公司董事会秘书制度

公司董事会秘书制度1.背景与目的本规章制度旨在规范公司董事会秘书的工作职责，确保董事会的运作顺利、高效，并提高公司整治水平。董事会秘书作为董事会的紧要构成部分，负责帮助公司董事会的日常工作，保证决策的合规性和透亮度。2.董事会秘书的职责和权力2.1协调董事会会议组织董事会定期会议和特别会议，帮助董事长确定会议议程和时间布置。负责准备会议文件和资料，确保与会董事提前收到会议料子。锁定会议纪要，并帮助董事长和董事会成员履行相关职责。2.2维护公司整治紧密搭配董事会和其他公司相关部门，确保公司整治的合规性和透亮度。负责撰写、维护和更新公司整治相关的文件，如章程、规章制度等，并负责进行公司章程的审查。监督公司合规性和内部掌控制度的执行情况，及时向董事会通报风险和违规问题。2.3协调与沟通作为董事会与高级管理层之间的纽带和沟通者，确保信息的畅通和及时沟通。帮助董事会成员与公司内外部人员之间的沟通和联系，协调解决问题和促进合作。2.4记录和保密记录董事会会议的讨论和决策内容，编写会议纪要，并及时和准确地通知与会董事。确保董事会文件和资料的保密性，防止信息泄露，并妥当保管董事会记录和文件档案。3.董事会秘书的资质和素养3.1学历与专业知识具有本科及以上学历，法学、管理学、行政管理等相关专业优先。熟识公司董事会运作和整治要求，具备肯定的财务、法律和管理知识。3.2业务本领与工作经验具备良好的组织、协调和沟通本领，能够有效处理多而杂的董事会事务。有较强的抗压本领和逻辑思维本领，能在紧张的工作环境下保持高效。具备相关行业的工作经验，熟识行业特点和企业管理要求。3.3遵纪守法和保密义务遵守国家法律法规和公司规章制度，具备良好的道德操守。严格保守公司的商业秘密和董事会的机密信息，维护公司利益和形象。4.工作流程和搭配4.1会议布置和资料准备董事会秘书应依据董事会议程，及时布置董事会会议，并提前通知董事会成员。董事会秘书负责准备和整理董事会会议所需的文件和资料，并定时分发给董事会成员。4.2会议管理和记录董事会秘书负责会议现场的组织和管理工作，保证会议的顺利进行。在董事会会议期间，董事会秘书记录会议的重要讨论和决策内容，并及时整理和发送会议纪要。4.3沟通与协调董事会秘书协调公司内外部各相关部门，确保董事会决策的顺利实施。董事会秘书帮助公司高级管理层与董事会成员之间的沟通与协调，搭建有效的沟通渠道。4.4文件和资料管理董事会秘书负责管理和保管董事会文件和资料的整理和归档工作。确保董事会文件和资料的保密性，定期检查和更新文件和资料的备份。5.评估和责任5.1性能评估依据公司制度和董事会的需求，定期进行董事会秘书的工作绩效评估。评估可以包含对董事会会议布置、文件准备、会议管理和沟通协调等方面进行评估。5.2责任追究董事会秘书应承当起对董事会秘书工作的责任，如遗漏关键文件、失误记录等，需承当相应责任。董事会可以对董事会秘书的绩效和工作进行监督，并对工作不符合要求的情况进行相应处理。6.生效与修订6.1生效日期本制度自董事会批准之日起生效，并适用于公司的董事会秘书工作。6.2修订程序如需对本制度进行修订，须经董事会审批，并依照公司制度和规定进行修订。修订后的制度应及时通知全体董事会成员，并进行相关培训。7.结论董事会秘书制度的实施对于公司的稳定运营和良好整治至关紧要。本制度明确了董事会秘书的职责和权力，规范了工作流程和搭配，保证了公司董事会的高效运作，并为公司的