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文档简介

公司整治与决策机构管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范公司整治与决策机构的组织架构、职责、权力、程序等，提高公司决策效率和管理水平。本制度依据《公司法》等相关法律法规，以及公司章程为依据。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包含董事、监事、高级管理人员以及其他职能部门员工。第三条基本原则公司整治与决策机构管理应遵从的基本原则包含公平、公正、效益、透亮、有序等原则。第二章公司整治机构第四条公司董事会公司董事会是公司的最高决策机构，由一名董事长和若干名董事构成。董事长由股东大会选举产生，董事由董事会介绍并经股东大会选举产生。第五条董事会职责订立公司的经营战略和年度发展计划；审议并决议公司的重点投资、合作、收购、兼并等事项；监督公司高级管理人员履行职责；审议并决议公司的财务预算和报表；保护股东利益，履行信息披露义务。第六条董事会会议董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。董事会会议可以采取线上或线下形式进行。会议议程应提前向董事会成员发出，确保董事会成员有充分时间准备。董事会会议应有充分的出席人数，决议应经多数表决通过。第七条风险管理委员会风险管理委员会是公司监督风险管理工作的机构，由董事会选聘董事、高级管理人员和独立董事构成。第八条风险管理委员会职责订立和完善公司的风险管理制度和流程；监督公司的风险管理情况，并提出改进措施；定期向董事会汇报风险管理工作的情况。第九条监事会监事会是公司的独立监督机构，由股东大会选举产生。第十条监事会职责监督公司遵守法律法规和公司章程；监督公司的经营管理和财务情形；监督公司高级管理人员的行为和履职情况；提出对公司的看法和建议。第三章决策机构管理第十一条经营决策委员会经营决策委员会是公司的紧要决策机构，由董事会设立，由董事、高级管理人员等构成。第十二条经营决策委员会职责研究、决议公司的重点经营决策；负责公司的业务规划和发展战略；监督和评估公司各业务部门的绩效。第十三条监督机构公司设立监事会，由监事担负，负责监督各部门的工作情况，同时监督高级管理人员的履职情况。第十四条决策程序决策机构在决策过程中应充分听取相关部门的看法，保证决策的科学性和公正性。决策机构在决策过程中应慎重对待矛盾和争议，确保决策结果符合公司整体利益。决策机构应及时将决策结果向相关部门和员工转达并解释，确保决策的执行力和透亮度。第四章附则第十五条修订与解释本制度的修订和解释权归公司董事会全部。第十六条生效日期本制度自公司董事会审议通过并经股东大会批准后生效，并于公司内部进行广泛宣传。本规章制度以公司整治与决策机构管理为核心内容，明确了公司整治与决策机构的组织架构、职责和权力，细化了决策机构的工作程序和决策的原则，旨在提高公司的整治效能和决策水平，确保公司健康发展。公司全体员工应严格遵守本制度，在公司整治与决策机构的管理中发挥乐观作用。如有需要，本制度可依据实际情况进

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