接受方应尽力保管好本厂信息，使其不被第三方知道。3.0 根据协议规定，接受方有义务或权利对以下本厂信息所引发的后果不负责任：3.1 本厂信息已全部或部分公众于世，而接受方或员工无过错。3.2 本厂已特别授权可以公众。3.3 本厂授权第三方将有关信息转告给接受方。3.4 根据正当的法律程序最小量地将本厂信息透露给其它方假定接受方在公布前已通知本厂方面并得到允许。4.0 对于本厂方面与接受方来说所有透露邮寄或通过其它方式告知给接受方的本厂信息永久性权利或创造出的想法素材知识产权等本厂方面或其指定（被任命者应当安全独自地保留厂全球性的永久财产如版权、更新版、扩充版（以上都叫做版权。同时本厂有权用其它形式或通过媒体将有关的素材如构思知识产等公开传播展开改等而受方则有权放弃或不遵守所谓的作者“道德权利”及其它相似权利。5.0 此协议构成了双方的整个协议书同时此协议制定后将取代以前所有的交谈诺陈述理解及协商内（无论是口头的还是书面的接受方不能指定另一方遵守此协议或有关义务而且如果协议没有书面更正要求那么协议双方必须遵守同时协议双方同意如果由于接受方违反协议规定而对本厂造成不可补救的损失时本厂有权提出索赔权利如果协议中部分条款被认为是无效的或非强制服从的，但其余条款仍然具有法律效力。并且所有以下弃权声明或修改/正案及其它改动都要有双方的书面签名同时根据中华人民共和国相关法律法规条款协议要求严格保管如果因为不能妥善管理或任何一方违约而产生的法律纠纷，将由中华人民共和国人民法院审理。兹此证明，以下签署保密协议书之日起生效，必须遵守协议中的各个条款。接受方： □公司公司名称 （盖章）□员工员工签署：

日期 日XX玩具厂保密程序文件名称文件控制文件编号S-02制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0目的2.0范围3.0 程序

订立文件控制程序,保证所有保密产品计划之资料及文件,能保密地传送及保存。所有部门发出的及客户发送过来与保密产品有关的工程、测试资料。3.1 所有接收到保密产品电子邮件资料的电脑，都要加开机密码锁和屏保密码锁，打印出来派发有图像文件都要加盖蓝色“保密”及“受控文件”印章。3.2 所有物料/文件,例如绘图,复印等,必须进行严格的记录及保存在项目文件内。3.3 当一个项目在开发工作完成时,所有相关的信息(包括图纸、图像、剪影等)及其副本必须存放在符合保安区内。3.4 所有与保密有关的文件包含材料/文件如绘图,影印,电子邮件,必须适当地被安置在高度性的保安范围内,使任何可能曝光、泄露的机会减到最小。3.5 所有保密产品的文件需保存于加锁的文件柜内，电脑存盘的资料都必须加密看管，严禁未经许可人员接触与保密产品有关的资料及电脑文件。3.6 所有与保密项目有关的文件及存盘, 必须永久地保存。除非客户有进一步通知。3.7 所有指定授权之外发商户，如：手办、模具商等，都必须定立以上相同制度，确保资料不会被外泄。并签回保密同意书，确认同意及执行以上保密3.8 所有接触保密产品资料的电脑都必须对U盘端口使用易碎封条加以保护禁止他人下载及转载资料。XX玩具厂保密程序文件名称产品试产控制文件编号S-03制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/32015年4月16日页 码1(共3页)编写：审核：批准：1.0目的本程序订定了HASBRO认定为保密的产品的试产及各类样板的制作鉴定签批及发放交付控制，防止产品样板不被盗用或丢失。2.0范围此程序适用于HASBRO认定为保密的产品的试产、样板制作包括VS、FEP、件板、生产板、客户签板等样板的制作与交付(测试直到QN合格为止)。3.0职责3.1 工程部负责试产及样板的制作、送审等全过程的监督及跟进。3.2 品质部负责样板品质的检验。3.3 生产部负责各样板工序的制作。4.0程序4.1 所有与HASBRO认定为保密的产品的试产及样板制作和交付过程的人员须签署《密同意书。4.2 由工程师发《样板制（寄板知书定出制作样板的项目及样板或敏感关键部件所需数量如：EP、FEP各种样板最多的数量为400套，委托注塑部进行新产品试模或啤样板。如因更改颜色等因素而导致超出该样板数量，需要补啤样板的，要向厂经理申请批准才能够补啤。4.3 当收客户或模具厂提供的模具，由工程师发出《样板制作（寄板）通知书》委托注塑部进行新产品试模，工程师要当场检视新产品的试模情况；工程师在检视试模样板时，应进行新产品初步的装配工作。4.4 由工师界定主要的生产模具，主要的生产模具是指产品中影响产品外观，敏感关键的组件，而每个项目敏感关键部件数量约为2件。4.5 由保产品主要的生产模具啤出的完整配件数量须由授权工程样板管理人员监察，而试啤出来的敏感关键部件要转移到安全的区域储存，或由相关工程样板管理人员安全保存，任何次品或多余件，须由授权的工程样板管理人员监察下安全存放或即时打水口销毁，销毁则按《销毁程序》执行。4.6 所有密产品试产、样板的制作装配及交付过程由工程样板管理人员全程负责及监控管理，VSP及FEP样板准备数量应该配套须由授权工程人员按发出《样板制（寄板通知书定出样板生产的数量，啤机部负责将已啤塑出的产品即时移到安全地方存放，或者开具《物料发货凭证》发给下一部门，又或者即时发给相关的工程人员，最后所有试产样板配件统一回收到工程部集中装配，并安全存放。4.7 要求产的数量应该是配套的，如果要求试产的数量是10套,即已装配的完整成品再加上未装配的散件须只可有10套。4.8 各生部门工程部实验室在下班前应清理干净台拉等工作周围将敏感配件半制品成品(包括未包或已包装)的样板，都必须储存于上锁的柜内，此方必须符合安全标准，并要装有CCTV及报警系统进行监控，而各个写字台上的图像、文件资料亦都要收拾起来存放在上锁的柜子里。4.9 所有感产品样板在工程发展阶段必须加有记号，用以加强保密控制及追踪。使用不可拭除的激光打标机在每产品的头或最当眼的位置。4.10列编号：所要求的标识是唯一的一个四个数字组成的序列编码。XX玩具厂保密程序文件名称产品试产控制文件编号S-03制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/32015年4月16日页 码2(共3页)编写：审核：批准：4.10.1 大数量的序列编号:对于预计工程样办的编号不会超过1000的项目的标识位置，标三位数字编号不能区分各项目样办。在这种情况下，可以从样办中分离出VSP样办，并且建立有一套独立的序列编号，（如：VSP办可以标注001，而EP样办也可以标注001）。因为VSP并没有装饰，所以VSP样办具有与装饰样办同样的序列编号仍被认为是唯一的编号。4.10.2 新旧公仔合拼的产品：有时，可以把一个已经制作的或旧的公仔与一些新发展的公仔合拼，产生一个新的分类产品，合拼成一个编号。如果已制作的公仔已经生产超过三个月，那么，不需标注旧的公仔，但是，新公仔上仍要运用标识码。如果是这种情况，必须在相关的送办通知及样办跟踪日志中清楚的存档这些信息。4.11 所有OEM供货的样板不需有记号，OEM供货商自行负责记录及分发样板的控制。4.12参考用的试产样板可以保留至QN测试合格为止所有样板须交回并《销毁程序处理须由指定的授权人员负责记录（包括每个SU数量、日期、编号/名称等）及保存，以便追踪。4.13只有已签署的“绿咭样板”不须销毁，其它所有样板，包括“白咭样板”都须于QN测试合格销毁，须按《销毁程序》执行，并由工程部保档相关记录便追踪。4.14保密产品中主要的生产模具只可由指定授权人员测试，工程人员须将试啤的次数详细记录。4.15所有保密产品由工程组装样板，进入QA测试后，QA部有责任将测试后的样板、啤件、散件、报废件等敏感配件移入可上锁的柜子保存，或者即时退回给工程部处理，必须作好记录（包括每个SKU数量、日期、编号/名称）及存档并可随时提供检查。4.16若有送给第三方实验室做测试的保密产品样板，在测试完成后，由工程部相关负责人必须以相同数量追回(包括所有瑕疵单位)。4.17工程部指定授权人XXX为有HASBRO认定为保密的产品的客户样板接收人及向外送件人、专用数码相机保管人。负责对外送样板贴上本厂保密产品封条外送，接收及外送样板主要记录样板数量、日期、编号/名称；记录及查对封条号码等工作。4.18当接到客户交回已确认的样板时，应先检查样板包装上的封条是否完好，经确认后的样板交由品质部保管，这过程无论是接收或送出样板部门都必须有清晰的交付记录。4.19接收及外发人每个月要进行一次盘点，核对物料数量是否一致，如果发现不一致要进行追溯、调查。4.20所有HASBRO认为保密的产品的做板过程在任何情况下都不准拍照除非经授权允许及符《图片控制程序》的要求。4.21若该保密产品已没有生产，或已停产，必须依照《销毁程序》处理多余物料及样板。4.22除非有客户授权，否则是不可容许外发加工商的。4.23进入样板房必须是签署《保密同意书》人员，并需要品质部主任的陪同，品质部有权拒绝未经许可人员进入样板房内。4.24本厂所生产分发及销毁的所有保密产品样板都应保留完整清晰的样板跟踪记《样板跟踪记录表、《样板出入记录》、《销毁记录》，连同支持的证明文件放在一起，且在任何时候必须可以提供这些记录供检查。5.0记录5.1《样板制作（寄板）通知书》XX玩具厂保密程序文件名称产品试产控制文件编号S-03制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/32015年4月16日页 码3(共3页)编写：审核：批准：5.2《物料发货凭证》5.3《样板跟踪记录表》5.4《样板出入记录》5.5《销毁记录》5.6记录保存期不少于7年。XX玩具厂保密程序文件名称生产控制文件编号S-04制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0目的本程序的目的是确保HASBRO认定为保密的产品于生产制造过程中，仍能高度保密，不让资料外泄，防止泄露知识产权、防止一切偷窃、非法调包、拆装毁坏等事件的发生。2.0范围此程序适用于本厂各部门生产HASBRO认定为保密产品的生产、储存、运输及管理。3.0 职责3.1工程部负责提供图纸、零件板、产品工作的指导及控制。3.2品质部负责提供样板、检验标准、品质的检验测试及控制。3.3生产部负责在生产过程中包括半制品及成品各工序的控制。4.0程序4.1所有参与HASBRO认定为保密产品的发展及生产过程的各阶层部门都必须签署《保密同意书》。4.2生产保密产品只可由指定生产工场生产所有非授权者(不符合保同意声明)在未经许可下不可进入该工场，被允许进入的外来人员必须在《外来人员登记本》上做好出入登记，并要有产品知识产权安全经理或其指定的人员进行全程陪同。4.3所有生产保密产品的部门不准携带私人物品进入应设有可上锁的个人储物柜来储存私人物品所有本部雇员以及已获授权的外来人员在进入前，应将私人物品存入储物柜内存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手机、数码照相机等。4.4已签署《保密同意书》的内部清洁工，亦只可以在有人上班的时间内进行清洁工作。4.5在保密产品生产过程中，工程部或品质部提供的图纸、零件板、对照板、产品重要配件等，各部门负责人要指定接收主任来接收这些物品，这过程必须要有1个指定专人接收及有1个见证在场共2人见证整个接收过程而接收主任必须详细记录接收的样板数量至每一个SU层次及每月对样板作盘点，所有样板与注明“保密”字样的文件，都要保存于上锁柜中，这必须符合保密要求。4.6各生产部门必须按照工程部或品质部发出的图纸、零件板、产品工作指导书等资料进行生产。4.7各生产部门，所有保密产品的敏感啤件、配件、半制品和成品，在生产过程中必须适当地控制数量，储存于安全地方、安全交付下一部门或相关工程人员，要准确地记录数量，对库存的敏感件、样板要检查核验任何多余或次品都要经授权人批准后2人见证监察下才可销毁销毁必须《销毁程序》执行，并保存记录。4.8由QC人员在生产部抽检保密产品进入QA试的必须《测试产品登记表上作好记（包括数量、日期编号名称等A部有责将测试后的产品啤件散件报废件等作销毁处理但必须《销毁程序》销毁及作好《销毁记录》包括数量、日期、款式/名称等可供随时查阅。4.9各生产保密产品部门在下班前应清理干净台拉等工作周围将敏感配件半制品成品(包括未包或已包装)都必须移存于安全地方储存，此地必须符合安全标准并要装有CCTV及报警进行监控，而各个写字台上的图像、文件资料亦都要收拾起来存放在上锁的柜子里。4.10各生产部门所有在生产区域不再需要生产的保密产品应移到一个适当的安全地方储存,地方必须符合安全标准，或如果适当，则按《销毁程序》执行销毁。XX玩具厂保密程序文件名称生产控制文件编号S-04制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：4.11已装配完成的产品按比例或包装数量入箱后，封箱完毕即可运送入成品仓内储存并附上清晰的《成品储存记录卡》标识（产品编号、名称、数量、日期等）。4.12每次货物的搬运都须由指定人员监察下进行，确保数量高度的准确性。4.13生产过程在任何情况下都不准拍照，除非经授权允许及符合《图片控制程序》的要求。4.14所有与保密项目有关的文件及存盘，必须永久地保存，除非客户有进一步通知。5.0成品仓管制5.1成品仓不准携带私人物品进入，应设有可上锁的个人储物柜来储存私人物品，所有本部雇员以及已获授权的外来人员在进入前，应将私人物品存入储物柜内存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手机、数码照相机等。5.2成品仓的成品要用保鲜膜圈住作保护，所有成品入仓、出仓时必须在《成品出入货仓记录表》上进行相关的资料记录。5.3成品仓只可由授权人员进入，若QC进入作成品抽检时亦须由授权人员陪同下进行，进入成品仓必须在《外来人员登记本》上做好出入登记，任何未经许可人员一律不得擅自进入，若有违反者成品仓管理员则上报厂部及保安部将按非法行为处理。5.4成品仓管理员应每天对仓内的成品进行检查，检查中如发现有成品箱被开启或破损，必须即时对该箱成品全部抽出检查，检查内容包括：产品的完整性、外来物品等，并核对产品包装资料证实无疑后方可重新封箱储存在原来地点，重新查核该批成品数量。5.5如发现被非法转移或成品标识被调换情况，应即时向部门主任、或安全经理汇报并进行相关的调查工作，查找该有意或无意的破坏者并追究其责任。5.6成品仓的锁匙必须由指定人员持有，不得随意摆放及复制或让其他人员接触，上班时到值班室领取，下班时要交回，如有丢失应即时更换锁具，如成品仓内无人看守必须即时关门上锁，各出入口大门不能常开。5.7所有指定授权之供应商，如：手板档、模具制造厂、印刷供应商等，都必须订立以上相似制度，确保资料不会被外泄，并签回《保密同意书》，确认同意及执行以上保密程序。6.0记录6.1《外来人员登记本》6.2《测试产品登记表》6.3《成品储存记录卡》6.4《成品出入货仓记录表》6.5《销毁记录》以上记录保存期不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称实验室控制文件编号S-05制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0目的

本程序的目的是保证HASBRO认定为保密的产品于试产及生产测试期间,能维持度保密,不让资料外泄。2.0范围

此程序适用于本厂HASBRO认定为保密的产品试产样板及生产测试控制。3.0职责3.1工程部负责提供各种样板。3.2品质部QC人员负责提供从生产部抽检来的产品。3.3实验室负责对各种样板及从生产部抽检过来包括半制品及成品的控制。4.0程序4.1实验室不准携带私人物品进入，应设有可上锁的个人储物柜来储存私人物品，所有本部雇员以及已获授权的外来人员在进入前，应将私人物品存入储物柜内存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手机、数码照相机等。4.2所有QA验室工作人员都必须签《保密同意书HFE公证行、OEM供货公证行、外部公证行人员等，在检查、测试保密产品之前，必须符合《保密同意书》声明。4.3当保密产品进行测试时，所有外来非授权人物(即不符合密同意声明)都不可进实验室范围。4.4已签署《保密同意书》的内部清洁工，亦只可以在有人上班的时间内进入作清洁工作。4.5所有保密产品有关之图像文件，必须盖有“保密”字样印章，测试时亦只可由授权之QA实验人员进行，报告须用《QA测试报》样式。4.6由QC人员在生产部抽检来的保密产品纸质、布料、胶件、组件、半成品、成品进入QA试的，QC人员必须《测试产品登记表上作好记录QA实验人则《样板收退登记表上记（包括每个SKU数量、日期、编号/名称等）。当完成测试时，所有的敏感配件必须以相同数量的(包括所有瑕疵单位)必须移放入上锁的柜子里保存或者由A实验室一周内作出销毁销过程必须《销毁程序》执行。4.7所有保密产品由工程组装的各阶段样板进入QA测试后QA部有责任将测试后的样板啤件散件、报废件等敏感配件移入可上锁的柜子保存，或者即时退回工程部处理，必须作好记录（包括每个SKU数量、日期、编号/名称）及存档可随时检查。4.8实验室负责人要指定接收主任来接收这些测试样板物品，这过程必须要有1人接收另1人见证共2人见证整个接收过程，而接收主任必须详细记录接收的样板数量至每个SKU层次及每月对样板作盘点。4.9所有测试样板与其它主要关键部件或成品，必须在正面最易见的位置，用签办笔编定号码再进行测试。4.10所有HASBRO认定为保密的产品的测试过程在任何情况下都不准拍照除非经授权允许及符《图片控制程序》的要求。XX玩具厂保密程序文件名称实验室控制文件编号S-05制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：4.11QA实验室整个工作区域只准许有目前生产的产品实验室人员在下班前应清理干净台面等工作周围，将敏感配件、半制品、成品(包括未包或已包装)的测试样板，都必须储存于上锁的柜内，此方必须符合安全标准，并要装有CCTV及报警系统进行监控，而各个写字台上的图像、文件资料亦都要收拾起来存放在上锁的柜子里。4.12所有测试报告及任何相关文件，必须编定号码及受控，派发有关人员时，必须登记资料以便追踪，所有报告和文件必须符合文件控制程序。5.0记录5.1《QA测试报告》5.2《测试产品登记表》5.3《样板收退登记表》5.4《销毁记录》5.5记录保存期不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称计算机资料控制文件编号S-06制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0目的为了避免因操作失误等人为因素导致计算机资料被复制外泄，维护本公司所有保密产品计划及计算机影像、图片得到高度保密。2.0范围此控制程序,适用于所有保密产品资料及所有计算机影像、图片等重要文件。3.0职责3.1 电脑专业管理人员负责全厂电脑安全管理工作。3.2 各部电脑使用人员负责自己的电脑安全管理工作。4.0程序4.1 所有处理保密产品资料及影像的人员,必签署“保密同意书”。4.2 不能便尝试不明白或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应即时通知电脑室，请专业人员解决。4.3 不要便运行或删除计算机上的文件或程序。不要随意修改计算机参数等。4.4 不要便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。4.5 收到意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。4.6 为确资料的绝对保密，本厂除授权的计算机控制中心装有向外连接上网外，其余的计算机都不准向外连接上网。4.7 授权算机控制中心维护员用的主机安装有软驱及磁盘外，其余所有计算机都不得安装，防止资料被复制外泄所有计算（除指定授权的专用电脑的USB插口都贴上封条并且每个月进行检查并作记录。4.8 所有像除非有授权外,否则可取出工厂写字楼外已使用的储存媒（如数码相机等,须实时将影像销毁工程部的专用数码相机指定专人进行图片文件的存储访问及数码相机内文件的清除工作。4.9 计算资料及影像可以用密码保护，必须只可由指定人员设置及复制。当离开工作场所时，必须将计算机锁定。即设置文件、影像开启密码及屏幕保护密码，限制未经许可人员的接触登录。4.10设置计算机的密码必须要有8位数字组成密码应用大小写英文字母数字字符等混合组成的密码，在连续3次输入错误密码登录后，计算机系统将会自动停止一段时间后才可以重新再次尝试登录。4.11计算机屏幕保护密码必须设置在5分钟之内对没有正在使用的电脑启动屏幕保护。4.12每隔30天定期更换开机密码及屏幕保护密码如发现密码已泄露就应即刻作出更换预设的密码及由别人提供的密码应不予采用。4.13不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成资料外泄。4.14定期使用杀毒程序扫描计算机系统。。XX玩具厂保密程序文件名称计算机资料控制文件编号S-06制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：4.15对使用计算机辞职人员的计算机由电脑室负责人立即更改电脑密码，保密计算机内文件。4.16计算机维修时注意资料保密，保留硬盘；如果计算机送外部维修时，则将硬盘等储存配件放在公司保存。4.17所有送外或公司内部传送的保密产品文件及影像须保密及加入密码,以防止失。4.18所有文件、影像须保存于上锁的保密柜中。只可由授权人员打开，须符合保密范围。4.19由计算机影像制作的副本,保于保密柜中的副本数量由指定的授权人经常检查。4.20除被授权外，所有计算机原始影像不可取出于工厂写字楼外。使用后复制的影像须回收或销毁。4.21销毁过程须符合销毁程序进行。制作影像时应有限制，以防止过量的复制。4.22定期备份重要文件，重要文件、数据的备份资料由计算机控制中心相关专业负责人管理，每一个月备份一次，备份使用的硬盘由专业负责人放在一个防火的柜子里保存，或存放在公司的其它地方保存。XX玩具厂保密程序文件名称工程部保密控制文件编号S-07制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0 目的

本程序的目的是确保有效的控制所有保密产品样办的制作交付防止产品样办不被盗用或丢失。2.0范围3.0 程序

此控制程序,适用于所有保密产品样办的制作与交付。3.1 进入控制3.1.1本部在职员工的进入必须凭授权刷卡进入，未经授权人员一律不得进入工程部。3.1.2外来人员的进入必须得到允许由专人打开电子门禁进入工程必须进行来访登记被访者不在场的可找被访者助理外来人员在工程内的一切活动必须有被访者或其助理全程陪同，不得私自在非授区域内从事任何工作。3.1.3来访者不得携带摄影器材、有拍照功能手机、手袋、背包等私人物品。3.2 所有处理保密产品样办制作及交付过程的人员，须签署“保密同意书”的内容。3.3 工程部授权XXX为收发主（与保密产品有关的物件图纸D等的接收或发送，主要负责把所有的知识产权的资料，例如：手版、包装样版、电子文件D、打印文件及各试产期保留的样版生产版都必须保存于指定的安全柜内定期每月对安全柜行盘点一次做好相关的接收或发出的交收记录所有发出去的样版必须于显眼位置加以编号以作识别。3.4 工程部需安装门禁系统限制他人非法进入非授权（未签订保密同意书的进入必须做好出入记录所有窗口必须可以上锁或加以封条限制他人随意从窗内抛弃物件或从窗外向工程部内使用摄影器材录像或照相。门窗应使用不透明玻璃或加贴磨砂纸。3.5 指定安装有CCTV系统的房间制作保密产品样版该房间不可设立可开启性及透明的玻璃窗口限制非授权人员的进入禁止从事保密样版制作的员工携带摄影器材有拍照功能手机、手袋、背包等私人物品。3.6 工程部所有电脑U盘端口都必须使用易碎封条加以保护，禁止他人下载及转载资料。3.7 所有保密产品试产样办的制作及交付由工程人员全程负责或监控VSP及FEP样办的准备数量应该配套须由授权人员定出样办生产的数量生产部门负责将啤塑的数量胶件发给下一部门，最后发给工程人员。3.8 所有保密产品中主要的生产模具试啤出的完整配件数量须由授权人员监察检查而啤塑的次品或多余件须实时由授权人员监察下打水口销毁销毁的数量监察人及签署记录文件须保存于文件档内。3.9 所有保密产品样办组装进入QA测试后，QA部有责任将测试后的样办、啤件、散件、报废件等，依照保密销毁程序处理，须有记录及可随时检查。XX玩具厂保密程序文件名称工程部保密控制文件编号S-07制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：3.10要求样办的数量应该是配套的如要求样办的数量是10套即已装配的完整成品再加上未装配的散件须只可有10套。3.11所有样办须有记（如FEP1FEP2等用以加强保密控制及追踪所有交给HFE的样办须将记号加于不明显,而且不会影响测试结果的的外露地方。3.12参考用的试产样办可以保留致QN测试合格为止。所有样办须交回并依照销毁程序处理。须由指定的授权人员负责记录及保存,以便追踪。3.13只有已签署的“绿咭样办”不须销毁。其它所有样办包括”白咭样办”都须于QN测试合格后销毁须由指定的授权人员负责记录及保存包括数量日期款式/名称以便追踪。3.14当接到客户交回已确认的样办工程人员应将确认的样办交由品质部保管这过程无论是接收或送出样办部门都必须有清晰的交付记录。3.15若该保密产品已没有生产，或已停产，必须依照销毁程序处理多余物料及样办。3.16除非有客户授权，否则是不可容许外发加工商的。3.17进入样办房必须是签署保密协议人员并需要品质部主任的陪同品质部有权拒绝未经许可人员进入样办房内。4.0 产品样版标志的控制4.1 所有敏感产品样板在工程发展阶段必须加有记号用以加强保密控制及追踪使用不可拭除的激光打标机在每个产品的头或最当眼的位置。4.2 序列编号所要求的标识是唯一的一个具有或不具有一个字母前缀的三个数字组成的序列编码。4.3 前缀如果序列编号使用了一个字母前缀那么它应清晰地体现指定的样办接收（如“E”代表HASBRO工程部“L”代表内部测试的实验室等等对那些标有次要标识的HASBRO项目工程样办，应运用该字母前缀到活动公仔的正面躯干上。4.4 大数量的序列编号:对于预计工程样办的编号会超过1000的项目的标识位置,放三位数字的编号将不够单独区分各样办在这种情况下可以从其他样办中分离出VSP样办，并且建立有一套独立的序列编号（如VSP办可以标注001而EP样办也可以标注001）。因为VSP并没有装饰，所以VSP样办具有与装饰样办同样的序列编号仍被认为是唯一的编号。4.5 新旧公仔合并的产品有时可以把一个已经制作的或旧的公仔与一些新发展的公仔合并产生一个新的分类产品合并成一个编号如果已制作的公仔已经生产超过三个月，那么不需标注旧的公仔但是新公仔上仍要运用标识如果是这种情况必须在相关的送办通知及样办跟踪日志中清楚的存档这些信息。4.6 所有OEM供货商的样板不需有记号，OEM供货须自行负责记录及分发样板的控制。XX玩具厂保密程序文件名称产品物料盘点控制文件编号S-08制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/12017年6月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0 目的本程序的目的是确保有效的控制所有保密产品样办的制作交付防止产品样办不被盗用或丢失。2.0 范围此程序适用所有保密产品的所有物料。3.0 程序3.1 所有管理保密产品物料的人员，须签署“保密同意书”的内容。3.2 储存保密产品的资料的安全柜储存物件包括产品手版图纸包装品菲林稿件及D等资料，必须每月盘点一次。3.3 生产中的模具必须每月盘点一次旧产品的模具需要每年不少于两次的盘点必须清晰记录盘点结果并保留记录。3.4 所有保密产品的物料必须储存于指定区域或仓库内储存，仓管员在收发物料完毕后需即时将所收发的数量填写于“物料储存记录”卡上，显示该物料的收发及储存情况。3.5 定期每月对所有保密产品的物料进行核对“物料储存记录”卡上的数量是否一致。3.6 盘点结果如发现数量有所短缺必须即时向厂领导汇报以作相应的调查行动必要时需向SBO汇报。XX玩具厂保密程序文件名称销毁控制文件编号S-09制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0目的订立此程序目的是使XXX所有保密产品的各种样板、物料及废品销毁的控制。2.0范围此程序适用于XXX所有保密产品的物料，包括文件、蓝稿、草稿、图像、影像、照片、手板、样板、开模板、废品等。3.0职责3.1 经授的各部门主任负责对销毁保密产品的批准。3.2 经授的各部门主任、统计及工程师负责对销毁保密产品作监察见证。3.3 经授的注塑部打料人员负责对销毁保密产品的执行。4.0程序4.1所有参与XXX保密产品的销毁过程的人员必须签署《保密同意书》。4.2当物料、图像、样板等不须展示或不须再复制给符合《保密同意书》的人员时，合适的销毁处理程序便须进行。4.3所有保密产品包括文件、蓝稿、草稿、图像、影像、照片、手板、样板、开模板、废品等的销毁必须点算及有记录的销毁只有已签署的“绿咭样板”不须销毁其它所有样板包括“白咭样板”都须于QN测试合格后销毁在销毁前必须作《销毁记录包括数量日期编号名称等细至每个SKU的层次。4.4若不能点算的物料，经常性的由客户或授权人员检视，要求提供错误数量的解释，此工作须由供货商管理层负责。4.5QA部有责任将测试后的工程部各阶段样板啤件散件报废件等以相同数量退回给工程部,再由工程部按本程序作销毁处理，并作好《销毁记录》及在样板房存档，可随时检查。4.6各生产部门，所有保密产品的敏感啤件、配件、半制品和成品，在生产过程中必须适当地控制数量，储存于安全地方，任何多余件或次品，都要经授权人批准后，才可销毁，销毁必须按本程序执行。4.7HFE或供应商已完成使用或测试的样板，须于HFE或供应商厂内即场销毁。4.8任何物料包括文件、蓝稿、草稿、图像、影像、照片、手板、样板、开模板等多余的及报废的在销毁前都必须作好《销毁记录》包括数量、日期、编号、名称等报经授权批准人批准。4.9经授权批准人签批后的销毁物料，由经授权的监察见证人送到注塑部，给经授权的执行人接收作即时销毁，而其它包括图纸等文件则工程部专人接收作即时销毁，并要双方签名确认。4.10各部门所有样板的销毁过程必须有1位部门授权监察人员及另1位授权工程监察人员2位经授权的见证人同时监察执行销毁，要双方签名确认销毁数量，并保存所有记录作随时追踪。4.11样板的销毁过程须经工程监察人对产品进行拍照做证，照片必须符合《图片控制程序》的要求。5.0记录5.1《销毁记录》保存期不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称内部审核程序文件编号S-10制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0 目的本程序目的是确保所有同意建立的安全措施以及内部知识产权保密系统审核的执行及管理确保系统运作符合要求。2.0 范围

此程序适用于本厂生产的HASBRO认定为保密的产品所有生产活动及场所的审核评定。3.0 职责3.1 管理代表负责领导和组织内部审核。3.2 各部负责配合审核，并纠正在审核中发现的不合格项。4.0 程序4.1 内审编制《保密产品内部审核计划表》，根据下列审核要求的内容编写《保密产品内部审核报告》表，确定审核项目，每年至少对生产保密产品的车间及场所，进行两次内部审核：1) 保密协议2) 安全区域控制3) 图片控制4) 文件控制5) 模具管制6) 模具制造商7) 人员控制8) 试产控制9) 包装彩稿控制10) 说明书控制11) 品质控制12) QA实验室控制13) 生产控制14) 报废/销毁处理控制4.2当审核发现有与系统文件要求不一致的不符合项时，审核人员及时与现场人员进行核实，应记录及发出《不符合项及纠正/预防措施报告》，并要求责任部门定出纠正措施及日期。4.3针对审核发出的不符合项，审核人员对每项纠正措施需采取不同形式的跟踪，所有的纠正措施，需在提出的完成日期内完成。4.4若纠正措施未能于原定日期内完成，管理者代表要向责任部门问明原因，并催促其执行。5.0记录5.1《保密产品内部审核计划表》5.2《保密产品内部审核报告》5.3《不符合项及纠正/预防措施报告》5.4记录保存期不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称保密范围控制程序文件编号S-11制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0目的确保HASBRO认定为保密的产品所有资（文件蓝稿草稿图像影像片手板样板、开模板、废品等）保存于指定的安全范围内，并只可由该部门人员或已获授权之人员才可进入区内。2.0范围适用于本厂的工程部、实验室、样板房(办公室、制造场所等)。3.0职责

各部门任负责自己所管辖范围的安全控制。4.0程序4.1工程部、实验室、样办房出入口大门要经常上锁，并装有CCTV及报警系统监控，只由该部门已签署《保密同意书》或已授权的人员才可进入此范围工作，已获授权进入的外来人员亦须在《外来人员登记本》上做好出入登记并由产品知识产权安全经理或其指定的人员全程陪同。4.2工程部、实验室不准携带私人物品进入，应设有可以上锁的个人储物柜来储存私人物品，所有本部雇员以及已获授权的外来人员在进入前，应将私人物品存入储物柜内存放，包括：背包、手提袋、有拍照功能的手机、数码照相机等。4.3已签署《保密同意书》的内部清洁工，亦只可以在有人上班的时间内进入作清洁工作。4.4已授权进入工程部、实验室、之供货商和雇员，应在指定之地点进行工作或进行所有相关保密产品会议。4.5从VSP到N合格的所有试产样板、草稿、图像、影像、照片、手板、模型及包装物料，应被锁在指定的安全范围内，并进行相应的安全监控。4.6工程部、实验室整个工作区域只准许有目前生产的产品，不容许有与当班次工作无关的产品在工作台面在各班次下班前应清理干净台拉等工作周围将敏感配件半制品成品(包括未包或已包装)的样板，都必须储存于上锁的柜内，此地方必须符合安全标准，并要装有CCTV及报警系统进行监控，而各个写字台上的图像、文件资料亦都要收拾起来存放在上锁的柜子里。4.7对于不再需要的产品文件资料都必须储存于上锁的柜内此地方必须符合安全标准并要装有CCTV及报警系统进行监控，或者按《销毁程序》进行销毁处理。4.8存取样板、临时借用样板应由授权样板管理人员在监察此搬运过程，接收、外送或临时借用样板主要记录样板每个SKU数日期编号名称等记录及查对封条号码等工作这过程无论是接收或送出样板都必须有清晰的交附记录《样板跟进记录表》。4.9在任何情况下工程部、实验室、样板房及各生产部门都不准拍摄产品照片，除非经授权允许及符合图片控制的要求。4.10所有被允许拍摄之保密产品照片，必须遵照《图片控制程序》执行。XX玩具厂保密程序文件名称保密范围控制程序文件编号S-11制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：4.11无论在任何情况下，不可以放弃对样板的看管，必须保证样板被锁在安全房间内。备注：必须经常上锁上锁的设施须是良好的状态只可由授权人员进入须保留出入登记记录5.0 记录5.1 《保密同意书》5.2 《外来人员登记本》5.3 《样板跟进记录表》5.4 记录保存期不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称图片控制程序文件编号S-12制定日期2017年5月8日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共1页)编写：审核：批准：1.0 目的订立此控制程序,保证只有授权人员才可以检视保密产品之图片。2.0 范围此控制程序适用于工厂所有涉及保密产品场所(包括写字楼,生产车间等…)。3.0 程序3.1 没有签署保密同意书的人员，是不可以独立存取或检视所有保密产品的配件或成品。3.2工程部必须对保密产品规定使用专用照相机，所有保密产品相片、数码相片及数码图片，当使用完后需要保留的储存于电脑磁盘然后对照相机内的图片进行删除不得将未删除图片的相机借用给其他人员使用。3.3所有磁盘须储存于安全上锁的地方，当计算机不须使用时,亦须设置密码保护。3.4 当图片影像必须外使用时,须由已授权人员批准。每次取出时亦须由专人保管,以便跟踪及清楚图片的使用地方。XX玩具厂保密程序文件名称保安安全工作指引文件编号S-13制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共4页)编写：叶周瑜审核：批准：1.0 目的

本程序的目的是确保我公司在进行产品保密、产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.0 范围本程序适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。3.0 职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4.0 参考文件-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导5.0 程序5.1 安全培训5.1.1对所有保安部进行常规工作培训，分期分批进行，培训内容包括：消防、维护厂区内安全工作、人员及车辆出入控制等，也包括严守纪律、遵守规章、工作作风的教育，如着装、仪表、文明执勤等。5.1.2 所有保安还必须接受安全防恐专题培训，内容包括认知危险意识，识别内部阴谋等，此类培训每年不少于两次。5.1.3 所有培训都要作好培训记录。5.2 厂区安全维护5.2.1所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的”放行条”离开。5.2.2需进入厂区的来访者要到门卫值班室说明来访原因，由值班员即时电话通知被访人，情况属实，即做好《来访人员登记表》注明来访人姓名、带照片个人证件号码、日期、接待人姓名逗留时段等资料由保安员发给来访客人“访客证记下编号然后视客人的实际情况决定是否需保安员带领。保安员应根据来访者的逗留时段核实其是否按时离开厂区。离开时应收回其“访客证并记录。5.2.3所有车辆的进入必须进行登记，记录于《车辆出入登记表》内，注明司机姓名、带照片个人证件号码、所有车牌号码包括车头、拖架等资料，符合进入条件的方可发给“司机卡”记下编号，离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回“司机卡”并记录离开时间。5.2.4负责以货物装卸区域及货车停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。XX玩具厂保密程序文件名称保安安全工作指引文件编号S-13制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共4页)编写：叶周瑜审核：批准：5.2.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员或形迹可疑的非法人员应实时进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地公安局或派出所等法律部门处理。5.2.6制订《安全改善计划》，调查厂内安全，结果上报安全经理。5.3 离职雇员及终止合作商的进入控制。5.3.1有雇员离职需将离职人员资料与在职人员分开存放人事部需记录《离职员工记录表》中，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因〈方式〉及回收公司发给他的所有物品、锁匙或电脑资料，并提供相关资料给保安部。5.3.2有雇员辞工或被解雇时，需要交回公司发给的一切物品、锁匙或电脑资料，财务部才给予结算工资，然后凭安全经理签发的“放行条”出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。5.3.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证，拒绝其进入。5.3.4一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。5.3.5PMC部应即时将因故中止合同的供应商承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称、中止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。〈中止合同的客商的通知〉5.3.6保安部接PMC通知后,再有中止合同的客商要求进入厂区可予拒绝如属确有需要须征得安全经理的同意凭其签名的“放行条”方可进入。5.4 装卸货物的监控5.4.1在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.4.2货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送出厂。5.4.3安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。5.5 物理安全5.5.1 安全标准5.5.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。5.5.1.2内外门窗大门和栏杆都装有足够的锁具厂周围有2米以上的围墙围墙内外1米以内不准摆放杂物。5.5.1.3所有建筑物内外、停车区都要有足够的安全警示标语。5.5.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。5.5.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区装货区都要用牢固的栏杆分开所有栏杆做成并不低于5尺以上。XX玩具厂保密程序文件名称保安安全工作指引文件编号S-13制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码3(共4页)编写：叶周瑜审核：批准：5.5.1.6所有建筑物周围装卸货区都要安装有足够的照明灯能足够使TV系统清晰录像记录。5.5.1.7所有厂区周围，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留31天的录相记录。5.5.1.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。5.6.2 安全维护5.6.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。5.6.2.2CCTV监视及自动报警系统有紧急后备发电机提供电源支持避免非法接触并至少三个月一次对CCTV及自动报警系统进行预防维护。5.6.2.3 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全措施进行一次检查评估。5.6.2.4 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由各车间主任进行监察。5.6.3 检查与改善5.6.3.1 每天须不定时地对全厂各区域的门窗、照明系统灯具等进行详细检查，对有被损及活动的地方须及时上报并做好相关记录。5.6.3.2 及时通知相关部门负责人对已被损的设施及用具进行维修或更换，杜绝安全隐患！5.6.3.3 在天气变化时更需勤加对全厂各区域进行清查，及时排除不稳定因素，防止事故发生。5.6.3.4 进一步改善物理安全、设立限制进入管理机制，加大安全监督和盘查力度。5.6.3.5 设立物理安全标准，便之规范化、制度化。5.7 安全事故的举报、调查与处理5.7.1 紧急事故的举报5.7.1.1 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。5.7.1.2 凡在生活区域里的员工,当有紧急事故发生时,应立即向值班安全保安员汇报。5.7.1.3 当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。5.7.1.4 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。5.7.1.5 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后如事态严重应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。5.7.2 举报电话联络号码5.7.2.1 公司应于显眼的位置(如保安岗亭宣传栏等)清晰显示张贴举报联络人名单及联系电话，以便员工遇紧急事故时能及时与安全部门取得联系。XX玩具厂保密程序文件名称保安安全工作指引文件编号S-13制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码4(共4页)编写：叶周瑜审核：批准：5.7.2.2 工厂安全紧急联络电话号码报 警 110 XX警务区 XX火 警 119 安全主任 XX派出所 XX 内 线医院急救 XX 总 机 XX镇办公室 XX 厂 长 XX公安分局 XX XX 保安办公室 XX5.7.2.3产品知识产权联系电话：部门 电话 联系人 手机5.7.3 安全事故的调查与处理计划5.7.3.1 公司定期进行内部安全检查和保安人员执勤时发现的安全事件、以及各部门引发的安全事件，均须及时与安全经理取得联系。需紧急处理的，指示相关人员现场处理，须经调查的由相关部门配合保安部进行调查、研究处理方案，交安全经理批准执行。5.7.3.2 如遇事态较为严重，甚至经侦查到或怀疑有异常或非法活动，应立即与公安法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。5.7.3.3 凡我公司所有安全事件的调查、处理均须由保安部记录存档。5.8 消防工作5.8.1 保安员每月一次对消防设备进行检查如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面举报。5.8.2 消防培训，每年两次消防逃生演习。6.0 记录6.1 《培训记录》6.2 《来访人员登记表》6.3 《车辆出入登记表》6.4 记录保存不少于3年。XX玩具厂保密程序文件名称管理岗位职责文件编号S-14制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共5页)编写：审核：批准：1.0目的本程序的目的是让各岗位管理明确自身的责任，认真履行自己的职责，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，防止意外事件的发生，维持高度保密、安全生产和舒适的生活环境。2.0范围本程序适合于我厂内各管理岗位。3.0职责由厂经理直接统筹和管理全厂各岗位的管理人员；管理人员认真履行各岗位职责义务。4.0参考文件无5.0程序5.1 厂经理a）受香港加美公司董事长委托，全权负责东莞大岭山金桔新兴玩具制品厂的管理。确立本厂经营方针，协调全厂各部门的运作；b）制订质量方针、质量目标，确定本厂组织架构；c）确保满足客户的重要性在本厂内得到充分沟通；d）确保包括人员、设备、场地设施在内的资源需求得到识别和供应；e）确保本厂质量体系有效运行，质量管理体系获得持续改进。5.2 生产部a）负责统筹厂内各生产部门的运作；b）协调生产安排，负责对资源需求的识别和分配，确保各项生产计划及时完成；c）确保生产环境的状态满足生产要求。5.3 货仓部a）负责本厂的来料、来件的接收和保管管理工作；b）做好仓储库存量的控制和统计盘点工作；c）负责组织协调物料供应，保证原料、半成品及产品的存放期质量。5.4 保密统计主任d）任命曾珏先生为负责实施知识产权主任其职责主要负责监察各部门对产品知识产权保密工作的实施对保密产品的实现过程进行全面监督包括手版管理模具制作、用于制作样版的试啤、装配测试、剩余啤件的消毁等过程；XX玩具厂保密程序文件名称管理岗位职责文件编号S-14制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共5页)编写：审核：批准：a) 在产品投放市场地前都必须根据HASBRO相关的规定进行做好保密工作；b) 并策划每年不少于一次的保密工作内部审核。5.5 品质部a）主持质检组和实验室的全面工作；b）按质量方针、质量目标的要求执行严格的质量控制和质量保证；c）负责品质异常、不合格品的评审和处置；d）负责品质管理相关知识的培训；e）管理各QC控制点的日常工作；f） 品质事故、客户投诉事件的调查处理。5.6 工程部a) 负责全厂生产技术和生产工艺的运用；b) 与客户代表建立紧密的沟通渠道，确保客户的要求获得准确的理解和执行；c) 负责生产样办（首件产品）的制作和鉴定，制订产品生产制造规范；b）产品更改的跟踪。5.7 文控中心负责全厂文件管理工作，确保文件的有效性。5.8 人事部a) 负责全厂的人力资源策划和人员培训管理工作；b) 负责人员招聘和考核；c) 负责建立人员档案。5.9 财务部负责本厂财务统计管理工作。5.10 生产统筹部负责生产订单接收和评审，生产排期计划的制订和下达；a)协调生产部门的进度，确保生产计划按时完成；b)做好与客户沟通的工作；c)做好相关物资的采购订单的制作，配合香港加美公司做好物料的采购工作。5.11 报关部负责办理本厂的对外事务，与相关政府部门建立良好的工作关系。XX玩具厂保密程序文件名称管理岗位职责文件编号S-14制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码3(共5页)编写：审核：批准：5.12 后勤部负责本厂后勤工作，确保各项后勤供应和保障。5.13 行政部a) 协助厂经理做好人力资源规划及培训；b) 与政府部门建立良好的沟通渠道；c) 人事、后勤、安全、维修、福利制度的维持及管理。d) 负责办公室的管理工作和本厂的安全保卫、消防管理工作。5.14 生产车间（包括喷油、注塑、装配、移印、车缝）a) 按生产统筹部下达的生产任务的要求组织生产，保质保量按时完成；b) 管理、培训本部门工作人员；c) 按规定检查、保养好生产设备，保证生产设备正常运转。5.15 管理者代表厂经理指定曾珏先生为本厂管理者代表，其职责与权限：a) 确保本厂建立和维护质量管理体系；b) 定期组织内审，并向最高管理者报告体系运作状况；c) 确保制订质量方针和各项质量政策在本厂内得到理解和执行；d) 定期组织管理评审；e) 负责与质量体系有关的外部联络。5.16 安全经理a) 负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施；b) 负责对所有保安人员的具体工作及培训课程的主持；c) 负责厂区的一切安全事故调解和处理负责保安队和公安部门的联络及政府开会的参与。5.17 保安主管a) 按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安员一切工作；b) 负责保安员交接班情况的汇报；c) 当安全经理请假或不在厂时负责同保安队和公安部门及其他政府部门联络等。5.18厂大门保安5.18.1工厂大门是唯一进出厂区的主要信道保安员必须严格把关禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。XX玩具厂保密程序文件名称管理岗位职责文件编号S-14制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码4(共5页)编写：审核：批准：5.18.2保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件询问其因何事访何人在联系被访人并征得同意后来访人员登记表》上详细记录并发给“访客证”，并由保安员领带来访者到被访人办公处。5.18.3对来访者及外出者所带的行李邮件包裹要严格检查禁止非业务品或不明物品的进入，在对来访者及外出者的检查中需要注意以下几点：a）不可触及人身，要求其提供行李、邮件、包裹等物品进行检查，邮递员不准进入厂内。b) 主要检查来访者有无带危险品、粉末或不明物品进入本厂，检查外出来访人员是否携带公司产品，物料、半成品或工作器具等公司财产为主。c) 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。5.18.4运输或因业务关系须进出厂区的车辆须认真查验司机的有效证件及货单检查车内物品是否与货单一致核实无疑后《外来车辆出入登记本上进行登记并发给司机卡。并监控司机在指定的“司机休息室”内休息，不得随意进出未经许可进入区域。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单检查架驶室内有无异常物品并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好离开记录。5.18.5要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁对放行条注明外出无装货物的车辆要严格检查该车是否有货物。5.18.6禁止员工携带食物进入厂区食用工作时间内禁止员工出入厂区因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。5.18.7晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。5.18.8下班后须对全厂各车间的水电门窗锁具进行检查如发现异常情况须立即上报并作好相关记录。5.18.9值班保安下班须对接班保安完成交接事项。a) 上级规定、或指示事项。b) 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。c) 送货或寄存物品须交班转交。d) 厂内外可疑征候须注意监视或警觉。5.19宿舍大门保安5.19.1严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。5.19.2拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。5.19.3对因有特殊情况须进入本厂的来访人员须出具有厂部负责人签名的申请书检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在《来访人员登记表》上，方可进入。XX玩具厂保密程序文件名称管理岗位职责文件编号S-14制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码5(共5页)编写：审核：批准：5.19.4对来访者及外出员工所携带的行李邮件懈裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点。a) 不可触及人身，要求其提供行李、邮件、包裹等物品进行检查，邮递员不准进入宿舍内。b) 主要检查来访者有无带危险品、粉末或不明物品进入本厂，检查外出人员是否携带公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。c) 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。d) 严禁籍故公报私仇，故意刁难。5.19.5晚班及早班保安应视天气情况适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。5.20 巡逻保安5.20.1巡逻保安要巡视厂区周围检查厂区周围的照明系统及闭路电视系统确保该保安系统的正常运作并进行相关的记录如有问题应即时向厂部或维修部门汇报《巡逻时间为凌晨0点至8点为1小时巡查一次，8点至24点为2小时巡查一次》5.20.2防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域监管本厂员工遵纪守法情况预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。5.20.3巡逻保安员需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性如发现无佩戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报安全经理，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。5.20.4负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。5.20.5不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安员违纪行为。5.20.6定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。XX玩具厂保密程序文件名称安全控制程序文件编号S-15制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码1(共2页)编写：审核：批准：1.0 目的本程序的目的是明确公司在进行产品保密、产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制；以及能确保遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导。2.0 范围本程序适合我公司一切安全控制活动。3.0 职责安全经理负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。4.0 程序4.1 人的安全审查、培训和认知。4.1.1由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查5%送当地警区进行背景检查,作好查记录。4.1.2由保安部、人事部对雇员进行安全培训，培训内容包括知识产权、认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。4.1.3采取有效措施鼓励员工参与安全控制及匿名举报，如设立“安全奖”、“有奖举报”等。4.2 出入控制4.2.1所有雇员凭有效厂（工作证进入厂区无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。4.2.2 需入厂区的来访者要到门卫值班室说明来访原因，由值班员即时电话通知被访人，情况属实，即做《来访人员登记表注明来访人姓名带照片个人证件号码日期接待人姓名逗留时段等资料，由保安员发给来访客人“访客证”，记下编号。然后视客人的实际情况决定是否需保安员带领。保安员应根据来访者的逗留时段核实其是否按时离开厂区。4.2.3 当人员离开时所携带的物品需接受保安人员的检查，收回其“访客证”并记录，如发现非个人物品或无货单对象的保安员应拒绝其携带出厂严重者需向安全经理或地方政府部门汇报作进一步处理检查时保安员态度要谦和有礼避免引起被检查人之误会与反感必要时婉言说明并求其谅解。4.2.4 所车辆的进入必须进行登记，记录于《车辆出入登记表》内，注明司机姓名、带照片个人证件号码、所有车牌号码包括车头、拖架等资料，符合进入条件的方可发给“司机卡”记下编号。4.2.5 所外出车辆先经识别“身份要求出示运货资（“运货单”严格检查核实车上所载货物如发现非个人物品或无货单对象的保安员应拒绝其携带出厂严重者需向安全经理或地方政府部门汇报作进一步处理；如核实无非货单中的物料或成品时，凭货仓签出的“放行条”放行及收回“司机卡”并记录离开时间。4.2.6 安经理或代表或货仓负责人负责货物装卸区域及货车停场的监控禁止未经培训或许可人员进入。4.2.7 保员在厂区内进行定时巡查如发现无证人员或形迹可疑的非法人员应实时进行盘查并保存相关记录，严重的需上报当地公安局或派出所等法律部门处理。4.3 具体安全XX玩具厂保密程序文件名称安全控制程序文件编号S-15制定日期2017年4月29日修订次数/日期A/22017年8月1日页 码2(共2页)编写：审核：批准：4.3.1定期进行内部安全检查如检查消防警报系统及时维修和更换废弃的消防器材每年不低于两次的“消防安全演习以确保具备对火灾的侦查和灭火能力定期检查所有必要地方的照明设〈含应急安全灯〉；自动报警系统、CCTV视系统和相应的电力支持系统每月检查一次至少每三个月进行一次全面预防维护，确保CCTV系统和像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、办公室等有否关门上锁，核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。4.3.2 仓装卸区、办公室等重要区域要严格出入控制。特别是货车埸装卸区，须由至少5尺高的坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少31天的录像资料。4.3.3 来仓、装配区、包装区等部门指定人员负责在《外来人员登记本》做好外来人员出入登记手续。4.3.4所有进入工场、存贮区的来访者须有指定人员陪同。4.3.5国际