银行采购管理委员会职责及议事规则

附件1：XX农村信用合作联社采购管理委员会职责及议事规则（修订版）第一章总则第一条为加强XX农村信用合作联社（以下简称“本联社”）内部监控和经营管理，规范本联社大宗物品采购行为，依据《XX农村信用合作联社章程》的相关规定，本联社特设立经营管理层采购管理委员会，并制定本规则。第二条委员会是联社经营管理层下设机构，对经营管理层负责。第二章职责权限第三条依据《省农村合作银行等金融机构固定资产购建管理方法》、《省农村信用社招标管理方法（试行）》、《省农村信用社装修管理规定（试点》等，本联社大宗物品采购管理，应纳入委员会议事范围。采购项目的范围包括：（一）营业、办公用房及其他用房的购建、装修，重要的平安防范设备和监控设备。（二）运钞车及其他行政、业务用车。（三）计算机网络及其他辅助设备，金融自助服务产品（包括ATM存取款一体机、ATM取款机和自助终端等）。（四）计算机、点钞机、验钞机、打印机、复印机、传真号码机、空调系统设备及其他办公用机具设备和管理用具。（五）各类媒体广告宣扬；业务宣扬物品、礼品的设计、制作或购买。（六）社服制作以及其他年耗材量的物品，包括复印纸、印刷品、硒鼓以及其他消耗性材料。第四条采购制度及方案审定监督审定和监督实施本联社大额集中采购管理方法；审议联社年度大额集中采购方案和实施方案。第五条项目招标和集中采购审议审批依据本联社全辖采购预算和采购方案，负责组织实施集中采购；负责审批采购需求，确定采购方式和供应商；对权限范围内（权限范围外的报联社经营管理层审批）的采购或购建项目在执行中出现的问题进行审议；审批或确定其他重大集中采购与招标事项。第六条工作关系和办事机构委员会对经营管理层负责，并向经营管理层报告工作。委员会办公室设在联社办公室，负责日常事务性工作。第三章人员组建第七条委员会由5名以上（含）的单数成员组建，包括办公室、运营部等部门主要负责人。第八条委员会成员由经营管理层的三分之一提名，并由经营管理层审议确定。第九条委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员未能履行职责时，应指派一名委员代行其职责，主任委员未指派时，由半数以上委员推举一名委员代行其职责。第十条委员会委员与同届经营管理层任期相同，委员任期届满，连选可以连任。因委员辞职、被开除或其他原因致使委员人数少于规定人数时，经营管理层应尽快选举造成或产生新的委员。委员会委员人数达到本规则第七条规定的最低人数以前，委员会暂停行使本规则规定的职权，由经营管理层行使相关职权。第十一条委员会委员有下列情形之一的，经经营管理层争论  同意可予以更换：本人提出书面辞职申请；任期内严峻渎职或违反法律法规、本联社章程和本规则规定的职权，由经营管理层行使相关职权；经营管理层认为不适合担任委员会委员的其他情形。第十二条委员会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。第四章议事和决策程序第十三条委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开1次，临时会议由委员会委员提议召开。第十四条委员会召开会议前，应当依据本规则的职责范围事先拟订议题。会议过程中，委员也可以依据需要临时提出议题。第十五条委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可进行。第十六条委员会会议由主任主持，主任未能出席时可委托其他1名委员主持。第十七条委员会委员应以认真负责的态度出席委员会会议，对所议事项表达明确的建议或意见。委员确实无法亲自出席委员会会议的，可以委托其他委员出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，委托2人或2人以上代为行使表决权的，该项委托无效。委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，影响会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并委托人签名。有权的授权委托书应于会议表决前提交会议主持人。委员会委员既未能亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十八条委员会办公室关于人员可列席委员会会议，必要时亦可邀请本联社其他理事、监事或高级管理人员列席会议。第十九条委员会办公室负责做好委员会决策的前期筹备工作，提供与会议议题关于的书面材料。第二十条委员会可组织委员并聘请本联社相关人员对某专题进行专门调查争论  ，也可以聘请中介机构为其决策提供专业建议或意见，费用由本联社支付。第二十一条委员会表决的方式为记名投票、无记名投票、举手表决和通讯表决。每位委员有一票拒绝权。委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述一项中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求关于委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限内未进行表决的，视为弃权。第二十二条列席会议的非委员会成员经邀请可以进行发言，但没有表决权。第二十三条与会委员表决履行后，委员会办公室关于人员应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。第二十四条委员会做出决议，必需经全体委员的过半数通过。第二十五条委员会委员个人或其近亲属或委员会委员及其近亲属监控的其他企业与会议所争论  的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。由委员会全体委员过半数（不含有利害关系委员）决议其是否回避。第二十六条有利害关系但未向委员会披露，经查证核实的，该委员的本次表决无效。如因其表决无效影响表决结果的，所涉议题应重新表决。若新的表决结果与原结果不同，应撤销原决议。原决议已执行的，应按新的表决结果执行。第二十七条有利害关系的委员回避的，该委员会会议由1/2以上无利害关系的委员出席方可进行，并由无利害关系的委员过半数通过。有利害关系的委员回避后，委员会不足出席会议的最低人数时，应当由经营管理层对本次会议的议题进行审议。第二十八条委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决的状况。第二十九条委员会会议通过的方案必需遵循法律法规、本联社章程及本规则的规定。第三十条委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第三十一条出席会议的委员及列席会议的其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露关于信息。第五章附则第三十二条本规则经经营管