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文档简介
董事授权委托书模板全权代表合同编号:__________甲方(授权方):__________乙方(被授权方):__________鉴于甲方为一家依法成立的有限责任公司,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,甲方的董事会需要选举产生并设立相应的董事会成员。现甲乙双方经友好协商,就乙方担任甲方董事及授权事宜达成如下协议:第一条授权职位1.1甲方兹授权乙方担任甲方董事会董事。第二条授权范围2.1乙方作为董事,在甲方董事会会议中拥有表决权、选举权、被选举权等与董事身份相关的各项权利。2.2乙方在甲方授权范围内,有权代表甲方签署合同、处理事务、代表甲方参加各类会议、行使甲方各项权利等。第三条授权期限3.1本授权委托书的有效期为______年,自双方签署之日起计算。3.2若乙方在授权期限内表现优秀,甲方可以提前续约。第四条授权条件4.1乙方须具备完全民事行为能力,无犯罪记录。4.2乙方须具备与甲方业务相关的专业知识和管理能力。4.3乙方须忠实履行董事职责,维护甲方利益。第五条授权解除(1)乙方丧失完全民事行为能力;(2)乙方因犯罪被追究刑事责任;(3)乙方严重违反本授权委托书约定的义务;(4)乙方未经甲方同意,私自将授权范围内的权利转让给第三方;(5)其他甲方认为需要解除授权的情形。5.2甲方解除对乙方的授权时,应提前通知乙方。第六条违约责任6.1双方应严格履行本授权委托书约定的义务,如一方违约,违约方应承担相应的法律责任。6.2乙方在授权期限内未履行或不适当履行董事职责的,甲方有权追究乙方的违约责任。第七条争议解决7.1本授权委托书签订后,如双方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本授权委托书一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本授权委托书的修改、补充必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。甲方(授权方):__________乙方(被授权方):__________签订日期:__________一、附件列表:1.授权方和被授权方的营业执照复印件2.授权方和被授权方的法定代表人身份证明3.授权方和被授权方的授权委托书4.授权方和被授权方的公司章程5.与授权相关的法律法规文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方丧失完全民事行为能力。认定:如有证据证明乙方丧失完全民事行为能力,甲方有权解除授权。2.违约行为:乙方因犯罪被追究刑事责任。认定:如有证据证明乙方因犯罪被追究刑事责任,甲方有权解除授权。3.违约行为:乙方严重违反本授权委托书约定的义务。认定:如乙方在授权期限内严重违反本授权委托书约定的义务,甲方有权解除授权。4.违约行为:乙方未经甲方同意,私自将授权范围内的权利转让给第三方。认定:如有证据证明乙方未经甲方同意,私自将授权范围内的权利转让给第三方,甲方有权解除授权。5.违约行为:其他甲方认为需要解除授权的情形。认定:如出现甲方认为需要解除授权的其他情形,甲方有权解除授权。三、法律名词及解释:1.授权方:指依法成立的有限责任公司,有权对乙方进行授权的甲方。2.被授权方:指接受甲方授权的乙方,担任甲方的董事。3.董事会:指甲方的最高决策机构,负责公司的重大事项决策。4.董事:指在董事会中担任职务,代表公司行使权利和履行义务的自然人。5.授权委托书:指甲方授权乙方在一定范围内行使权利和履行义务的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方在授权期限内丧失完全民事行为能力。解决办法:甲方解除对乙方的授权,重新选举董事。2.问题:乙方因犯罪被追究刑事责任。解决办法:甲方解除对乙方的授权,重新选举董事。3.问题:乙方严重违反本授权委托书约定的义务。解决办法:甲方解除对乙方的授权,要求乙方承担违约责任。4.问题:乙方未经甲方同意,私自将授权范围内的权利转让给第三方。解决办法:甲方解除对乙方的授权,要求乙方承担违约责任。5.问题:其他甲方认为需要解除授权的情形。解决办法:甲方解除对乙方的授权,并根据实际情况追究乙方的法律责任。五、所有应用场景:1.甲方为一家依法成立的有限责任公司,需要选举产生董事会成员。2.甲方希望乙方担任董事,并授权乙方在一定范围内行使权利和履行义务。3.甲
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