公司治理与决策框架管理制度

公司整治与决策框架管理制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的订立旨在规范公司整治与决策的流程和方式，确保公司的决策科学、公正、高效，保障公司的利益最大化。本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于公司内部全部经营管理活动，包含但不限于公司战略决策、企业投资、重点合同签署等有重点影响的决策。第三条基本原则公司整治与决策框架遵从以下基本原则：公正公平原则：决策过程中，全部与决策相关的利益相关方应得到公正、公平的对待。透亮度原则：决策信息应及时、准确地向全体利益相关方公开。独立性原则：决策过程中应确保独立性，排出利益冲突，维护公司整体利益。尽责原则：决策过程中应充分考虑公司整体利益，尽力保障公司的长期发展。风险管理原则：决策过程中应充分评估和管理各项风险，确保风险可控。第二章决策与执行机构第四条决策机构公司决策机构包含董事会、监事会和经营管理层。董事会：是公司最高决策机构，负责订立和监督公司的战略决策、重点投资和合作决策等事项。监事会：负责对公司决策和执行情况进行监督，确保决策和执行符合法律法规和公司制度的规定。经营管理层：负责具体的日常经营管理，负责订立和执行执行董事会和监事会决策，以实现公司发展目标。第五条决策程序公司决策应遵从以下程序：决策讨论：决策涉及的问题应提前进行讨论，明确决策目标和范围。决策报告：决策相关的报告应及时准确地提交给相关决策机构，并附上必需的决策依据和数据分析。决策审议：决策机构应对决策报告进行审议，对决策的科学性、合法性和可行性进行评估。决策表决：决策机构应依照法定程序进行表决，形成正式的决策结果。决策执行：决策一旦通过后，相关部门应立刻落实决策内容，确保决策的有效执行。第六条决策责任公司决策责任明确如下：董事会：对于公司的战略决策、重点投资和合作决策等事项负最终责任。监事会：对于决策的合法性、合规性和透亮度负监督责任。经营管理层：对于决策的执行和结果负责。第三章决策方式和流程第七条决策方式公司决策可以采取以下方式：协商决策：对于一般性的问题，可以通过协商的方式取得全都看法后决策。投票决策：对于一些重点决策，应由决策机构成员进行表决，依据表决结果作出决策。第八条决策流程公司决策流程分为以下几个阶段：确定决策议题：各级决策机构确定决策议题，并明确决策的背景、目标和范围。决策信息收集：相关部门收集和整理与决策议题有关的信息资料，并形成决策依据。决策讨论与评估：各级决策机构进行决策讨论，并对决策的科学性、合法性、可行性进行评估。决策审议和表决：各级决策机构对决策进行审议，依据决策结果进行表决，形成正式的决策。决策执行和监督：相关部门依照决策结果进行执行，并通过监测和评估确保决策的有效执行和实施效果。第四章信息披露和监督第九条信息披露公司决策结果应及时向内外部利益相关方进行披露，确保信息的透亮度和公平性。决策公告：公司应通过公告等方式，将决策结果公告于内外部利益相关方。决策报告：决策机构应撰写决策报告，认真介绍决策过程和结果，并及时向内外部利益相关方报送。定期报告：公司应依据法律法规的要求，定期向证券交易所和监管机构报送决策执行情况和财务情形等信息。第十条监督与评估公司决策应受到内部和外部的监督与评估，确保决策的科学性和合法性。内部监督：公司内部应设立相应的内部审计和风控机构，对决策执行情况进行监督和评估。外部监督：公司应接受国家监管机构、证券交易所等的监督和管理，及时向其报告决策执行情况。第五章法律责任第十一条违反规定行为对于公司内部相关人员违反本制度的规定，严重影响公司决策和整治的，将依法追究相关人员的法律责任。第十二条违法违规行为对于公司决策过程中显现的违法违规行为，公司将乐观搭配有关部门进行调查，依法追究责任人的法律责任，并自动采取相关措施予以矫正和整改。第六章附则第十三条本