制度建设推动方案

制度建设推动方案一、 目的为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度不断完善和有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大的作用，特制定此推动方案。二、 当前制度建设现状1、当前制度发布过程存在问题根据公司上半年制度实际推进状况来看，当前公司制度建设工作中主要存在如下问题：（1）制度编写和发布流程不规范制度编写不规范当前公司已发布《制度管理细则》中对制度编写中表头格式设置、章节设置、编写格式要求、表单设置等没有明确的规定，导致前期送财企处审阅的制度不同程度的存在总则和附则基本内容不完善、职责划分不明确、过程控制不完善、内容编写重复等问题。这些问题导致制度后续修改变动太大，增加修改难度，降低制度建设工作效率。发布流程不规范发布流程不规范主要表现在下面几个方面a、 制度征求相关部门意见前，有的主办单位提供的初稿就像没有进行过内部研讨修改一样，错误很多；b、 制度征求意见时有的制度主办单位没有同制度初稿一起下发《制度征求意见单》，没有留充足的时间让相关单位进行内部研讨，提供意见；c、 制度会审后有的制度主办单位没有将《制度征求意见汇总单》、《修订条款对照表》、《制度执行岗位明细表》送到财企备案；d、 有的制度主办单位在财企提出修改意见后，没有认真修改或部分修改后没有报财企再次审阅和征求财企处意见，直接走公文审批流程。年初制度建设计划不合理由于公司部门调整导致职责发生变化，大多数制度中部门职责和流程都有所变动，但是制度主办部门没有将部分权责和流程变动的制度纳入到修订计划。另一方面，年初纳入修订计划的部分制度由于权责梳理和系统上线等原因，没有按预期修订。各部门制度建设计划确定中领导对部门制度建设重视程度不够、把关不严。2、 分厂内部制度管理目前除了公司级制度外，分厂还存在一些自己部门内部管理制度，内部制度缺乏管控，有可能与现行已发布制度存在冲突，同时增加和废止比较随意，应进行统一备案。同时，制度编制过程中，各单位并没有对集团自建制度的层级进行很好的谋划，办法、细则、管理要点等命名比较随意。3、 制度建设和流程梳理之间协调共进制度和流程就好像一个是“河堤”，一个是“河道”。只有河堤不断加固，河道不断疏通，才可能保证执行顺畅；正确地设计科学合理的流程，用以规范配套的制度作保证，公司的战略和管理落地。流程管理与制度管理的融合，不仅仅需要用流程管理的方法和工具去理顺企业的管理流程，更重要的是要在企业中形成“持续改进”的流程管理文化。当前急需由各专业部门梳理自身业务流程，并在本部门中形成不断优化的机制，同时辅助制度的建设。三、下半年制度建设推动工作1、修订《制度管理细则》公司平台上《制度管理细则》是2015年12月21日发布的，由于公司部门调整、权责和流程的变动已不能满足公司需求，在年初制度建设计划中将《制度管理细则》纳入到修订范围中。经过内部讨论出台修订稿，但经过一段时间的试运行后，发现还存在一些问题。2、 各部门制度梳理（1） 公司级制度梳理财企处制定固定制度建设计划模板，下发给各制度主办单位单位，重新对制度的建设做一个规划。各制度主办单位系统梳理各部门制度、分析制度合理性、明确缺失和修订计划、制定本部门制度建设推动计划，报领导审核后，各部门将领导审核后的制度建设计划报财企处，财企处进行汇总形成公司制度建设计划。各部门制度梳理时间安排和责任人如下表：（2） 分厂内部制度、条例梳理各生产单位梳理各自内部制度、条例并报财企处备案，对已经固化并达成公司级制度要求的，走发布流程。各分厂内部制度、条例梳理时间安排和责任人如下表：（3） 后续跟踪督促和跟进制度主办单位完成制度初审、征求意见、会审、最终稿修订、班子会审批和公文流程，完成制度创稿、发布工作和相应旧制度的废止工作；完成内容过时并无法修订需要废止制度的审核和废止工作；制度主办单位组织对制度执行单位进行新发布制度的宣贯培训工作。3、 流程管理系统上线流程管理系统的开发及上线，财企试点运行1个月后，全公司每部门每月梳理1~3项流程并由财企跟踪检核。4、 线下管理报表为了管控和查询方便财企处制度管理人员需建立『制度建设跟进表』和『各分厂管理条例备案表』。5、 制度稽核机制建立当前由于部门调整频繁，制度需大量修订，