企业家及高管人员刑事法律风险及防控教学课件

m家及高管人员刑事法律风险及防控最高人民法院刑二庭逄锦温目录基本概况设立风险融资风险心税务风险心腐败风险☆风险防控-、基本概况令牟其中2016年9月27日刑满释放。因南德集团犯信用证诈骟罪2000年5月被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。【南德集团董事长1994年全球富豪龙虎榜中国富豪榜第4位]◆顾雏军2009年4月9日被终审裁定维持原一审以虚报注册资本罪,违规披露、不披露重要信息罪,挪用资金罪(3.53亿)被判决执行有期徒刑10年,并处罚金680万元。2012年9月6日减刑出狱。[广东科龙电器股份有限公司原董事长◆周正毅2003年9月因虚报注册资本罪和操纵证券交易价格罪,被判处有期徒刑3年,2006年5月刑满释放。不久上海社保案发,2006年11月30日周正毅因犯单位行对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪和挪用资金罪,数罪并罚,判处有期徒刑16年,其单位农集团被处罚金335万元上海首富”上海农凯发展(集团)有限公司董事长、法定代表人-、基本概况心健力宝集团原董事长、总裁张海利用职务便利侵占公司资金12亿、挪用资金8644万元被判处有期徒刑10年

以2.1亿元的天价购得中央电视台的5秒标牌广告,被称为“标王”的爱多公司的总经理胡志标因犯票据诈骗罪、挪用资金罪、虚报注册资本罪被判处有期徒刑20年,罚金65万元。-、基本概况冷原云南玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司董事长、总裁褚时健因贪污罪、巨额财产来源不明罪被判处无期徒刑。石家庄三鹿集团股份有限公司犯生产、销售伪劣产品罪判处罚金人民币4937万元;被告人田文华犯生产、销售伪劣产品罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币2468万元令2015年10月12日,蒋洁敏因受贿、巨额财产来源不明、滥用职权,被判处有期徒刑十六年,并处没收个人财产100万元。今2015年10月13日,中石油原副总经理王永春被判有期徒刑20年,并处没收个人财产200万元-、基本概况风险与利润同在。企业家往往是冒险家。一定意义上说企业家就是经营风险的专门家,要有管理和防范风险的能力。具备这个能力的前提,首先是要能够识别各种风险。企业家及高管人员的刑事法律风险,是与犯罪相关的一种及高管员在企业业或者自己的行为触犯刑事法律,进而应承担刑事责任的种可能性。令从企业工商登记之日开始,到发展中的生产经营、投资融资,甚至到最后的破产清算,刑事法律风险无时不在。企业家及高管人员的刑事法律风险,实际上也是企业的刑事法律风险。-、基本概况一个有关财产、自由甚至生命的热点话题,对企业家及高管人员,对法律工作者,对社会发展进步意义重大特殊的身份地位白领犯罪复杂的犯罪原因

引发热议的典型个案:孙大午、诸时健、吴英曾成杰-、基本概况今主要特点心企管犯罪异军突起经济犯罪遥遥领先◆贿赂犯罪紧随其后涉黑犯罪日益严峻心贵族强盗犯罪再现心风险罪名潜伏期长二、设立风险令刑法第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门取得公司登记,虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情期徒刑或者拘役,并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分百分之十以下罚金◆单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、设立风险心全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第百五十八条、第一百五十九条的解释(2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)心全国人民代表大会常务委员会讨论了公司法修改后刑法第一