制度与程序的制定与规范管理制度

制度与程序的订立与规范管理制度一、概述本制度旨在规范企业管理层编制制度与程序的过程，并确保订立的制度和程序能够有效地支持企业运作，确保经营活动的合规性、高效性和可连续性。制度与程序的订立与规范管理是企业管理的紧要构成部分，必需遵守相关规定和原则，严格依照规定的流程进行操作。二、责任1.高级管理层责任高级管理层负责订立企业管理制度和程序的总体框架，并明确订立与修订的责任与权限。2.部门负责人责任各部门负责人负责依据公司战略目标和业务需求，确定部门级的制度和程序，并按要求编写和修订相关文档。3.员工责任全部员工都有责任遵守公司制度和程序，以确保规范化的运作和公司的长期发展。三、制度与程序订立的流程1.订立计划（1）订立目标高级管理层依据企业战略目标和业务需求，确定订立或修订的制度和程序目标，并确保其与公司整体目标全都。（2）编制计划部门负责人依据订立目标，订立制度与程序订立的计划，包含时间表、资源需求、人员配备等，并报告高级管理层审核。2.订立草案（1）收集资料部门负责人通过调研、分析等方式，收集相关资料和信息，以便明确制度与程序的需求和内容。（2）草案编制依据收集到的资料和信息，部门负责人编制制度与程序的草案，并进行初步评审，确保其与公司实际业务相符合。3.内部审核（1）审核程序内部审核由内部审核小组负责，该小组由公司各部门的代表构成，重要负责审核制度与程序的合规性、合理性和可操作性。（2）审核结果内部审核小组依据审核结果提出修改看法或建议，并提交给相应的部门负责人进行修改。4.管理层审批（1）审批程序管理层审批由高级管理层负责，依据内部审核小组的看法和建议，对制度与程序进行审批，并决议是否通过。（2）审批结果高级管理层对制度与程序进行审批后，将审批结果通知相应的部门负责人，并确定实施时间和发布渠道。5.发布和实施（1）发布渠道订立的制度与程序通过公司内部通知、公司网站、内部邮件等形式进行发布，以确保全部相关人员能够及时知晓。（2）培训和宣传部门负责人负责组织培训和宣传活动，确保员工能够理解和遵守制度与程序。6.监督和修订（1）监督执行各部门负责人负责监督制度与程序的执行，及时发现和解决执行中存在的问题，并向高级管理层报告。（2）制度修订依据业务变动、法律法规的更新、公司战略调整等原因，制度与程序需要进行修订时，部门负责人负责启动修订流程，并依照上述流程进行修改和审批。四、制度与程序的规范管理1.文档管理全部制度与程序的编写、修改、审核和发布过程中产生的相关文档，都应依照公司的文档管理流程进行管理，包含编号、存储、备份和归档等。2.试行期管理新订立或修订的制度与程序，在正式实施前，应先进行试行。各部门负责人应组织相关人员执行，并及时收集反馈看法和问题，进行适当的调整和完善。3.监督与检查高级管理层和内部审核小组负责监督制度与程序的执行情况，并定期进行检查和评估。如发现问题，应及时矫正，并采取相应的惩罚或改进措施。4.修订管理制度和程序的修订应依照正式的流程进行，确保修订的制度和程序符合法律法规的要求，能够适应公司的发展和变动，并经过审批后及时发布和实施。5.培训与宣传部门负责人应依据制度与程序的内容，组织相关人员进行培训和宣传工作，确保员工对制度和程序有清楚的认得和理解。五、附则1.本制度自发布之日起施行。2.对于违反本制度的行为，将依据公司相应的纪律规定进行惩罚，严重者将追究相应的法律责任。3.本制度的解释权属于高级管理层。4.本制度的修订由负责制度与程序订立的部门负责人提出，并经高级管理层审批后生效。以上为制度与程序的订立与规范管理制度全