生物制品有限公司行政管理制度汇编

PAGE0生物制品有限公司行政管理制度汇编第一节***销售公司例会制度第二节***销售公司考勤制度第三节销售公司办公设备使用制度第四节销售公司保密制度第五节出差管理规定（试行）第六节宿舍管理暂行办法（试行）第七节通讯工具及其费用管理规定（试行）第一节***销售公司例会制度为使销售公司的各项例会有计划地纳入制度管理，特制定销售公司的例会制度。一、晨训：销售公司员工每天早晨打卡签到后，须有一位员工担任值班经理，轮流坐班进行例队晨训。晨训的目的主要是提高员工及业务人员的自信心鼓舞斗志，锻炼员工的讲解口才，使员工每时每刻都保持良好的心情，专心致志的做好自己的业务工作。训练要求：每位执班经理自己命题，自己组织内容，自己讲解，但内容必须新鲜激发，感染力强。4、每天命题及内容不能重复。二．下午总结会。下午5：00准时返回,半小时时间，由各区域经理组织填写走访表，补货通知单，并由区域经理组织安排汇总一天的业务情况，解决当日发生的问题，准备第二天的工作，力争当日工作当日完成，决不过夜。三．周会：每周末利用2小时时间，由公司组织一次周会，原则上是由公司总经理组织，如公司总经理有事不在，需由公司执行经理主持或指派区域经理主持。程序：填写周报表，总结一周的业务情况及需要解决的重大问题，安排下一周的工作。四．月会：每月月底由公司总经理组织召开月会，如公司经理有事不能参加，必须由公司总经理书面委托公司执行经理主持召开，时间为下午4个小时，程序是填写月报表，总结一月来的业务情况及对每个区域经理，业务人员业绩的点评，一月的业绩公布，评选销售能手并予以奖励，对连续2个月完不成公司销售任务的公司予以除名，对签到及各方面的情况进行总结，安排下达下月工作计划。五．临时会议公司经理定时不定时的召开区域经理以上的管理人员会议，根据情况及需要，随时组织召开，由经理拟定内容，前台人员负责通知叁会人员，对重大事宜须专题讨论研究。六．半年及年终总结会：必须由公司总经理组织，提前安排内容，提前准备材料，定时，定点，通知各区域并准备好总结材料及上报，讨论。时间为一天。同时安排递交下半年及第二年度的工作计划。第二节***销售公司考勤制度一．上班时间：上午8：00上班8：30晨训9：00出勤下午5：00回公司报道5：30各渠道一天业务总结安排，准备第二天的工作二．签到：员工应在每天早晨8：00上班，在指定地点打卡签到，若发现代签（代打）一次扣除代签（代打）者和被代签者当月工资各20元。三．加班：销售公司原则上不安排加班，确因公司事急需要加班的,需经销售公司领导批准后，报公司人力资源部核准，按公司规定办理。四．出差：因工作需要出差，由销售公司领导批准后到财务办公室领取出差中清单，逐级审核签字后，办理预领差费等手续，返回后，凭报销（公司制度）。出差之间的考勤和以上手续等同。五．事假：员工因私请假，以书面报告申请，一天内由部门领导批准，两天（含两天）以上由部门领导审核，报人事部门备案。六．病假：员工因病休息应有区级以上医院开据诊断证明（病假条）否则按事假处理。七．旷工：员工不请假不上班者为旷工。旷工三天（不含三天）以上者，按自动离职处理；三天以内（含三天）者，视情节处罚，并停发一切补贴。八．迟到．早退：外出业务人员需上午8：00签到，下午5：00回公司报道。其它管理人员及财务，内勤，库管等后勤保障人员除上午上班，下午下班与业务人员等同外，冬天午休半小时，夏天午休2小时。否则按旷工处理。迟到5分钟，早退10分钟以上者按旷工处理，旷工连续三次公司予以除名。九．考勤记录：考勤记录由销售公司财务办公室指派专人负责，实际情况严格登记，认真打卡，作为发放工资的依据。第三节销售公司办公设备使用制度销售公司配备的所有办公设备由专人负责使用，使用办公设备的所有人员均须按关要求操作。办公用计算机，打印机等办公设备由专人负责使用，其它人员不经允许不能私自使用该设备，更不能将游戏光盘及外来软件．磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款200元。员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。任何人未经领导批准，不能将公司的专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。第四节销售公司保密制度必须遵守国家有关的保密法规和安全制度。不得向他人泄露公司的技术秘密。不得向他人泄露公司的市场策划方案及秘密。不得向他人泄露公司的客户秘密及客户档案。不得向他人泄露公司的营销策略秘密。违反以上规定者，将处以重罚，情节严重的，追究重则并予以除名。第五节出差管理规定（试行）为配合公司的对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。第一条：员工因公出差需借差旅费时，应首先填写“出差申请单”，审批程序如下：1、员工出差由部门经理安排后报主管副总经理审批；2、部门经理出差由主管副总经理报总经理审批；3、副总经理出差直接报总经理审批。由本人（特殊情况下可以委托他人代办）填写借款单，经总经理批准，财务部按差旅费包干标准审核借款金额，办理借款事宜。第二条：借款单一人一单，须填写出差人姓名、目的地、往返路线、出差天数以及乘何种交通工具，预借差旅费。乘座飞机的须经总经理审查同意，乘坐出租车经总经理单项审批方可报销。第三条：学习及参加会议的人员不执行包干办法，外出工作考察是否执行包干办法，由总经理审批，凡执行包干办法的，超支不补，节约归己。第四条：差旅费包干标准按后附（表一）规定执行。第五条：出差人员应开具住宿发票、交通费发票，超支不补，节约归己，无住宿发票的，按包干费用的50%报销。第六条：公司副总经理以上人员在工作需要，确须随行人员的，其中一名随行人员可按该领导交通和住宿标准执行。第七条：专职汽车驾驶员每天包干补助15元，每月按日历天数计算，加班加点不另计报酬，具体细则另定。第八条：新疆派出和特聘人员，按每年二次探亲安排。第九条：员工长期在外地出差一个月以上的，凭住宿发票实报实销，每天不得超过80元，每天伙食费补助20元。第十条：员工外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费按会议通知规定办理。但是对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费等，参加会议人员按差旅费开支规定办理。第十一条：员工趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费等。第十二条：员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。第十三条：员工应于出差返回公司后一星期内，依照有关规定填写“差旅费报销单”，连同出差单据按程序经审核后，交财务部根据规定报销，结清借款。第十四条：财务部根据本规定严格审核，如有报销不当，不但报销人要负有虚报冒领的责任，经办会计人员也要承担审核不严密的责任。第十五条：工作人员出差返回后，应提交出差“工作报告“，报主管领导审阅后，交公司档案室存查。第十六条：因公学习、考察等出差取得的技术经济资料，须交存公司档案室，经档案员接受签字后，财务部予以报销。出差人员乘坐车、船、飞机及住宿、市内交通费伙食补标准单位：元标准职别交通工具住宿市内交通伙食费包干费用合计火车轮船飞机一般地区特殊地区一般地区特殊地区一般地区特殊地区副经理、及相当职务人员硬卧三等舱普通舱1502005060200260部门经理及相关职务人员硬卧三等舱普通舱1201603040150200公司其他人员硬卧四等舱——1001302030120160注：1、特殊地区：大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、杭州、宁波、温州、福州、湛江、北海。广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、新疆、重庆2、包干差旅费包括：市内交通费、住宿费、伙食费、补助费、出租车费。第六节宿舍管理暂行办法（试行）为使本公司员工宿舍经常保持公共秩序，环境整洁、整齐与公用设施完好可用，使住宿员工得以充分利用住宿时间，获得安静的休息，恢复身心疲劳而提高工作效率的目的，特制订本办法。一、住宿申请凡需要住宿的员工，均须填写住宿申请单，送公司经理批准后方得住宿，原则上以在职员工在北京市确无稳定住所或工作需要住宿的员工。二、宿舍管理员1、宿舍管理员应备置住宿员工登记簿，将住宿员工的姓名、性别、职务、籍贯、紧急联系方式、联系人、必要的出入动态等，详细登记并保证资料的完整，以备检查和紧急时之参考。2、宿舍管理员遇到违反宿舍管理规则者，留宿亲友者，宿舍内有不法行为或外来灾害时，有权及时劝阻警告，无效时须及时通知公司经理或行政综合部报请处理。3、宿舍管理员应严格执行本办法各项规定及上缴命令，若有徇情或怠忽职责时，应依人事管理规则严予处分。三、管理规定：住宿员工应遵守下列各项规定：1、服从宿舍管理员管理、派遣和督导。2、住宿床位及内部设备，一经配定后，均不得擅自调换。3、宿舍公物应加以爱护，如因过失致使公物损失时，应负责照价赔偿，赔偿费用酌情由薪资中一次或分期扣除。4、舍内严禁烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器（如电熨斗、电炉及耗电之电器等）。5、舍内不得使用或存放危险及违禁物品，以策安全。6、舍内不得有酗酒、赌博等不正当行为。7、舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。8、清洁用水的使用不得浪费，用完时应即将龙头关闭，否则一经查出，即按违反公司规定办理。9、舍内不得留外人住宿。10、贵重物品必须携入者，由各人自行保管，自行负责。11、不得在墙壁上剪贴字画、乱钉铁打衣架等等。12、住宿员工应注意礼貌，与同仁和睦相处，不可高声谈笑。四、舍内卫生1、各宿舍由住宿人轮值清扫整理，须随时保持清洁。2、污秽、废物等垃圾，须集中于指定场所倾倒。3、被帐、衣物均须于起床后，整理就绪，不得随意放置。4、洗晒衣物均须按指定位置晾。5、行政综合部应随时派员检查宿舍内务。五、处分住宿员工如有下列情况之一者，除取消住宿权利、勒令退宿外，并由行政综合部酌情报请处分：1、不服从宿舍管理员监督管理者。2、在宿舍赌博、殴斗及酗酒者。3、蓄意损坏公用设施或公物者。4、散布谣言或集会结社者。5、留宿外人者。6、擅自在宿舍内接待异性客人者。7、违反本管理办法者。8、有其他不正当行为，而不听从劝导者。六、退宿凡辞职、免职或勒令退宿的人员最迟须于奉令之时起二十四小时之内，迁出宿舍，所有携带之物品应先经宿舍管理员或行政综合部派人检查后，才可搬出。七、本办法由行政综合部负责解释。八、本办法自公布之日起实施。第七节通讯工具及其费用管理规定（试行）为了加强公司通讯工具的管理，本着方便工作，节俭费用的原则，结合公司实际，特制定本规定：一、通讯1、公司所有员工使用的移动电话、住宅电话，公司一律不予配备，传呼机根据业务的需要，由使用单位（部门）申请，总经理审批，由公司行政部统一配置，其产权归公司所有，员工调出本公司由行政综合部负责收回。2、单位（部门）办公用电话，由公司行政综合部统一规划，报公司总经理审批后，统一配置、管理，并根据需要安装北京线路。二、通讯费用1、员工个人按公司规定使用的移动电话、住宅电话话费可凭本人话费单报销，节约不补，超支自付，当月有效，两项话费可合计计算。2、单位（部门）办公用电话话费按定额标准执行，由公司行政综合部统一交费，统一管理，按季计算，节约留存，超支由本部门负责人工资奖金中扣除。3、员工出差，确因业务需要，由部门提出申请，报副总经理审批，由行政综合部登记后可报销，最高不得超过100元。4、特殊情况，由部门提出申请，报副总经理、行政综合部