集团公司合同管理办法

集团企业协议管理措施第一章总则第一条为规范协议的管理，提高协议质量，保证协议的全面履行，根据《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规，结合我企业实际状况，特制定本措施。第二条集团企业、各分、子企业与其他平等主体的自然人、法人和其他组织之间,在签订、履行、变更、解除或者终止各类协议、协议时，合用本措施。第三条签订协议实行洽谈权、审核权、审计权、同意权必须经董事长同意后，方可签订。第四条实行法人授权委托制度，签订协议由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订协议，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订协议。无法人授权委托，任何人无权签订协议。第五条责任部门在协议签订前应验证协议对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明协议当事人与否具有签订协议的主体资格;审查协议对方的主办人与否有代理权、与否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴与否合法与真实有效。在协议签订时，应保留有关资料。第二章协议分类及责任部门第六条根据企业实际状况，对协议作下列分类并确定责任部门。销售协议：销售部门负责签订，执行;采购协议：需求部门负责签订，执行;发包协议：房地产负责签订，执行;承包协议：负责签订，执行;租赁协议：我司需要租用其他企业的厂房、设备，由需求单位负责签订，执行;其他企业租用我司厂房、设备，由行政管理部负责签订，执行;其他类协议：行政管理部或指定的部门负责签订，执行;第三章协议的签订第七条与他方到达合约意向，经协商一致，除即时清结者外，一律应签订书面协议，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝履行在先，签订协议在后的状况发生。第八条协议文本规定文字体现精确、简洁、不得有模棱两可，体既有歧义的语句出现。第九条协议文本必须写明对方的名称、地址、联络人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。协议对争议处理方式和管辖的约定，原则以由我企业住所地人民法院管辖的诉讼方式处理。第十条协议的签订严格按审批流程进行，各环节评审过程采用签批单进行。记录，签批意见可批注在协议稿件上，签批人作出标识，注明签批处数并签字，由协议编制人负责对签批意见进行处理贯彻，签批过程的原稿随整顿的正式稿件同步归档。第十一条协议签订的审批流程及权限：合约意向协商，技术条款审核，文字语句法律评估，报批后盖章。(1)销售协议、采购协议，经办单位起草经办人签字，单位主管审查，审计，分管领导审批，加盖协议专用章。(2)其他协议经办单位起草、经办人签字、单位主管审核、有关单位会签、审计、分管领导审定、董事长同意。行政管理部对协议编号，由档案室负责人签名后加盖协议专用章。(3)波及到重大经济、法律责任，有重大影响的协议，必须由董事长决定。需公证手续的，经办单位提出，行政管理部负责办理。第十二条协议签订时，需要办理下列手续的，由详细业务部门负责办理：(1)法律法规政策规定办理同意手续的;(2)公证手续;(3)担保手续;(4)根据法律、法规、政策及协议约定需要办理的手续。第十三条签订各类协议必须使用协议专用章，协议专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门立案。第十四条协议专用章由财务部专人保管，凭协议审批单领导签批，加盖协议专用章，两页以上的协议必须加盖骑缝章，未加盖企业协议专用章的协议，结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。第十五条严禁在对外签订的协议的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的协议，应由对方先签字盖章或各自签订后互换文本。第十六条补充协议的签订合用本章的规定。第四章协议的履行第十七条协议签订后，即具有法律效力。各部门必须认真履行协议，严格执行，保证信誉。第十八条有关协议履行中的书面签证、收发货单据、结算文献、来往信函、文书、传真等均为协议的构成部分，各部门在收到对方的上述资料后，应及时处理并制定对策，部门负责人签注详细意见，通过度管领导审批后执行，有关资料送行政管理部立案。第十九条在协议履行过程中，如需书面告知对方，除对方代表当场签字外，应以特快专递的形式送达对方，回执单据由行政管理部随协议原件妥善保留。第二十条行政管理部要定期对协议履行状况进行检查，对协议履行中出现的问题督促责任部门及时予以处理。第二十一条协议在履行过程中发生纠纷，履行部门应及时分析查明原因，搜集有关证据，提出处理措施并报请上级部门，及时与对方协商处理，签订补充协议;若协商处理不成应根据协议约定在规定的时效内提请上级部门及时申请仲裁或提起诉讼;当我方接到对方的索赔函或诉状后，应认真研究及时处理，与对方协商处理或搜集证据应诉或反诉。第二十二条协议义务完全履行完毕后，协议文本及有关资料交由企业档案管理部门保留。第五章协议的变更与解除第二十三条协议签订后受法律约束，我方不得私自变更或解除。若确需变更或解除时，由协议履行单位阐明原因提出意见、部门主管审核，经集团领导同意后，再同对方协商，到达一致意见，并依法签订变更或解除协议的书面协议，妥善处理协议变更或解除的善后问题;变更和解除的有关书面资料和处理记录送行政管理部立案。第二十四条企业根据法律法规或协议约定需单方面终止(中断)或解除协议的，应书面告知协议对方，以特快专递的形式寄发或由对方签收，其凭证作为协议构成部分交由行政管理部妥善保留。第六章协议的管理第二十五条企业采用归口管理和分类专题管理相结合的形式对协议进行管理。第二十六条企业行政管理部负责企业的协议管理工作，是协议的归口管理部门，对企业协议进行动态监督管理。有关协议的签订、履行、变更、解除和终止(中断)等重要事宜由行政管理部对各业务单位实行指导和监督。第二十七条企业行政管理部管理协议的重要职责是：(1)制定和修改企业协议管理措施，报董事长审定后组织实行;(2)制定重要协议的格式文本;(3)对协议进行编号、归档;(4)参与重大协议的调研、谈判和审核工作;(5)配合业务部门对企业重大协议和风险程度较高的项目开展资质、资信调查工作;(6)监督和协调各部门对协议的全面履行;(7)参与协议纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼活动;(8)配合人力资源部门组织协议管理的业务培训;(9)负责与外聘法律顾问的联络、沟通，提供有关法律征询;(10)负责对企业各业务部门提交的协议记录资料进行汇总和综合分析。第二十八条企业各部门在职责范围内，对本部门的协议进行分类专题管理。各部门协议管理的职责是：(1)负责本部门协议的签订(包括协议的谈判、起草、送审、报批等)工作;(2)负责本部门协议的建档管理和履约跟踪，发现协议履行过程中出现问题及时向企业行政管理部汇报;(3)对协议的变更、终止(中断)、解除按上级决定详细执行;(4)负责本部门协议信息的搜集、整顿及分析，并及时上报;(5)制定本部门协议的管理细则;(6)负责处理本部门管理的协议发生争议的协商、调解、证据搜集工作。第二十九条企业各部门按照下列环节对协议进行管理：(1)企业各业务部门对其业务范围内的协议内容负责，保证其真实性、合理性及技术可行性，对额度及实行的规范性负责;(2)企业计划部门负责协议项目计划管理;(3)企业财务会计部门负责协议项目预算管理，审核协议价格、付款方式，并组织和管理协议后期核算与结算等工作，财务会计部门应当建立和完善有关的管理措施和制度;(4)企业行政管理部负责审查协议条款的完备性、合法性、统一性;(5)企业审计部门对协议进行审计监督;第三十条各部门应严格按照企业协议签订的审批程序执行，要加强对协议履行状况的监督检查，并将协议有关记录报表定期上报企业行政管理部。第三十一条企业对协议采用保密措施。企业各部门及员工对其所熟知的协议须尽保密义务，不得泄露协议内容。企业各部门及员工在业务执行中，一般只能借用协议(具有关资料)复印件，确需借用协议(具有关资料)原件应经行政管理部报董事长同意后方可借用。第三十二条协议编号、格式、归档的详细规定：(1)协议编号编号规则××(×)××××次序号类别号类型号年月日取末尾两位数类型号销售协议使用“销”采购协议使用“采”发包协议使用“发”租赁协议使用“租”类别号协议类使用“H”协议类使用“X”次序号采用三位数字(2)协议格式通用协议格式见范本，特殊格式由业务单位自定。(3)协议归档协议原稿(加盖红章)起草单位一份、财务一份、集团档案室一份，协议对方数量根据需求确定。采购协议、销售协议部门归档，送财务和档案室立案。其他协议行政管理部归档，按月、年装订成册，长期保持。第七章责任与奖惩第三十三条企业各部门及员工在签订协议步，对对方的主体资格、协议内容等不尽勤勉义务，给企业导致重大经济损失、或不利的社会影响的，企业有权根据规章制度对直接负责人进行处理并规定其承担赔偿责任。第三十四条直接负责人在签订协议步，与对方互相串通，损害企业的利益，企业除根据有关法律法规、企业规章制度解除劳动协议外，有权规定直接负责人承担赔偿责任，直至通过司法部门追究其刑事责任。第三十五条在协议履行中，业务部门或项目部门未尽到职责，导致企业损失的，企业有权根据规章制度对直接负责人进行处理并规定其承担赔偿责任。第三十六条保管协议(具有关资料)的部门由于管理不善等原因导致协议(具有关资料)原件丢失给企业导致损失的，企业有权根据规章制度对直接负责人进行处理并规定其承担赔偿责任。第三十七条企业员工未尽保密责任，泄露协议内容的，带来企业不利的，企业有权根据规章制度对直接负责人进行处理并规定其承担赔偿责任。第三十八条企业各部门及员工在协议的签订、履行及协议管理中成绩突出，有重大奉献，或开拓创新，给企业带来较大利益的，由企业按奖励规定予以对应的奖励。第八章附则第三十九条本措施所称的“协议”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系的书面约定。包