新疆功能性高分子材料项目可行性研究报告

名目\l“_TOC_250004“第一章工程背景分析 6\l“_TOC_250003“一、行业现状及进展趋势 6\l“_TOC_250002“二、光伏产业规模及区域格局 6三、市场供求状况 9\l“_TOC_250001“其次章市场推测 11一、影响行业进展的有利因素和不利因素 11二、影响行业进展的有利因素和不利因素 14\l“_TOC_250000“第三章法人治理构造 19一、股东权利及义务 19二、董事 22三、高级治理人员 27四、监事 30第四章进展规划分析 32一、公司进展规划 32二、保障措施 33第五章运营模式分析 35一、公司经营宗旨 35二、公司的目标、主要职责 35三、各部门职责及权限 36四、财务会计制度 40第六章SWOT分析 47一、优势分析〔S〕 47二、劣势分析〔W〕 49三、时机分析〔O〕 49四、威逼分析〔T〕 51第七章劳动安全生产 56一、编制依据 56二、防范措施 57三、预期效果评价 60第八章工艺技术方案 61一、企业技术研发分析 61二、工程技术工艺分析 63三、质量治理 64四、工程技术流程 65五、设备选型方案 67主要设备购置一览表 68第九章节能方案说明 69一、工程节能概述 69二、能源消费种类和数量分析 70能耗分析一览表 70三、工程节能措施 71四、节能综合评价 72第十章环保分析 74一、编制依据 74二、环境影响合理性分析 74三、建设期大气环境影响分析 75四、建设期水环境影响分析 76五、建设期固体废弃物环境影响分析 77六、建设期声环境影响分析 77七、营运期环境影响 78八、环境治理分析 79九、结论及建议 80第十一章原辅材料分析 82一、工程建设期原辅材料供给状况 82二、工程运营期原辅材料供给及质量治理 82第十二章投资估算及资金筹措 84一、投资估算的编制说明 84二、建设投资估算 84建设投资估算表 86三、建设期利息 86建设期利息估算表 87四、流淌资金 88流淌资金估算表 88五、工程总投资 89总投资及构成一览表 89六、资金筹措与投资打算 90工程投资打算与资金筹措一览表 91第十三章工程经济效益评价 93一、经济评价财务测算 93营业收入、税金及附加和增值税估算表 93综合总本钱费用估算表 94固定资产折旧费估算表 95无形资产和其他资产摊销估算表 96利润及利润安排表 98二、工程盈利力量分析 98工程投资现金流量表 100三、偿债力量分析 101借款还本付息打算表 102第十四章工程招投标方案 104一、工程招标依据 104二、工程招标范围 104三、招标要求 105四、招标组织方式 105五、招标信息公布 109第十五章总结评价说明 110第十六章补充表格 112建设投资估算表 112建设期利息估算表 112固定资产投资估算表 113流淌资金估算表 114总投资及构成一览表 115工程投资打算与资金筹措一览表 116营业收入、税金及附加和增值税估算表 117综合总本钱费用估算表 118固定资产折旧费估算表 119无形资产和其他资产摊销估算表 120利润及利润安排表 120工程投资现金流量表 121一、行业现状及进展趋势薄膜形态功能性高分子材料是一类具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子薄膜材料及其复合薄膜材料，具有绝缘性、耐湿性、耐腐蚀性、印刷性、导热性等优良性能。功能性高分子材料能够起到隔离、保护、提高使用性能的作用，具有较佳的使用效果，是一些特定材料保护、商品包装等领域中的不行或缺的材料，广泛应用于光伏、通讯、车辆、医疗、电子电气等诸多领域。二、光伏产业规模及区域格局1、全球光伏产业规模及区域格局全球光伏产业在各国政府政策支持下，保持稳定的增长态势。依据欧洲光伏产业协会〔SolarPowerEurope，原EPIA〕数据显示，2011年全球光伏发电系统增装机容量30GW，推动累计装机容量到达70GW。在我国和日本光伏产业装机容量爆发式增长的带动下，全球光伏产业连年大幅增长，至2018年全球光伏产业增装机容量102GW，累计装509GW，行业整体进展势头良好。从全球区域市场状况来看，依据欧洲光伏产业协会公布的《GlobalMarketOutlook2019-2023》报告，2018年我国无论从增和累计装机容量方面均处于市场第一位，增装机容量占全球总增装机容量的43.4%，累计装机容量占全球总累计装机容量34.4%；美国的累计装机容量紧随其后，全球占比为12.2%；日本的累计装机容量位列全球第三，占比为11.0%；德国累计装机容量位列全球第四，占比为9.0%；印度累计装机容量位列全球第五，占比为5.4%，将来几年印度将有时机成为全球最有潜力的兴市场之一。将来，随着世界能源构造向多元化、清洁化、低碳化的方向转型，各国政府仍将大力进展光伏行业，光伏行业仍将保持较快的增长态势。依据欧洲光伏产业协会公布的《GlobalMarketOutlook2019-2023》报告推测，2019年-2023年期间，中性推测下全球光伏发电系统增装机容量将以复合年增长率约12%的速度增长，到2023年全球增装机180GW201877.6GW。2、我国光伏产业规模及区域格局2009年以前，由于我国光伏行业进展较晚、基数较小，年增装机容量和累计装机容量均占当期全球总规模的很小比例；2009年以后，由于政府为支持光伏产业进展先后制订和出台了一系列的进展规划和补贴政策，鼓舞在地广人稀的西部地区建设集中式光伏电站、在人口稠密的中东部地区进展屋顶、农业大棚、渔业养殖等分布式光伏电站，2012年的增装机容量已一跃成为全球其次大国家；2013年以来，我国增装机容量每年均保持全球第一，成为名副其实的光伏大国。2018201844.3GW，累计装机容量174.5GW，增和累计装机容量均为全球第一。其中，集中式电站2018年增装机容量约23.3GW，累计装机123.8GW；分布式光伏201821.0GW，累计装机50.6GW。20181,775503%，2.8主、分布式光伏发电为辅，从增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。近年来，分布式光伏发电装机容量进展提速，2018年增装机容量上升至21GW，浙江、山东、安徽三省分布式光伏增装机位居全国前列。进入2019年，受欧盟取消光伏双反政策和越南、印度等兴市场的快速成长的乐观影响，中国光伏企业渐渐将目光转移到了海外市场。依据中国光伏行业协会测算，受补贴政策影响2019年上半年国内光伏增装机容量约11.4GW，同比降幅超50%，其中集中式电站增装机约6.8GW，分布式光伏增装机约4.6GW。虽然国内市场低迷，但海外市场的快速增长给国内光伏产业带来了强劲的需求，2019年上半年全球装机约47GW，中国组件总出口量达34GW，同比增长了近100%，组件主要出口到荷兰、越南、日本、印度、澳大利亚、西班牙等国家。三、市场供求状况1、太阳能背板和封装胶膜的市场需求通常光伏组件从上至下分别由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜和背板构成，其中背板和封装胶膜主要用于保护电池片，对于光伏组件而言作用重大，直接打算其使用寿命能否到达25年或更长时间。因此，光伏行业的进展直接打算了太阳能背板及封装胶膜等产品的市场需求。近年来，我国光伏产业的快速崛起并带动全球光伏装机容量持续上升，进而促使对太阳能背板及封装胶膜的需求保持持续增加。在全球光伏市场进展向好等因素影响下，全球太阳能背板及封装胶膜的市场需求量稳步提升。依据欧洲光伏产业协会对全球2019年-2023年的增装机容量推测数据，经测算2018年光伏背板和封装胶膜的市场需求规模分别到达5.35亿平方米和12.36亿平方米。将来随着太阳能相关产业环保、节能优势的进一步表达，将有更多国家和地区投入到光伏发电的产业中，从而将持续带动光伏产业保持良好进展态势。2、太阳能背板和封装胶膜的市场供给在光伏行业进展的早期，产品对于材料和工艺的高要求使背板和封装胶膜在较长一段时间都被国外大型企业所垄断。近年来，随着中国光伏产业的进展和国内技术的革，国内涌现出数十家太阳能背板和封装胶膜生产企业。光伏产业向国内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市场，国内企业正快速占领市场。国产背板和封装胶膜整体崛起，市场集中度也在逐年提高。在国内光伏产业快速崛起的几年间，由于快速扩张的需求，太阳能背板和封装胶膜一度处于供不应求的状态。随着光伏产业的国产化，国内生产企业渐渐增多，原生产企业顺应日益增长的需求亦在不断扩张产能，市场总体供给量逐年增大，与高速增长的需求总体保持供求平衡。一、影响行业进展的有利因素和不利因素1、影响行业进展的有利因素国家产业政策支持功能性高分子材料可广泛应用于光伏发电、智能手机、高铁车辆等诸多高科技领域，关乎国家产业技术升级，因此受到政府的高度重视，并出台一系列政策对行业进展予以鼓舞和支持。《产业构造调整指导目录〔2011年本〕〔修正〕》将“功能性膜材料”、“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变掌握系统开发制造”列为国家鼓舞类产业；《能源技术创“”规划》鼓舞企业争论耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工艺；争论模块化功能〔抗老化、抗紫外、导热、阻燃等〕薄膜相关配方与工艺；《“”国家战略性兴产业进展规划》提出，完善节能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准，促进材料产品品质提升。到2020年，力争使假设干材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率到达70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。《能源进展“”规划》要求推动非化石能源可持续进展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020年太阳能发电规模到达1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500光热发电500万千瓦；《太阳能进展“”规划》提出，太阳能进展的根本任务是产业升级、降低本钱、扩大应用、实现不依靠国家补贴的市场化自我持续进展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%到20%的重要力气；《关于连续执行光伏发电增值税政策的通知》指出，连续对纳税人销售自产的利用太阳能生503光伏产业高速增长光伏产业的蓬勃进展，带动了太阳能背板和封装胶膜等光伏材料市场的进展。我国光伏市场在国家政策支持下和市场自主进展下增长快速，面临着良好的进展前景，太阳能发电累计装机量从2008年的0.2GW2018174.5GW2020231GW，我国光伏装机容量的快速增长将带动背板和封装胶膜市场的加速进展。另外，以印度为代表的兴市场国家对光伏的需求也正高速进展中。依据欧洲光伏产业协会推测，到2022年印度光伏累计装机容量中性推测下将到达100GW，并在2023年有21GW的增装机容量，将来潜力巨大。由于国内光伏发电补贴的下调，太阳能组件厂商对太阳能背板、封装胶膜的选购价格也渐渐下降，因此传统国外背板生产企业难以快速适应降本的需要，市场份额正逐步降低并退出市场；而国内技术的提升和劳动力价格优势使得太阳能背板和封装胶膜等光伏材料的国产化进展加快，国产企业快速崛起，市场集中度逐年提高。非光伏应用领域潜力巨大薄膜形态的功能性高分子材料目前已广泛应用于智能手机、声学产品、高铁车辆和智能空调材料等领域，市场需求巨大。上述领域均涉及科技、材料、技术、方向的应用，均为国家鼓舞进展的行业，进展潜力巨大，为功能性高分子产品的将来快速进展奠定了坚实的根底。2、影响行业进展的不利因素光伏产业受政府扶持政策影响较大由于光伏行业前期投入大、设备本钱高、技术要求高，因此光伏发电较其他传统能源的发电本钱高，目前仍不能完全脱离政策扶持和政府补贴。但光伏行业正经受一轮高速的进展，在过去几年里根本实现了国产化，且将来随着转换率提高、使用寿命的延长、原材料的成本下降等多重因素影响，其本钱将进一步下降，将逐步完全脱离政策的扶持。原材料价格波动影响行业整体盈利力量功能性高分子材料的主要成原来自于原材料，而我国原材料的生产水平还缺乏以到达国外先进水平，局部仍需依靠进口。因此，国内和国外的需求、汇率、原料供给力量等都会对本行业造成肯定的影响。假设将来PET基材和氟膜等原材料价格猛烈波动，尽管本行业生产企业拥有肯定的议价力量，可以将局部本钱向下游客户传递，但原材料价格的快速波动可能导致企业存货产生跌价损失。技术更要求企业保持持续创力量功能性高分子材料行业属于技术密集型行业，需要领先的技术和专业的人才。在全球化背景下，技术沟通日益频繁，技术工艺不断革，假设将来由于性能要求、本钱掌握等因素使太阳能背板承受技术理念、技术手段、技术工艺发生重大变化，可能消灭的技术替代现有技术。因此，技术更要求企业保持持续创力量，才能在变化的市场中长期立足。二、影响行业进展的有利因素和不利因素1、影响行业进展的有利因素国家产业政策支持功能性高分子材料可广泛应用于光伏发电、智能手机、高铁车辆等诸多高科技领域，关乎国家产业技术升级，因此受到政府的高度重视，并出台一系列政策对行业进展予以鼓舞和支持。《产业构造调整指导目录〔2011年本〕〔修正〕》将“功能性膜材料”、“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变掌握系统开发制造”列为国家鼓舞类产业；《能源技术创“”规划》鼓舞企业争论耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工艺；争论模块化功能〔抗老化、抗紫外、导热、阻燃等〕薄膜相关配方与工艺；《“”国家战略性兴产业进展规划》提出，完善节能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准，促进材料产品品质提升。到2020年，力争使假设干材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率到达70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。《能源进展“”规划》要求推动非化石能源可持续进展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020年太阳能发电规模到达1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦；《太阳能进展“”规划》提出，太阳能进展的根本任务是产业升级、降低本钱、扩大应用、实现不依靠国家补贴的市场化自我持续进展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%到20%的重要力气；《关于连续执行光伏发电增值税政策的通知》指出，连续对纳税人销售自产的利用太阳能503光伏产业高速增长光伏产业的蓬勃进展，带动了太阳能背板和封装胶膜等光伏材料市场的进展。我国光伏市场在国家政策支持下和市场自主进展下增长快速，面临着良好的进展前景，太阳能发电累计装机量从2008年的0.2GW2018174.5GW2020231GW，我国光伏装机容量的快速增长将带动背板和封装胶膜市场的加速进展。另外，以印度为代表的兴市场国家对光伏的需求也正高速进展中。依据欧洲光伏产业协会推测，到2022年印度光伏累计装机容量中性推测下将到达100GW，并在2023年有21GW的增装机容量，将来潜力巨大。由于国内光伏发电补贴的下调，太阳能组件厂商对太阳能背板、封装胶膜的选购价格也渐渐下降，因此传统国外背板生产企业难以快速适应降本的需要，市场份额正逐步降低并退出市场；而国内技术的提升和劳动力价格优势使得太阳能背板和封装胶膜等光伏材料的国产化进展加快，国产企业快速崛起，市场集中度逐年提高。非光伏应用领域潜力巨大薄膜形态的功能性高分子材料目前已广泛应用于智能手机、声学产品、高铁车辆和智能空调材料等领域，市场需求巨大。上述领域均涉及科技、材料、技术、方向的应用，均为国家鼓舞进展的行业，进展潜力巨大，为功能性高分子产品的将来快速进展奠定了坚实的根底。2、影响行业进展的不利因素光伏产业受政府扶持政策影响较大由于光伏行业前期投入大、设备本钱高、技术要求高，因此光伏发电较其他传统能源的发电本钱高，目前仍不能完全脱离政策扶持和政府补贴。但光伏行业正经受一轮高速的进展，在过去几年里根本实现了国产化，且将来随着转换率提高、使用寿命的延长、原材料的成本下降等多重因素影响，其本钱将进一步下降，将逐步完全脱离政策的扶持。原材料价格波动影响行业整体盈利力量功能性高分子材料的主要成原来自于原材料，而我国原材料的生产水平还缺乏以到达国外先进水平，局部仍需依靠进口。因此，国内和国外的需求、汇率、原料供给力量等都会对本行业造成肯定的影响。假设将来PET基材和氟膜等原材料价格猛烈波动，尽管本行业生产企业拥有肯定的议价力量，可以将局部本钱向下游客户传递，但原材料价格的快速波动可能导致企业存货产生跌价损失。技术更要求企业保持持续创力量功能性高分子材料行业属于技术密集型行业，需要领先的技术和专业的人才。在全球化背景下，技术沟通日益频繁，技术工艺不断革，假设将来由于性能要求、本钱掌握等因素使太阳能背板承受技术理念、技术手段、技术工艺发生重大变化，可能消灭的技术替代现有技术。因此，技术更要求企业保持持续创力量，才能在变化的市场中长期立足。一、股东权利及义务1、公司召开股东大会、安排股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有以下权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益安排；依法恳求、召集、主持、参与或者委派股东代理人参与股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进展监视，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的安排；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司供给证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后依据股东的要求予以供给。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权恳求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之605、董事、高级治理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面恳求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面恳求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面恳求后拒绝提起诉讼，或者自收到恳求之日起30日内未提起诉讼，或者状况紧急、不马上提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵害公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级治理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东担当以下义务：遵守法律、行政法规和本章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法担当赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，躲躲债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务担当连带责任。法律、行政法规及本章程规定应当担当的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进展质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际掌握人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当担当赔偿责任。公司控股股东及实际掌握人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润安排、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其掌握地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2124113、董事会行使以下职权：负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；打算公司的经营打算和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；在股东大会授权范围内，打算公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、托付理财、关联交易等事项；打算公司内部治理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，依据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级治理人员，并打算其酬劳事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事酬劳的数额及方式的方案；制订公司的根本治理制度；制订本章程的修改方案；治理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；打算公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并依据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关特地委员会。特地委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议打算。特地委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担当召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定特地委员会工作规程，标准特地委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规章，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规章规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规章应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、托付理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资工程应当组织有关专家、专业人员进展评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将到达或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的工程，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担当，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使以下职权：主持股东大会和召集、主持董事会会议；催促、检查董事会决议的执行；签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；董事会授予的其他职权。董事会依据慎重授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项〔公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外〕的打算权限为，每一会计年度累计不超过公司最近15%〔15%〕；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到10董事会召开临时董事会会议应以书面或形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特别或紧急状况下以现场会议、或等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可进展。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必需经出席董事会的2/3全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可进展，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数缺乏3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可实行填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用、传签董事会决议草案、或视频会议等方式进展并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发说明确意见。董事因故不能出席，可以书面托付其他董事代为出席，托付书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由托付人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的打算做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由