浙江房地产企业合同管理制度样本

浙江房地产公司合同管理制度

目录总则《合同管理制度》总表第一篇合同筹划管理第一章合同订立筹划第二章合同履行筹划第二篇合同订立管理第一章合同订立原则第二章合同订立流程第三章合同权限管理第四章合同编号管理第五章格式合同管理第六章合同注意事项第三篇合同履行管理第一章合同跟踪管理第二章合同履行跟踪第三章对外文书管理第四篇合同考核管理第一章部门合同考核第二章资产合同考核第三章财务合同考核第四章法务合同考核附则各类附表及附件总则合同重要作用在于防范和控制公司交易和投资风险，对于公司运营整个过程起着非常核心作用；而合同管理则是规范合同订立、减少合同风险、保证合同目实现(涉及达到既定成果质量原则和保证收付款项无误)重要控制和保障手段，是公司内部管理系统重要构成某些。公司合同管理系统重要涉及四大内容：合同筹划管理、合同订立管理、合同履行管理及合同考核管理。合同筹划管理重要目在于做好合同订立及履行规划和预见工作，保证按筹划、有序地安排合同订立及履行工作，避免浮现漏掉或无序状况。合同订立管理重要目在于做好客户信誉和综合能力评估、明确标物质量控制内容、优化合同价款及付款方式以及规范合同条款拟订，保证不因客户论证不到位、质量控制内容不完整、不精确或合同条款表述方面差错而给合同履行或救济导致困难。合同履行管理重要目在于做好合同订立完毕实际履行过程中各项成果验收和收付款内容把关和跟踪工作，保证合同标达到既定质量原则，收付款项无差错，实现合同目。为了规范合同履行跟踪工作，公司特别出台了《合同跟踪内容审批流程》，并配合该流程规定制作了信息化管理系统，以保证合同跟踪内容完整无漏掉，通过系统实时反映合同真实履行状况。另一方面，为了保证合同履行过程中各项书面根据规范性和有效性，公司特别针对法务类对外文书出台了《对外文书(法务类)管理办法》。合同考核管理重要目在于保证各负责人遵循合同管理各项已生效制度及流程，自觉把好合同订立及合同履行中各道关卡，保证合同目实现。为了便于统观整个合同订立、合同履行及合同考核流程及内容，特制定了《合同管理制度》总表，以供有关人员简朴查阅流程，但详细规定尚须查阅详细各篇及各章节内容。法务部作为公司法律风险防范和法律纠纷解决责任部门，负责与合同管理有关所有制度制定及监督执行，并对本制度汇编享有最后解释权。《合同管理制度》总表类目核心环节合用流程质量原则考核办法合同筹划25日报月筹划12月报年筹划部门指定人员制表→部门负责人审核→各项目经理审核→筹划交资产、法务、财务审查备案准时上报年度及月度合同订立筹划、履行筹划，并保证上报筹划内容完整、时间合理、状态真实①逾期上报筹划，每逾期一天扣0.1分；②上报筹划不完整或错误，每一项扣0.1分；③筹划订立时间不合理，每次扣0.1分；④履行状态不真实，每次扣0.5分。合同订立招标/报价流程1．目的执行(考核价格)批准流程OA系统中各类“目的执行批准流程”(详细流程按质量部、财务部规定执行)保证目的执行批准书中各项规定（涉及成果内容及品质，完毕时间以及对客户约束规定等）完整、精确，满足合同起草规定目的执行批准书内容不完整，不满足合同起草规定，每少一项扣0.1分(其她详细规定由质量部、财务部实行考核)2．招标文献(报价信息)批准流程(OA系统中“自由流程”，须关联“目的执行批准流程”)主办部门或法务部起草招标文献(报价信息)→技术负责人、财务负责人、资产负责人同步审核→返回发文者按修改意见修改→(OA系统中“招标文献批准流程”，须关联“目的执行批准流程”及前一“自由流程”)→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→执行董事审批保证招标文献/报价信息内容满足项目实际需求，文字表述无误，不因内容或文字表述差错而导致损失。①招标文献或报价信息内容或文字表述存在明显差错而被指正，每次扣0.1分；②因内容或文字表述差错而导致公司损失，每2万元扣1分。③审核人逾期完毕审核而影响项目进度，每影响一天扣0.1分(如下环节中涉及审核，则考核原则与此相似)。3．客户批准流程OA系统中“客户批准流程”(详细流程按资产采购部规定执行)保证所报客户具备实现合同目综合实力和信用级别。订立合同单位无实际履约能力或信用限度不够，扣0.5分；因而导致公司损失，每2万元扣1分。(客户及中标单位批准过程中发生其她如客户数量提供局限性、资料不精确、中标价格不合理等考核由资产管理中心及执行董事实行考核)4．评标办法审批流程详细流程、质量原则及考核办法按资产采购部规定执行5．中标单位批准流程OA系统中“中标单位批准流程”(详细流程按资产采购部规定执行)保证中标单位具备实现合同目综合实力和信用限度。6．合同批准流程(OA系统中“自由流程”，须关联“中标单位批准流程”)主办部门或法务部起草合同→技术负责人、财务负责人、资产负责人同步审核→返回发文者按修改意见修改→(OA系统中“合同批准流程”，须关联“中标单位批准流程”及前一“自由流程”)→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→董事会审批(详细审批权限请查阅《合同审批权限一览表》)保证合同内容符合评标成果，满足项目实际需求，文字表述无误，合同条款符合专业法律及规范规定，不因内容或文字表述差错而导致损失。①合同内容或文字表述存在明显差错或与评标成果不符而被指正，每次扣0.1分；②因内容或文字表述差错而导致公司损失，每2万元扣1分；③合同条款存在不符合专业法律及规范规定，则每处扣0.1分。价格批准流程1．目的执行批准流程OA系统中“目的执行批准书”(详细流程按质量部规定执行)保证目的执行批准书中各项规定（涉及成果内容及品质，完毕时间以及对客户约束规定等）完整、精确，满足合同起草规定目的执行批准书内容不完整，不满足合同起草规定，每少一项扣0.1分2．考核价格批准流程OA系统中“考核价格批准书”(按财务规定执行)按财务部规定由财务实行详细考核3．执行价格批准流程OA系统中“执行价格批准书”(按财务规定执行)按财务部规定4．合同批准流程(OA系统中“合同批准流程”，须关联“目的执行批准书”、“考核价格批准书”和“执行价格批准书”)：主办部门或法务部起草合同→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→董事会审核(详细审批权限请查阅《合同审批权限一览表》)保证合同内容、价格及付款方式符合目的执行及价格批准成果，合同条款符合专业法律及规范规定，不因内容或文字表述差错而导致损失。①合同内容、价格及付款方式未经批准即报批合同，扣0.1分；②合同内容、价格及付款方式与目的执行及价格批准成果不一致，每处扣0.1分；③合同条款存在不符合专业法律及规范规定，每处扣0.1分；④合同条款因表述存在明显差错而被指正，每处扣0.1分；因表述差错而导致公司损失每2万元扣1分特殊合同批准流程(OA系统中“特殊合同批准流程”)部门/项目经理提交《特殊合同订立申请表》及合同文本→董事长批准《特殊合同订立申请表》→法务主管审核合同文本→董事长批准合同文本保证合同内容满足项目实际需求，文字表述无误，合同条款符合专业法律及规范规定，不因内容或文字表述差错而导致损失。①合同内容或文字表述存在明显差错或与评标成果不符而被指正，每次扣0.1分；②因内容或文字表述差错而导致公司损失，每2万元扣1分；③合同条款存在不符合专业法律及规范规定，则每处扣0.1分。合同履行1．跟踪内容整顿、录入及跟踪(OA系统中“合同跟踪内容批准流程”)部门行政助理在合同订立完毕后1个工作日内完毕跟踪内容(涉及合同成果验收、收付款和与成果验收、收付款相相应事务)整顿及报批→部门负责人审核→财务部经理审核→法务主管复核→行政助理录入项目管理系统→法务主管和财务部经理批准→部门寻常跟踪→系统自动生成报表精确反映合同履行状况在项目管理系统中完毕合同跟踪内容录入与批准，并通过管理系统真实反映合同详细履行状况。①逾期完毕整顿、录入，每逾期1天扣0.1分；②重要成果、收付款内容及与之相相应事务有漏掉，每漏掉一条扣0.1分；③所录内容与合同商定或批准不相符，每条扣0.5分；④未通过项目管理系统反映合同履行状况，每次扣0.1分。2．合同履行过程中往来函件及回执原件须及时存档，发往对方函件按对外文书规定执行。考核办法参见对外文书某些内容3．合同履行过程中合同各方中任何一方发生违约行为，必要及时采用弥补或救济办法，保证合同目实现。未实现合同目或因弥补救济办法不及时而导致公司损失，每2万元扣1分。对外文书1．广告文书(OA系统中“广告发布内容批准流程”)：发文→策划部经理审核→项目总经理审核→法务主管审核→分管副总审核→董事长审批须符合广告法及房地产广告管理规定等有关法律法规①若合用流程有误或未达到前述规定，每次扣0.1分；②因而导致在诉讼或仲裁过程中缺少证据而导致公司损失，每2万元扣1分。2．催款告知单(OA系统中“催款告知批准流程”)：主办会计发文→财务经理审核→项目总经理审核→资金部审核→法务主管审核→董事长审批保证文书表述无误，且能达到发文目的，文书送达对方后必要获得有效回执并存档，回执须对方有权签字人签收(或以特快专递形式送达，须在邮件详情单“内件品名”一栏中注明函告核心内容)，以保证证据效力3．其她文书(OA系统中“对外文书审批流程”)：发文→部门经理审核→财务审核(如不涉及财务内容，则可跳过)→总经理审核(犹如属各种项目或不属任一项目，则可跳过)→法务审核→分管领导审核其她1．在合同订立及履行过程中，按规定贯彻每份合同各负责人，并依照实际状况及时调节相应负责人。①若未贯彻负责人，每次扣0.1分；②原负责人因离职、换岗等因素需调节新负责人而未及时调节，每次扣0.1分。2．遵循已批准《合同管理制度》中其她规定。违背一次，依照严重限度扣0.1分及以上不等。第一篇合同筹划管理第一章合同订立筹划一、合同订立筹划目为了统筹合理地安排合同订立各环节时间，不影响合同正常订立，特规定各公司、各部门按年度及月度分别上报合同订立筹划，规定完整、合理、精确。二、合同订立筹划上报流程1．需求部门于每年12月份上报下年度合同订立筹划；于每月25日前上报下月合同订立筹划(年度合同订立筹划表和月度合同订立筹划表详见附表1、2)；2．需求部门负责人审核；3．子公司负责人审核；4．法务部及资产采购部备案。第二章合同履行筹划一、合同履行筹划目为了保证合同订立后各项义务正常履行，避免合同各方发生违约行为，特规定各公司、各部门按月上报合同履行筹划，规定完整、精确，符合合同商定及项目实际进度需求，以便按月有筹划地履行。二、合同履行筹划上报流程1．需求部门于每月25日前上报下月合同履行筹划(详见附表3)；2．需求部门负责人审核；3．子公司负责人审核；4．法务部、财务部及资产采购部备案。第二篇合同订立管理第一章合同订立原则一、合同订立前提公司所有合同订立前，必要通过客户论证和公开招标(报价)或价格批准(本制度有特殊规定除外)，保证合同订立对象具备实现合同目综合实力和信用级别，同步，在满足质量及技术规定前提下，获得最佳合同价款和付款方式。二、合同订立过程中四大重要责任部门及其基本分工1．需求部门(子公司)：负责客户资料收集和客户综合实力论证；负责标物有关质量、技术原则论证及技术标评估；负责招标文献（报价信息）及合同文本起草（如需求部门/子公司以为有需要，则在目的执行批准书内容完整明确和招投标资料、评标成果完整明确前提下，可委托法务部起草招标文献/报价书或合同文本）；需求部门对合同订立整个过程及其引起后果承担重要责任。2．资产管理中心：负责发布招标(报价)信息，公开、公平、公正地组织招标(报价)全程活动；负责客户及其资料补充及再论证；负责如实反映开标、询标、评标过程中真实状况。3．法务部：负责招标文献(报价信息)及合同法律审核；在接受需求部门（子公司）委托后，负责招标文献（报价信息）及合同文本起草、报批（在需求部门/子公司所提交目的执行批准书、评标成果、招投标资料完整明确前提下，不得回绝需求部门/子公司委托）。4．财务部：负责商务条款审查及商务标评估。三、合同订立过程中各类负责人1．主负责人：由部门(子公司)负责人或其指定人员担任。2．技术负责人：由合同所涉业务专业技术人员担任。其中，设计合同技术负责人为产品研发部所派设计负责人，房产材料、设备采购合同技术负责人为产品研发部所派专项技术人员或工程部专项技术人员；工程承包合同技术负责人为房产工程部所派负责人；营销策划类合同技术负责人为营销策划部指定本部门专业人员。若某些合同不涉及专业技术条款，则该类合同无需设技术负责人。3．财务负责人：由各部门(子公司)主办会计担任。4．资产负责人：由资产管理中心采购工程师担任。四、拟定中标单位基本原则在满足质量及技术规定前提下，最低标中标。五、特别阐明在所有招标或报价之前，资产管理中心需知会各股东，股东有权在既定投标/报价截止日前，推荐符合条件单位参加投标/报价，需求部门(子公司)不得回绝；同步，股东有权在招标或报价过程中派员参加其中任一环节。但是，流程一旦启动，任何人（涉及股东）均不得干预流程正常执行，如在流程执行过程中确须变更操作方式或终结流程执行，则必要有明确书面批示，并对该项变更或终结决定所引起后果承担相应责任。六、各审核负责人必要按照批准流程、权限行使权利、承担义务，且验收、审核环节缺一不可。如若违背，则违背人员按照已订立“重要岗位经济责任书”及公司考核制度承担相应责任。第二章合同订立流程一、支出类合同招标/报价流程1．目的执行(考核价格)批准(详细按质量部、财务部规定流程执行)2．招标文献(报价信息)批准(1)需求部门行政助理或需求部门委托法务专人起草招标文献(或报价信息)；(2)起草人将招标文献(或报价信息)分别提交技术负责人、财务负责人、资产负责人进行审核：①技术负责人审核确认招标文献(或报价信息)所涉质量技术规定(涉及验收、服务等内容)与否完整、精确；②财务负责人审核确认所有商务条款与否清晰精确、付款控制方面与否合理；③资产负责人审核确认招标文献(或报价信息)内容与否符合招标规定，评标办法与否公平、公正、合理；(3)起草人整合各负责人合理修改意见，并形成新招标文献(或报价信息)文本；(4)部门负责人审核确认所有合理意见与否均已得到贯彻，招标文献(或报价信息)能否满足项目需求；(5)子公司负责人审核确认招标文献(或报价信息)能否满足项目需求；(6)法务主管审核确认招标文献(或报价信息)整体表述与否精确、合法；(7)执行董事审核批准。3．客户批准流程(详细按资产采购部规定流程执行)。注：本环节可与招标文献(报价信息)批准环节同步进行。4．评标办法批准流程(详细按资产采购部规定流程执行)。5．中标单位批准流程(详细按资产采购部规定流程执行)。6．合同批准流程(1)需求部门行政助理或由需求部门委托法务部法务专人依照评标成果起草合同文本；(2)起草人将合同文本分别提交技术负责人、财务负责人、资产负责人进行审核：①技术负责人审核确认合同文本所涉质量技术规定(涉及验收、服务等内容)与否完整、精确且与招标/报价成果一致；②财务负责人审核确认合同价款、付款方式与否合理且与招标/报价成果一致，财务数据相差表述与否精确无差错，合同所涉税务条款与否符合国家、省、市现行法务法规；③资产负责人审核确认合同文本与否符合招标/报价成果。(3)起草人整合各负责人合理修改意见，并形成新合同文本；(4)部门负责人审核确认所有合理意见与否均已得到贯彻，确认合同文本能否实现合同目；(5)子公司总经理审核确认合同文本能否实现合同目；(6)法务主管审核确认合同文本整体表述与否精确、合法；(7)董事会审核批准合同文本。★合同批准权限详见本篇第三章内容。7．订立合同。合同文本批准后，法务部、资产管理中心应与需求部门(子公司)做好有关交接工作，并由需求部门(子公司)安排客户订立合同。在合同文本交证章管理员盖章前，必要保证合同文本中所有应填写内容均已精确填写完毕，涉及合同订立时间、地点、代表签字(我方由需求部门<子公司>负责人代表订立合同)、联系方式及其她订立页中所有规定填写内容(若合同对方为个人，则必要写明其身份证号码)。8．合同文本及招标全套资料存档。由需求部门(子公司)行政助理负责将合同文本及招标全套资料存档。二、支出类合同非招标/报价类流程(即价格批准流程)1．目的执行(考核价格)批准(详细按行政中心质量部规定流程执行)2．执行价格批准(详细按财务部规定流程执行)3．合同批准(1)需求部门行政助理或由需求部门委托法务部法务专人依照评标成果起草合同文本；(2)需求部门负责人审核确认合同文本所涉质量技术规定(涉及验收、服务等内容)与否完整、精确且与招标/报价成果一致；(3)子公司总经理审核确认所有合理意见与否均已得到贯彻，确认合同文本能否实现合同目；(4)法务主管审核确认合同文本整体表述与否精确、合法；(5)董事会审核批准合同文本。合同批准权限详见本篇第三章内容。三、特殊合同批准流程所谓特殊合同是指需与政府职能部门推荐客户或公司董事会指定客户订立合同，凡各部门、子公司需订立该类合同，均可合用本流程。流程简述：部门/项目经理提交《特殊合同订立申请表》(详见附表4)及合同文本→董事长批准《特殊合同订立申请表》→法务主管审核合同文本→董事长批准合同文本→证章管理员核对无误后用章→档案室存档→系统告知财务部经理、资金部阅知并贯彻合同跟踪内容注：特殊合同报批权限归属部门及子公司负责人，即“特殊合同批准流程”为需授权流程，仅部门及子公司负责人才干启动该流程。四、销售类合同订立流程依照公司当前业务类别，所涉及销售类合同重要有房屋销售合同(房产公司)、砂石销售合同(航运公司)和苗木销售合同(三景园艺公司)。(一)房屋销售合同有关流程任何项目在房屋销售开始前，必要形成规范格式合同文本（意向书）。格式合同（意向书）由项目公司起草，或由项目公司提出合同内容基本规定，委托法务部负责起草（规定提出及文本起草工作必要比开始销售至少提前一至两个月），以便各审核人有充分审核时间。格式文本批准后必要报证章管理员处备案，以备在盖章前与需订立文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1．合同(意向书)格式文本审批流程(1)销售部指定人员或法务专人起草合同(意向书)格式文本；(2)销售经理审核合同内容完整性及精确性；(3)财务负责人审核价格及付款方式；(4)项目总经理审核合同内容完整性及精确性；(5)法务主管审核合同条款表述精确性及合法性；(6)董事长审批；(7)证章管理员处备案。2．合同(意向书)订立流程(1)销售人员依照已批准范本填写合同文本(填写规范详见《合同填写规范》)；(2)销售经理审核合同条款与否符合已批准范本及其她各项批准规定；(3)财务审核价格及付款方式与否符合已批准价格及付款方式规定，数据与否精确；如合同价格低于公司已批准价格原则，则须提交销售价格最后批准权限人审核；(4)证章管理员核对文本(与已批准格式文本核对)无误且以上负责人审核批准后加盖公章；如与已批准格式文本核对不一致，则须提交法务审核；(5)存档。SHAPE(二)砂石销售合同订立流程砂石销售合同必要按公司批准格式文本订立，当前已经批准格式文本详见附件24，砂石销售合同格式文本由航运公司证章管理员保管备案，以备在盖章前与需订立文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1．砂石销售合同格式文本审批流程如下：(1)航运公司行政助理或法务专人起草合同格式文本；(2)航运公司财务经理审核；(3)航运公司总经理审核合同内容完整性及精确性；(4)法务主管审核合同条款表述精确性及合法性；(5)执行董事审批；(6)证章管理员处备案。2．砂石销售合同详细订立流程如下：(1)销售主负责人按格式文本制作合同文本，对于格式文本已拟定内容不得修改；(2)航运公司财务经理审核，销售基价、结算及付款方式等与否符合公司已批准原则；(3)总经理审核，合同文本、销售基价、结算及付款方式等与否符合公司已批准范本及原则；(4)证章管理员核对文本(与已批准格式文本核对)无误且以上负责人审核批准后加盖公章；如与已批准格式文本核对不一致，则须提交法务审核；(5)存档。(三)苗木销售合同订立流程苗木销售合同原则上须按公司批准格式文本订立，当前已经批准格式文本详见附件25，苗木销售合同格式文本由三景园艺公司证章管理员保管备案，以备在盖章前与需订立文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1．苗木销售合同格式文本审批流程如下：(1)三景园艺公司行政助理或法务专人起草合同格式文本；(2)三景园艺公司财务经理审核商务条款表述精确性及合理性；(3)三景园艺公司总经理审核合同内容完整性及精确性；(4)法务主管审核合同条款表述精确性及合法性；(5)执行董事审批；(6)证章管理员处备案。2．苗木销售合同详细订立审批流程如下：(1)销售主负责人按格式文本填写合同文本，对于格式文本已拟定内容不得修改；(2)三景园艺公司财务经理审核合同价格及付款方式能否保障公司利益，财务数据与否精确；(3)三景园艺公司总经理审核合同整体内容能否保障公司利益；(4)执行董事审批。(5)证章管理员核对文本(与已批准格式文本核对)无误且以上负责人审核批准后加盖公章；如与已批准格式文本核对不一致，则须提交法务审核；(6)存档。五、土地出让合同订立流程1．经办人提交合同文本；2．前期技术部经理审核，确认土地使用权出让年限、土地技术参数等与否与有关规定及招标文献相符，与否批准合同整体内容；3．财务部经理审核，确认土地出让金金额及付款方式与否精确，且与招标文献相符；4．项目总经理审核，确认土地使用权出让年限、土地技术参数等与否与有关规定及招标文献相符，与否批准合同整体内容；(如尚未拟定项目经理，则该环节略)5．法务主管审核，保证合同整体内容与否与招标文献相符，文字表述与否有误；6．董事长审批。六、大型房屋租赁合同订立流程1．主办部门/项目指定人员提交合同文本；2．技术部门负责人审核，保证合同中所涉技术条款与项目实际相符；3．财务部负责人审核，保证合同价格及付款方式合理、财务数据精确；4．项目总经理审核，保证合同整体内容满足项目实际需求；5．法务主管审核，保证合同整体内容合法，文字表述精确；6．董事长审批；7．盖章，保证盖章文本与批准文本一致；8．存档。七、基地房屋租赁合同订立流程1．主办部门指定人员起草合同文本；2．天地建设负责人审核，保证合同整体内容满足项目实际需求；3．财务部负责人审核，保证合同价格及付款方式合理、财务数据精确；4．法务主管审核，保证合同整体内容合法，文字表述精确；5．执行董事审批；6．盖章，保证盖章文本与批准文本一致；7．存档。第三章合同权限管理合同审批权限一览表合同类别合同最后批准权限归属控股法务主管控股执行董事控股董事长设计类合同总价在50万以内(含)总价在50万-200万(含)总价在200万以上前期类合同总价在50万以内(含)总价在50万-200万(含)总价在200万以上策划类合同总价在50万以内(含)总价在50万-200万(含)总价在200万以上工程类合同均属执行董事采购类合同均属执行董事基地房屋租赁合同均属执行董事大型房屋租赁合同均属董事长土地出让合同均属董事长顾问类合同均属董事长借款合同均属董事长担保合同均属董事长按揭合伙合同均属董事长大型项目合伙合同均属董事长其她合同总价在50万以内(含)总价在50万-200万(含)总价在200万以上销售类合同销售类合同依照公司当前经营业务类别可分为商品房销售合同、砂石销售合同、苗木销售合同三类，普通都采用已经公司批准格式合同，格式合同最后批准权属控股公司董事长；实际订立销售合同步，如采用已批准格式合同且销售价格在公司已批准范畴内，则商品房销售合同由销售主管和主办会计审批；砂石销售合同和苗木销售合同由子公司财务经理、总经理(及执行董事)审批；如实际订立销售合同步，对已批准格式合同有变更，则除以上审批环节外，须由控股公司法务主管批准；如实际订立销售合同步，销售价格低于公司已批准销售价格，则除以上审批环节外，合同须由销售价格最后批准权限人批准。注：以上审批权限仅仅阐明了合同最后批准人，在实际报批合同步，合同管理制度中规定各专业审批环节仍缺一不可，各部门、子公司须按OA系统中最新固定流程执行。如任何合同须执行“特殊合同批准流程”，则最后审批权均归属控股公司董事长。第四章合同编号管理一、合同编号原则合同编号共12位，编号中包括公司拼音缩写(4位)、提交审批年月数字(6位)、序号数字(2位)。二、合同编号办法1．合同编号前四位为订立公司名称拼音字母缩写，详细如下：天地控股为：“GYKG”天地房产为：“GYFC”天地建设为：“GYJS”**科技为：“GGKJ”**实业为：“JJSY”****为：“SSGD”天地航运为：“GYGY”**材料为：“JCCL”**置业为：“HXZY”**房产为：“ZYFC”**园艺为：“SJYY”2．合同编号第五位至第十位编号为合同提交审批年月。3．合同编号末两位是当月以该公司(项目部)名义订立合同序号。例如：11月，**有限公司共订立了10份合同，则第三份合同编号为：YHSY1103。4．若有新增公司，则编号办法同上。5．合同订立前几种环节文献(如目的执行批准书、招标文献、客户批准书、中标单位批准书、考核价格批准书、执行价格批准书等)编号办法与合同编号办法相似，即同一份合同各订立环节中文献编号均为同一编号。三、合同编号管理合同编号由法务部统一管理(其中天地建设及梦想置业编号分别由该两个公司行政助理统一管理)，各部门须使用编号，均须至法务专人(或相应行政助理)处索取，法务专人(相应行政助理)需做好统一管理、登记及发放，避免错误编号及重复编号。第五章格式合同管理一、格式合同定义本制度所指格式合同是指使用频率较高且合同条款较为拟定(即合同订立过程中所需另行填写不固定内容较少)一种规范合同。二、格式合同审批流程格式合同由最常使用部门(子公司)起草，或由最常使用部门(子公司)上报需求，提出重要内容及规定，由法务专人负责起草，经技术负责人、财务负责人(若不涉及技术专业性条款或详细商务条款，则无需经技术负责人或财务负责人审核)、部门(子公司)负责人及法务主管审核通过后生效，并在生效之日，将空白格式合同一份交证章管理员备案。三、既有格式合同公司既有已批准使用格式文本有：采购类合同：材料采购合同(附件10)、设备采购合同(附件11)、设备采购及安装合同(附件12)、钢筋供货合同(附件13)、水泥供货合同(附件14)、预拌混凝土供货合同(附件15)、钢管轧头租赁合同(附件16)工程类合同：工程施工承包合同(合用于天地房产与天地建设内部总包合同，附件17)、包工包料工程承包合同(附件18)、建设工程内部承包责任书(合用于天地建设与项目经理订立合同，附件19)、清工班组工程承包责任书(合用于项目部与清工班组承包人订立承包责任书，附件20)设计类合同：景观设计合同(附件21)、内装修设计合同(附件22)、弱电设计及施工合同(附件23)策划类合同：广告全案策划服务合同(附件24)、展位设计制作合同(附件25)、礼物(宣传册等)设计制作合同(附件26)、广告发布承揽合同(附件27)销售类合同：销售代理合同(附件28)、购房意向书(附件29)、砂石销售合同(附件30)苗木销售合同(附件31)租赁类合同：大型房屋租赁合同(附件32)、基地房屋租赁合同(附件33)第六章合同注意事项一、合同用章规定合同主办部门在将合同文本提交证章管理员加盖公章之前，必要保证合同文本中所有须填写内容已填写完整，特别是合同订立时间、地点、代表签字等内容，所有已具备附件均与合同正文一起交证章管理员盖章(需双方盖章)，对于经批准后同旨在合同原文本上作修改，则必要在修改处加盖双方修正章或公章。证章管理员在加盖公章之前必要核对须加盖公章合同文本与经批准合同文本与否一致，合同文本中所有须填写内容与否已填写完整，特别是合同订立时间、地点、代表签字等内容，所有附件与否均已提供，核对无误后方可加盖公章；对于合同文本页数在两页以上合同，除需在订立页上加盖公章之外，还需加盖骑缝章；对于合同文本中有涂改之处，经有关流程批精确认是经合同双方承认所做修改，则必要加盖双方修正章(若无修正章，则可以公章代替)，同步提示主负责人规定合同对方单位加盖修正章(若无修正章，则可以公章代替)。二、系统命名规则为了规范OA系统中合同订立各环节流程命名，以便此后查寻，特明确规则如下：1．命名必要完整简要，且能体现整个流程核心性内容，杜绝浮现“词不达意”或“题不对文”等现象。合同订立过程中有关环节流程文献标题中必要明确如下几种要素：(1)项目名称(2)标名称(3)发文目2．以11号项目电梯合同为例，各环节流程命名应如下：(1)招标文献(报价书)批准流程文献标题：11号项目电梯招标文献审批；(2)合同批准流程文献标题应为：11号项目电梯供货合同审批。第三篇合同跟踪管理第一章合同跟踪管理一、合同跟踪内容审批流程为了保证每份合同订立后需跟踪内容完整性及精确性，特制定了《合同跟踪内容审批流程》。本流程分两个阶段执行，一方面为书面整顿及审批阶段，另一方面为系统录入及审批阶段，合用于各公司、各项目、各部门所有合同跟踪内容整顿、录入及审批。1．合同跟踪内容书面整顿及审批阶段(1)部门行政助理整顿合同跟踪内容合同订立后1个工作日内，部门行政助理在部门负责人指引下依照《合同跟踪内容表》(附表5)规定完毕合同跟踪内容整顿，并通过OA系统“合同跟踪内容审批流程”提交审批，规定款项名称、金额、收付款方式、收支部门和相应成果验收内容精确完整。(2)部门负责人审核收付款相应成果验收部门负责人在1个工作时内完毕合同跟踪内容审核，保证每项收付款相应成果验收内容完整无漏掉。(3)财务部经理审核款项金额和相应收付款方式财务部经理在1个工作时内完毕合同跟踪内容审核，保证每项款项名称、金额、收付款方式和收支部门精确无误。(4)法务部主管复核法务部主管在1个工作时内完毕合同跟踪内容复核，保证每项款项名称、金额、收付款方式及相应成果验收内容与合同商定相符。2．合同跟踪内容系统录入及审批阶段(1)部门行政助理在1个工作时内将已经最后批准收付款内容录入项目管理系统，将每项成果验收内容作为一项事务录入项目管理系统，并将每笔收付款与相应各项成果验收事务有关联，然后分别告知财务部经理及法务部主管审核已录入系统合同跟踪内容。(2)财务部经理及法务部主管在1个工作时内分别核对款项名称、金额、收付款方式、收支部门等与否与合同商定和最后批准跟踪内容相符以及每项收付款与否已与各项成果验收相应事务有关联，核对无误后分别点击“审核”键。注：房屋销售合同(意向书)跟踪在房产销售软件系统中实行。二、合同跟踪内容录入注意事项1．合同概况中“合同号”指按本制度汇编第一篇第四章规定编写便于公司内部查询所用合同编号，若最后合同文本上采用对方单位所提供编号，仍须按本制度规定进行内部合同编号并录入系统；录入系统合同号必要编写对的，一旦保存即无法更改；“批准流程”指合同批准流程，明确该流程是为了便于在此后合同跟踪过程中查询合同整体内容；“关联项目”指合同所属项目及部门，若某份合同同属于某一项项目和某一种部门，则必要同步关联该项目及该部门，以便通过项目及部门均可查询该合同。2．合同收付款项是合同跟踪内容核心构成某些，即合同跟踪核心内容。在录入时必要遵循如下原则：除预付款、定金等到期即付款项外，别的每笔收付款均需相应一项或多项成果验收内容(至少一项)，可通过“添加成果”键添加相应成果内容；成果添加完毕后，还需将该项收付款内容与成果验收内容相应目的进行关联，以便通过项目管理系统实时反映成果内容完毕状况；收付款项“预测日期”即预测收付款日期，合同跟踪人必要定期维护，务必使日期合理、精确，如果日期不合理、精确，将影响该项收付款项资金筹划报批。3．如有某些合同义务不属于任何一项与合同收付款项相应成果验收内容，但其对合同履行起到核心作用，则该类义务需在“重要义务”栏内摘录，并关联与该项义务相相应事务；“我方联系人”即该项义务重要负责人，由部门(子公司)负责人指定；开始日期及结束日期均应予以明确，以便查阅、跟踪、预警之用；“阐明”栏中须填写合同重要义务内容及未履行义务违约责任。第二章合同履行跟踪合同跟踪内容录入管理系统且经批准后，各项收付款及成果验收负责人及参加人员可通过项目管理系统查询自己负责合同有关工作内容，作为提示做好本项工作及查询各项工作进展辅助手段。一、质量控制1．合同履行过程中，部门(子公司)负责人及有关负责人必要共同就对方所提供各项阶段性成果或合同履行过程中各核心环节进行严格质量把关，并按各类成果验收单验收内容、流程及权限进行验收，保证对方所提交最后成果满足我方规定。同步，所有在合同履行过程中发生核心性事务(有关事项请示、内外文书审批、阶段性环节论证、成果验收及存档等)均应通过管理系统在成果验收或合同义务相相应事务项下进行反映，以保证通过管理系统向总公司全面反映合同详细履行状况。2．合同履行过程中，若合同对方到期未履行其应履行义务(成果)，则部门(子公司)负责人必要在该项义务(成果)届期之日启动催告程序，即向对方送达规定限期履行该项义务并(或)承担相应违约责任函告。3．合同履行过程中，我方向对方交付任何成果、资料或函件必要经对方书面确认或签收(详细规定见本篇第三章内容)，以保证证据效力。二、收款控制1．部门(子公司)负责人及有关负责人可以通过管理系统及时查询每笔收款与否到达应收时间，与否具备收款条件；2．对于已经达到应收时间、但由于我方义务未履行导致无法收款，部门(子公司)负责人应督促该项义务负责人及时履行相应义务，并与对方单位做好沟通工作，状况严重应协同有关部门共同商量解决方案；3．对于收款期限已到、我方相应义务履行完毕，应及时向对方单位收款。对于相应义务履行完毕必要有相应书面根据加以证明，则部门(子公司)负责人应督促该项义务详细履行负责人在付款期限到达之前获得该项书面根据，并提交财务负责人处；财务负责人必要于收款期限到达之前向对方送达付款告知单，并将成果书面根据作为付款告知单附件，规定对方在付款期限内付款。详细规定详见《收入流程和环节控制办法》。4．某项收款已完毕或经批准不再收取，则由该项合同主办部门行政助理负责在一种工作日内点击该款项“完毕”或“中断”键，以保证精确反映收款状态。三、付款控制1．合同主负责人、财务负责人及有关人员可以通过管理系统及时查询每笔付款与否到达应付时间，付款条件与否具备；2．对于已经达到付款时间，但对方相应义务仍未履行完毕，参照本章第一条第2款执行。3．对于不设条件付款(即到期即须付款，如定金、预付款等)，按公司内部付款流程审批批准后可付款；对于设条件付款，则必要经成果验收程序，保证与该项付款相应条件已成就后方可付款，保证做到无成果验收合格证明及付款批准书不予付款。详细规定详见《项目预算、资金筹划与资金使用管理办法》。4．某项付款已完毕或经确认不必再支付，则由该项合同主办部门行政助理负责在一种工作日内点击该款项“完毕”或“中断”键，以保证精确反映付款状态。四、合同履行成果评估每份合同履行完毕，公司均由两个职能部门(质量部、财务部)对该份合同履行成果联合伙出评估，其中质量部负责评估合同商定每项成果与否均已验收合格且达到质量目的规定，财务部负责评估合同履行成果有无给公司导致经济损失，由法务部统一负责向两个部门征询评估成果，并依照该评估表内容对主责任部门月度及年度法务目的作出考核。评估表格式见附表6。第三章对外文书管理本办法所称对外文书重要指法务类对外文书，即由公司相应职能部门拟写或制作发往业务单位(个人)或政府部门对某项合同履行或对公司运营产生某种法律后果或影响文书。为了规范该类文书对外发放行为，防范公司法律风险，特制定本办法。一、法务类对外文书类型类型文书及格式合用格式及流程备注催告型文书1．规定履行某项义务函告，普通采用工作联系函格式(附件6)；付款告知采用付款告知单格式(附件7)付款告知合用OA系统中“付款告知批准流程”；其她合用OA系统中“对外文书审批流程”该类文书重要指在在合同商定条件成就或某项义务即将届期或已经届期（逾期）状况下，为了达到如下目而发送文书：①明确某项义务详细履行规定；②提示对方按商定履行某项义务；③告知对方已违约并规定限期整治；④告知对方已违约并按约终结合同；等等。送达时须有经对方签收用以证明送达回执。2．规定限期整治函告，采用工作联系函格式合用OA系统中“对外文书审批流程”3．终结合同函告，采用工作联系函格式合用OA系统中“对外文书审批流程”确认型文书1．成果交付确认书合用OA系统中“对外文书审批流程”该类文书指在我方向对方交付某项成果（资产、资料等）或规定对方确认某项事项状况下，规定对方书面确认以示完毕、送达或承认文书。该类文书必要经双方或多方盖章确认。2．其她内容确认书合用OA系统中“对外文书审批流程”承诺型文书1．承诺书合用OA系统中“对外文书审批流程”该类文书指我方在规定业务单位行使某项职责状况下，应业务单位规定，就相应某些事项作出承诺文书。该类文书不以送达回执为必要条件。广告型文书1．广告图文合用OA系统中“广告发布内容审批流程”该类文书在普通状况下为要约邀请，但是若其中就商品房开发规划范畴内房屋及有关设施作出了明确阐明和允诺，并对商品房买卖合同订立以及房屋价格拟定有重大影响，则视为要约。该阐明和允诺虽然未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，若有违背，应当承担违约责任。二、非法务类对外文书类型非法务类对外文书类型重要涉及行政类文书(因行政职能关系而发生向政府部门作出请示、报告、承诺等、技术类文书等)、技术类文书(工程、设计等方面纯技术内容文书)及其她普通文书等。三、对外文书审批流程原则(一)因非法务类对外文书与法务类对外文书因在实际区别过程中存在一定困难，因此在实际用章审批过程中大某些非法务类文书也归属法务部管辖(即须通过法务部审核)，为了便于区别，现就对外文书按发文对象进行区别，可分为发往政府职能部门文书和发往业务单位文书两类，现就该两类文书审批流程原则拟定如下：1．发往政府职能部门文书发往政府职能部门法务类文书(指因合同关系而发生对合同履行成果会产生影响文书)和行政类文书(因行政职能关系而发生向政府部门作出请示、报告、承诺等)须按OA流程中“对外文书审批流程”执行，即必要通过法务部审核。发往政府职能部门技术文书、证照年检申请、财务报表、人事报表(评估)或其她按政府部门固定格式填写表单等非法务、行政类文书不必通过法务部审核，合用资产类“用章审批流程”。2．发往业务单位文书任何发往业务单位文书，无论属法务类文书还是技术类文书，均需按“对外文书审批流程”或其她两个固定流程(广告发布、催款告知)执行，必要通过法务部审核。(二)合用“对外文书审批流程”须遵循原则该流程当前已定义了如下各步：即发文→部门负责人审核→财务审核→总经理审核→法务审核→分管领导审核→盖章→存档，其中部门负责人审核、法务审核、盖章及存档为固定保存环节，财务审核、总经理审核、分管领导审核环节视文书内容可选取与否“跳过”，凡是文书所涉内容涉及财务数据、收付款或税收等方面与财务关于内容，则“财务审核”环节不可跳过；文书属于某一特定项目，则“总经理审核”也不可跳过；如文书内容涉及经济内容或与公司经营有关重大内容，则“分管领导审核”环节不可跳过。(三)有特定固定流程文书审批流程1．付(催)款告知单审批流程（1）主办会计按规范格式起草付款告知单，明确付款根据、付款金额（如有利息，须计算精确利息）以及付款时间，规定根据、时间明确，数据精确；（2）财务部经理审核付款根据、付款时间与否明确，付款金额（利息）与否精确；（3）部门（子公司）负责人审核付款根据、付款时间与否完整、明确，付款金额（利息）与否精确；（4）资金部主管审核付款根据、付款时间与否明确，付款金额（利息）与否精确；（5）法务主管审核付款告知单中文字表述与否精确、合法；（6）董事长批准。2．广告发布内容审批流程（1）策划部负责制作或委托广告策划公司制作广告图文，并提交审核；（2）策划部负责人审核文案内容与否就开发规划范畴内房屋及有关设施作出了明确阐明和允诺，并对商品房买卖合同订立以及房屋价格拟定有重大影响，若有该方面内容，须确认与否与房屋开发事实相符；（3）项目总经理审核确认文案内容与否就开发规划范畴内房屋及有关设施作出了明确阐明和允诺，并对商品房买卖合同订立以及房屋价格拟定有重大影响，若有该方面内容，须确认与否与房屋开发事实相符；（4）法务主管审核确认文案内容与否存在引起不良法律后果也许；（5）分管副总经理审核；（6）董事长审批。四、对外文书发送过程中有关注意事项1．法务类对外文书在此后也许发生诉讼中将产生重要证据效力，因此必要予以高度注重。对外文书原件必要及时存档(复印件在诉讼中将失去证据效力)，发往对方文书必要有对方有权签字人签收回执(工作联系函及催款告知单回执详见附件7、8，其她文书类型回执详见附件9，或直接在需存档一份文书原件下签收)，若对方回绝签收，则可以EMS形式送达，但须重点提出是，必要在邮件详情单“内件品名”一栏中写明文书核心内容提纲(文书中涉及规定对方履行详细义务、支付相应款，必要在“内件品名”中注明义务内容、详细金额及相应期限)，回执和邮件详情单必要与文书原件一起交档案室存档(无有效回执原件亦会在诉讼或仲裁中失去证据效力)。2．特别阐明：除上述对外文书外，合同履行过程中合同各方召开有实质性内容会议对于合同履行起着非常重要作用，均应形成会议纪要，会议纪要将成为合同一某些加以执行。会议召开后，合同各方与会人员均须在会议记录或经整顿后会议纪要上签字确认，否则该会议记录或纪要将失去应有效力。第四篇合同考核管理第一章部门合同考核部门/子公司负责人合同考核表考核对象：部门、子公司负责人考核环节考核原则考核办法扣分扣分因素合同筹划准时上报年度及月度合同订立及履行筹划，并保证上报合同订立及履行筹划内容完整、时间合理、状态真实①逾期上报筹划，每逾期一天扣0.1分；②上报筹划不完整或错误，每一项扣0.1分；③筹划订立时间不合理，每次扣0.1分；④履行状态不真实，每次扣0.5分。合同订立1．保证目的执行批准书中各项规定，涉及成果构成(数量)、成果品质、目的完毕时间以及对客户约束规定等表述完整、精确，满足合同起草规定目的执行批准书内容不完整，不满足合同起草规定，每少一项扣0.1分2．保证招标文献/报价信息内容满足项目实际需求，文字表述无误，不因内容或文字表述差错而导致损失。①招标文献或报价信息内容或文字表述存在明显差错而被指正，每次扣0.1分；②因内容或文字表述差错而导致公司损失，每2万元扣1分。③审核人逾期完毕审核而影响项目进度，每影响一天扣0.1分。3．保证最后订立合同客户具备实现合同目综合实力和信用级别。订立合同单位无实际履约能力或信用限度不够，扣0.5分；因而导致公司损失，每2万元扣1分。4．保证合同内容符合评标或价格批准成果，满足项目实际需求，文字表述无误，不因内容或文字表述差错而导致损失。①合同内容、价格及付款方式未经批准即报批合同，扣0.1分②合同内容或文字表述存在明显差错或与目的执行、价格批准或评标成果不符而被指正，每次扣0.1分；③因内容或文字表述差错而导致公司损失，每2万元扣1分。④合同条款存在不符合专业法律及规范规定，则每处扣0.1分⑤审核人逾期完毕审核而影响项目进度，每影响一天扣0.1分。5．保证我方合同用章规范，在合同文本提交证章管理员盖章前，须保证所有内容均已填写完整，附件均已齐备；同步督促合同对方规范用章。①合同内容不完整或附件未齐备，即提交盖章，每次扣0.1分；②合同文本有涂改，涂改处未加盖双方修正章或公章，每次扣0.1分；③对方用章不规范(如签字人未签字、附件未盖章等)而未提出，每次扣0.1分。合同履行1．按《合同管理制度》规定，在项目管理系统中完毕每份合同跟踪内容(涉及合同收付款、成果内容和与成果验收、收付款相相应事务)录入与批准，并通过管理系统向总公司真实反映合同详细履行状况。①逾期完毕整顿、录入，每逾期1天扣0.1分；②重要成果、收付款内容及与之相相应事务有漏掉，每漏掉一条扣0.1分；③所录内容与合同商定或批准不相符，每条扣0.5分；④未通过项目管理系统反映合同真实履行状况，每次扣0.5分。2．合同履行过程中往来函件及回执原件必要及时存档。发往对方重要函件或交付对方成果、资料必要按流程审批，送达后须由对方有权签字人签收(或以EMS形式送达，须在邮件详情单“内件品名”一栏中注明函告核心内容)，以保证证据完整。①若未达到前述规定，每次扣0.1分；②因而导致在诉讼或仲裁过程中缺少证据而导致公司损失，每2万元扣1分。3．合同履行过程中合同各方中任何一方发生违约行为，必要及时采用弥补或救济办法，保证合同目实现。未实现合同目或因弥补或救济办法不及时而导致公司损失，每2万元扣1分。其她1．在合同订立及履行过程中，须按规定贯彻每份合同各负责人，并依照实际状况及时调节相应负责人。①若未贯彻负责人，每次扣0.1分；②原负责人因离职、换岗等因素需调节新负责人而未及时调节，每次扣0.1分。2．遵循已批准《合同管理制度》流程及其她规定。违背一次，依照严重限度扣0.1分及以上不等。阐明：本表由法务部实行考核。本考核表中扣分分值仅针对年度考核扣分(合计)，月度考核扣分分值在该基本上乘以10倍。第二章资产合同考核资产管理中心负责人合同考核表考核对象：资产管理中心负责人考核内容考核原则评分办法扣分扣分因素合同订立1．保证经审核后招标文献(报价信息)符合招标/报价规定，合同内容符合招标/报价评标成果。①经审核后招标文献(报价信息)仍存在不符合招标/报价规定问题或合同内容不符合评标成果而被下步审核人指正，每处扣0.1分；②因而导致公司损失，每2万元扣1分。2．保证按合同管理制度规定使用印章。①未按本制度第一章规定实行招标文献(报价信息)或合同用章，每浮现一次扣0.1分；②因而导致公司损失，每2万元扣1分。其她1．被考核人应在规定审核期限内完毕相应审核。①若实际审核期限过长影响工作进展，每逾期一天扣0.1分；②因而导致公司损失，每2万元扣1分。2．遵循已批准《合同管理制度》中其她规定。违背一次，依照严重限度扣0.1分及以上。注：若资产管理中心自身有合同需订立，则该项合同考核参照对象为“部门、子公司负责人”考核表。本表由法务部实行考核。本考核表中扣分分值仅针对年度考核扣分(合计)，月度考核扣分分值在该基本上乘以10倍。第三章财务合同考核财务部负责人合同考核表考核对象：财务部负责人考核内容考核原则评分办法扣分扣分因素合同订立保证经审核招标文献(报价信息)商务条款清晰、付款控制合理，经审核合同文本合同价款、付款方式与招标(报价)或批准成果一致，财务数据有关表述精确无差错，合同所涉税务条款符合国家、省、市现行法律法规。①经财务负责人审核后招标文献或合同文本若经下步审核人审核，发现商务条款仍存在明显差错而被指正，则每次扣0.1分；②因而导致不良发律后果而给公司导致损失，每2万元扣1分。合同履行按合同管理制度《合同跟踪内容审批流程》规定完毕所有合同收付款内容书面审核及系统审批，保证收付款项待内容精确无误。收付款项有漏掉或不精确，每项扣0.1分。其她1．被考核人应在规定审核期限内完毕相应审核。①若实际审核期限过长影响工作进展，每逾期一天扣0.1分；②因而导致公司损失，每2万元扣1分。2．遵循已批准《合同管理制度》中其她规定。违背一次，依照严重限度扣0.1分及以上。注：若财务部自身有合同需订立，则该项合同考核参照对象为“部门、子公司负责人”考核表。本表由法务部实行考核。本考核表中扣分分值仅针对年度考核扣分(合计)，月度考核扣分分值在该基本上乘以10倍。第四章法务合同考核法务部负责人合同考核表考核对象：法务部负责人考核内容考核原则评分办法扣分合同订立保证所有经手审核招标文献和合同不因条款表述方面差错而导致法律纠纷或给法律救济导致不利影响。①招标文献或合同条款表述存在差错未予指正，而经下步审核人指正，每处扣0.1分；②因合同条款表述差错导致法律纠纷或给法律救济导致不利影响而给公司导致损失(专业技术方面条款浮现差错除外)，每损失2万元扣1分。合同履行1．保证按合同管理制度规定完毕合同跟踪内容审核，保证合同跟踪内容与合同商定相符。①逾期完毕合同跟踪内容审核，每逾期一天扣0.1分；②合同跟踪内容与合同商定不符而未指正，每次扣0.5分。2．保证明时跟踪合同履行状况，一旦浮现违约状况，及时从法律角度提出解决方案。合同浮现违约状况而未提出解决方案，每次扣0.5分；因而致使公司受到损失，每2万元扣1分。其她1．被考核人应在规定审核期限内完毕相应审核。若实际审核期限过长影响工作进展，每逾期一天扣0.1分；因而导致公司损失，每2万元扣1分。2．遵循已批准《合同管理制度》中其她规定。违背一次，依照严重限度扣0.1分及以上。注：若法务部自身有合同需订立，则该项合同考核参照对象为“部门、子公司负责人”考核表。法务部负责人合同考核由董事长指定人员实行考核。本考核表中扣分分值仅针对年度考核扣分(合计)，月度考核扣分分值在该基本上乘以10倍。附则附表1《年度合同订立筹划表》附表2《月度合同订立筹划表》附表3《月度合同履行筹划表》附表4《特殊合同订立申请表》附表5《合同跟踪内容表》附表6《合同履行成果评估表》附件7《工作联系函》格式及其回执附件8《催款告知单》格式及其回执附件9其她类类型《文献送达回执》附件10《材料采购合同》附件11《设备采购合同》附件12《设备采购及安装合同》附件13《钢筋供应合同》附件14《水泥供应合同》附件15《预拌混凝土供应合同》附件16《钢管轧头租赁合同》附件17《内部工程总包合同》附件18《包工包料工程承包合同》附件19《建设工程内部承包责任书》附件20《清工班组工程承包责任书》附件21《景观设计合同》附件22《内装修设计合同》附件23《弱电设计及施工合同》附件24《广告全案策划服务合同》附件25《展位设计制作合同》附件26《礼物(宣传册等)设计制作合同》附件27《广告发布承揽合同》附件28《销售代理合同》附件29《购房意向书》附件30《砂石购销合同》附件31《苗木销售合同》附件32《大型房屋租赁合同》附件33《基地房屋租赁合同》附表1部门/公司年度合同订立筹划表制表日期：年月日序号合同名称所属项目订立完毕时间履行完毕时间备注阐明：本筹划表由各部门经理指定人员依照质量目的进行制作，经部门经理审核，子公司负责人确认后，在年度质量目的拟定后三个工作日内报资产采购部及法务部备案。本筹划表中所指订立完毕时间，是指通过招标/报价或非招标/报价审批流程后，最后各方订立合同步间；履行完毕时间是指合同重要义务履行完毕时间(不涉及保修期等)。附表2部门年月份合同订立筹划表序号合同名称所属项目目的执行(及考核价格)批准完毕时间执行招标报价流程执行价格批准流程执行特批流程招标文献(报价书)批准完毕时间客户批准完毕时间中标单位批准完毕时间合同批准完毕时间执行价格批准完毕时间合同批准完毕时间合同批准完毕时间12345678910阐明：1．本表由各职能部门经理指定人员在年度合同订立筹划基本上制作，经各职能部门经理审核、子公司负责人确认后于每月25日前分别报资产采购部以及法务部备案。2．各环节完毕时间填写必要考虑项目进度所需及各审核人必要审核时间，其中招标文献、合同批准各同环节审核时间最长不超过4个工作时，其她各环节各环节审核时间依照各主管部门规定期间执行。3．如果须走特殊合同批准流程，则在任何一栏“合同批准完毕时间”内填写完毕时间并注明须走特殊合同批准流程即可。4．本表必要准时上报，内容必要完整、无漏掉、完毕时间符合项目进度。逾期上报筹划，每逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分；上报筹划不完整，每少一项，月度扣1分，年度扣0.1分；筹划订立时间与项目进度不符而被调节，每浮现一次，年度扣1分，月度扣0.1分。附表3部门年月份合同履行筹划表序号合同概况所属项目合同义务(成果)汇总当月须完毕义务(成果)内容完毕时间履行状态备注1合同编号：合同名称：合同对方：订立时间：跟踪人：□正常履行中□非正常履行中□对方有违约行为□我方有违约行为□提前解除□正常履行完毕2合同编号：合同名称：合同对方：订立时间：跟踪人：□正常履