大瓷管理制度汇编

大连电瓷集团股份有限公司管理制度第三册前言近年来，为适应公司的飞速开展，公司对管理制度进行了数次修订。2024年在前几次修订的根底上公司对所有管理制度进行全面调整，此次调整是对原管理制度的承接和延续，经过公司各级领导及各部门的共同努力，于2024年年末完成全部工作。管理制度汇编分为四册，如下：管理制度汇编手册共收录制度135个，未收录进制度汇编手册的制度均单独成册。第一册收录财务部管理制度证券部管理制度第二册收录集团办公室管理制度人力资源部管理制度企业管理部管理制度员工生活福利部管理制度党群工作部管理制度第三册收录营销部门管理制度物资采购部管理制度物资仓储部管理制度生产管理部管理制度安技环保部管理制度设备能源部管理制度技术部管理制度线路电瓷开发部管理制度工程管理部管理制度运输处管理制度第四册收录岗位平安操作规程设备操作规程汇编管理制度是一种标准，是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准那么。各部门应严格按照制度办事，并在实际工作活动中不断完善制度、改良制度，使之真正成为企业快速稳定开展、实现战略目标的基石。

大连电瓷集团股份有限公司管理制度第三册PAGE4目录营销部门管理制度销售管理方法 1产品售后效劳管理标准 6客户档案管理制度 8共3个制度国际营销部管理制度国际营销业务管理方法 11共1个制度物资采购部管理制度物资采购管理制度 19共1个制度物资仓储部管理制度成品库管理制度 23物资仓储管理制度 28物资退库及库存盘点管理制度 32物资以旧换新管理制度 34闲置、废旧物资处理管理制度 39危险化学品管理制度 42共6个制度生产管理部管理制度生产方案管理制度 45生产统计管理制度 48工装、器具管理规定 50生产调度管理制度 53产品返包管理规定 55成品抽样管理规定 57生产作业现场管理规定 58样品、试品管理规定 60特殊过程、设备、人员鉴定准那么 62办公现场管理规定 64共10个制度安技环保部管理制度平安生产责任制度 73职业平安管理制度 85消防平安管理制度 106职业健康管理制度 115环境管理制度 125外来人员进入公司管理制度 133进出公司管理制度 136货运车辆驾驶员管理制度 139环境因素评价标准表 141作业条件危险性评价法 142共16个制度，本手册收录10个，第四册收录1个设备能源部管理制度固定资产集团化管理方法 145设备事故管理制度 147特种设备使用与管理制度 150设备资产管理制度 156设备使用与维护保养制度 162设备润滑管理制度 165设备修理管理制度 167设备委托修理管理制度 170设备根底管理制度 174设备备品配件管理制度 176设备检查与考核管理制度 179监视和测量设备管理制度 181能源管理制度 185平安用电管理制度 189房屋与建筑物管理制度 196共16个制度，本手册收录15个，第四册收录1个技术部管理制度供方管理标准 199共1个制度线路电瓷开发部管理制度企业标准化工作管理方法 209图纸、技术文件更改管理方法 219产品图纸及技术文件管理方法 223配方研制管理方法 238图纸、技术文件印发管理方法 246产品开发定额管理方法 253共6个制度工程管理部管理制度工程工程管理暂行方法 257共1个制度运输处管理制度产成品发运管理规定 277共1个制度本册共收录55个制度

大连电瓷集团股份有限公司管理制度营销部门第66页共282页销售管理方法QG/DC03.XS01-20241目的为加强集团公司销售的监督管理工作，加快货款回笼和资金流动，标准公司销售行为，降低本钱，提高公司信誉，特制定本方法。2适用范围本方法适用集团公司内所有销售活动的决策、合同、货款结算、售后效劳、商标管理等。3职责本制度的归口管理部门是营销部门，负责集团公司销售工作。4管理方法4.1销售方案的制定与信息化管理4.1.14.1.1.1营销部门4.1.1.2营销部门4.1.2营销部门应进行销售信息化管理，及时收集掌握以下信息：.1行业开展趋势、产业政策及市场需求的变化趋势；.2产品、技术及其替代品的开展趋势；.3同行业公司的开展规模、加工能力、产品水平等信息；.4各销售网点销售及回款情况；.5建立客户档案，做好客户的售后效劳工作；.6其它可能影响产品销售的信息。4.1.34.2投标工作的管理4.2.1营销部门4.2.14.2.14.2.1.3标书须经营销部门4.2.2重大合同是指单笔合同金额在1,000万元以上；公司首次生产、供货，技术风险较大；为各4.2.34.2.4标书在开标之前为公司机密，在标书起草和投标过程中，应按照保密工作4.2.5投标后，营销部门4.3销售合同的评审4.3.14.3.24.3.24.3.2.2当产品实际销售价低于公司销售最低价格时，合同必须经总经理和财务总监4.3.34.3.3.1为防止公司签订合同出现过失，给公司带来不必要的损失，营销部门4.3.3.2合同价格的审核。价格的审核按?公司价格管理方法?执行，对于实际销售价格低于公司制订的售价时，必须事先征得总经理或其授权人的签字同意后，方可签订销售合同。审计部门4.3.3.3销售合同经审计部门审核同意后，营销部门方可与订货商签订正式销售合同，并将合同副本送交审计部门4.3.4营销部门与客户签订正式销售合同后，应根据合同要求及时向生产管理部下达?排产通知单4.3.5如果需要对已签订的销售合同进行更改或修订时，由营销部门与用户进行协调。对于需要变更的条款和事项，经双方协调达成一致后，填写?合同修改评审表?(视情况决定是否重新进行评审及财务部的审核)。待评审表生效后即通知有关部门，以免造成不必要的损失和麻烦。4.4合同的管理4.4.14.4.14.4.1.2销售部门和审计部门4.4.14.4.14.4.1.5对合同涉及的有关传真、信函、图纸及其它资料等，一式两份，随合同一份报审计部门4.4.14.4.24.4.2.1合同专用章的使用，原那么上由审计部门4.4.24.4.24.4.24.5销售活动的监督4.5.1审计部门和财务局部4.5.11)产品的销售价格由审计部门负责制定。审计部门应根据产品的本钱、市场需求状况及时对产品价格进行调整。2)审计部门制定产品销售价格中，应注明是否含有税金、运杂费等其它费用。4.5.1财务部根据营销部门的销售和货款回笼情况，严格控制销售费用的使用。4.5.1财务部根据销售和货款回笼情况，采取有效措施，促进营销部门积极进行催款、清欠工作，保证货款按时入账，加快资金的周转，提高资金利用率。4.6销售结算与售后效劳的管理4.6.14.6.1.1公司产品销售，实行销售和结算相别离的原那么。销售结算全部通过财务部4.6.1.2在销售结算时，营销部门应向财务部提供发票等票据，财务部4.6.14.6.2严格按照?产品售后效劳管理标准?执行。4.7销售人员的管理4.7.1营销部门4.7.2营销部门4.7.3销售人员在离职时(含调离岗位、退休等)，营销部门必须对其所销售的产品的货款情况进行审核。对于有欠款的，经客户方提供欠款证明，财务部4.7.4营销部门4.7.54.7.54.7.54.7.54.7.54.8商标的管理本公司的产品商标为“三箭〞牌，对于商标的转让和使用许可方面的管理，应按照公司?商标管理方法?严格执行。4.9奖励与惩罚4.9.14.9.24.9.34.9.34.9.35形成的文件和记录?排产通知单??合同修改评审表?6附那么6.1本方法由企业管理部起草、修订。6.2本方法由营销部门并负责解释。6.3自本制度发布之日起，原?销售管理方法?〔QG/DC1001-2024〕废止。

产品售后效劳管理标准QG/DC03.XS02-20241目的为加强公司售后效劳管理，树立用户至上观念，最大限度满足用户要求，收集产品运行的有关信息，处理用户意见、投诉及产品数量、质量问题，特制定本标准。2适用范围本制度规定了公司售后效劳的运行机制，对用户的技术效劳(包括技术咨询、提供必要的技术资料)和其他相关效劳的程序和要求。3职责3.1营销部门为公司产品售后效劳的归口管理部门，并设专人负责，依据本标准组织实施用户效劳工作。3.2总工程师具体负责协调处理重大质量事故和技术纠纷，提出处理意见和改良措施，并负责组织有关部门对技术改良措施进行落实。4管理方法4.1售后效劳的机制与内容营销部门负责建立用户档案，内容包括：用户名称、产品型号、数量、供货时间、使用地点、线路情况(负荷、环境、投运时间等)、用户意见调查表等。营销部门根据合同，会同有关部门提出现场效劳内容；提供公司电瓷产品使用考前须知；解答用户提出的技术问题；处理实际存在的数量及质量问题。需“三包〞的产品，由营销部门提出意见，相关副总会签，总经理批准后执行。营销部门应经常与用户保持联系，至少每年向用户发放一次?用户意见调查表?，随时掌握产品运行情况，及时接受用户投诉，填写?用户意见/投诉登记处理记录?。建立用户走访制度，在与用户保持广泛联系的同时，对重要用户、重大工程每半年走访一次。了解产品运行情况和用户要求，把得到的信息填入?用户意见调查表?。营销部门将收集到的?用户意见调查表?、?用户意见/投诉登记处理记录?及时提交公司领导及有关部门，对所有问题要及时采取措施，加以解决。4.2质量问题的处理原那么4.2.1对于一般性问题，由营销部门4.2.2对于重大的问题，必须及时向总工程师、总经理汇报，研究对策，制定解决方案，由4.2.34.2.4解决问题后，营销部门应及时将?用户意见调查表?和?用户意见/投诉登记处理记录4.3质量问题处理权限4.3.14.3.24.3.3对于较重大的问题，应向营销部门4.4售后效劳的管理4.4.1营销部门4.4.2营销部门5形成的文件和记录?用户意见调查表??用户意见/投诉登记处理记录?6附那么6.1本标准由企业管理部起草、修订。6.2本标准由营销部门负责解释。6.3自本制度发布之日起，原?产品售后效劳管理标准?〔QG/DC1002-2024〕废止。

客户档案管理制度QG/DC03.XS03-20241目的为提高营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务关系，特制定本制度。2适用范围本制度适用于对销售客户的管理3职责本制度的归口管理部门是营销部门，负责销售客户的相关管理工作。4管理方法4.1管理内容4.1.14.1.24.1.4.2客户管理4.2.14.2.14.2.14.2.1.34.2.2对客户进行分类。利用上述资料，将集团4.2.3对客户的构成进行分析。通过客户资料分析其构成情况，找出集团公司4.2.44.3客户档案管理4.3.14.3.2客户档案管理的重点不仅要放在现有客户上，还要更多地关注未来客户或潜在客户，为集团公司4.3.3客户档案管理坚持“用〞重于“4.3.45形成的文件和记录无6附那么6.1本制度由企业管理部起草、修订。6.2本制度由营销部门负责解释。6.3自本制度发布之日起，原?客户档案管理制度?〔QG/DC1003-2024〕废止。

大连电瓷集团股份有限公司管理制度国际营销部国际营销业务管理方法QG/DC03.XS04-20241目的为加强集团公司国际营销部的管理工作，标准公司销售行为，严格执行销售合同，减少产品积压，加快货款回笼和资金流动，降低本钱，提高公司信誉，明确销售合同的审批权限，躲避销售合同协议风险，特制定本方法。2适用范围本方法根据?中华人民共和国合同法?及其相关法律法规的规定，结合集团公司的实际情况制定，适用于集团公司国际营销部的销售活动的决策、合同审批及订立行为、货款结算等。3术语3.1一般合同：合同标的为常规产品或合同量较小。3.2特殊合同：合同量较大的招标工程。3.3协议产品：产品技术要求特殊的产品。4职责本制度的归口管理部门是国际营销部，负责集团公司国际销售工作。5管理方法5.1投标与报价国际营销部业务员接到投标或报价的工程后，确认工程国家或地区，与领导，技术部门和其他相关部门确认工程可行性。如确定参与投标或给予报价，填写报价表，报价表要逐项填写清楚，同时需要在备注栏注明有无特殊要求〔如是否办理保函，验货，试验相关要求等〕。一般报价由部门领导给出，重要以及大型投标需交财务总监审核〔财务部门最迟在一个工作日内完成审核，如本钱高于市场价格须给出意见反响〕，最后总经理签字批准。报价表一式二份，交本部门存档一份，业务员自己留存一份。报价单应注明当日报价汇率，以及核算报价时所用汇率，报价有效期，以及当时参考运费等相关对外报价信息。工程确实定.1国际营销部负责与顾客沟通，获得顾客的采购合同或招标文件，详细了解招标工程名称，产品规格，数量，包装，技术和试验要求，所需准备的商务和技术资料，保函开立的要求，投标截止日期，标书投递要求等，开始准备投标资料。.2需要公司其他部门予以协助提供文件或资料时，以书面形式提出要求，写清楚具体的要求和交付的时间，由部门领导签字后发给其他部门。.3如需办理保函，要至少提前10天向保函办理人员及财务部门提出申请及要求，填制保函申请表，由部门领导和财务总监审核签字，报请总经理签字批准；业务员准备办理保函的招标文件，银行信息，保函格式等相关资料，交由保函办理人员统一提交财务部门审核办理，并在保函办理期间协助其相关工作。.4应尽量满足标书要求，保持资料的一致性和连贯性，投标资料需要在标书或客户规定的日期之前邮送或递交。.5标书递交后，整理资料，跟踪投标及报价结果，将结果填写到报价单中。.6遇到投标澄清时，应及时给予准确回复，如果需要公司其他部门配合，给出书面要求，写清具体的问题和答复时间，在规定时间内回复客户。样品.1投标、报价或市场开发阶段，如需提交样品，同客户确认样品规格数量、技术条件、试验要求、运费和发运信息，报请部门领导批准，为重大型工程或市场开发提供的试验样品，需提交公司技术负责人，生产管理部，技术部及质量检查等有关部门进行评审并安排样品准备。.2如果样品有库存，需给生产、检查，仓储及技术部门等相关部门出具书面通知，写明样品的规格、数量、颜色、技术试验和包装要求及样品交付日期。.3如果样品没有库存，填写排产通知单，标明产品的规格、数量、颜色、技术试验和包装要求及样品交付日期。.4样品发运时填制样品请领单，并提交领导签字，交给部门统计人员登记备案并送交相关部门。5.2销售合同的评审一般产品合同评审合同标的为常规产品或合同量较小、有库存，销售人员就可与顾客签定合同即会签评审。特殊合同评审a)国际营销部根据顾客要求，填写?合同评审表?，并组织生产管理部、集团办公室〔律师〕、质量检查部、技术研发中心、财务部等对合同进行评审即会议评审。合同评审内容包括：产品技术要求、供货期、价格、保质期和违约责任等。b)相关部门对上述内容到达理解清晰，对顾客提出的不适当要求，经协商达成一致意见，国际营销部将评审意见反映集团公司总经理，经总经理签字同意后，国际营销部签定投标文件或合同。协议合同a)国际营销部负责与客户进行沟通后，签订协议书，并及时将协议书传递到技术研发中心。b)技术研发中心对协议书中提出的产品技术参数进行确认，必要时组织相关部门会签。c)国际营销部根据协议产品技术参数与客户签定销售合同。评审的结果及评审所引发的措施应予以记录，协调过程必须形成文字资料，由销售部门连同合同文本一并保存。5.3合同的审核合同实行分级审批规定公司对所签订的销售合同实行责任人审批制度，重大合同由总经理或其授权人审批；一般合同由销售公司总经理审批。合同的评审应严格遵照公司质量保证体系的规定进行。当产品实际销售价低于公司销售最低价格时，合同必须经总经理和财务总监背书后，方可签订。为防止公司签订合同出现过失，给公司带来不必要的损失，国际营销部在正式签订重要销售合同和销售协议前，必须经审计部门审核(涉及法律法规的，须经法律参谋审核)，审核程序按公司?合同管理方法?执行。合同价格的审核。价格的审核按?公司价格管理方法?执行，对于实际销售价格低于公司制订的售价时，必须事先征得总经理或其授权人的签字同意后，方可签订销售合同。审计部门对违反规定或不合理销售价格具有否决权(含不须签订合同的销售行为)。销售合同经审计部门审核同意后，国际营销部方可与订货商签订正式销售合同，并将合同副本送交审计部门备案。国际营销部与客户签订正式销售合同后，应根据合同要求及时向生产管理部下达?排产通知单?。5.4销售合同修改对未签订或已签订未下达?排产通知单?的销售合同修改a〕顾客提出销售合同修改要求时，由国际营销部填写?合同修改评审表?，并按销售合同评审程序进行评审。并通知到相关部门。b〕本集团公司提出销售合同修改时，国际营销部将修改意见及时与顾客协商，在取得顾客同意前方可修改，由国际营销部填写合同修改申请表，并按销售合同评审程序进行评审。并通知到相关部门。对已签订且已下达?排产通知单?的销售合同修改如果需要对已签订的销售合同进行更改或修订时，由国际营销部与用户进行协调。对于需要变更的条款和事项，经双方协调达成一致后，填写?合同修改评审表?(视情况决定是否重新进行评审及财务部的审核)。待评审表生效后及时与生产管理部等相关部门沟通，按合同修改情况调整产品排产，以免造成不必要的损失和麻烦。5.5合同的解除国际营销部合同执行过程中应由专人负责合同执行，合同执行过程中，相关合同执行负责人应与客户保持密切联系随时掌握并评估生产风险，降低因客户信用而带来的企业风险，对于客户提出解除合同要求的，应积极应对处置。对于未下达?排产通知单?的产品，根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，国际营销部门应按订立合同时规定的审批权限和程序，通知审计部门及财务部合同取消，填写?合同解除通知单?。对于已下达?排产通知单?并已按单投产的产品，根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，国际营销部须及时与法律参谋、生产管理部门、审计部门、财务部等相关部门沟通，了解工装器具投入情况、在制品情况及其他相关资金投入，并及时填写并下达给生产管理部?取消排产通知单?。同时，应递交合同解除相关资料至审计部门及财务部，经审核前方可先与客户协商解除合同，并办理因合同解除而涉及的违约损失赔偿事宜。解除合同的手续，一律采用书面形式〔包括当事人双方的信件、函电、电传等〕，口头形式一律无效。5.6积压产品的处理因交货期的延误造成产品积压超过合同约定发货日30天时，由物资仓储部下达?产品催发通知单?至销售部门，销售部门须与客户积极沟通，于5个工作日内确定该通知单涉及产品的发货日期，填写?逾期产品发货时间变更单?报物资仓储部，以便物资仓储部合理调配存放库区，便于保存及发货，减少因包装物损坏造成的返包损失。因合同修改或解除造成产品积压时，国际营销部应积极寻找该产品的销售渠道。5.7合同的签订及排产合同签订，需对合同中的商务及技术条款逐项审核，确认其合理性及准确性。然后交由部门领导和律师进行审核，审核无误后，同客户确定签订合同。收到由双方正式确认的合同后，需要在统计人员处登记并备案，同时填写工程跟踪表。合同的审核包括合同签订双方的公司名称及相关信息，产品规格，技术参数，数量，颜色，产品商标，包装要求，交货期，付款条件，试验和发货要求，单据准备及相关的责任和权利条款。排产通知.1在签订合同后，国际营销部需要根据合同要求的产品，在排产通知单上逐一填写详细的产品图号，尺寸，商标，数量，颜色，交货日期，执行标准，包装等，相关信息需同技术部门及生产部门再次确认，经部门领导签字，传真到生产管理部。.2经客户签字确认过的图纸须作为排产单附件。.3生产管理部主管领导同意后签字，安排生产，并把签字后的?产品排产通知单〔书〕?传真返回国际营销部存档。5.8合同执行有预付款的需要按照合同及订单规定，及时办理预付款，履约保函：应按合同要求进行办理。生产过程中跟踪生产进度，于排产通知单规定的交货日期之前再次确认交货期，待交货日期确定后，通知客户并准备发货相关的报关报检单据，通知商检及发货人员办理商检，熏蒸，填制海运委托单租船订舱，商检需要提前5个工作日提出，租船订舱至少7个工作日前提出；发货前提前2个工作日填写发货通知单递交发货人员，办理运输和场地协调等事宜。产品的检验、客户来厂验货，根据合同要求，需提前3－4个工作日书面通知生产及检验部门，通知需注明产品名称，规格，数量，颜色，技术参数，试验工程，试验标准，试验日期，报告要求及合同和客户规定的其他要求。须在发货前至少5天，将客户确认唛头要求下发至生产管理部。通知生产管理部发货日期。如果唛头复杂，或者包装有其他特殊要求的合同，应在排产时在排产单上详细注明。发货前再次与生产及研发中心进行沟通。国际营销部根据合同要求的交货时间及交货相关内容，提前填写?产品发货通知单?，经部门领导签字认可，再把?产品发货通知单?传真到运输处，运输处根据?产品发货通知单?上的要求安排运输车辆，同时与国际营销部相关人员联系，以确保将货物运到指定场地。货物发运后，根据合同要求仔细同货代核对相关货物的提单、保险单据等并及时索取，制作合同规定的单据，尽快交付银行或客户。发货后的运杂费单据和核销单、报关单需由国际营销部业务员核实相关信息是否正确，然后将单据交相关人员统一备案和办理；业务员需协助催要报关单据以便办理财务部门开票及退税；同时填制工程跟踪表。开发票：国际营销部业务员将开票所需合同，发货通知，报关单，客户信息等资料交统计员统一备案登记并转交财务开具发票，按照合同要求开具增值税发票让客户付款的，需在开票前与客户确认开票日期及相关信息；收到财务开具的增值税发票后及时交付客户。回款：国际营销部业务员于发货后在合同或订单规定的时间内及时同客户联系索要货款，部门统计人员待收到银行或财务通知有货款回笼后，通知业务员和财务部门。业务员和客户联系预先知道付款，及时通知统计员联系财务确认货款是否到账。货款回笼后业务员完善工程跟踪单。佣金支付：国际营销部业务员需准备好付佣金所需要的合同，佣金协议，客户开具的发票，客户的银行信息及其他需要的相关材料，交由相关人员统一备案并办理。售后效劳及质保金：货物发运后，与客户保持联络与沟通，遇到售后效劳问题，应及时与公司售后效劳及相关技术部门联系，并迅速给予回应。在合同规定的到期日，业务员需要及时催要质保金。6形成的文件和记录?合同评审表??排产通知单??合同修改评审表??合同解除通知单??取消排产通知单??产品催发通知单??逾期产品发货时间变更单??产品发货通知单?7附那么本制度由国际营销部起草、修订并负责解释。

大连电瓷集团股份有限公司管理制度物资采购部物资采购管理制度QG/DC03.CG01-20241目的为加强公司的采购监管力度，杜绝采购中的违规行为，防止公司资产流失，按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约〞的原那么，标准采购人员的采购行为，降低公司采购本钱，提高经济效益，特制定本制度。2适用范围本制度适用于集团公司物资(原材料、燃料、辅料、设备配件、办公用品、劳动保护用品以及其它物资)采购的方案决策、合同管理、价格监督和质量检查等。3引用标准及术语3.1引用标准国家相关法律法规、公司制度文件。3.2术语采购4职责4.1副总经理是采购控制程序的主管领导。4.2物资采购部是进行采购控制程序的归口管理部门，负责对集团公司所有分公司、车间、处室提出的物资方案进行采购，保证数量、质量及到货时间。4.3集团办公室负责办公用品的采购。5管理方法5.1采购方案管理程序生产作业方案、备件采购方案、库存盘点报表是物资采购方案编制的主要依据。各方案部门每月20日前应填好?采购申请表?，将下月方案报物资采购部，申购的物资数量要按实际估算用量填写，不得虚报。根据公司物资采购的周转周期确定合理的仓储前置期、最小仓储量和平安库存。物资仓储部应在月底将库存盘点报表送至物资采购部，物资采购方案员根据库存盘点报表判定各部门申请采购的物资数量是否合理，是否已有库存，并编制?月度平衡方案汇总表?。将所需采购的物资，结合供给商供货情况进行分类，根据物资需求情况，编制出采购方案：物资仓储部一份，用于核查实际进货情况；物资采购部领导一份，用于具体布置采购员执行；分管副总经理一份，用于跟踪进度并加以督导、检查；总经理、财务部、审计部、物资采购方案员各一份。物资采购方案员应是采购方案的编制责任人，每月的采购方案应在当月2日前制定完成，报送部门领导和主管副总经理审查批准后，予以执行。因生产方案调整，需要追加或变更采购方案，采购部门应制定临时采购方案，对原有采购方案予以补充。5.2物资的采购集团公司所需物资实行统一对外采购，未经批准其它部门不得对外进行采购。供货商、原材料、配件供货商的选择.1物资采购部门根据产品生产的需要，对国内原料、燃料、包装材料、金属附件生产厂家的技术能力、产品质量水平、报价等情况进行综合评价，除唯一供货单位外，应选定不少于两家质量有保证、信誉好、具备供货能力的生产厂家作为候选供给商。.2供给商的评定和管理见?供方管理标准?。.3因科研和新产品开发的需要，需向非合格供方采购临时物资时，应事先得到总工程师的批准，方可按照采购程序进行采购。.4对大宗物资实行招标采购，具体按照公司?招投标管理方法?执行。.5劳动保护用品要在具有?劳保用品经营许可证?的厂家中进行采购。.6其它办公用品等低值易耗品，各归口部门必须严格按照限额领料、发货的有关管理规定，根据部门的需求情况，编制采购方案，报分管副总经理批准后由归口部门负责采购。.7采购部门应在正规厂家或商家进行采购，保证物品的质量，同时尽可能直接从生产厂家进货，降低本钱。5.3物资采购数量的原那么及程序采购部门应对物资库存和物资供给实施最正确期量的系统管理；对于市场能够保证交货期的物资，实施即时限量采购，杜绝产生积压，提高资金的使用效率。凡不属独家生产供货的物资均应选择三家以上供给商进行比价采购。采购部门以抹帐、易货方式采购物资时，须报财务总监批准。公司经营者和分管物资采购的副总经理的近亲属(包括配偶、父母、子女和兄弟姐妹)，不得在本公司的物资采购部门担任负责人5.4对采购过程的监督和审核审计部门负责对采购价格、采购过程进行审核监督。具体程序见?内部审计工作实施方法?和?价格管理方法?。采购合同的管理见公司?合同管理方法?中相关规定。5.4.3审计部门对于以抹帐、易货方式采购物资时，必须严格执行财政部?企业会计准那么——5.5检验和结算采购物资入公司必须执行公司有关检验标准和规定，未经质量检验的不能办理入公司、领用和结算手续。物资入库时，物资采购部通知物资使用部门物资已入库，物资使用部门须尽快对物资进行检验，应在物资入库5个工作日内〔粘土全项检验除外〕得出检验结果并确定物资是否能使用。如不能使用，应于得出结果当日通知采购人员，由采购人员及时联系供货厂家换退货。5.6奖惩按照?员工奖惩管理规定?执行。6形成的文件和记录?采购审批表??月份物资平衡方案汇总表??物资采购方案平衡表?7附那么本方法由物资采购部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?物资采购管理方法?〔QG/DC0901-2024〕废止。

大连电瓷集团股份有限公司管理制度物资仓储部成品库管理制度QG/DC03.CC01-20241目的为保证出、入库产品质量，及时发运产品，加强成品出、入库的管理，特制定本制度。2适用范围：本规定适用于公司产成品的出、入库及管理。3职责物资仓储部负责成品库的管理。包括产成品的接收入库、保管和监督，检查出库；办理成品返包手续；抽查、试验以及自用产品的领用手续；指导卸车人员及叉车司机按规定摆放成品〔样品〕；对产品进行分类管理。4管理方法4.1产品的交接与入库对生产车间包装好的产成品，须在通知物资仓储部接货员后，按照接货员的指定位置和摆放要求，进行摆放。如果车间卸车人员和叉车司机不按照要求摆放产品，仓储人员有权拒绝接货。接收产品的包装物上要有标签，注明产品的名称、型号、釉色、批号、生产日期、每箱数量等相关信息。出口产品要按要求在木箱或托盘上印刷批号等合同要求的各种信息，字迹要清晰。当产品检查合格后，由生产车间填写一式五份的?产成品缴库单?，并由质量检查部人员签字，与成品库接货员对当日交接产成品的品种、型号、釉色、数量、批号等工程进行核对，并对包装质量进行检查。对不符合包装要求的产品，仓库保管员有权拒绝签字，不进行产品交接。双方确认签字后产品接收完成。?产成品缴库单?，由生产车间留存一份、物资仓储部留1份，生产车间交财务部2份、企业管理部1份。对已完成交接的产成品，管理权归物资仓储部所有，其他部门不得随意搬动。成品库接货员在要求生产车间摆放产品时，应该根据成品库区域分类的要求，按照“横平、竖直、高齐〞的标准分区域摆放，并合理苫垫，尽可能地将同类产品放在一起，同时要让出必要的道路和通道。接货员在完成交接后，要将产品的规格型号挂牌，以进行标识。成品库接收产品时，要严格遵守产品生产方案，对特殊型号和特殊商标的产品，必须按生产方案数量接收，超额数量须经物资仓储部会同有关部门协商同意前方可接货。成品库接货员在接收产品后，要在第二天上午9：00前，将接收的产品逐项认真填写?每日接收产品统计表?，尤其是存放位置项，必须填写清楚，以利于对产品的后续跟踪，做到可追溯性。4.2产成品的保管4.2.1a〕按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；b〕仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；c〕储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。d〕通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。4.24.2.34.2.4保管人员必须根据仓储物的数量和仓库容积，合理安排仓储物的堆放位置，一个合同号的产品堆放一个固定的地点，不得与其它合同号的4.3产成品的出库4.34.34.3.3产品出库要坚持“4.34.3.54.4产品抽查、试验4.4.1对于我公司自己做试验或者客户需要抽查试验的产品，必须由试验部门填写?自用产品请领单?，将4.44.4.3?自用产品请领单?一式三份：第一联为部门留存，第二联、第三联在领用产品时交成品库，成品库在产品领用完成后，如4.5产品返包4.54.54.6产品调货、退货当产品发到客户手中后，有客户向销售部门提出调货、换货或者退货要求时，由销售部门填写?调货、退货产品通知单?，以传真的形式通知运输处，由运输处转交物资仓储部，对需要重新发货的，由运输处下发?产品出库通知单?，物资仓储部按照该要求进行出库。物资仓储部根据?调货、退货产品通知单?要求，对客户退回的产品进行清点，及时申请对这些产品进行返包，返包后根据生产车间?返包产品反响单?提供的数量，及时与销售部门、财务部门沟通，进行账目处理。4.7产品碰损对库存期间碰损的产品，由成品库认真填写?产品碰损登记表?，如果发货数量要求严格的产品有碰损时，及时向生产部门进行反响，对由于不合理管理原因造成的碰损，将按照相关规定对责任人进行处分。每年底，物资仓储部做出书面报告，请公司相关领导进行协商，并签署意见，由财务部对本年度的碰损产品账目进行处理。4.8产品盘点4.84.84.8.3物资仓储部在盘点时，要将已经入库超过6个月而没有发货的产品进行登记，并于每月中旬报4.9现场管理及产品防护4.94.9.2对于暂时不发货的、露天放置的产品，一定要根据实际情况加盖苫布，尽可能防止4.95形成的文件和记录?每日接收产品统计表??产成品缴库单??月成品变动明细表??产品出库通知单??自用产品请领单??产品返包申请单??返包产品反响单??调货、退货产品通知单??产品碰损登记表?6附那么本方法由物资仓储部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?成品库管理规定?〔QG/DC0904-2024〕废止。

物资仓储管理制度QG/DC03.CC02-20241目的为加强物资管理，正确处理供、管、用的关系，到达降低物耗、储藏合理、节约挖潜、增加效益的目的，确保公司生产经营活动正常有序地运行，特制定本制度。2适用范围：凡属本公司生产经营运行中涉及到的物资、材料等均按本制度执行。3术语物资入库，物资保管，物资发放。4职责物资仓储部负责原料、建材、钢材、机电、汽〔叉〕车配件、劳保用品、印刷品、杂品化工、标准件、工装、外购备品备件、自制备件、铁帽、钢脚、附件、金具、均压环、包装物等物资的接收入库、保管和发放、入库出库时随时更新仓储管理数据〔金蝶软件、OA报表〕。5管理方法5.1物资入库物资仓储处凭采购部门制定的采购方案(?月份物资平衡方案汇总表?)和追加方案，对到库物资进行核对，确定无误时方可办理入库手续。其中：原料、铁帽、钢脚、窑具、金具、均压环、筛网、包装物以及一些化工原料等需另附质检部门的检验合格报告单；钢材、燃料等其它物资需由供货商提供合格证明。特殊物资，如：原料、钢材、燃油、水泥等，采购部门需提前一天通知物资仓储部，以提前安排库房、库位。物资入库时，保管员要亲自同交送货人办理交接手续，必须对物资进行监督，过磅，严格清点件数，做到数量准确无误。确保公司入库的数量与仓储实物相一致。保管员在核对入库物资时，应严格做到四不收：.1手续不全不收；.2品种规格不符不收；.3品质不符要求不收；.4未列入方案不收。5.1.45.1.5物资入库方能发放。由于特殊情况需直接送往工作现场的，有关部门需提前与仓储部门联系，由仓储部门安排保管员现场清点，现场发放。如果没有经过仓储部门，将到料物资直接进行使用的，使用前亦须保管员现场清点、登记完毕，并5.1.6对于来料需要报检的物资，在质量检验部门判定该批物资不合格后，保管员必须做好标识，决不能发放到使用部门，同时立即通知物资采购部采购员，及时对该物资进行退换货或其他方式处理5.2物资保管物资保管原那么a)物资的储存保管原那么，应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。b)物资堆放的原那么，在堆垛合理平安可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。c)一个批号的物资堆放一个固定的地点，不得与其它批号的物资混堆混放，便于清点和核对。物资保管要科学化，采取定置方法，便于清点和核对，对各类物料的储存要项：a)保管人员必须根据物资的品种、规格、体积、重量、数量等特征和仓库容积，决定堆码方式及区位，以便合理布局，安排物资的堆放位置。库存物资应分区分类，新旧分存，合理苫垫，堆码正确、高度合理、整齐牢固；b)对危险物品隔离管制，易燃、易爆和危险物资应单独隔离存放；c)分类设区、库、架，并有明显标记，标示醒目、朝外，做到过目计数、检点方便、成行成列、摆放整齐；d〕

物资存放要根据各类物资的不同性质及质量要求，采取相应的保管方法，及时进行检查、维护、保养工作；e〕库内通道不得乱堆放物品，要保持库内的清洁卫生，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，保证物资不损坏、不变质。5.2.3仓库要严格平安保卫制度，做好防水、防火、防盗设施。禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安技环保部5.2.4在库存物资发生变化时〔入库、出库等〕，保管员必须及时对账、卡进行更新，在第二天的上午10：00前对OA系统内库存报表进行更新，同时填写金蝶报表，做到5.2.5对库存物资要根据?物资退库及库存盘点管理制度?进行盘点，发现盘亏、毁损、变质等要及时分析原因、查明责任，并办理报批手续，不得采取“盈时多送，亏时克扣〞做法。5.2.65.3物资发放根据采购部门的?月份物资平衡方案汇总表?和追加方案，限额发放物资。特殊情况下紧急发放物资时，需经主管副总经理批示。.出库要坚持“先进先出、有限期〞的发放原那么。发放物资必须保证数量准确、质量合格、手续齐全。部门领用物资时，必须持有部门领导签字的?材料出库单?方可领料，禁止白条出库，领料单上必须字迹清晰、无涂改痕迹。部门填写?材料出库单?时，应按照实际估算用量填写，精确到单位数量，物资仓储部发放物资的时候也要按照实际用量发放，实际用多少领多少，精确到单位数量。部门领用物资时，必须听从保管员指挥，严禁多领、冒领。保管员应按规定办理物资出入库手续。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。保管员调开工作，需办理交接手续，移交中的未了事宜，应写明情况，列出清单，经双方签字，部门负责人认可后，办理交接。5.4物资储藏分析物资仓储部根据各车间的生产任务，参照历年实际综合消耗水平及市场情况，运用现代管理方法制定物资储藏定额。用量稳定的物料由主管人员依去年的平均月用量并参考今年营业的生产方案与销售目标，假设产销方案有重大变化〔如开发或取消某一产品的生产、扩建增产方案等〕应随时修订用量。季节性与短缺性材料，物资采购部要与物资仓储部确认，根据实际情况及去年同期的用量进行估算采购，尽量防止出现物资缺乏或储藏过剩。物资储藏要本着市场规律的原那么，对市场短缺重要物资储足，中线物资控储，长线物资少储或不储，保证库存储藏品种、数量结构合理。经常储藏：按平均需用量，供给期间隔、检验时间等因素分品种核定。平安储藏：按平均日用量和贮存的合理时间决定。低于平安储藏时，仓库保管员报主管领导，并积极采取补救措施，以平衡合理储藏季节性储藏：主要取决于平均日耗量和季节中断天数，按雨季、冬季等季节的影响进货天数进行储藏。平安存量平安存量的原那么：a〕不缺料导致停产〔保证物流的畅通〕；b〕在保证生产的根底上做最少量的库存；c〕不呆料。充分考虑物资采购时间、交货延误期、最大生产日用量、平均日生产用量、物资检验时间的变化。各项材料、物资在保证平安库存的根底上，均应制定最底储藏量和最高储藏量的定额。为配合物资采购部编好采购方案，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，由物资仓储部根据库存情况及时向物资采购部提出请购方案，物资采购部根据请购方案采购，以控制库存数量。6形成的文件和记录?材料入库单??材料出库单?7附那么本方法由物资仓储部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?物资仓储管理规定?〔QG/DC0903-2024〕废止。

物资退库及库存盘点管理制度QG/DC03.CC03-20241目的退库物资管理，库存物资盘点、上报。2适用范围：本规定适用于公司用料部门领出的、帐上已核销、实际未使用的物资。3术语物资退库，库存物资盘点4职责物资仓储部负责对退库物资的保管，并定期进行库存物资、成品盘点工作、并及时向公司反响库存物资的真实情况；负责填报物资每日出、入库数量，并据此输入到公司财务软件中。5管理方法5.1物资退库的范围及管理规定5.1.1凡用料部门领出的、帐上已核销、实际未使用的物资必须2个月内5.1.2生产余料如不继续使用，应半月内退库。工程余料或因工程方案调整、设计变更不再使用的物资，应于工程竣工后10日内退库。专用物资互相挪用的，必须重新办理退库、领用手续。物资发放过程中的错领、错发物资必须2日内5.1.35.2库存物资的盘点5.2.15.2.2.1动态盘点法(亦称永续盘点法)，即在物资发生入库、出库业务时，就随之清点物资数量，并与保管卡片记录的数量以及库存帐进行核对。.2循环盘点法，按照物资入库的先后次序，有方案地对库存物资不断循环地进行盘点，即保管人员按方案每天都盘点一定量的在库物资，直到把全部库存物资盘点完毕后，再开始下一轮盘点。.3重点盘点法，即对进出频率高的、易损耗的、或价值昂贵的物资经常进行盘点。.4全面盘点法(亦称定期盘点法)，即对在库保管的全部物资，按照规定的日期全面进行清点的方法，全面盘点在月末、季末、年终定期进行。5.2.3物资仓储部保管员根据各库房的实际情况，按照盘点的方法，并将各种方法相结合，对库存物资及时进行有效的盘点，以确保5.2.46形成的文件和记录无7附那么本方法由物资仓储部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?物资退库及库存盘点管理规定?〔QG/DC0907-2024〕废止。

物资以旧换新管理制度QG/DC03.CC04-20241目的为降低本钱，杜绝浪费，强化对各部门的物资管理，促使使用部门对物资进行有效的控制和合理利用，特制定本方法。2适用范围：实行以旧换新的物资包括：维修中替换下来的汽车配件、叉车配件、设备备件，损坏或过期需重新更换的仪器、仪表、工位器具等。具体见附件一。4职责物资仓储部负责处理公司实行以旧换新的物资。5管理方法5.1配件、备件、仪器仪表、工位器具等如确需进行更换、领用，由使用部门提出，报设备能源部和生产管理部审核、批准后，方可到物资仓储部领用。如没有库存，那么由使用部门提出采购方案，由物资采购部进行采购。5.2各部门领用以旧换新的物资时，需填写?以旧换新物资明细表?〔附件二〕，与需要更换的旧物资一起交于物资仓储部保管员，保管员根据?以旧换新物资明细?对回收物资进行清点并确认无误后，发放新物资；对生产急需的备品、备件等物资，不能及时送回的旧备件，领用部门应及时与保管员沟通，确定具体上交时间；对由于特殊原因不能回收的物资，领用部门要进行书面说明，交物资仓储部；对新设备的备品、备件的领用，材料员需在采购方案中说明；对于不及时上交旧物资，且不进行说明的部门，仓储部的仓库保管员有权拒绝发放新物资。5.3相关要求及考核5.3.15.3.25.3.3各部门必须严格执行本规定，物资仓储部负责对本规定执行情况进行检查；对不执行以旧换新规定或回收物资上交不及时的部门，6形成的文件和记录?以旧换新明细??以旧换新物资明细表?7附那么本制度由物资仓储部起草、修订并负责解释.自本制度发布之日起，原?物资以旧换新管理方法?〔QG/DC0909-2024〕废止。附件一：以旧换新明细序号名称内容1泥浆搅拌机除三角皮带、标准件、石棉垫、电机外，其余备件以旧换新。2泥浆泵除密封件、轴承、六爪弹性垫、标准件、盘根、压盖外，其余备件以旧换新。3球磨机除三角皮带、密封件、连轴器、大胶块、小胶块、标准件、偶合器易容块、提油环外，其余备件以旧换新。4除铁器除密封件、标准件、穿线管、压紧丝杠座外，其余备件以旧换新，特别是线圈。5振动筛除弹簧、标准件、橡胶套、电机外，其余备件以旧换新。6气动泵除隔膜、消音器芯子、密封件、标准件外，其余备件以旧换新。7Ø100双缸抽浆机除骨架油封、O型圈、标准件、石棉纸垫、排风孔、牛皮垫、止退垫、橡胶平垫、电机外，其余备件以旧换新。8榨泥机除密封件、标准件外，其余备件以旧换新。9140、125陶瓷柱塞泵除密封件、过滤器、阀座平垫、标准件、螺帽平垫、电机、弹簧、橡胶弹垫外，其余备件以旧换新。10普通练泥机除密封件、石棉纸垫、标准件、电机、三角皮带外，其余备件以旧换新。11真空练泥机除密封件、石棉纸垫、标准件、电机、三角皮带外，其余备件以旧换新〔Ø120真空练泥机轴承除外〕。12液压站除电机、密封件、过滤器、六角弹垫、弹性连轴器、标准件外，其余备件以旧换新。13真空泵除电机、三角皮带、轴承、密封件、石棉垫、橡胶垫、阀片弹簧、标准件、丝爪瓤、毛线外，其余备件以旧换新〔70以下真空泵轴承除外〕。14压窝机除密封件、电机、标准件、牛皮垫、弹性连轴器外，其余备件以旧换新。15成型修坯机除三角皮带、轴承、标准件、平垫、弹簧垫、刹车皮带外，其余备件以旧换新。16手动液压叉车除整体换液压缸体需以旧换新外，其余备件不用以旧换新。17链式枯燥室除电机、三角带、连接片、标准件、石棉纸垫、石棉绳，其余以旧换新。18上釉机除电机、三角带、密封件、标准件、轴承、摩擦轮、齿型带，其余备件以旧换新。19层式手推车整体更换、转向架、固定架、轮以旧换新。20转运车除电机、轴承、密封件、高压油管、标准件外，其余备件以旧换新。21少空气枯燥室除电机、轴承、三角带、密封件、标准件石棉垫外，其余备件以旧换新。22仿型修坯机除电机、轴承、标准件、密封件、三角带、钢丝绳外，其余配件以旧换新。23双工位成型机除电机、轴承、标准件、密封件、三角带、钢丝绳外，其余配件以旧换新。24蒸汽枯燥室除电机、标准件、密封件外，其余配件以旧换新。25拉力试验机除电机、密封件、三角带、标准件、钢丝绳、高压油管外，其余配件以旧换新。26电检线链式输送机除标准件外，其余备件以旧换新。27压垫机除标准件、电机外，其余备件以旧换新。28溜角机除标准件、电机、三角带，其余备件以旧换新。29水泥搅拌机除密封件、电机、标准件外，其余备件以旧换新。30振动胶装机除密封件、气源管、快换接头、钢丝绳、标准件外，其余备件以旧换新。31内水压机除密封件、标准件、工装外，其余备件以旧换新。32试压泵除密封件、标准件、电机、单向阀外，其余备件以旧换新。33管件所有有色金属、白钢阀门以旧换新，其它通经在Ø50以上的管件回收。34电气元件另行规定。35胶装座、橡胶卡具、拉力试验重具

35泥托盘

附件二：以旧换新物资明细表部门序号日期物资名称规格型号所属设备单位数量退库人签字接收人签字备注

闲置、废旧物资处理管理制度QG/DC03.CC05-20241目的为加强物资管理，降低本钱，标准闲置、废旧物资处理程序，防止公司资产流失，特制定本制度。2适用范围2.1本方法规定了闲置、废旧物资处置职责分工和工作程序等内容。2.2本方法适用大连电瓷集团股份公司〔以下简称集团公司〕及各子公司对废旧、闲置物资的处理。3术语3.1闲置物资：原料、钢材、配件、维修中使用的一般备件、标准件，凡超过一年未被使用〔钢帽、铁脚法兰等经技术部门鉴定不能使用〕，列为闲置物资。3.2废旧物资：是指生产经营过程中，产生的无法使用但具有回收利用价值的物资。主要分为以下几种：闲置物资中已失去使用价值，且无法改作他用的；在生产加工中产生的边角料、废料以及具有回收价值的废润滑油、废机油等；维修过程中替换下来的、无法修复的零部件；报废的设备、仪器、仪表，工位器具、工装等；废旧的包装物〔硬纸盒〕等4职责4.1集团公司物资仓储部〔以下称物资仓储部〕负责集团所有废旧物资〔不包括?固体废弃物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕涵盖的范围〕的处置。4.2集团公司安技环保部负责按照?固体废弃物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕中要求对废弃物进行甄别、处置；并对闲置、废旧物资的运输进行核查。4.3集团公司审计人员对闲置、废旧物资的价格进行审计，负责确定买方；4.4集团公司财务部负责闲置、废旧物资处理的财务结算工作。5管理方法5.1废旧物资的认定集团公司、各子公司仓储部门定期对所属物资进行盘点，各子公司仓储部门提出废旧物资申请认定明细，经子公司总经理审批后，报物资仓储部。物资仓储部对本部门和各子公司仓储部门提出的申请认定废旧物资的清单进行汇总整理，并组织物资使用部门、集团公司设备能源部、技术部门、安技环保部及有关部门，对明细中的物资进行鉴别，提出处理意见，报财务总监，申请认定为废旧物资。5.2闲置、废旧物资处理程序对已失去使用价值且无交换价值的，且符合?固体废弃物排放控制程序?〔CX/DC.02.AJ10-2024〕规定事项的，按照该程序处置。物资仓储部将汇总的申请认定废旧物资的清单及废旧物资清单在集团公司及各子公司仓储部门间公布，由子公司仓储部门负责与各自所属的子公司其他部门沟通，有需要清单中物资的，由其子公司采购部门填写?闲置、废旧物资调配审批表?申请进行物资调配。对整个集团均无法使用但仍有交换价值的，闲置物资可申请认定为废旧物资；废旧物资可采取抵债、易货、变卖等形式按照如下程序进行处理：.1废旧物资所属部门〔子公司〕编制拟处理的物资清单，经部门主管副总〔子公司总经理〕批准后，报物资仓储部统一处理。.2物资仓储部建立废旧物资台帐，对各部门、子公司的废旧物资进行过磅、验收、上帐管理，妥善保管，并填写?废旧物资处理审批表?，报主管副总审批。.3物资仓储部负责联系至少3个买方进行报价，由集团公司审计人员负责定价，由物资仓储部确定买方并负责与买方结算，其所得款项由集团公司财务部入账管理。.4废旧物资的处理经集团公司批准后，物资仓储部将买方入厂人员的人数、入厂时间、车辆牌号等信息及时通知集团公司安技环保部及相关子公司保卫部门，办理入厂手续，并会同党群工作部人员在现场监督交接、装车。.5当废旧物资装车完毕，物资仓储部按照?进出公司管理制度?有关规定办理出厂手续，非特别注明，一律过磅检斤。对于不需过磅的“包干〞工程，由物资仓储部提出物品汇总清单，安技环保部进行检查确认，方可放行。.6废旧物资出厂需按照?物资进出管理规定?有关要求，出具出门票；安技环保部〔各子公司治保部门〕核对无误前方可放行。5.3有关要求处置闲置、废旧物资的时间为正常工作时间；特殊情况须报相关领导批准。现场监查人员必须对闲置、废旧物资装车过程进行全程监查，不得玩忽职守。各公司应定期对司磅人员进行轮换作业。物资使用部门应按照?物资退库及库存盘点管理制度?要求，将长时间不用或不能使用的物资及时办理退库。5.4其他各部门、子公司必须严格执行本规定，如有违反一经查实按相关规定处理，相关部门领导将承当相应的责任。6形成的文件和记录?闲置、废旧物资调配审批表??废旧物资处理审批表?7附那么7.1本方法由集团公司企业管理部起草。7.2本方法由物资仓储部负责修订及解释。7.3各子公司应根据本管理方法制定本公司相应制度。7.4自本制度发布之日起，原?闲置(废旧)物资处理管理方法?〔QG/DC0906-2024〕废止。

危险化学品管理制度QG/DC03.CC06-20241目的为加强危险化学品的平安管理，保证生产平安进行，特制定本制度。2适用范围本制度适用于危险化学品的管理。3引用标准?危险化学品平安管理条例??常用危险化学品的分类和标志?〔GB13690－92〕?危险货物品名录?〔GB12268－90〕4职责、物资仓储部负责危险化学品的存储管理。5管理方法5.1危险物品储存设专人负责对危险化学品保管、发放及领取，保管员须经培训考核后持证上岗。保管员应熟知所保管物品性能、特点并掌握一定的应付紧急情况知识，具有较强的责任心。按危险化学品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存并化学品平安标签。对危险化学品，经常检查和清理，发现问题及时处理，不得将火种和铁器等易引起爆炸和起火物品带入库内，严禁在库内办公，无关人员不准入内。贮存物品库房应采取良好的通排风系统应设有导除静电的接地装置。性质相抵触，能引起燃烧或爆炸的化学药品不允许混合放在一起，对性质不稳定容易分解的化学药品应经常检查。危险化学品贮存库房，电气开照顾明等电气设施应满足防爆要求，消防器材应满足消防要求。对剧毒化学品，应实行双人收发，双人保管制度，用铁皮或保险柜存放，保管员每月进行一次账物清查，做到账物相符。必须建立严格的出入库管理制度，严格收发手续，剧毒化学药品须经部门领导及专干共同鉴字方可收存与发放。5.2危险物品使用设专人负责对危险化学品的领用。作业现场设置明显警示标志。严格执行岗位平安操作规程。当班剩余危险化学品应回归库房统一收存。处理危险物品必须向平安管理部门预先提出申请并经上级有关部门批准前方可处理。危险化学品贮存使用部门，必须严格管理，发现危险品有丧失，被盗现象，应立即上报平安管理部门，并配合追查落实，对违反化学危险品管理的部门和个人，视情节予以处理。6形成的文件和记录无7附那么本制度由物资仓储部起草、修订并负责解释。

大连电瓷集团股份有限公司管理制度生产管理部生产方案管理制度QG/DC03.SC01-20241目的为使公司的销售定单通过生产方案的方式得以合理顺利的实施，特制定本管理制度。2适用范围生产作业方案、配套件方案〔配套件方案以调度通知单形式下发〕、包装物方案、产前准备方案。3职责3.1主管副总经理是生产方案管理的最高领导。3.2生产管理部是生产方案的归口管理部门，负责生产方案的编制与下达。3.3方案的接受部门负责各自的方案实施。4管理方法4.1生产作业方案生产管理部.1生产作业方案应以满足合同交货期原那么进行编制。.2生产作业方案员在编制方案时须充分考虑合理性、可操作性，使方案能够平稳有序地执行。.3生产作业方案的编制要考虑本钱，方案编制前要落实好在制品情况，方案执行过程中需根据实际合格率情况做好随时调整。.4销售合同变更时，销售部门应以书面通知形式转到生产管理部，生产管理部要对生产作业方案进行调整，并以书面形式通知采购部门停止对有关配套件的采购。.5生产作业方案经生产管理部部长审核、主管副总批准后开始实施。生产方案执行部门.1方案的执行制造部门在接到生产作业方案后要认真审阅，并提出本部门能够顺利实施生产作业方案的各种方案或报告。.2方案的执行制造部门在执行过程中发现问题要及时反响，不得不经批准擅自调整方案。相关部门.1技术部负责对生产工艺的及时控制。.2质量检查部负责根据产品生产进度及时进行检验、抽查。.1对于需要重新设计的产品，各开发部须按照生产管理部要求按期完成各种图纸设计。.2线路开发部须根据生产作业方案中上釉工序时间进度，提前完成商标板的制作〔正常商标，特殊商标标样由生产管理部提供〕；各开发部须按生产作业方案中包装工序时间进度，提前完成唛头的制作。.3各开发部在设计变更时，须随变更后图纸一起下发变更前各种工装及配套件的处理意见。对于处理意见中报废的工程，相关部门3日内按?闲置、废旧物资处理管理制度?完成报废处理。.4当生产工艺发生变更时，生产管理部通知人力资源部对工序人员进行重新核定，并通知设备能源部对设备能力进行论证是否需采取相关措施，确保设备能力满足工艺变更需求。.5物资采购部负责保证生产作业方案顺利实施的各种原料及材料的供给。4.2配套件方案、包装物方案、产前准备方案生产管理部.1生产作业方案员在下达配套件方案和包装物方案时要以满足生产作业方案的顺利实施为根底，产前准备方案员要根据生产作业方案要求及时下达产前准备方案。.2方案下达要有合理性。.3配套件方案、产前准备方案经生产管理部部长审核签字后开始实施。方案接受部门.1方案接受部门因特殊原因不能按期完成方案时，须及时通知生产管理部，经双发沟通协商，生产管理部决定是否对生产作业方案进行必要的调整。.2质量检查部要及时完成配套件、工装器具、包装物的检查过程，不能因此耽误正常生产。5形成的记录生产作业方案调度通知单包装物方案产前准备方案6附那么本制度由生产管理部起草并附那么修订、解释。自本制度发布之日起，原?生产方案管理制度?〔QG/DC0801-2024〕废止。

生产统计管理制度QG/DC03.SC02-20241目的为了给生产指挥和生产方案的安排带来及时准确的生产信息，特制定本管理制度。2适用范围各工序在制品及物资仓储部所有产品和物料的统计。3职责3.1生产管理部是各工序在制品及成品统计的归口管理部门3.2各工序对应部门负责本部门在制品的统计工作，并对上、下部门之间的数据交接进行确认，成品由产品的包装部门和物资仓储部进行确认交接。4管理方法4.1生产管理部负责各部门报表的总汇总工作。负责各工序数据准确性的调查考核工作。4.2其他部门各工序要有原始记录票据，记录票上要写清楚产品名称、数量、颜色等信息，由车间统计员次日进行汇总形成?车间生产日报?，10：00前将报表传至生产管理部。涉及不同部门工序交接的品种数据，需经两个部门统计员沟通对账确认无异议。每个部门的月报也需要上、下部门之间对账确认无误后，在每月第三个工作日转生产管理部和其他部门。原始数据交接时，交接人员需进行签字确认。每个部门在制品每月底要进行盘点，并和帐面进行核对，要保证帐物一致。装配车间在每个品种完成方案的包装数以后要对成品、半成品进行一次盘点。物资仓储部在每批次成品发货以后要对同品种剩余产品进行盘点。各部门盘点后发现账物不符时要及时通知生产管理部。各部门在到物资仓储部库中领取任何物料都要给物资仓储部开具?材料出库单?。物资仓储部要做到所有物料账物准确。5形成的文件和记录无6附那么本制度由生产管理部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?生产统计管理制度?〔QG/DC0803-2024〕废止。

工装、器具管理规定QG/DC03.SC03-20241目的为加强工装、器具的管理，使工装、器具更好地为生产效劳，保证生产组织得以顺利实施，特制定本规定。2适用范围本规定适用于公司相关部门、车间的工装、器具管理。3工装、器具内容3.1制泥车间：料斗、配料托盘、各种榨泥板、榨泥案板；3.2制坯一车间：铝膜、压锤、羊角样板刀、挤毛坯铝膜、垫圈〔铝圈、硅钙板圈〕、真空地轨车、成型地轨车〔含修理、枯燥、生检〕、返调泥车；3.3制坯二车间：挤制芯子、修坯芯子、存货车子、返调泥车；3.4制坯三车间：初压镘、精压镘；3.5烧坯车间：隧道窑窑车、抽屉窑窑车、棚板、上釉地轨车、装烧垫、卸废瓷车、装卸车床子；3.6装配车间：架子车、架子板、卸瓷用木排子、振动胶装卡垫、镀锌筐、拉力机用各种金具；3.7物资仓储部：大铁框、装脚筐3.8质量检查部：水压机密封头、检瓷床子、抽查实验的拉力金具；注：各部门除上述内容外可进行细化。4职责4.1生产管理部是工装、器具的归口管理部门，同时负责工装、器具制作和维修的安排。4.2各开发部是工装、器具的归口设计部门。4.3质量检查部是工装、器具的检验部门。4.4使用部门负责对无需质量检查部进行检验的工装器具的适用性进行确认。4.5技术部、设备能源部及使用部门是工装、器具有效性确实认部门。4.6工装、器具所属部门负责各自管理、维护及建账工作。5管理方法5.1生产管理部生产管理部应掌握各部门各种工装器具数量、完好情况，建立工装、器具管理台帐，并根据工装器具的增加减少情况每周二更新，合理编制、下达新增工装、器具的制作方案。协调工装器具使用，落实维护、维修工作。5.2相关部门通用局部本部门所属工装、器具要设专职或兼职人员对其进行管理，并建立管理台帐〔纸质台帐或电子台帐〕，每周一报生产管理部。工装、器具在使用或存放过程中要符合现场管理规定。工装、器具的使用要做到轻拿、轻放，做好日常维护保养工作。根据生产安排或其他原因需要增加工装、器具时，需提出方案，经归属部门领导签字、主管副总审批后转生产管理部安排加工或转物资采购部直接采购。工装、器具在转借用时，借入部门领导需经借出部门领导同意后经双方工装、器具管理员进行借调，并在使用完毕归还给借出部门，双方及时对部门工装器具台帐进行调整。工装、器具损坏或不符合现行图纸工艺要求需要报废时，需要经过部门领导签字后进行，由工装、器具管理员进行销账处理并通知生产管理部产前准备方案员。5.3开发部根据产品或其他部门申请完成设计工作。其他部门自行设计的工装、器具图纸也要转到开发部，由开发部统一进行备案存档。5.4质量检查部负责工装、器具的入库或入厂检验工作。5.5设备能源部负责工装、器具的维修工作。自制设备图纸设计完成以后要和开发部取得联系，由开发部确定所需配备的工装器具，并完成工装、器具的设计工作。5.6金具公司工装、器具加工结束后要及时通知质量检查部完成报验工作。特殊情况不能按期完成加工的工装、器具任务要及时通知生产管理部，以便于生产安排的调整。5.7物资采购部负责外采工装器具的报验工作。对于厂家突发原因不能按期购进的工装、器具要及时通知生产管理部，以便于生产安排的调整。5.8物资仓储部负责其他部门废旧工装、器具的接受储存及统计工作，编制?废旧工装、器具台帐?。负责按照?闲置〔废旧〕物资处理管理制度?进行废旧工装、器具的处理工作。6形成的记录?工装、器具台帐??废旧工装、器具台帐?7附那么本制度由生产管理部起草、修订并负责解释。自本制度发布之日起，原?工装、工位器具管理方法?〔QG/DC0805-2024〕废止。

生产调度管理制度QG/DC03.SC04-20241目的为了明确生产调度在正常生产活动中的职责和权利,使公司生产始终在受控状态下进行，特制定本管理制度。2适用范围本标准适用于生产管理部下设的调度室管理人员，和生产调度员安排工作中相关联的部门和人。3职责3.1生产管理部是生产调度管理的归口部门，协调解决并反响生产过程中所出现的问题，组织并落实好生产方案的实施，使生产活动能够顺利进行。3.2生产调度员所安排部门和作业人员是执行者。4管理方法4.1调度员根据生产作业方案组织协调并协助解决日常生产活动中所出现的问题，预防和消除影响方案完成的各种不利因素，保证生产方案的执行。生产调度员24小时作好岗位巡查工作,发现问题及时解决或反响。要做到对工序能力、设备状况、设备摆布、人力资源状况等了解，作到安排迅速、反响及时、指挥合理得当。要作好交接班的信息传递工作。交接班时要认真填写?生产调度记录?。要作好调度会会议记录并形成会议纪要下发给有关领导和会议拟订主要相关部门，落实好会议纪要执行情况。夜班生产调度员是公司的最高指挥者，突发情况下可以立即调动集团公司内所有人员。4.2相关部门必须服从生产调度员的协调和安排。当对生产调度员的安排存有异议时可事后向本部门领导反响或向生产管理部部长乃至主管副总反响。5形成的文件和记录生产调度记录6附那么本制度由生产管理部起草、修订并负责解释。自本制度下发之日起，原?生产调度管理制度?〔QG/DC0802-2024〕废止。

产品返包管理规定QG/DC03.SC05-20241目的为了满足产品的出厂需要特制定本规定。2适用范围本范围指经质量检查部判定不符合产品出厂要求需要返包的产品。3职责3.1质量检查部是确定产品是否需要返包出厂的部门3.2生产管理部是下达返包调度令的部门3.2装配车间是产品返包的具体实施部门。4管理方法4.1物资仓储部在接到?产品出库通知单?时首先要对产品进行查看，对有疑似问题〔如产品外表污秽、包装物损坏陈旧等〕要立即通知质量检查部对产品进行出厂外观检查，对于需要返包的产品，填写?返包通知单?，报至物资仓储部。?返包通知单?上要明确需返包产品名称、数量、釉色或批号等详细信息。?返包通知单?上要明确具体返包要求。4.2物资仓储部将质量检查部填写的?返包通知单?转到生产管理部调度室，并在?返包通知单?上注明产品发货日期。4.3生产管理部调度员根据返包要求做好返包的前期准备工作。4.4根据前期准备工作的安排及?返包通知单?上的内容，下达?生产调度单?至装配车间，装配车间根据?生产调度单?进行返包作业。4.5所返包的产品不能重新办理入库，由装配车间在当月考核前根据?返包调度单?中的具体产品核算出返包产量，经车间主任、生产管理部部长及主管副总签字后，报至企业管理部。4.6企业管理部收到报告后，根据确认的返包吨位，对装配车间进行返包产量考核。4.7返包过程中损失的产品，按抽样管理规定进行操作。5形成的记录?产品出库通知单??返包通知单??生产调度单?6附那么本制度由生产管理部起草、修订并负责解释。本制度自下发之日起执行。

成品抽样管理规定QG/DC03.SC06-20241目的为了满足客户和公司对成品抽样试验的要求特制定本规定。2适用范围2.1指对包装入库产品的抽样。2.2客户要求2.3公司对可能存在问题产品的追溯。3职责3.1生产管理部是产品抽样过程的归口管理部门。3.2质量检查部是产品抽样的具体实施部门，按客户要求完成抽样试验目的或按公司对成品追溯要求完成抽样试验目的。4管理方法4.1但凡检查部需对包装入库的产品进行抽样时,必须填写?自用产品请领单?到成品库中领取,?自用产品请领单?上要写明产品的详细信息，包括产品名称、数量、釉色，物资仓储部在接到请领单后，由仓库保管员带着抽样人员到现场领取，并当面核实领用数量。4.2抽样过程中，质量检查部试验人员要将包装物分类摆放，在抽样结束后通知生产管理部，由生产管理部安排抽样包装物的返修工作，返修完成后由返修人通知质量检查部进行检查，确认合格后进行退