公司规章制度及公司规章制度汇编

XX市水泥有限责任公司规章制度汇编基本管理制度XX市水泥有限责任公司二0XX年三月一日目录组织结构部门职能领导岗位职责规章制度管理规定文件管理制度学习培训制度检查落实制度工资管理制度行政管理制度人事管理制度财务管理制度业务管理制度信息管理制度商品管理制度营运管理制度卖场管理制度十七、工作报告制度附：XX市水泥有限责任公司文件分类目录注：本手册为XX市水泥所有机关人员，基层组长以上干部的必学内容，人事部培训列入公司培训计划。本手册共十五本，各部门、各卖场、公司主要领导存档各一套，由人事部负责登记领用，列入移交、丢失赔偿单价50元。.1.一、组织结构总经理正、副董事长营运部大客户人事部——培训中心财务部配送中心信息部业务部.2.二、部门职能1、总经理办公室①总经理及公司文件打印、复印、分发、文件存档；②总经理文件管理、文件的上传下达；③跟进落实董事长、总经理安排的各项工作；④跟进落实会议上安排的各项工作；⑤协助总经理落实各项工作；⑥整理每天、每周、每月各部门工作报告材料。2、行政部日常行政管理（办公秩序、考勤、卫生、通讯、水电房租）；安全（顾客、员工、财产安全）；耗品管理（办公用品、经营用品、低值易耗品）的采购、保管工作；后勤保障（水电维修、装修施工）；车辆管理；外联工作；行政费用支出的预算使用或监督使用与核算；负责公司印章管理及各单位印章使用情况监督管理。3、人力资源部人力需求规划、招聘，调动，辞退员工、管理劳动合同、处理劳动争议；管理指导、落实培训工作，组织岗前、岗中培训；企业文化建设，岗位培训制度建设工作。干部任聘与员工调动管理。4、销售营运营运部是各连锁店的主管部门，完成公司对连锁店的各项工作任务目标。指导、检查各店落实公司的规章制度和工作要求；对店铺经营、卖场作业进行检查、指导、管理；落实营销计划、提高销售；协调各连锁店与商品业务部等部门的关系；制定连锁店统一规范，落实门店各项考核指标；协调解决各店实际工作中的问题；负责连锁店发展工作；负责全公司的服务及售后服务工作。5、财务部编制财务报表做好财务帐目；凭证费用审核管理；沟通税务部门工作，按章纳税；做好成本核算、财务分析与控制。严格规范财务手续和程序；制定财务制度，稽查财务问题；.3.审核一切收入支出单据，并进行统计分析；审查分析，发现并解决问题；财务平衡、效益核算分析工作；负责现金收入与收银管理工作。6、物流信息部审核、登记各种商品物流票据，做好票据管理；统计汇总物流管理报表；审核销售单据、审核卖场商品帐务；负责盘点及盘点分析、库存分析、商品结构分析等工作；管理计算机信息系统。7、商品业务部完成商品采购计划和毛利润目标；审定进货渠道、商品质量及商品价格；制定营销活动计划及组织实施，调整商品结构；组织销售，指导配送，确保卖场商品不缺不压；进行商品结构调整，指导卖场销售和陈列，解决卖场销售工作中的各项问题；对利润和销售业绩负责，协同卖场管理考核理货员或导购员；淘汰更新商品、淘汰更新供应商；做好商品配送工作，处理滞销、返厂商品；做好各种合同、资料管理，确保各项费用应收尽收。三、领导岗位职责1、负责落实本部门职能和各项工作任务。2、本部门工作计划及组织落实，负责本部门工作总结。3、本部门组织管理、日常工作指导及检查落实，规范本部门各项工作。4、沟通协调相关部门工作。5、规范本部门各项工作、制定规章制度，解决实际问题，提高管理效率、提升管理效益、勤奋学习、创新工作。6、工作日清、周清、月清，建立表格化管理。7、深入实际的沟通交流，创造开心、愉快工作氛围。8、对本部门工作负责和人员管理。9、向总经理报告工作，提出有利于公司的意见和建议。四、规章制度文件管理规定根据统一的规划，现将公司规章制度建设的各种汇编、手册的编写与管理规定如下：1、基本规章制度汇编：有关公司各项工作的基本要求和规定。2、部门规章制度汇编：每个部门一本，取名《***部规章制度汇编》。3、卖场规章制度汇编：各店长一本。4、规章制度汇编分册：各部门根据岗位内容不同，制定规章制度分册，分册应包括汇编中.4.相应的内容，并视情作出更细致，具体的要求和解释说明。5、岗位上岗制度手册：管理岗位上岗手册可以独立编制，也可以是相应制度或制度汇编。员工岗位每个岗位应有岗位上岗制度手册，把与该岗位员工工作有关的制度汇编并作解释说明和方法说明。6、岗位上岗技能手册：完成本职工作所必须的技能方法，规范要求、常见问题处理、基本工作流程等，以辅导为主。7、员工手册：进入芜湖市华杨水泥的每个员工都应了解、掌握的基本制度和要求。8、服务手册：进入芜湖市华杨水泥的每个员工都要学习、掌握的基本服务要求。9、专题材料：针对特定问题、事项而编写的学习材料，可以是自己编写，也可以是定期查阅汇编。10、培训讲义或教材：针对制度、文化、技能等编写的讲义或教材。五、文件管理制度1、文件类型包括：规章制度文件、日常工作文件、请示汇报文件、外联文件。2、规章制度文件：规章制度文件是对某以事项的内容、流程、要求等进行规定。由部门、单位起草或修订，相关部门，单位协商讨论，报总经理签发。规章制度文件要装订成册，每月对新增、补充、修订的文件进行装订：《***年**月***（部门或单位）规章制度汇编》。视情对一个部门、单位的制度进行集中整理在版。公司所有制度汇编、分册、手册等应送培训中心，公司档案室存档，总经理办公室主要领导各一套，其他各部门、单位保存自己本部门全套文件，与其他部门有关的应抄送相应部门。规章制度应予编号，编号方法***[类别字]（***）[年号]**号[顺序号]。类别字由总办统一定义。3、日常工作文件：日常工作文件包括：通知、通报、决定等。日常工作文件使用“芜湖市华杨水泥有限责任公司文件”，文件关键字由总经办制定标准。日常管理文件由各部门起草，总经理签发。文件发放范围、份数、责任部门及联系人应予明确。文件解释落实工作由责任部门负责，负责联系人具体跟进。日常工作文件规定的事项长期有效的，可编入规章制度、分册等，也可视情改编制定相应制度。日常文件公司领导班子成员必须签阅，存档。文件落实应予检查和回复。各部门、各单位日常文件每月应分类装订，不得缺少，封面：《**年**月公司文件汇编》，公司档案室，总经理办公室保存完整一套存档。4、请示汇报文件请示文件由各部门起草，统一标准格式，请示报总办：.5.请示文件总经理签阅后退还各部门保存，每月整理，总办复印保存；汇报文件一般由部门或门店起草，包括具体某项工作的定期报告或某一项事件的汇报或例行汇报以及各种报表；汇报文件各部门自存一份，报总办审阅后，整理分类存档；对汇报文件不合格的，可要求退回重报，汇报文件有批示意见时，由总办负责通知落实；请示、汇报文件格式等由总办规定。5、外联文件外联文件分为合同（业务、设备、房租、工程、租贷、联营等），政府文件及向外单位的请示、汇报文件；合同文件必须保存一式二份，一份财务部，一份合同执行部门，其他部门需要可以复印，合同第一联保存财务部，上面应有主管部门经理及总经理签字；第一联签字后公司代表方可签字，总办方可加盖合同专用章或公章；政府文件及来函由总经理阅后，相关部门复印处理相关事项，原件由总办保存，定期整理装订；向政府的请示，汇报等文件由总经理签字后方可盖章发出，签字原件保存。六、学习培训制度1、学习培训由人力资源部组织领导，培训负责落实。2、规章制度学习培训：培训由人事部组织，各部门协助完成。人事部在上报拟任聘人员请示时，应说明拟任岗位制度考试成绩，不合格或无成绩者不予正式任用；所有在岗干部每年不少于一次规章制度培训考试，补考不合格降为代职或免职后备干部要组织二个以上管理岗位或领导岗位的制度学习，选择聘用。3、企业文化学习培训任何人进入芜湖市华杨水泥都必须经过企业文化培训；企业文化培训重点是《员工手册》、《服务手册》、《纪律手册》；培训考试成绩及格是进入芜湖市华杨水泥的必要条件。4、上岗培训学习员工上岗，必须经过上岗培训，并通过考试；上岗培训重点是《岗位制度手册》、《岗位技能手册》、《新员工互助手册》；上岗培训考试分岗前培训考试和试用期结束考试；干部代职期结束通过岗位制度和技能考试，方可转正。5、文化学习培训文化学习培训主要针对后备干部和在职干部，内容包括基本文化知识和商业管理知识.6.文化学习培训可以外聘老师讲课或组织公司领导讲课；文化学习培训考试成绩作为干部任用提升的重要依据。七、检查落实制度1、各部门职责范围内的管理工作由各部门负责检查落实。2、各部门必须制定工作检查、落实的日清或周清或月清表及规定。3、各部门、主要单位每月召开规章制度逐条研讨会，并专题汇报总办。4、检查应有专项检查、暗访检查及特邀顾客检查等多种检查。八、工资管理制度1、员工工资有五部分构成：基本工资+绩效工资+先进奖励+特别奖罚-赔罚款。2、基本工资：由员工所在岗位、所任职务、专业技能、进入芜湖市华杨水泥年限、历史贡献等因素来确定。绩效工资：于本单位销售、经济效益、个人工作效率、工作成绩直接挂钩。先进奖励：按照公司规定的先进奖励项目、奖励标准及评选标准执行；特别奖励：重大过失或贡献，由公司通报奖罚；赔罚款：商品、设备损坏或丢失的责任赔偿，一般违纪处罚等。3、工资级别标准：工资考核办法由人事资源部负责制定。4、绩效考核办法由人事资源部汇同审计、业务、运营等部门制定，根据岗位不同，考核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范畴有：车辆、通信、卫生、水、电、租房、文件、外联、安全、设备、办公用品、经营用品、维修用品、维修和工程施工等。2、安全、车辆、卫生、水、电的管理工作由行政部负责，具体执行由各部门单位负责。3、维修、工程施工由行政部负责，行政部直辖机构负责执行。4、设备、办公用品、经营用品的采购工作由行政部负责，其保管、使用核算由相应部门负责。5、外联工作包括政府执法部门检查、顾客纠纷及重大事件处理等。6、行政费用核算，审核由行政部负责，各单位申请。7、行政部负责检查指导各单位做好行政管理工作。8、公司固定资产的管理工作。十、人事管理制度1、公司全体员工档案由人事部管理。2、组长以下人员调整、任命由直属单位任命，组长以上（含连锁店组长）由公司人力资源部任聘。3、单位部门间人事调动由公司人力资源部负责，总办同意。4、员工上岗条件：培训一周以上；员工手册、纪律手册、纪律手册考试合格；岗位制度、岗位技能考试合格（可在转正时）；转正考评及格。5、干部任职条件：进入后备人才库，经过后备人才培训合格，拟岗位制度、技能考核合格考评及格.7.6、人事编制、组织结构由公司人事资源部制定。7、高级管理人员由总办决定、人力资源部执行。8、考评要求：①员工在岗培训期要有考评，试用期满要有考评；②管理干部每季度考评不少于一次；③没有考评结果员工不能调级、普级，干部不能任用。9、人员档案管理由人力资源部负责，应建立员工档案，每月应有一个工作表现卡（基层单位可以集体制定），卡上要记录每人收到的表扬、批评、奖励处罚、考核考评成绩等信息，具体格式由人力资源部制定。十一、财务管理制度1、实行财务收、支两条线。2、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及组长、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金收回，二方数据核对。3、财务支出：财务报销票据及附属票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销（含借支）签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。4、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。5、效益核算实行基本单位效益核算、业务部门效益核算、公司总体效益核算。6、财务往来帐，每月清理签字。7、业务采购借支按计划，未经批准，不得超支。十二、业务管理制度1、按业务性质，公司将业务分为二部分：百货业务、日化业务。2、业务人员按商品类别分工，每类业务由一名业务经理和若干业务助理共同完成。3、业务经理和助理的主要分工是：经理负责业务发展、洽谈和订货，助理负责付款、结算、报帐及入库，不准经理、助理独立进货。4、业务人员对库存、销售、毛利及配送负责，对卖场陈列、销售指导及营销负责。5、超市外采自采实行模拟供应商制度，即外采人员按供应商管理。6、采购报帐三天内完成，每次报帐清结，不得现金滞留和单据滞留，必须报帐。十三、信息管理制度1、计算机信息管理由公司指定人员负责。2、严格查询权限管理和密码管理，权限设置规定由物流信息部制定，须经总经理审阅。3、卖场手工数据，要每月清理，只能由店长或制定人员按规定记录数据。4、物流信息部负责制定各种数据记录的内容、格式及要求。5、数据记录一律使用专用编号的登记本，由财务部发放。6、财务定期检查收交，集中保存或销毁。7、物流信息部负责计算机系统软、硬件系统维护。十四、商品管理制度手工收银类商品实行柜组负责制，丢失短少按售价赔偿。.8.2、商品会计指导柜组和仓库记好商品帐。3、商品会计审核销售单和入库单是否合格，并统计销售收入和入库进价、销售总额。4、每月盘点一次，商品会计帐簿是盘点标准帐。5、门店类商品实行按柜组分开核算，超过标准的盘点损失按售价赔偿。6、超市实行盘存表盘点法，配送中心、卖场入库等实行计算机管理。7、严格各种单据流转程序。8、因单据问题造成销售损失或其他损失，责任人赔偿损失。9、由财务部决定特殊类别商品采购金额管理法或单品管理法，并报总经理批准。十五、营运管理制度1、营运部是公司连锁店管理机构，代表公司领导管理各门店。2、代表连锁店协调与各部门、单位的关系。3、配合各部门落实各项管理工作。4、制定连锁店管理规定与要求。5、负责检查指导各门店的销售与服务工作，定期统计讲评和报告。6、制订并组织落实各门店的考核与考评。7、负责新连锁店开业筹备工作，包括工作分工、日程安排、责任人、完成要求等8、监督检查公司服务和售后服务工作，定期收集整理和分析讲评顾客意见书，及时奖惩和通报。十六、卖场管理制度1、各卖场实行店助理负责制，对卖场的销售、服务、安全、人员及行政管理负责。2、连锁店由销售营运部直接领导，总店由总办直接领导。3、各卖场向总经办请示报告相应的工作。4、各卖场实行内部独立效益核算。5、各卖场逐步完成成本核算目标管理及效益核算目标管理。十七、工作报告制度1、各门店制定对上、对下的报告制度。2、报告的内容、形式、时间应予明确，尽可能程序化、表格化。3、报告分为日报、周报，简单、实用、快捷、有效。4、报告是各单位、部门的一项重要日常工作。5、总办会议成员，在总办会议上报告工作。6、各部门领导要亲阅报表，签署意见。7、主管领导不在时，安排专人负责报告，不得延误。8、上级部门直接报告，应予相应内容的指导工作。9、在条件成熟时，各单位可通过内部邮件或公共邮件进行工作报告。.9.XX装饰工程有限公司规章制度第一章

总

则第一条

为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

第二条

公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。

第三条

公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条

公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度；实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。

第五条

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第六条

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第七条

公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第八条

公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第九条

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十章

公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十一条

公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。

第十二条

维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究第二章

行政管理制度第一节

办公行为准则

一、树立公司良好形象，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，禁止奇装异服或过于曝露的服装。不得整烫怪异发型，不得浓妆艳抹。待人接物态度谦和，举止文明，切忌不良嗜好。

二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。

办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

五、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

八、保持工作场所、设施及个人卫生。

九、认真学习并掌握公司的理念、经营模式及产品资料。十、工作时间应勤于业务，积极主动完成工作任务。

十一、尽心、尽职、真诚合作，致力于创造良好的集体环境，发扬团队精神。根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十二、不得兼任公司以外的职业；不得收受与公司业务有关人士或行业的馈赠、贿赂或向其挪借公款。

十三、爱护公司财物，不以任何形式侵占或破坏公司财物。

十四、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，妨碍联系公务。办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，并以不妨碍公务为前提。

建立和保持良好的工作氛围，上班时间不得接待私人访友、讨论或做与工作无关之事。

十六、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第二节

办公室卫生管理细则

保持个人办公区卫生，办公台面无灰尘，办公物品摆放整齐。

实行卫生值日制度，值日人员搞好公共区卫生。包括：

1、确保地面整洁，无杂物、灰尘。发现不洁随时清扫。2、总经理办公室每天打扫。

3、接待区茶几、沙发、茶杯，纸篮、烟灰缸等随时保持整洁。

4、各办公室的关灯、关电、关门；

5、保持陈列区无灰尘、摆放整齐。

第三节

公司考勤管理办法

1、公司上班时间为：秋冬季：8：30--12：0013：30—17：30；春夏季：8：30—12：00

14：00—18：00，实行每周5天工作周制度（周六值班轮岗制）。

2、遵照国家法定节假日和法律、法规规定的其他节假日制度。但视公司经营情况可做适当调整。

3、公司除总经理外，均需在考勤之列。特殊员工不考勤须经总经理批准；公司行政主管负责每月填写月度考勤统计表

4、公司采用员工指纹考勤，忘记考勤时须提交说明情况，经部门主管签字并留存说明记录。

5、按时上下班，不得迟到、早退、旷工。公司综合评价每个员工的出勤情况。

7、请假（1）病假:员工病假须提前12小时提交请假单且需部门主管签字批准，或致电部门主管申请批准。病假期间不计发工资。(2)

事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门主管批准，其余请假均应填写《请假单》，经相关领导核准方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。8、出差（1）

员工出差前填好《出差申请单》呈相关领导批准，否则按事假进行考勤。

(2)

出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门主管，返回后在《出差申请单》上注明事由，经相关领导签字按出差考勤。

9、请假出差批准权限：临时外出办公半天以内，须填写工作联系单，由部门主管签字后交由行政主管部门备案，半天以上需经总经理批准。

10、加班：加班应填写《加班单》，经部门主管批准后备案，否则不计加班费。加班工时以考勤时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

第三章

人事管理制度

一、各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

二、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。

根据合同内容员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。批准录用者与公司确定正式劳动关系，决定不录用者试用期满不予录用。四、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

五、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者予以提级及奖励。

七、员工原则上按国家法定节假日休息。但因工作需要，公司可适当调整节假日休假时间。

八、员工请假期间扣除相应假期中的工资待遇。

九、员工按国家规定享有探亲和休假待遇，但因工作需要，公司可适当调整休假时间。休假期间费用均由员工自理，不得报销。

十、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，办理辞职交接手续。

十一、员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，总经理批准后办理辞职手续；员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续并视放弃剩余工资计；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十二、员工凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退，但须提前通知被辞退者。

十三、对犯有严重错误，造成损失的，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯国家法律的员工，公司有权开除并发文公布。

十四、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

十五、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，填报《离职申请表》。否则不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十六、员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将剩余金额发放。

第四章

保密制度

一、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

二、未经批准，不得向外界传播或提供公司的经营模式、图纸及客户信息、客户渠道等内部资料。

三、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章

财务管理制度第一节

总则一、经常性产品采购，采购员编制好计划，经总经理批准后实施采购，票据凭总经理审批签字后报财务入帐。

二、业务款项由业务当事责任人及时催收，现金业务款必须当日交账。

三、公司员工工资发放时间原则安排在每月15号，外聘施工人员工资以到款帐目结算，视资金回笼情况安排发放时间。

第二节

出差报销管理规定一、

本公司员工差旅费按本制度执行。

二、

本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

1、出差前应填写《出差申请单》事前予以核实核定，并备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

2、出差人凭核准的《出差申请单》，可由总经理核准后向财务部暂支相当数额的差旅费。销差后应于三日内填具《差旅费报销单》结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将预借差旅费在当月薪金中先予扣回，报支时再行核付。

三、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按15元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

四、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

五、本公司员工乘坐交通工具长途以火车为主，市内以公交为主，如需乘坐飞机、出租车需提前报批，原则上应出具有效的购票凭证，按实际票额发给交通费。

六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

八、同性员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

九、出差期间因公宴客应实行报总经理批准，书面许可无法取得时可返回补办。费用应以正式统一收据发票为凭；

十、出差费用的报销：

1、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

2、膳食费等按标准领取；

3、交际费由领导核定，凭据报销。

十一、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具证明，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节论处。但事后总经理特准者除外。

十二、员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

十三、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十四、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

十五、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

十六、出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时报到退差。

十七、本标准如有未尽事宜得随时修改之。

第三节

业务提成管理规定为扩大公司业务，提高业务增量，增加收入，调动各部门及员工的工作积极性，特制定本规定。

1、设计师提成：

2、工程部

3、…………………

第六章

公司奖罚制度第一节

奖励制度为促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。

一、员工奖励设为三等

（一）员工有下列事迹之一者，设定为三等奖，给予50－200元奖金或奖品，并书面通报表扬。

1、工作积极主动，连续三个月完成工作任务；

2、热心奉献，在个人业绩和客户服务方面有具体事例者；

3、严守公司规章制度，敢于阻止揭发违纪员工的行为者；

4、维护公司形象，优质服务受到顾客书面表扬者；

5、凡本公司连续一年未缺勤的员工，经审查合格后授予年度全勤奖。

（二）员工有下列事迹之一者，将设定为二等奖，并给予500－1000元奖励及带薪假期2天，并由总经理书面通报表扬。

1、改进公司经营管理，提高经济效率方面做出显著成绩或提出合理建议，公司采纳后卓有成绩者；

2、连续三个月双倍完成工作任务，并协助同事提高工作业绩；

3、业绩、营销策略及开发项目方面均有突出表现。

（三）员工有下列事迹之一者，设定为一等奖，并给予记一等功，给予1000－5000元奖励。1、改进公司经营管理，提高经济效率方面做出显著成绩或出合理建议，公司采纳后产生重大经济或形象效益；

2、在保护公司财产方面做出贡献，使其免受重大损失者；

3、防止或挽救事故有功，保护员工生命安全者；

4、有其他重大功绩者。

二、员工月考勤全勤奖。

三、奖励的核定与颁奖，由总经理负责。

四、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。

第二节

处罚制度为了规范公司员工行为，保证公司的经营活动正常开展，保证各部门各岗位的工作正常运行，特制定本制度。

一、考勤制度

上班时间：秋冬季：8：30--12：0013：30—17：30

春夏季：8：30—12：00

14：00—18：00

1.迟到或早退5--15（含）分钟以内者，扣罚5元基本薪金；超过15分钟以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处半天处理。

2.月迟到、早退累计达五次者，按旷工一天事假。二、办公制度

1.上班时间禁止在办公区域吃饭、吃零食或抽烟者；

2.上班时间禁止离岗、串岗、睡觉、打游戏、聚众闲聊、打闹或做工作无关的事、擅自使用他人电脑者；3.上班时间禁止未经部门主管批准擅自外出，或未在前台登记；三、行为准则

1.损坏公司财物的，就承担赔偿责任，故意损坏或恶意损毁公司财物的，除按损坏财物的价值赔偿外，另处财物价款的30%的罚金。

2.员工之间发生冲突的，打人者首先罚款100元，致人伤残的，先暂扣其一切薪金，以支付受伤者的医药费及其他费用，并处以开除；情节严重并触犯刑律的，移交公安机关处理；

3．员工故意把公司或他人财物占为己有，或偷盗财物者，处以被盗财物的十倍以上且不低于500元的处罚，并给予开除处理，情节严重的，移交公安机关处理；

4．对工作中隐瞒、转移、掩盖事故者，每人每次罚款100元，对公司造成经济损失的，按损失额度赔偿；对工作中犯有明显错误却推诿责任者，追究其原有责任并加重处罚200元/次；

5．员工有贪污、行贿受贿或私自收受回扣的，除追回非法所得外，还将处以其所涉及价值或金额的10倍罚款；屡次违反或情节严重的，处其所涉及价值或金额的20倍罚款并作开除处理，触及刑律的，移交司法机关处理；

6．员工从事与公司经营业务相关或类似的业务、代理或兼任其他厂商的职务，除追回非法所得外，处以所涉及价值或金额的10倍以上罚款，屡次违反或情节严重的，加倍处罚并作开除处理，给公司造成损失的。还应承担赔偿责任。

四.设计部

因设计原因,造成工程返工或致客户投诉的，设计师罚款300元，设计总监罚款200元，给公司造成损失的，酌情赔偿。

工程部

由于监理不力,造成工程返工的，当值监理罚款200元/次，至工程结束，因施工质量问题以致客户投诉的，当值监理罚款500元，工程部经理罚款500元，给公司造成损失的，酌情赔偿。

六.保密制度

1.未经许可，擅自翻阅他人经管的文件、资料，动用他人电脑并浏览其资料者，罚款50元/次，对恶意篡改、删除、备份他人经管的文件、资料者，处以500元以上罚款直至开除，给公司造成损失的，按损失额度赔偿；情节特别严重的，将追究其法律责任；

2.对故意泄露公司经营模式、经营状况、客户资料、客户资源、设计图纸及其他公司商业秘密者，处以500元以上处罚，给公司造成损失的，按损失额度赔偿；情节特别严重的，将追究其法律责任。

第七章

各部门职责、员工岗位职责综合办公室人力行政部职责在公司领导下，负责办公室的全面工作。

2．负责考核公司中层领导全面情况。

3．负责公司的人力资源管理工作，控制人力成本，合理人员配置，配合各部招聘所需人员及培训工作。

4．负责检查工程现场企业文化工作。

5．负责公司及办公室制度起草、制定、发放、检查工作。

6．承办办公室的日常事务工作：包括数据、材料的打印、复印和装订；各种档案、数据的保管、编号、登记；各种文档的收、发登记传阅、报批；接听电话、收发传真、保管公司办公设施；购买、领取办公用品并登记造册；人力行政成本的控制及各部门的人员配置。

7.承办公司网站的建设和制作。

8.承办公司会议的通知和会议记录。

9.承办公司印章、证件的保管使用工作。

10.承办公司办公室行政管理工作。

11.负责公司营业执照年审、资质的管理及升级工作。

12.承办外来文件的批转工作。13.负责对外联络工作及协调内部部门之间的关系，调动员工工作积极性。

14.负责空缺岗位人员的聘用、考核和管理工作及公司人事档案管理工作。

15.负责人员考勤、工资、社保工作及劳动合同的签订。

16．负责公司管理体系的建立、完善和执行，保证公司正常运作及管理体系内部审核的整体策划、组织实施和协调工作。

17．完成公司领导交办的其它工作。

设计部职责1.根据各客户的设计意图或设计计划书，在指令规定时间内完成方案设计，制作任务及对设计方案的签认工作，设计方案应符合客户的造价和使用功能要求。

2.在客户约定或公司规定的时间内高标准完成施工图的制作任务，确保施工图能够指导施工并及时完成图纸的确认工作，保证施工图的准确性、有效性并满足各种规范要求；

3.负责解决施工现场的图纸设计问题，及时完成变更、增加工程的设计任务并满足施工进度需求。

4、在公司技术负责人的工作指令时间内进行工程丈量，逐步完成竣工图的制作；

5、根据客户意图或公司指令完成工程预算造价；

6、负责工程竣工图的编制和会签工作，

7、负责对工程材料（影响方案效果的主要材料）、设备选型的选用工作及材质的设计控制。

8、负责设计交底工作。

9.、与客户进行有效沟通，充分了解影响效果的主要建材的市场价格行情，控制工程造价。

10、对已经确认的图纸及时整理，交公司档案室存档。

11、及时完成部门阶段性的任务。

12、及时完成领导交办的其他任务并及时反馈。

工程部职责1.组织贯彻国家、省、市有关的行业技术标准、规范、规程及公司标准，督促检查职能部门，负责质量、技术、规范标准的执行情况。负责组建项目经理部，确定项目领导班子成员。全面负责项目生产计划的编制和施工生产的开展。制定和实施项目工程的各节点计划目标和竣工目标。

2.负责指导监督检查项目部的工程项目管理，对项目部的施工情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

负责指导督促施工现场的变更洽商的签证及搜集工程索赔依据工作。

4.负责项目部的技术支持工作，组织项目部的设计和技术交底工作。

5.作好工程的技术数据的收集整理归档及施工技术总结工作，做好施工技术数据的管理工作，负责督促检查工程资料的移交工作。做好计量设备管理与现场试验检验及现场设备管理工作；

6.负责组织工程的竣工验收、工程回访、保修工作。

7.参与内部招标答疑和现场技术交底工作。

8.负责项目部的安全生产，文明施工的检查和督导工作。

9.负责项目部的质量管理工作。领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作，对质量通病要事先做好预防措施。

10.负责项目部各类图纸的收发和登记造册工作，贯彻公司的质量管理体系中的管理内容。

11.及时收集市场最基础人工费信息及计时工的费用信息，协调作好施工队伍的人工费合同签订工作。

12.检查和督导项目部的材料使用计划的执行情况和材料消耗工作。

13.负责督促项目施工期间的工程进度款的上报、回收工作。

14.主持项目施工组织设计、施工方案工序程序文件的编制，负责清包工程的施工组织设计（施工方案）的审批、测量放线图的审批；

15.组织项目工程图纸的会审，及时解决施工中的项目技术问题，负责组织各项目部编制安全技术措施和冬雨季施工措施，并负责解决执行中出现的安全技术问题。

16.领导编制项目质量计划，负责项目质量体系的运行管理工作。

17.主持项目的安全技术交底和开工前对项目工程技术人员、安全人员、分清包负责人、施工人员进行技术、安全等方面的全方位交底；

18.负责指导各项目工程材料整体需用量计划的编制工作，力求做到准确。

19.及时报送公司有关部门资金使用计划。

20.负责招投标阶段的施工组织设计等技术文件的编制工作，配合相关部门做好预结算和竣工图绘制工作，必须做到与工程同步。

21.对工程项目的安全生产、质量、工期、成本控制负全责。审计财务部职责1.

根据公司的经营方针和目标，及时编制本部门工作方案和年、季、月度工作计划并组织落实。统筹公司的财务管理、成本管理、会计核算、会计监督，资金管理，资产管理等工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

2.

负责财务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成财务部职责范围内的各项任务。

3.

加强计划管理，有效地组织好财务部的各种日常工作，完善本部门的管理机制。

4.

参与公司投资行为,重大经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究,审查,参与重要经济问题的分析和决策。

5.

参与制定公司年度总预算和季度预算调整,汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司财务会议。

6.

掌握公司财务状况,经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报。

7.

组织执行公司资金的筹集,周转和调度,以及流动自己的管理,审批现金使用情况。

8.

负责审核签署公司预算,财务收支计划,成本费用计划,信贷计划,财务报告,会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划,经济合同,经济协议等。

9.

统筹公司的财务管理,成本管理,会计核算,会计监督,资金管理,资产管理等工作,加强公司经济管理,提高经济效益。

10.

负责工程完工后工程款的回收工作。

11.

负责公司的财务管理，对项目部、材料部的各种费用进行监督检查和审计工作。

12.

负责公司各施工队伍的人工费发放工作。

13.

负责税务登记证等公司证书的年检工作。

14.

按期完成财务报表及税务申报工作。

15.

财务法规中规定的其它事项和领导临时交办的其他工作任务。

采购部职责1.运用现代化的信息手段，广泛收集材料价格信息，建立健全材料采购信息价格库，优化采购程序。

2.协助有关部门妥善解决材料使用过程中出现的问题。

3.负责材料采供及资金使用计划，必须作到货比三家，同质比价、同价比质，并对所采供的材料质量负责。

4.负责材料用量大的项目采用招标的方式选择厂家或供货商，作到公正、公平、公开。

5.对项目部提供的材料计划，必须按照规定的时间进场，在保证质量的前提下低于预决算

提供的内部核算价。

6.提供合格的机械设备和材料。采供材料必须提供“产品合格证”和“检验报告”等相关资料，达到规范中规定的环保要求。

7.进场材料的质量必须通过项目部的质量验收，方可入库；对购入的整件内有不合格材料负责与供应方及时更换或退货。

8.材料费的单据必须及时报销，不得积压，确保财务帐目的及时、有效、准确。做到日清月结。

9.对新材料使用负责联系厂家给予现场技术指导。

10.为设计部提供新材料、样品及产品介绍和工程招标过程中的材料样品的提供。

11.与供方建立良好的合作关系，剩余材料尽可能作到退货，竣工后的剩余材料拉运入库（公司指定库房）并盘点登记造表。

12.负责市场调研，提供合格的供应商，确定合理的物资采购价格，确保公司利益不受损失。

13.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

14.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

15.负责与供货商签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

16.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况负责市场调研。

17.按照工程部提供的材料计划单、及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由工程经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

18.负责填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

19.负责编制供应商年度评定计划，对提供重要产品的供应商进行质量体系评价和实物质量评价，并填写供应商评价记录；

员工岗位职责公司董事长岗位职责、权限、工作标准岗位职责1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行董事长的岗位职责。

2.召集和主持公司决策性会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作的重大事项。

3.检查和监督决策会决议实施情况。

4.任命公司总经理和其它高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘的决定权。

5.审查总经理提出的各项发展规划、计划和执行结果，并召开决策会讨论。

6.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司系统财务状况。

7.定期审阅公司重要文件、资料，并做出相应指示。

8.签署对外重要经济合同。

9.负责出席对外重要会议，接待参观或视察公司的贵宾或重要人物。

10.加强计划管理，不断纠正并完善公司的管理机制。

11.负责对外公共关系的协调,拓展新业务领域和客户。

12.处理其它重大事项。管理权限

1.公司管理决策的决定权。

2.对公司高层管理人员的任免权和奖惩权。

3.对公司财务状况审查和监控的权利。4.公司运营总体经费支出的审批权或否决权。

5.对公司经营工作全面主持、指导、监督、管理的权利，并承担执行各项规章制度的义务。

工作标准

公司各项重大决策的正确性。

2.工作批复的及时性。

3.监控直接下属工作业绩的及时性和准确性。公司副总经理岗位职责、权限、工作标准岗位职责

严格遵守公司制定的各项规章制度，履行副总经理的岗位职责。

参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论。

3.协调执行董事长、总经理和各部门经理之间的工作关系。

4.协助总经理开展各项工作,处理日常事务。

5.在总经理授权范围内,协助总经理进行商务谈判,做好各项汇报、联络工作。

6.参与讨论公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作的重大事项。

7.有对公司中层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘的建议权。

8.协助总经理审查公司各部门经理提出的各项发展规划、计划和执行结果，在总经理授权下召开会议讨论。

9.若总经理不在情况下，代为出席对外重要会议，接待参观或视察公司的贵宾或重要人物。

10.加强计划管理，不断纠正并完善公司的管理机制。

11.经上级领导授权,可对公司日常费用支出进行审核。

12.完成上级安排的其它工作。

管理权限

有代表总经理进行公司工作的统一指导、协调和调配权。

2.有对下属各部门工作的监督检查权。

3.有受总经理委托对公司各项工作审批的代行权。

4.对受总经理委托公司重要业务活动有业务执行的代行权,并承担执行公司各项规章制度的义务。

5.对中层管理人员提请奖惩的权力。

工作标准

执行及贯彻总经理工作指示的准确性和有效性。

2.工作安排和回复的及时性。

3.代行总经理职权工作的有效性。

4.对各级管理人员工作关系协调的有效性。

5.公司团队精神和员工凝聚力。

公司财务部会计岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.熟悉国家的财经制度及公司制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。

2.记录及核算现金、银行存款、原材料、低值易耗品等科目明细账。审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记账凭证合法性、正确性负责。

4.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。

5.定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

6.终端操作人员，因事离开工作岗位时，必须提前退出账务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

7.当日工作结束时，必须复核自己填制的记账凭证，对未通过的记账凭证，查明原因，进行更正。

8.会计人员应及时的与经费使用部门做好对账、账务查询工作。

9.负责会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算、软件升级和计算机硬设备更换工作；不定期检查计算机病毒并进行杀毒工作。

10.负责制定会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，经批准后，负责监督施行。

11.对会计档案资料的安全、保密负责。

12.加强计划管理，有效地组织好行政财务部的各种日常工作，完善本部门的管理机制。

13.统筹公司的财务管理,成本管理、会计核算、会计监督、资金管理、资产管理等工作,加强公司经济管理,提高经济效益。

14.参与制定公司年度总预算和季度预算调整,汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集主持公司财务会议。

15.掌握公司财务状况,经营成果和资金变动情况,及时向董事长汇报。

16.组织执行公司资金的筹集,周转和调度,以及流动自己的管理,审批现金使用情况。

17.负责审核签署公司预算,财务收支计划,成本费用计划,信贷计划,财务报告,会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划,经济合同,经济协议等。

18.参与公司投资行为,重大经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

19.完成领导交给的其它工作

。

管理权限

1.有对公司各项会计票据的审核权。

2.有对拒绝违反公司财务制度的款项报销,并及时向上级反映。

3.有权就财务会计问题向有关部门咨询。

4.有对会计档案的保密权。

5.有权处理受上级委托处理的其它事项。

工作标准

1.会计工作无重大差错和失误。

2.会计数据真实、完整，会计档案无遗失，无泄密。

3.税务审报及时，内容真实，无违纪现象。

4.会计工作完成的效率和效果。

5.会计报表的准确性及提供的及时性。

公司财务部出纳岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.熟悉国家的财经制度及公司制定的各项规章制度，掌握各项经费支付标准，熟悉出纳科目核算内容，准确运用出纳科目。

3.做好现金的日常管理及收付业务、处理报销事务，保证现金收付的正确性和合法性。

4.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

5.负责填写收支、存款日报表并定期对账。

6.每日进行账款盘存，月末及时结清现金、银行存款日记账余额，与会计核对做到日清月结，账账相符。

7.负责保管好各种印章及空白支票、本票、汇票、发票等实物。

8.负责办理税务登记、报税、购买发票等工作。

9.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。

10.负责每月的工资核算及发放工作。

11.根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

12.根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

13.努力提高业务水平，增强服务质量。

14.领导交给的其它工作

。

管理权限

有对与同工作相关的凭证和批示的审核权。

2.有对经复核不符合要求的原始凭证支付的拒绝权。

3.有权就财务会计问题向有关部门咨询。4.有对出纳工作一般问题的处理权和报告权。

5.有权处理受上级委托处理的其它事项。

工作标准

出纳工作无重大差错和失误。

2.现金和票据支付的准确性。

3.对银行审报工作的及时性和有效性,无违纪现象。

4.工资核发的准确性和及时性。

5.出纳工作完成的效率和效果。

6.对相关报表和凭证核实的及时性及准确性。公司人力行政部经理岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门经理的岗位职责。

2.根据公司的经营方针和目标，及时编制本部门工作方案和年、季、月度工作计划并组织落实。

3.负责主持行政部的全面工作,组织督促部门人员全面完成行政部职责范围内的各项任务。

4.协调各部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出相应的解决办法，保证公司工作的正常运行。

5.协调好与公司各相关政府部门及单位的关系、安排好公务接待。

6.做好后勤管理工作，对车辆、通讯、网络等实行严格规范管理。

7.组织做好公司的形象宣传工作，开展各种文娱活动，培养企业文化。

8.严格遵守执行公司的各项规章制度，加强对员工的管理、考核及培训，积极完成领导交办的各项工作任务。

9.负责公司营业执照、资质升级等有关方面的工作。

10.负责公司劳保、社保及劳动合同的签订。

11.负责完成公司相关质量体系的认证和复审工作。

12.负责办公用品的计划采购工作。

13.负责电话登记工作。

14.完成上级安排的其它工作。公司人力行政部文员岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.做好外来文件的收发工作，对收到的文件数据先进行归类登记，然后根据檔内容分送有关领导批阅，再按批阅内容交相关部门办理，并做好督办、催办工作，处理完毕后，将文件收回归档。

3.按领导要求起草各类材料并安排打印，起草的材料应做到准确、格式规范、结构紧密、条理清楚、语言精炼。

4.按规定程序做好文件的发送工作。

5.做好公司有关会议、活动的通知、组织、记录等各项相关工作。

6.遵守保密制度，维护公司利益。

7.将所完成的文件数据整理及时交给档案管理员存盘。

8.配合本部门经理办理各种证照的审办、升级及年检和人事相关工作。

9.协助本部门经理做好员工培训、招聘、劳动合同签订、办理社保等相关工作。

10.负责数码相机、照相机、数码摄像机、公司电脑的保管及员工使用登记、数据的导出等工作。

11.负责保管公司印章、办公设备保修卡、说明书等数据及按公司规定认真记录员工使用情况。

12.负责公司计算机、打印机、网络的使用、分配、维修联系等工作。

13.对购买办公耗材进行登记入库。

14.按照公司各种证照、证书使用相关规章制度,负责保管、借阅、审批、回收等工作。

15.按规定整理好自己所储存的计算机数据及纸质文件数据。

16.负责公司信件及外来文件的收发工作。

17.做好员工因公外出登记工作。

18.严格遵守保密制度，不得将檔内容泄露给他人；不得截留任何文件数据；未经领导许可不得私自让他人查阅文件数据；禁止无关人员翻看。

19.做好打印机等设备的管理维护工作，发现故障及时报告维修。

20.负责员工考勤月统计，按时上报财务考勤表等相关资料。

21.协助行政经理办理行政外勤工作。

22.努力提高业务水平，增强服务质量。

23.完成上级安排的其它工作。管理权限

有对本部门经理日常工作计划的建议权。

有对直接下属相关工作的监督权和指导权。

有对办公设备维护保养工作的检查和监督权。

有对本部门经理安排工作的检查督促权。

有对行政经理日常工作计划的建议权。

6.有对各部门相关工作的监督权。

7.有对办公设备维护保养的权力和对办公设备使用的监督权。

8.有对各部门打复印檔的查看权。

9.有对办公设备更新和报废的建议权。

工作标准

1.工作关系协调和事务处理的有效性。

2.传达档的及时性和准确性。

3.公司各项重要印章、证照使用的规范性及保管的有效性。

4.组织实施办公设备维护保养计划的可行性和执行的有效性。

5.本部门文件数据的规范性、保密性和上报的及时性及完整性。

6.日常行政事务的处理能力。

7.协助行政助理工作的有效性。

8.办公设备维护保养的及时性、维修速度和效果。9.本部门文件数据的规范性、保密性和上报的及时性及完整性公司业务部经理岗位职责、权限、工作标准岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.负责主持业务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成职责范围内的各项任务。

3.负责协调业务部及公司各部门关系并督促部门员工准确的完成任务。

4.负责督促拟订销售与推广行销方案，拟订销售价格策略的执行方案，并监督执行。

5.负责公司营销费用的审核，审核销售佣金内部分配方案的执行。

6.负责制订公司的营销管理制度及工作规范。

7.负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训，监督并完善经济责任制体系，使本部门员工对工作负责，并承担一定的经济责任。

8.定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地掌握公司的营销运行状况。

9.代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。

10.全面负责公司客户、业务信息的收集、管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。

11.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报。

12.配合设计、工程部做好招投标所需工程量清单的招投标报价编制工作。

13.负责施工合同的签订及签订前的合同协调工作，主管项目合同的制定，参与业主的合同谈判与甲方供材料的确认工作，认真研究分析合同每项条款的内容与责任。

14.完成上级安排的其它工作。

管理权限

有对公司销售战略规划的建议权。

2.有对本部门工作的处理权。

有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。

工作标准

1.销售计划的可行性和准确性。

2.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。3.负责主持设计部的全面工作,组织督促部门人员全面完成设计部职责范围内的各项任务。

4.认真学习设计、施工规范及相关理论，提高设计理念与业务水平。

5.负责协调设计部及公司各部门关系并组织设计师按时、保质保量完成任务。

6.接受设计任务后,根据项目建议书及时下达设计任务书,配合制定设计计划与方案。

7.定期、定项召开设计方案及施工图、预算的评审会议，组织做好设计交底工作并组织好图纸会审工作。

8.根据项目部的要求及时组织完成设计、预算变更及竣工图。

9.监督并完善经济责任制体系，使本部门员工都对自己工作负责，并承担一定的经济责任。

10.了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报总经理。

11.有序地安排好设计部的电子数据、书籍、图纸、档案等物品的管理并及时报公司资料档案室保管存档。

12.配合业务部做好投标所需材料实物样品，图文资料的收集与整理工作。

13.加强计划管理，有效地组织好设计部的各项日常工作，不断纠正并完善本部门的管理机制。

14．执行公司保密制度，对公司的各项资料及商务信息严格保密。

15．负责外联设计业务的协调沟通及完善各项设计任务。

16.努力提高业务水平，增强服务质量。

17.及时完成上级安排的其它工作。

管理权限

有对公司经营战略规划的建议权。

2.有对本部门工作的处理权。

有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。

工作标准

设计计划的可行性和准确性。

2.设计任务完成的有效性和客