【消费返利型网络传销犯罪侦查研究4900字（论文）】

消费返利型网络传销犯罪案件的侦查实例分析目录TOC\o"1-2"\h\u25875一、引言 127029二、相关理论概述 23629（一）传销的概念 223288（二）电子商务市场的返利概念 24626（三）消费返利型网络传销犯罪的界定 227842三、消费返利型网络传销侦查难点分析——以叶经生传销案为例 24970（一）金乔网的三种经营模式 25951（二）传销返利网站得以生存的原因 34232（三）消费返利型网络传销的侦查难点 34548四、消费返利型网络传销的侦查对策 45240（一）识别特征数据 420496（二）利用数据流在网络中查找固定证据 43418（三）灵活运用，利用大数据技术收集网络传销犯罪证据 55050（四）提前介入，做好网络传销犯罪前端排查、源头化解 523185五、结论 531253参考文献： 631135致谢 7【摘要】目前，互联网的快速发展为人们带来了极大的安慰。但也是在这个时候，各种网络传销犯罪也接踵而来，其中以消费返利型网络传销犯罪最为典型。消费返利型网络传销具有极强的迷惑性，常被人们与促销相混淆，在互联网时代，消费返利型网络传销已成为一个经济邪教，严重危害社会经济秩序和互联网安全的有序进程，2018年全国公安机关联合市场监督管理部门召开部署会议将消费返利型网络传销犯罪列为网络传销犯罪的重点打击对象，因此，对消费返利型网络传销犯罪侦查对策的研究有着重要的现实意义和紧迫的时代意义。本文笔者以传销的概念为出发点，分析总结出消费返利型网络传销的犯罪模式，结合消费返利型网络传销犯罪的特点、现状、难点，进而分析研究打击这种网络传销犯罪的对策，以期在实践中对这类案件的侦破具有参考价值。【关键词】消费返利；网络传销；侦查对策一、引言由于现在各方面的不断变化，电商也跟以前不大一样了。平台多广泛使用消费返利的促销手段，向消费者返还现金或代金券，有效促成二次购物的实现，为平台创造更多的利润。然而，一些不法分子通过发展中的电子商务为载体，借以“消费全返”“消费返利”的名义进行传销犯罪活动，一旦其资金链断裂，必将造成参与人员资金损失，所以一旦发生，造成的危害将会非常大。新型网络传销平台按照层级发展会员、加盟商、代理商，分为各个层级。并且复制能力惊人、群体裂变迅速、人员规模庞大，公安机关经济犯罪侦查部门开展消费返利类型网络传销犯罪治理研究具有十分重要的意义如何识别网络传销的陷阱[J].中国防伪报道,2018(08):34-35.如何识别网络传销的陷阱[J].中国防伪报道,2018(08):34-35.二、相关理论概述（一）传销的概念规定：本规定所称多层次营销，是指组织者或经营者，直接或间接由开发者、组织者或经营者开发人力资源，根据先进人员的业绩计算并支付报酬的行为。或销售，成本和条件，会员等方式，使非法利益，要求开发人员支付一定数额，这样会起到一个干扰作用。（二）电子商务市场的返利概念由于今时不同往日，传统的商业模式已经转移到互联网上。从某种意义上说，网络市场折扣模式本质上是传统消费市场折扣模式的延伸。由于传统市场的现场消费与网络购物中心消费者的网络购物模式是一致的，因此传统市场将消费者折扣模式发展为市场上的网络购物折扣模式。网购折扣通常是指用户通过折扣门户进入众多B2C公司进行购买。购买产品后，您会在折扣网站上获得折扣。与折扣网站合作的B2C公司必须支付一定比例的费用。折扣网站是一种促销费用，折扣网站的作用包括：消费者与电商、电商推广平台之间的介绍商。（三）消费返利型网络传销犯罪的界定随着市场监督管理部门联合经侦部门加大对网络传销的打击力度，网络传销的方式千奇百怪，只有你想不到，没有他们办不到，因此对网络传销一定要加以防范。随着网络电商的逐渐发展，不法分子利用网络电商平台欺骗消费者、误导消费者，以消费返利为幌子，以合法的平台误导消费者、迷惑消费者的认识，骗取消费者财物戴佳,史兆琨,徐日丹.新型网络传销涉案1.5亿元全国设代理300余家[J].公民与法(综合版),2018(08):51-52.戴佳,史兆琨,徐日丹.新型网络传销涉案1.5亿元全国设代理300余家[J].公民与法(综合版),2018(08):51-52.三、消费返利型网络传销侦查难点分析——以叶经生传销案为例这个案子非常的典型，因为在这种事件中所涵盖的一切需要注意的事项或者又可以称作违法的事情，在这里面都能够被凸显出来。（一）金乔网的三种经营模式成为商家会员是在线推荐商家会员并支付押金之后，无需购买任何产品。只需要开发一个线下商家。通过直接或间接发展为关联商户的数量，将获得推荐奖金，将被提升为股票会员并享受分红。二、会员商户工资消费满120元会员商户或消费者现金消费的10%，可注册为退款会员，参与消费金额双倍扣除。现金双折和金桥币双折（虚拟电子货币）。三是已建立起覆盖全国的三级区域运营中心，包括省，区，县（市，区），每个运营中心具有一定的代表性。区域管理本地成员，享受在其他领域工作的乐趣。一定比例的佣金奖金，用于表现愉快周慧超.不出门就不会落入传销陷阱吗?[J].金秋,2018(13):10-12.周慧超.不出门就不会落入传销陷阱吗?[J].金秋,2018(13):10-12.（二）传销返利网站得以生存的原因事实上，这些差异是给予所有免赔额扣除，但仍然可持续和可持续和生存率，并提供普通社会和电子商务领域图1陷入传销陷阱的返利网站生存发展过程（三）消费返利型网络传销的侦查难点1.持续井喷式爆发，涉案金额巨大目前，众多传销分子利用互联网在线上发展下线，以致网络传销组织内部成员呈裂变式迅速发展，网络传销队伍迅速膨大，所涉及资金达上百亿，规模庞大。截至2017年9月，2017年全国各地公安机关累计侦办传销犯罪案件5983起，涉案金额近300亿元，而网络传销犯罪就占到了一半以上；2018年，全国起诉传销犯罪案件达3000余起，网络传销犯罪占了相当一部分比例。可以预测，在今后的一段时间内，网络传销犯罪案件的形势将更加严峻。例如：在湖南“善心汇”系列传销案件中，其网络传销组织在全国共发展会员达500余万，其遍布32个省市自治区，涉案金额高达数百亿元段文忠.电子商务模式创新中的隐蔽传销风险研究[J].新乡学院学报,2018,35(05):20-23.段文忠.电子商务模式创新中的隐蔽传销风险研究[J].新乡学院学报,2018,35(05):20-23.2.受害人众多，涉及面广，潜伏期长网络传销常表现为跨地域作案，境内外勾结，涉及人员众多，动辄达几万甚至几十万人之多，利用网络的快捷性，致使受害者呈指数增加，受地域影响较小，涉及区域面积更广，在骗取投资人钱财的同时对社会的稳定与和谐造成破坏，且在犯罪的初期借助网络的虚拟性级组织的隐蔽性，以躲避工商、公安机关的打击，潜伏期较长，部分案件到发案时，网络传销集团已经营达一两年之久网络传销花样繁多警惕陷阱谨防受骗[J].中国防伪报道,2014(05):66-67.。例如在海南“亚欧币”网络传销花样繁多警惕陷阱谨防受骗[J].中国防伪报道,2014(05):66-67.3.手段隐蔽，智能型犯罪突出今天，许多在线传销组织在全国注册了各种空壳公司，以制造他们的业务资源丰富且分布广泛的错觉。许多在线传销组织经常使用折扣和消费者购买等手段来兑换会员资格并根据会员等级收取费用，最终导致重大的非法利益。这种传销网络非常模糊，导致许多投资者相信这种传销模型。投资金额越来越重要。当会员人数达到一定数量时，我们会要求会员进行各种在线活动。通过招募新会员并直接支付“入场费”，获得更多消费折扣石淑静.返利网站运营中的传销陷阱研究[D].华侨大学,2014。Progress的“高收益诱惑”石淑静.返利网站运营中的传销陷阱研究[D].华侨大学,20144.犯罪主体多元化、集团化、国际化今天，经济形势越来越国际化，国家间经贸往来逐渐加强，中国不断深化改革，扩大与世界各国的经济合作。然而，他在推动经济发展的同时，冲破泥沙，助长了我国外网特许经营机构的入侵。船舶优先权和抵押犯罪的实施以及对我们人口的剥削。保护弱势人群安全等功能、犯罪行为、后果和环节，通过与不同国家法律相冲突的漏洞划分金字塔系统的发展区域。我国法律处以更严厉的惩罚，但因为没有对刑事诉讼，层次，网络化的组织具体规定在邻国筛选出目标在我国犯罪和转移加快本国。四、消费返利型网络传销的侦查对策（一）识别特征数据国家经济犯罪大数据侦查共享平台，对国家经济犯罪相关信息、情报和问题进行整合整理，实现一体化管理、分工协作、统一收集、统一使用。最重要的是大数据技术的运用。云计算技术。结合查阅大量信息，提高办案效率，充分利用信息。该平台集成了居民、逃犯、汽车、金融机构、工商、税务等部门的信息查询系统，整合了国民经济研究部门的信息，逐步实现了全国联网、资源共享、大数据分析。.经侦警察提供了海量的数据和信息，大大降低了基层公安机关经侦部门在取证过程中的难度和局限性。这是基础经济调查司可以在全县乃至全国范围内开展打击传销的集体行动，全面有效地打击传销消协揭购物返利五大陷阱[J].广西质量监督导报,2012(07):33.消协揭购物返利五大陷阱[J].广西质量监督导报,2012(07):33.（二）利用数据流在网络中查找固定证据未删除网络数据，除非未删除数据，否则网络上的数据不会保存，因此它开始在数据的其他方面保持焦点对数据流的数据信息的安全性网站数据。网络传销需要通过网络来传输，但要传输的是什么项目呢？这时候就需要网站站出来为会员讲解项目的利益所在，也就是能够“传道授课”的载体，传销管理者往往是学历较高的拥有一定网络基础的，其通过网站这个互联网节点来推广、宣传、培训。所以就需要我们在前期侦查的时候做好筛选和备份，因为网站的内容是随时随地可更改的，所以如果没有前期取证资料的收集而后期传销管理者更改数据后将使我们的侦查工作陷入被动田妞.当心:购物返利暗藏传销陷阱[J].中国质量万里行,2012(07):34-35田妞.当心:购物返利暗藏传销陷阱[J].中国质量万里行,2012(07):34-35人员数据。网络传销其实就是骗人的。当上线发展下线的时候需要将个人信息在网络上进行登记，方便他们把控下线人员数据，只要有绑定银行卡的微信号和实名认真的电话卡，就可以关联到人，得到犯罪嫌疑人的相关数据。资金数据。资金是网络传销上线的终极目标，所以银行转账也好或者微信转账等等第三方支付手段都是可以留下交易记录的，以此为突破口顺藤摸瓜也可以作为侦查方向之一。随着公安数据化战略的施行，我们应该加大数据化在侦查办案中的比重，利用海量数据资源为基础，分析犯罪走势及趋势，总结犯罪活动的规律特征，从而从全方位做好事前、事中、事后的各项工作，提前预判分析，将使我们侦查工作由被动转向主动李松.买保健品返利纯属骗人把戏[N].法制日报,2011-04-16(005).李松.买保健品返利纯属骗人把戏[N].法制日报,2011-04-16(005).（三）灵活运用，利用大数据技术收集网络传销犯罪证据公共安全机构必须加强与金融机构或特殊合作商人的合作战略。大数据技术应用中的一些技术公司经常在最前沿行走。公安机构可以通过与第三方特殊合作贸易商的战略合作与公安云计算中心合作。大数据云可以存储大数据，公共安全机构通过大型数据技术通过电子证据，或者提取相关电子数据，或者要求相关公司进行日常工作。对公安机关取证造成了很大的阻碍。例如济南市公安局经侦支队通过警企携手的合作方式，逐步完善济南金融支付领域的漏洞，要和有关部门一起合作，争取制定一个详细的计划温玉星.当心掉入温玉星.当心掉入“隐蔽性传销”的陷阱[N].太原日报,2010-07-05(002).（四）提前介入，做好网络传销犯罪前端排查、源头化解首先，成立打防传销犯罪工作专班。成立传销犯罪风险整治工作领导小组，成员单位包含宣传部、政法委、信访局、公安局、法院、检察院、财政局、人力资源局、金融办、市场监督管理局、地税局、国税局、各街道办。建立打防传销犯罪研判指挥中心，设立席位指令化运行和联席会议制，建立防范、遇见、打击、处置一体化平台。通过大数据进行资源共享、分析研判，建立传销犯罪风险预警作战信息化平台。并将风险整治工作小组、犯罪研判指挥中心的指令传输进入大数据处理系统，让大数据“学会”处置案件，在今后的案件中，通过大数据系统提出相应方案作为参考，提高处置速度。其次，做好传销风险隐患排查化解工作。可将信访维稳工作专班设在公安机关，优势调动职能部门，与属地街道的主观能动性相结合，在隐患排查化解方面做到紧密联动，协同处置CooperW.Keepthechange[J].NewMediaAge,2009,2.CooperW.Keepthechange[J].NewMediaAge,2009,2.五、结论通过互联网的快速发展，创造了许多在线犯罪，并且折扣金字塔依赖来自互联网的新罪行。吸引网络金字塔的许多消费者是社会和经济系统，这项新犯罪的犯罪模式，非接触，针对这种困境，经侦部门在打击消费返利型网络传销时首先要加强对消费返利型网络传销犯罪的情报研判，争取拓宽这类犯罪案件的线索来源，线上线下布控挖掘线索、建立传销人员名单库，对累犯、惯犯进行重点监控并研发网上搜索技术，及时发现案件线索DDBenady.Survivetheonlinejungle[J].Ma