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文档简介

员工反洗钱承诺书合同编号：__________甲方（用人单位）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（员工）：__________身份证号码：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方遵循诚实守信、公平公正的原则，就乙方在甲方任职期间反洗钱方面的权利义务达成如下协议：第一条乙方的义务1.1乙方应当严格遵守国家有关反洗钱的法律、法规和政策，自觉抵制洗钱行为。1.2乙方在甲方任职期间，不得参与任何洗钱活动，不得利用甲方的名义、资源、信息等进行洗钱行为。1.3乙方应当积极配合甲方及相关部门的反洗钱工作，如实提供有关信息。第二条甲方的义务2.1甲方应当依法履行反洗钱义务，建立和完善反洗钱内部控制制度。2.2甲方应当对乙方进行反洗钱培训，提高乙方的反洗钱意识和能力。2.3甲方应当为乙方提供必要的反洗钱工作条件，支持乙方履行反洗钱义务。第三条违约责任3.1乙方违反本承诺书的，甲方有权解除与乙方的劳动合同，并依法追究乙方的法律责任。3.2甲方未履行本承诺书的，乙方有权向有关部门投诉、举报，并依法追究甲方的法律责任。第四条其他约定4.1本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本承诺书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至乙方离职之日止。甲方（用人单位）：__________乙方（员工）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方身份证复印件2.反洗钱培训资料3.反洗钱内部控制制度文件4.反洗钱工作指南5.举报投诉流程说明二、违约行为及认定：1.乙方参与洗钱活动，或利用甲方名义、资源、信息等进行洗钱行为。2.乙方未配合甲方及相关部门的反洗钱工作，不如实提供相关信息。3.甲方未建立和完善反洗钱内部控制制度。4.甲方未对乙方进行反洗钱培训。5.甲方未为乙方提供必要的反洗钱工作条件。三、法律名词及解释：1.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。2.内部控制制度：指企业为了合理保证实现组织目标，对财务报告可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规等所采取的一系列规章制度、组织措施和技术手段。3.洗钱活动：指通过掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，使其看似合法的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方不配合反洗钱工作：提醒乙方遵守国家法律法规，如乙方仍不配合，可考虑解除劳动合同。2.反洗钱内部控制制度不完善：补充完善相关制度，加强内部监管。3.反洗钱培训不足：定期组织反洗钱培训，提高员工反洗钱意识。4.反洗钱工作条件不足：提供必要的资源和支持，确保乙方正常履行反洗钱义务。五、所有应用场景：1.乙方入职时签订本承诺书。2.乙方在甲方任职期间，遵守本承诺书约定的

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