安委会汇报材料

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/522023年12月11月安委会决议项完成情况2

/52安委会决议项完成情况序号来源决议项内容责任部门要求完成时间实施进展实际完成日期评价111月份安委会要求安全生产部牵头，12月份对新能源工厂、超级工厂的厂区消防设施做一轮专项检查，发现问题立行立改。安全生产部2023/12/2512月7日，安全生产部组织各部门开展了1轮消防设施的专项检查，检查共发现问题点8项，截止25日已全部整改。12.25●211月份安委会要求安全生产部根据“12.2”交通日活动方案，组织各部门严格落实各项活动内容（宣传培训、检查督导）。另外联合综合管理部对厂内使用三轮车的相关方做一轮培训，做好厂内行驶要求宣传。安全生产部2023/12/251、各部门严格交通日活动方案开展各项活动，全月共计悬挂主题横幅3条、利用公司EHS微信平台、推送交通安全日宣传海报3篇，事故案例警示片3篇，开展交通安全培训共计3300余人、开展交通安全设施、物流车铲运车专项检查二次，总计10项问题已全部整改、在湘芸路与明日路路段以及停车场出入口开展交通督导合计28次，未出现违规项问题。2、12月8号安全生产部联合综合管理部对厂区相关方三轮车行驶要求进行培训；并于12月13日完成《株洲分公司关于规范厂内电动三轮车管理的通知》发布。12.25●311月份安委会要求安环系统做好2023年的安环工作复盘，对全年安环工作中的亮点和不足做好总结，安全环保业务做好业务工作的复盘总结。安全生产部2023/12/281、12月6日针对安全系统编制复盘工作材料，同时收集各部门安全工作的亮点及不足；2、12月15日，完成复盘总结材料编制，并组织安全系统人员开展研讨；3、12月21日，组织安全环保业务各模块总结本年度工作亮点与不足，策划下年度工作计划。12.28●3

/522023年12月北京汽车株洲分公司12月安全环保工作报告一、KPI指标完成情况序号项目年度目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1生产安全员工重伤及以上事故00000000000002特种设备重大安全事故00000000000003环境保护环境污染事故00000000000004消防安全火灾事故00000000000005职业健康职业病、急性工业中毒事故00000000000006交通安全因公责任亡人交通事故00000000000007治安防范重大治安防范事故00000000000008综合管理谎报、瞒报、漏报否决项事故00000000000009控制项轻伤事故≤0.8‰00000000000010相关方重伤及以上事故000000000000011食品安全事故00000000000004/52指标达标未达标11项11项0项截至12月底，安环各业务板块（安全、环保、消防、职业健康、交通、治安）“0”事故。二、网格责任考评机制落实主要加分项：各部门自主查出的问题隐患、优秀隐患提案与结案加分。B30X新改扩基建项目施工零事故运行加分。基层优秀安全事迹及正面典型案例加分。101.02102.18101.66100.89101.34101.51

100.98101.47101.35102.08101.28101.6100100.5101101.5102102.52023年安全环保考评得分（平均）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月（网格责任考评：各部门基准分统一为100分）103.43

103.25102.61102.52102.40101.54100.26100.00 100.00 100.0012月各部门安全环保考评排名违章作业13.0%5/52职业健康防护8.7%基础管理10.7%安全指示事项2.2%消防安全管理34.8%环保管理6.5%相关方管理,17.4%设施设备,6.5%主要扣分项：12月份在消防安全管理、相关方管理及违章作业方面扣分较多。 12月安全环保扣分占比三、重点工作开展完成情况总工作项推进项完成项超期项78项78项78项0项安全环保业务全年共计78项重点工作，截至12月28日应完成78项，已完成78项。安全环保业务年度重点工作完成情况数据统计一览

（截至12月26日）单位：项787878787896908478726660544842363024181260年度计划 应推进 实际推进 应完成 实际完成 超期结转年度计划应推进实际推进应完成实际完成超期结转0专项类别年度计划应推进实际推进应完成实际完成超期结转一个引领555550二项根本222220四大机制驱动444440员工素养量化999990本质安全整治222220新品项目安全222220信息平台运用999990环保排放减量12121212120相关方风控管理444440职业健通防控555550消防管理提质10101010100年度合计/累计787878787806/52三、重点工作开展完成情况机制驱动知•行安全文化班组自主达标建设

隐患自识自改自控双重预防机制网格管理机制12月份，共收集10项基层优秀安全案例，评选出优秀典型案例2项。12月4日组织安全系统会，对11月安全工作进行复盘分析，安全生产部对《相关方安全风险管控》案例进行分享。12月根据TOP问题及各专项检查问题点进行部门绩效扣分；各部门对于本月扣分点进行了横向排查与改进。12月，主要针对新编制的岗位安全操作规程，冬季吸烟、用电等消防安全，以班组为单元组织培训宣贯。标杆班组及个人选树12月，新能源工厂、超级工厂、•安全生产部、质量控制部组织四季度标杆班组及个人评选，经内部自评后共报送标杆班组11个、个人7个。各部门严格落实网格管理，按照 •隐患排查标准对责任网格开展日检，12月份各部门提报问题185项，

整改178

项，

剩余问题正在整改中。问责奖励机制12月，安环业务协同第三方完成双重机制手册修订及专家评审；着重对C46水泵返修作业开展风险管控，识别风险源11项，累计岗前培训36人，排查隐患10项。安环考评机制12月，问责7项，考核1.15万元；年内公司累计问责50项，累计问责8.15万元、奖励0.44万元，约谈相关方15次。1-12月共开展公司级安全检查12次，部门级安全检查141次，专项安全检查21次。本年度累计自主提报7级及以上隐患提案1099项，改善结案219项。正反面案例评审1099219020002023年1-12月份最佳安全隐患及安全改善项获七级及以上项最佳安全隐患 安全改善7/52三、重点工作开展完成情况一级安全标准化认证建设11232212101711161040200评审问题点整改进展2023年12月对标评审问题整治情况发现问题30已整改基础管理及作业环境推动的项目电气、热工、机械专业推动的项目12月，自查自改工作项424项，截止目前，已关闭220项。2024年1月份计划关闭48项。基础管理 机械专业 电气专业 热工燃爆 作业环境12月，对标评审问题98项，截止目前，已完成整改64项。2024年1月份计划关闭10项。自查自改工作进展2023年12月自查自改工作项关闭情况基础专业：主要完成包括，149个班组年度建设材料（操作规程、隐患排查记录、安全活动、达标建设台账等）完善及收集整理；作业环境：完成设备设施布局、物品存储、仓库及通道采光照明15项考评自查。热工专业：主要完成评审问题点-燃油站泵房、危废库人体静电消除器整改。同时，完成厂内机动车自查自改资料整理及现场核查。电气专业：主要完成评审问题点-挡鼠板、配电平台/配电间应急照明灯安装。同时，对车间内全部配电箱逐一安装屏护、添加警示标志。机械专业：主要完成评审问题-起重机械三相指示灯损坏及电葫芦导向轮增加防坠装置。此外，按计划完成炊事机械及金属切削机床相关项目自查自改合计6项。8/52三、重点工作开展完成情况安全环保标准化体系运维12月，安全生产部编制发布株洲分公司2024年安全环保培训计划、应急演练计划及安全检查计划，并组织各部门完成工作分解。12月，根据《工贸企业有限空间作业安全规定》，完成《株洲分公司有限空间作业管理办法》的修订发布。111

1110112

1201020

12 职业健康安全 环境管理 能源管理 改进提升项观察项25项，本月应关闭3项，实际整改完成3项，共计完成23项整改，剩余2项问题（防爆电器检定、涂装管道清理）按计划推进中。改进提升项12项，本月计划关闭3项，实际整改3项，目前12项问题已全部整改完成。安全环保体系运维EHS外部审核问题点整改跟进2023年EHS体系外审问题整治情况发现问题 已整改安环培训及应急演练安全培训：12月，根据“12·2全国交通安全日”工作方案，组织各部门开展全员交通安全培训，共计培训3300余人。12月12日召开安全生产例会，传达北汽集团、股份公司安全生产管理工作会议精神，各部门于15日完成部门内宣贯落实。应急演练：严格落实年度应急演练计划，12月份，安全生产部、超级工厂、新能源工厂、质量控制部等均按要求组织开展有限空间应急演练、车辆伤害应急演练以及危废泄露应急处置演练。9/52三、重点工作开展完成情况“八”点专项工作--员工素养量化1安环能力专项提升

安环素养量化评估12月份，为提升员工冬季安全生产意识，有效保障公司冬季的生产、交通、消防等方面的安全，安全生产部组织各部门签署《冬季安全告知书》，应签3523人，已全部签订；12月21日，组织安全系统人员参与股份公司《防御性驾驶培训》；持续落实风险岗位的量化考评，加强新员工的现场检查，共计开展2轮现场检查，无违规项。12月份，为有效保障公司年末的安全生产，安全生产部针对冬季严寒带来的各项风险（包括生产安全、宿舍安全、交通安全、物流安全等），编制了《冬季安全生产告知书》，并组织全员签署，总计签署3523人。12月21日，组织安全系统人员参加北汽股份《防御性驾驶培训》线上培训。12月，各部门持续落实新员工及重点岗位人员的量化考评，加强现场违章操作的检查，本月总计完成了2轮现场员工的应知应会抽查，未发现问题。聚焦班组，深挖基层优秀案例，组织各部门提报优秀个人事迹及正面典型案例，12月份共计评审10项优秀安全案例。10/52三、重点工作开展完成情况“八”点专项工作--信息平台搭建212月，将株洲分公司安全管理体系文件全部上传；在”综合安全管理系统”实施月度安全专项检查任务发布、实施和隐患整改;组织各部门专兼职安全员登录系统进行安全生产法律、法规学习。组织各部门专兼职安全员登录系统进行生产安全法律、法规的学习，全年使用

”综合安全管理系统“

学习活跃用户前三名部门：安全生产部、生产技术部、新能源工厂。根据株洲分公司EHS体系运行工作要求，安全环保业务将修订后的《株洲分公司安全管理体系文件》上传在”综合安全管理系统”发布。安全生产部在”综合安全管理系统”上将月度安全专项检查任务发布、督促各部门开展专项检查和隐患整改落实。11/52组织消防值班员开展消防业务培训1次，各单位班组开展1次。每天对重点部位开展消防安全巡查2次。消防中控室共接收火警、故障信息16条，全部进行了现场核实和修复。开展消防设施维修38次，整改率100%。对商品车停车场安全检查4次，共发现问题3项，已全部整改。对消防设施检查1次，发现问题项8项，已全部整改。对相关方现场检查1次，发现问题项7项，已整改。对所有灭火器点检情况复查1次，发现问题6项，已整改。3

“八”点专项工作--消防管理提质12月份，为防范冬季火灾风险，针对商品车停车区域每周开展安全检查，对光伏项目施工区域开展专项检查，共发现问题10项，严重问题项进行TOP问题通报、考核，并对销售公司及中都物流、和顺卓尔进行约谈，目前问题已全部整改；处置各类火警、故障信息16次，消防设施维修和故障处理38次。三、重点工作开展完成情况12/52“八”点专项工作--环保合规•减量4危险废物处理统计表序号危废种类区域11月份处置量（吨）单台年度累计处理量（吨）本年度危废单台（kg/台）1污泥类新能源工厂29.306.29494.3518.86超级工厂49.533.74273.7633.00小计78.835.02768.115.932漆渣类新能源工厂2.820.61261.1924.68超级工厂38.672.92260.2882.85小计41.491.76521.483.773溶剂类新能源工厂0.000.0033.8320.61超级工厂20.101.52112.3241.23小计20.100.76146.160.92合计140.437.841435.759.7613/52危废管理：11月，处理危废新能源工厂32.12吨，超级工厂108.305吨，合计140.43吨，单台：7.84kg/台。比10月份单台上升0.14kg/台（低于单台年度标准11.3kg/台）。废水处理：11月，废水处理新能源工厂1295m³、超级工厂32732m³，共计34027m³，单台：2.48m³/台。比10月份单台上升0.18m³/台（低于单台年度标准4.2m³/台）。年度COD排放7.951吨，氨氮排放总量0.613吨，远小于排污许可数值，符合标准。废气处理：12月份VOC排放5.83吨，二氧化硫排放0.0029吨，年度VOC排放30.52吨，二氧化硫排放0.0316吨，符合排污许可总量标准。土壤监测：土壤调查项目已完成，相应款项已结清。排放监测：截止12月底，废气、废水在线监测均无异常，同时，11月底安环业务委托第三方检测单位对公司废水、废气、噪音开展自行检测，各项指标均符合排放要求。废水处理量统计表8月份9月份10月份11月份产量废水量产量废水量产量废水量产量废水量新能源工厂126331553851297107117604421295超级工厂989021339119852376712829301981325932732污染物排放统计表类别单位当月数值年度累计数量排污许可数值COD排放总量吨1.0327.95174.16氨氮排放总量吨0.290.61311.12VOC排放总量吨5.8330.52776.79二氧化硫排放总量吨0.00290.03161.44三、重点工作开展完成情况“八”点专项工作--本质安全整治5三、重点工作开展完成情况12月，安全生产部组织物流车辆及铲运设备安全专项排查1次，排查本质安全问题7项（转向灯不亮、吊钩缺陷等），均已完成整改。12月，超级工厂内部组织电气专项本质问题排查1次，排查问题1项（涂装废溶剂管路法兰盘跨接断裂），已整改1项。12月，新能源工厂针对办公区、燃爆场所及相关方开展冬季用电安全排查2次（玻璃涂胶区防护不足），发现本质安全问题2项，已整改1项。12月，按年度计划组织物流车辆、电气专项安全排查4次，发现本质安全问题10项，已整改9项，本年度累计排查本质安全问题179项，已完成整改172项。14/52三、重点工作开展完成情况八”点专项工作--交通防控6在湘芸路与明日路路段以及停车场出入口开展交通督导合计28次，未出现违规项问题；开展交通安全日主题活动，在超级工厂和新能源工厂员工上下班醒目位置悬挂主题横幅3条；利用公司EHS微信平台，推送交通安全日宣传海报3篇、事故案例警示片3篇等；开展交通安全设施检查，发现3项问题已全部整改；开展物流车铲运车检查发现7项问题已全部整改；为进一步增强员工上下班交通安全意识，提升交通安全风险防范能力和预判能力，开展交通安全专项培训，3300余人参培。在湘芸路与明日路路段以及停车场出入口开展交通督导合计28次，未出现违规项问题。开展交通安全日主题活动，在超级工厂和新能源工厂员工上下班醒目位置悬挂主题横幅3条；利用公司EHS微信平台，推送交通安全日宣传海报3篇、事故案例警示片3篇等。开展交通安全设施检查发现3项问题已经整改；开展物流车铲运车检查发现7项问题已经整改。为进一步增强员工上下班交通安全意识，提升交通安全风险防范能力和预判能力，预防交通事故发生，开展交通安全培训3300余人。15/52三、重点工作开展完成情况7 “八”点专项工作--新品项目•相关方风控管理12月，加强项目相关方白、晚班安全检查，共计检查18次，发现安全隐患20项，整改率100%；对驻厂相关人员开展现场安全培训和专项培训共计2次，安全约谈1次。B30X项目调试、陪产期间，安全生产部联合生产技术部加强白、晚班安全巡查，共同开展检查18次，发现安全隐患20项，整改完成20项。为规范厂内电动三轮车管理，保障厂区道路交通安全，保护员工

及财产安全，安全生产部组织驻厂相关方及设备保全业务相关人员开展电瓶三轮车管理要求专项培训。安全生产部协同物流部，组织销售公司、中都物流管理负责人就关于加强商品车停车坪及发车中心冬季安全管理事宜进行安全告知宣贯和安全管理能力提升交流会。16/528 八”点专项工作--职业健康12月份，株洲分公司作为天元区唯一一家“职业健康”明察的生产企业，配合株洲市卫健委完成”国家卫生城市“的复评工作，受到国卫复审专家和市卫健委的一致好评；对调岗人员进行复核，指导员工正确穿戴劳保用品。国家卫生城市复审专家到我公司调研指导；12月份完成2023年度职业卫生自评（自评96分），并报送株洲市职业病防治中心。三、重点工作开展完成情况开展劳保库房物资盘点工作，账物相符100%，库存量达成年度指标；对现场劳保用品穿戴检查并指导正确佩戴，抽查15人均按要求正确穿戴劳保。针对2023年职业危害因素禁忌29人调离情况复核，均按要求完成；梳理年度工作开展资料，完成职业健康7类档案规整。17/5218

/522023年12月2023年12月份安全环保TOP问题点分析19

/52三、TOP问题-1问题描述及业务归口新能源工厂涂装生产业务网格等级二级2023年12月8日，对新能源工厂安全检查发现问题点：1、涂装车间喷漆线区域，德勤保洁采用高压水枪冲洗轨道漆渣过程，现场噪声远超85分贝（冲洗时长约需2小时），人员未佩戴防噪声用品，存在发生职业病；2、喷漆房外所用电器的电源线破损，存在电气安全风险。以上问题，违反了《株洲分公司劳动防护用品管理办法》《隐患排查治理管理办法》等相关规定。责任划分责任人网格员陈峰曹劲激励措施/距阵评价法（LS法)得分：R=3*4=12(风险：3级)原因分析冲洗人员未戴耳部防用品 冲洗所用电源线破损一、人的不安全行为：人员职业防护及安全意识不足。二、管理的缺陷：业务部门对防护用品及其电气设施管理过程检查、监督不足。20

/522023年12月2024年1月重点工作计划21/521月重点工作计划序号项目内容1月月度重点工作计划交付物计划完成时间责任单位指标名称1

“重点工程”完成1号工程策划并报批1号工程方案1月25日安全生产部2安全环保重点工作编制发布2024年度安全环保目标指标年度安环目标指标1月25日安全生产部各部门3编制发布2024年员工安全环保责任书，并组织全员签订安全环保责任书1月29日安全生产部各部门4组织完成防寒、防冻及燃气、易燃易爆场所检查问题点唯一性清单1月25日安全生产部5启动2024年超级工厂污水处理站委托运维及废气在线监控设备季度比对项目技术协议1月25日安全生产部6提报第四季度动力电池安全管控资料隐患清单、演练总结1月26日安全生产部22

/52安全环保TOP1问题点汇报2023年12月23

/52月度安全环保检查问题点整改情况2023年12月一、11月份隐患整改情况汇报2023年11月29日月度安全检查、共发现26项问题点，其中隐患排名前二：电气安全、化学品安全、职业健康与劳动保护各3项，机械设备设施2项，隐患整改率100%。24

/52部门综合管理部安全生产部新能源工厂超级工厂生产技术部质量控制部物流部合计伤害风险占总隐患量百分比（%）安全隐患数（项）171210416整改实施中（项）00000000整改完成率%100%100%100%100%100%#DIV/0!100%100%伤

害风险消防安全000000116%电气安全0001002319%化学品安全0200100319%机械设备设施1100000213%环保问题010000016%职业健康与劳动防护0201000319%交通安全000000116%食品安全001000016%体系管理010000016%2023年11月29日安全检查情况告知书二、检查情况

新能源工厂+国际公司库区12月28日，新能源工厂与国际公司库区安全环保检查，共发现安全隐患12项，排名靠前为消防安全问题、电气安全问题，详情见问题点。225

/521414.543.532.521.510.50化学品安全设施设备电气安全消防安全职业健康新能源工厂检查问题点（项）4二、检查问题点问题点1：国际公司库区一疏散指示牌被货架遮挡。问题点2：质量中心停车棚防爆柜无

MSDS清单。26

/52二、检查问题点问题点3：国际公司库区线路敷设不符合要求，未穿管。问题点4：新能源工厂和园小卖部仓库吊顶脱落。27

/52二、检查问题点问题点5：新能源工厂PDI车间消防栓玻璃损坏。问题点6：新能源工厂总装北侧零部件检验业务门口处空调接电处导电体外露。28

/52二、检查问题点问题点7：新能源工厂PDI车间办公室垃圾桶里面发现烟头，插座板破损，且未断电问题点8：PDI车间危险化学品未放到防爆柜。29

/52二、检查问题点问题点9：新能源工厂总装物流库，储存的动力电池，建议分组限量分隔存放，以利于对突发火险的处置。问题点10：工厂店售后服务中心配件库房违规吸烟、使用三无插线排。30

/52二、检查问题点问题点11：新能源工厂和园食堂热水锅炉间发现大量烟头。问题点12：新能源工厂焊装调整线，职业健康告知卡未检测时间更新、名称与内容不符。31

/52三、检查情况超级工厂+宿舍12月28日，超级工厂、宿舍安全环保检查，共发现安全隐患6项，其中：消防安全2项，电气安全、化学品安全、机械设备设施、体系管理各1项，详情见问题点清单。211110.5011.522.5消防安全电气安全化学品安全