有关对外担保-股东会决议范本2024年

有关对外担保—股东会决议范本2024年合同目录第一章：总则1.1决议目的1.2决议适用范围1.3决议的法律效力第二章：公司基本信息2.1公司名称及注册信息2.2公司法定代表人2.3公司经营范围第三章：对外担保概述3.1担保事项说明3.2担保对象信息3.3担保金额及期限第四章：股东会组成及职权4.1股东会成员构成4.2股东会职权范围4.3股东会决策程序第五章：担保事项审议5.1担保事项提案5.2担保事项审议流程5.3担保事项表决规则第六章：担保风险评估6.1风险评估的必要性6.2风险评估方法6.3风险评估报告第七章：担保决策7.1决策依据7.2决策标准7.3决策结果公告第八章：担保实施8.1担保合同签订8.2担保物权设立8.3担保履行监督第九章：股东权益保护9.1股东知情权9.2股东异议权9.3股东赔偿权第十章：担保信息披露10.1披露义务10.2披露内容10.3披露时间及方式第十一章：担保责任11.1担保责任界定11.2责任追究机制11.3责任限制第十二章：担保期限及展期12.1担保期限规定12.2展期条件及程序12.3展期后的权益调整第十三章：决议的修改与解除13.1修改条件及程序13.2解除条件及程序13.3修改与解除的法律后果第十四章：决议签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点14.4决议生效条件14.5决议备案与公告第一章：总则1.1决议目的本股东会决议旨在规范公司对外担保行为，确保公司资产安全，保护股东权益。1.2决议适用范围本决议适用于公司所有对外担保活动，包括但不限于贷款担保、履约担保等。1.3决议的法律效力本决议一经股东会通过，即对公司及所有股东具有约束力，并作为公司对外担保行为的法律依据。第二章：公司基本信息2.1公司名称及注册信息公司名称：；注册地址：；注册号：______。2.2公司法定代表人法定代表人姓名：；职务：。2.3公司经营范围公司经营范围：______。第三章：对外担保概述3.1担保事项说明公司拟为______（担保对象）提供担保，担保事项包括但不限于______。3.2担保对象信息担保对象名称：；法定代表人：；注册地址：______。3.3担保金额及期限担保金额为______（金额），担保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第四章：股东会组成及职权4.1股东会成员构成股东会由以下股东组成：______。4.2股东会职权范围股东会职权包括但不限于审议和决定公司对外担保事项。4.3股东会决策程序股东会决策程序应遵循公司章程及本决议规定。第五章：担保事项审议5.1担保事项提案担保事项提案应由______（提案人）在股东会召开前______天提交。5.2担保事项审议流程担保事项审议流程包括提案提交、资料审核、讨论审议和投票表决。5.3担保事项表决规则担保事项表决规则应遵循公司章程及本决议规定，一般事项需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，重大事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第六章：担保风险评估6.1风险评估的必要性对外担保可能涉及公司资产风险，因此必须进行风险评估。6.2风险评估方法风险评估应采用定性和定量相结合的方法，包括但不限于财务分析、法律审查等。6.3风险评估报告风险评估报告应由______（评估机构）出具，并在股东会上进行通报。第七章：担保决策7.1决策依据担保决策应依据风险评估报告、担保对象的信用状况及公司财务状况等因素。7.2决策标准担保决策标准应确保公司资产安全，不得损害公司及股东的合法权益。7.3决策结果公告担保决策结果应在股东会结束后______天内公告，并通知相关利益方。第八章：担保实施8.1担保合同签订担保合同应由公司法定代表人或其授权代表与担保对象签订，合同内容应符合股东会决议。8.2担保物权设立如担保涉及物权设立，应依法办理相关登记手续，确保公司权益。8.3担保履行监督公司应设立专门机构或指定专人负责监督担保的履行情况，及时发现并处理问题。第九章：股东权益保护9.1股东知情权股东有权查阅与担保相关的所有资料，并可要求公司提供必要的信息。9.2股东异议权股东对担保事项有异议的，可在股东会上提出，并要求公司给予答复。9.3股东赔偿权如因公司对外担保行为导致股东权益受损，股东有权要求公司或其他责任方进行赔偿。第十章：担保信息披露10.1披露义务公司有义务按照相关法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露担保信息。10.2披露内容披露内容应包括担保对象、担保金额、担保期限、担保方式等关键信息。10.3披露时间及方式担保信息应在股东会决议通过后______日内通过______方式向公众披露。第十一章：担保责任11.1担保责任界定公司对外担保所产生的责任由公司承担，不得转嫁给股东。11.2责任追究机制如因公司对外担保行为导致损失，应依法追究相关责任人的责任。11.3责任限制公司对外担保总额不得超过公司净资产的______%，以控制风险。第十二章：担保期限及展期12.1担保期限规定担保期限应根据担保合同约定执行，不得擅自延长。12.2展期条件及程序担保展期需满足特定条件，并需重新履行股东会审议程序。12.3展期后的权益调整担保展期后，公司应重新评估担保风险，并相应调整股东权益。第十三章：决议的修改与解除13.1修改条件及程序决议修改需由______（提案人）提出，并经股东会按照规定程序审议通过。13.2解除条件及程序决议解除需满足特定条件，并需经股东会按照规定程序审议通过。13.3修改与解除的法律后果决议修改或解除后，公司应依法处理相关事宜，并及时通知相关方。第十四章：决议签署14.1签署方本决议由以下签署方签字盖章确认：______。14.2签署时间本决议签署时间为______年______月______日。14.3签署地点本决议签署地点为______。14.4决议生效条件本决议自签署方签字盖章之日起生效。14.5决议备案与公告本决议签署后，应向______（备案机构）备案，并依法进行公告。多方为主导时的，附件条款及说明在涉及多方主导的对外担保股东会决议中，附件条款及说明是确保决议内容完整性和可执行性的关键组成部分。以下是针对多方主导时的对外担保股东会决议的附件条款及说明：一、附件列表：股东会决议记录附件：详细记录股东会召开的时间、地点、参与人员及讨论内容。包括股东发言摘要、投票结果及最终决议。担保合同草案附件：展示担保合同的主要条款和条件，供股东会审议。合同草案应包括担保金额、期限、担保方式等关键信息。担保对象财务状况附件：提供担保对象的财务报表和信用评级报告。用于股东评估担保风险和决策。风险评估报告附件：由专业机构出具的风险评估报告，包括风险分析和建议。报告应涵盖市场风险、信用风险、法律风险等。法律意见书附件：法律顾问出具的法律意见书，对担保事项的合法性进行评估。包括对担保合同条款的法律审查和合规性建议。股东名册附件：列明参与股东会的股东名单，包括股东名称、持股比例等信息。用于确认股东会的合法性和决议的有效性。授权委托书附件：股东授权代表参加股东会并行使表决权的委托书。应包括授权范围、期限和代表的签字。担保实施细则附件：详细说明担保实施的具体流程和监督机制。包括担保合同的签订、履行和风险控制措施。信息披露计划附件：规划担保信息的披露时间表和方式。确保信息披露的及时性和透明度。股东权益保护措施附件：-描述股东权益保护的具体措施和程序。-包括股东知情权、异议权和赔偿权的实施细则。二、违约行为及认定：逾期支付：担保对象未按合同约定时间支付费用，视为违约。违反合同条款：任何一方未遵守担保合同中的条款和条件，视为违约。信息披露不实：提供虚假或误导性信息，损害股东或其他方利益，视为违约。三、法律名词及解释：股东会：指公司的最高权力机构，负责审议和决定公司重大事项。担保：指公司为他人债务提供保证，以确保债务的履行。风险评估：指对担保事项可能带来的风险进行分析和评估的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：双方同意将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁的，可依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：决议自股东会通过并由各方签字盖章之日起生效。变更程序：决议变更需经股东会重新审议，并按照规定程序进行。解除程序：决议解除需满足特定条件，并需经股东会按照规定程序审议通过。终止后事宜：合同终止后，各方应按照合同约定和相关法律法规处理后续事宜，包括但不限于费用结算、资产返还等。六、所有应用场景：股东会决策：适用于股东会审议和决定对外担保事项的场景。担保实施：适用于公司对外担保行为的实施和管理。风险管理：适用于公司对担保风险的评估、控制和监督。信息披露：适用于公司对外担保信息的披露和报告。权益保护：适用于保护股东在对外担保事项中的合法权益。以上附件条款及说明是多方为主导的对外担保股东会决议的重要组成部分，旨在确保决议的顺利执行，保护各方的合法权益。各方应认真阅读并遵守附件中的所有条款和说明。附件及其他补充说明一、附件列表：本对外担保股东会决议包含以下附件，每项附件均为本决议不可分割的一部分，具有同等法律效力：股东会决议记录附件担保合同草案附件担保对象财务状况附件风险评估报告附件法律意见书附件股东名册附件授权委托书附件担保实施细则附件信息披露计划附件股东权益保护措施附件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按决议规定或担保合同约定履行义务提供虚假信息或隐瞒关键事实未经股东会同意擅自变更担保事项违约行为的认定应基于合同条款、实际行为及法律法规进行。三、法律名词及解释：股东会：公司的最高权力机构，负责审议和决定公司重大事项。担保：公司为他人债务提供保证，以确保债务的履行。风险评估：对担保事项可能带来的风险进行分析和评估的过程。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：双方同意将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁的，可依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：决议自股东会通过并由各方签字盖章之日起生效。变更程序：决议变更需经股东会重新审议，并按照规定程序进行。解除程序：决议解除需满足特定条件，并需经股东会按照规定程序审议通过。终止后事宜：合同终止后，各方应按照合同约